Ухвала суду № 97550889, 10.06.2021, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/2536/18

1-кс/171/418/21

Ухвала

Іменем України

10 червня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Харченко О.М., прокурора Михайленко В.О., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Апостолове винесене в кримінальному провадженні № 12018040410001189 від 27.11.2018 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Фалько К.В., погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Михайленко В.О., клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Фалько К.В. звернулася до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в обґрунтування якого зазначила, що 19.09.2018 року в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 ,перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_2 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 000 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_2 19.09.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 23 990 кг, зібраний 19.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 2 від 19.09.2018 року.

Далі, 22.09.2018 року ОСОБА_2 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи найманий транспортний засіб перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 19 860 кг, зібраний 22.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 7 від 22.09.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за передане ОСОБА_2 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий в ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом місяця з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_2 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_2 насінням соняшника 19.09.2018 року у кількості 19 540 кг та 22.09.2018 року у кількості 19 680 кг, загальною вагою 39 220 кг, та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_2 завдано майнову шкоду на загальну суму 349 360 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром відповідно до примітки ст. 185 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 21.09.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_4 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 200 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_5 21.09.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 14 020 кг, зібраний 21.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної б/н від 21.09.2018 року.

Далі, 22.09.2018 року ОСОБА_4 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи найманий транспортний засіб перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 3 710 кг, зібраний 22.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної б/н від 22.09.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за передане ОСОБА_4 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 6-10 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_4 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_4 насінням соняшника 21.09.2018 року у кількості 14 020 кг та 22.09.2018 року у кількості 3 710 кг, загальною вагою 17 730 кг, та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_4 завдано майнову шкоду на загальну суму 145 380 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою відповідно до примітки ст. 185 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 21.09.2018, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) ОСОБА_1 ,перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_6 неправдиві відомості про прийняття на безкоштовне, тимчасове зберігання, за умови подальшого продажу насіння соняшника належного ОСОБА_6 .

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_6 21.09.2018 використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 17 730 кг, зібраний 21.09.2018 з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове- Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортних накладних №№5,6 від 21.09.2018.

Відповідно до умов усної домовленості, передане ОСОБА_6 на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий в ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018, насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був повернути або здійснити готівковий розрахунок протягом декількох днів з моменту усної вимоги ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим лайном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору зберігання, ліючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто- Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на леті виконувати свої зобов`язання щодо повернення, або розрахунку за придбане ОСОБА_6 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ « Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_6 насінням соняшника 21.09.2018 у кількості 17 730 кг, та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_6 завдано майнову шкоду на загальну суму 143 613 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою відповідно до примітки ст. 185 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 21.09.2018, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_7 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 100 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_7 21.09.2018 використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 10 070 кг, зібраний 21.09.2018 з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 12 від 21.09.2018.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за передане ОСОБА_7 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018, ОСОБА_1 повинен був провести протягом декількох днів моменту усної вимоги ОСОБА_7 про повернення або продаж переданого на зберігання насіння соняшника.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за передане ОСОБА_7 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_7 насінням соняшника 21.09.2018 у кількості 10 070 кг та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_7 завдано майнову шкоду на загальну суму 82 574 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою відповідно до примітки ст. 185 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 22.09.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_8 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 100 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_8 22.09.2018 року завантажив наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 21 700 кг, зібраний 20.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, який 22.09.2018 року перевезено до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_8 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 70 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_8 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_8 насінням соняшника у кількості 21 700 кг, та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_8 завдано шкоду на загальну суму 175 770 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 24.09.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_11 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 100 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_11 24.09.2018 року завантажив наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 15 580 кг, зібраний 24.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, який 24.09.2018 перевезено до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Далі, 24.09.2018 року ОСОБА_11 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи найманий транспортний засіб перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 15 000 кг, зібраний 24.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_11 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 7-10 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_11 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_11 насінням соняшника 22.09.2018 року у кількості 15 580 кг, та 24.09.2018 року у кількості 15 000 кг, загальною вагою 30 580 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_11 завдано майнову шкоду на загальну суму 232 838 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 24.09.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_12 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 600 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_12 24.09.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 4 710 кг, зібраний 24.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 10 від 24.09.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 узгоджену через необізнану у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 розрахунок за передане ОСОБА_12 насіння соняшника на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_12 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_12 насінням соняшника у кількості 4 710 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_12 завдано майнову шкоду на загальну суму 36 000 гривень.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_1 29.09.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_13 неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 200 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_13 29.09.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 14 060 кг, зібраний 29.09.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 23 від 29.09.2018 року.

Далі, 01.10.2018 року ОСОБА_13 продовжуючи виконання усної домовленості з ОСОБА_1 використовуючи найманий транспортний засіб перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 10 070 кг, зібраний 01.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної б/н від 01.10.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за передане ОСОБА_13 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 6-10 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_13 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_13 насінням соняшника 29.09.2018 року у кількості 14 060 кг та 01.10.2018 року у кількості 10 070 кг, загальною вагою 24 130 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_13 завдано майнову шкоду на загальну суму 197 860 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є значною шкодою відповідно до примітки ст. 185 КК України.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 01.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_14 , неправдиві відомості про придбання у останньої насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_14 01.10.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевезла належний їй врожай насіння соняшника загальною вагою 7 530 кг, зібраний 01.10.2018 року з належної їй земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передала на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортних накладних № 13 від 01.10.2018 року та № 14 від 01.10.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за передане ОСОБА_14 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 3-4 з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_14 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_14 насінням соняшника у кількості 7 530 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 потерпілій ОСОБА_14 завдано майнову шкоду на загальну суму 58 000 гривень.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_1 02.10.2018, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_15 , неправдиві відомості про прийняття на безкоштовне, тимчасове зберігання, з умовою подальшого продажу насіння соняшника належного ОСОБА_15 .

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_15 02.10.2018 завантажив найманий вантажний транспортний засіб, належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 19 400 кг, зібраний 02.10.2018 з належної йому земельної ділянки, який 02.10.2018 перевезено до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_15 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника, ОСОБА_1 повинен був провести протягом місяця з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_15 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_15 насінням соняшника у кількості 19 400 кг, та розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_15 завдано шкоду на загальну суму 150 000 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 05.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_16 неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 600 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_16 05.10.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 9 300 кг, зібраний 05.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 відповідно до товарно-транспортної накладної № 15 від 05.10.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 узгодженої через необізнану у його злочинних намірах начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 розрахунок за передане ОСОБА_16 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_1 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 002/2018/СОНЯШНИК від 07.09.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_16 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних особи - намірах начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_16 насінням соняшника у кількості 9 300 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_16 завдано майнову шкоду на загальну суму 71 000 гривень.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_1 05.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_17 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_17 05.10.2018 року використовуючи власний вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 3 900 кг, зібраний 05.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Далі, 06.10.2018 року ОСОБА_17 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи власний вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 16 780 кг, зібраний 06.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Далі, 07.10.2018 року ОСОБА_17 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи власний вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 14 800 кг, зібраний 07.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_17 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_17 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_17 насінням соняшника 05.10.2018 року у кількості 3 900 кг, 06.10.2018 у кількості 16 780 кг та 07.10.2018 у кількості 14 800 кг загальною вагою 35 480 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_17 завдано майнову шкоду на загальну суму 273 196 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 06.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці., маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_18 неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 800 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_18 06.10.2018 року використовуючи наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 13 350 кг, зібраний 06.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_18 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом місяця з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_18 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_18 насінням соняшника у кількості 13 350 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_18 завдано майнову шкоду на загальну суму 104 130 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 07.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці., маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_19 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_19 07.10.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 12 280 кг, зібраний 07.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_19 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_19 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_19 насінням соняшника у кількості 12 280 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_19 завдано майнову шкоду на загальну суму 94 556 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 08.10.2018, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці., маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_20 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_20 08.10.2018 року використовуючи найманий вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 2 580 кг, зібраний 08.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_20 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом 7-10 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_20 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_20 насінням соняшника у кількості 2 580 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_20 завдано майнову шкоду на загальну суму 19 265 гривень.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_1 09.10.2018, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_21 неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 8 200 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_21 09.10.2018 року використовуючи наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 5 640 кг, зібраний 09.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Далі, 11.10.2018 року ОСОБА_21 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 41 910 кг, зібраний 11.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_21 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_21 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_21 насінням соняшника 09.10.2018 року у кількості 5 640 кг, 11.10.2018 року у кількості 41 910 кг загальною вагою 47 550 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_21 завдано майнову шкоду на загальну суму 389 910 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 10.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону повідомив ОСОБА_22 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_22 10.10.2018 року використовуючи наданий ОСОБА_1 вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 36 220 кг, зібраний 10.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Далі, 17.10.2018 року ОСОБА_22 продовжуючи виконання усної домовленості із ОСОБА_1 використовуючи власний вантажний транспортний засіб, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 7 600 кг, зібраний 17.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до складських приміщень, що розташовані на території земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:024:0016, за адресою: АДРЕСА_1 , що використовувалась ОСОБА_1 на підставі усного договору із ОСОБА_9 для зберігання придбаних сільськогосподарських культур.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 розрахунок за відвантажене ОСОБА_22 до складських приміщень, що розташовані, за адресою: АДРЕСА_1 насіння соняшника ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, маючи місця для складського зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_22 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - ОСОБА_10 , який безпосередньо займався прийманням від населення вказаної сільськогосподарської продукції, шляхом обману заволодів належним ОСОБА_22 насінням соняшника 10.10.2018 року у кількості 36 220 кг, 17.10.2018 року у кількості 7 600 кг загальною вагою 43 820 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_22 завдано майнову шкоду на загальну суму 359 324 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є великим розміром.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_1 23.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_23 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 700 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_23 23.10.2018 року використовуючи надані ОСОБА_1 , на проханням ОСОБА_24 , вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 12 110 кг, зібраний 23.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_25 відповідно до товарно-транспортної накладної № 4 від 23.10.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 узгоджену через необізнану у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 розрахунок за передане ОСОБА_23 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_25 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 007/2018/СОНЯШНИК від 09.10.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом двох тижнів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, виконуючи зобов`язання відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 01.10.2018 року укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_25 , використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_23 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_23 насінням соняшника у кількості 4 710 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_23 завдано майнову шкоду на загальну суму 93 000 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, ОСОБА_1 24.10.2018 року, в денний час доби (точного часу в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим) перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, по телефону через необізнану у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_26 , неправдиві відомості про придбання у останнього насіння соняшника із встановленням вартості - 7 800 гривень за 1 000 кг насіння соняшника.

На виконання усної домовленості укладеної із ОСОБА_1 , ОСОБА_26 24.10.2018 року використовуючи наймані вантажні транспортні засоби, перевіз належний йому врожай насіння соняшника загальною вагою 17 520 кг, зібраний 24.10.2018 року з належної йому земельної ділянки, до елеватору ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Яблунева, 5, та передав на зберігання ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_25 відповідно до товарно-транспортної накладної № 2 від 24.10.2018 року.

Відповідно до умов усної домовленості із ОСОБА_1 узгодженої через необізнану у його злочинних намірах особу - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 розрахунок за передане ОСОБА_26 насіння соняшника на зберігання до ТОВ «Апостолове-Агро» (код за ЄДРПОУ 31713688) на лицевий рахунок ОСОБА_25 , відкритий ТОВ «Апостолове-Агро» на підставі договору складського зберігання № 007/2018/СОНЯШНИК від 09.10.2018 року, ОСОБА_1 повинен був провести протягом 14 днів з дня передачі.

Після цього, ОСОБА_1 маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом укладання усного договору купівлі-продажу, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, виконуючи зобов`язання відповідно до договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 01.10.2018 укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_25 , використовуючи складські приміщення ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт для зберігання насіння соняшника, не маючи на меті виконувати свої зобов`язання щодо розрахунку за придбане у ОСОБА_26 насіння соняшника, із залученням необізнаної у його злочинних намірах особи - начальника підвідділу Жовто-Кам`янка ТОВ «Апостолове-Агро» Жовто-Кам`янський приймальний пункт ОСОБА_3 , шляхом обману заволодів, належним ОСОБА_26 насінням соняшника у кількості 17 520 кг, розпорядившись ним на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_1 , потерпілому ОСОБА_26 завдано майнову шкоду на загальну суму 136 656 гривень, що більш ніж в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і відповідно до примітки ст. 185 КК України є значною шкодою.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав наведених в ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про постановлення ухвали про затримання підозрюваного з метою приводу є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 187 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик. Якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.

Згідно ст. 188 вищезазначеного Кодексу прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності з вимогами ст. 189 вказаного Кодексу слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання.

08.06.2021 року СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні до Апостолівського районного суду направлено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.04.2019 року ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України. У зв`язку із відсутністю ОСОБА_1 за місцем мешкання, в порядку передбаченому ч. 1 ст. 271, ч. З ст. 111, ч. 2 ст. 135 КПК України повідомлення про підозру ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено дорослому члену сім`ї, батьку ОСОБА_1 - ОСОБА_9 у приміщенні Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Покровська, 6.

На даний момент місце проживання і знаходження ОСОБА_1 невідоме, що унеможливлює розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сукупність усіх вищевказаних обставин свідчить про неможливість розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_1 без застосування до нього приводу в судове засідання, в зв`язку з його переховуванням від органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні та доданих до клопотання документах доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а також наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Вирішення питання про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою спрямоване саме на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

З огляду на викладене, враховуючи, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в силу ст.ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Апостолове, Дніпропетровської області, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманий на підставі ухвали слідчого судді не пізніше 36 годин з моменту затримання повинний бути звільнений або доставлений до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Ухвала діє до 10.12.2021 року включно.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законної сили з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній; відкликання ухвали прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду Хоруженко Н. В.