Ухвала суду № 97452017, 04.06.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14299/21

Провадження №1-кс/127/6488/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

за участю:

слідчого Микичура П.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичура Павла Васильовича про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичура П.В. про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42020020000000243 від 13.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організованою злочинною групою, за відсутності передбаченої законодавством ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, шляхом шахрайства, здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян України та іноземців, під приводом укладення договорів на використання допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДРТ), а також здійснюється вербування жінок у якості сурогатних матерів, які здійснюють передачу за грошову винагороду новонароджених дітей іноземцям, які не мають біологічної спорідненості з дитиною, у тому числі їх передачу третім особам з метою переправлення за кордон.

Для забезпечення можливості вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, організованою групою створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Медичний цент» «Нове життя» (повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою - LIMITED LIABILITY COMPANY "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", LLC "MEDICAL CENTER "NEW LIFE", код ЄДРПОУ: 43154920, місцезнаходження юридичної особи: 21027, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 53) та Товариство з обмеженою відповідальністю "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ", ідентифікаційний код юридичної особи: 43449434, Організаційно-правова форма юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 21021, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Келецька, будинок 60).

Під час досудового розслідування установлено, що членами організованої злочинної групи за сприяння приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , що діє на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 , здійснюється отримання основних довіреностей та довіреностей виданих в порядку передоручення на їх ім`я від імені іноземних громадян, які під виглядом участі в програмі сурогатного материнства, за грошову винагороду здійснюють вивіз за межі України новонароджених дітей;

здійснюється отримання основних довіреностей та довіреностей виданих в порядку передоручення на їх ім`я від імені громадянок України, які виступають у якості «фіктивних» дружин іноземних громадян та сурогатних матерів; здійснюється нотаріальне посвідчення заяв громадянок України, які виступають у якості сурогатних матерів на запис іноземців, які перебувають у фіктивному шлюбі з громадянками України батьками новонароджених дітей;

здійснюється нотаріальне засвідчення письмових спільних договорів між сурогатною матір`ю та жінкою (чоловіком) або подружжям;

здійснюється нотаріальне засвідчення заяв від громадянок України, які перебувають у фіктивному шлюбі з іноземними громадянами, про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей;

здійснюється нотаріальне посвідчення інших документів, які подаються членами організованої групи до органів державної реєстрації актів цивільного стану, державної міграційної служби, у тому числі до посольств та консульств іноземних держав щодо оформлення документів стосовно дітей народжених під виглядом застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Відповідно до даних Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Євстратова Олена Олексіївна, що діє на підставі свідоцтва № НОМЕР_1 , здійснює приватну нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 774879305101) належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Зокрема, є достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документація в паперовому та електронному вигляді, яка має значення речових доказів у кримінальному провадженні

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення предметів та речей, які мають істотне значення в даному кримінальному проваджені, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Слідчим суддею, у судовому засіданні не було встановлено відомостей, які б свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990 та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує інформація, яка може переконати об`єктивного спостерігача в тому, що нотаріус ОСОБА_1 може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 149 КК України, а тому проведення обшуку у приміщенні, вказананому слідчим у клопотанні, може сприяти вилученню речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 258907932 від 28.05.2021, слідує, що об`єкт житлової нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 774879305101) належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, кореспондується з положеннями ч. 2 ст. 223 КПК України та підлягає задоволенню для досягнення мети регламентованої ч. 1 ст. 234 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 233, 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Микичура Павла Васильовича задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в об`єкті житлової нерухомості розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 774879305101) за місцем здійснення приватної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-«Заяви від батьків про їх згоду на тимчасовий виїзд за кордон їх дітей та заяви від неповнолітніх осіб віком від 14-ти до 18-ти років про їх згоду на виїзд на постійне місце проживання за кордон», справа (наряд) (том, частина) за індексом 02-16;

-«Довіреності із зазначенням строку їх дії (у тому числі довіреності, видані в порядку передоручення)», справа (наряд) (том, частина) за індексом 02-18;

-«Довіреності без зазначення строку їх дії», за індексом 02-19;

-«Реєстри для реєстрації нотаріальних дій», за індексом 02-33;

-«Документи (заяви, свідоцтва) про передачу заяв фізичних і юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам», за індексом 02-24;

-документи, що стосуються допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства (ДТР), угод укладених ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД» блокнотів, чорнових записів, документів медичних установ, довіреностей, інших документів, що стосуються або пов`язані із ТОВ «Медичний центр «Нове життя», ТОВ "КЛІНІКА "НОВЕ ЖИТТЯ" (нове найменування юридичної особи ТОВ «СОКОЛ-КОМ»), ТОВ «ЕКО ДІТИ», ПП «Інтерфив ЛТД»;

стосовно наступних осіб, а саме:

1.громадянин Королівства ОСОБА_2 ( ОСОБА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2.громадянин КНР - ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.громадянин КНР - ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4.громадянин Великої ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5.громадянин США - ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

6.громадянин КНР - ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

7.громадянин КНР - ОСОБА_15 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8.громадянин КНР - ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

9.громадянин Австралії - ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

10.громадянин Нідерландів - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

11.громадянин Нідерландів - ОСОБА_21 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

12.громадянин КНР - ОСОБА_23 (ОСОБА_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

13.громадянин КНР - ОСОБА_25 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

14.громадянин КНР - ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

15.громадянин КНР - ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

16.громадянин КНР - ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

17.громадянин США - ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

18.громадянин Італії - ОСОБА_34 ( ОСОБА_35 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

19.громадянин Австралії - ОСОБА_36 ( ОСОБА_37 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

20.громадянин КНР - ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

21.громадянин Португалії - ОСОБА_40 ( ОСОБА_41 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

22.громадянин Ірландії - ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

23.громадянин Великої Британії - ОСОБА_44 ( ОСОБА_44 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

24.громадянин Бельгії - ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

25.громадянин Великої ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

26.громадянин Великої ОСОБА_49 ( ОСОБА_50 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

27.громадянин Канади - ОСОБА_51 ( ОСОБА_52 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

28.громадянин Індії - ОСОБА_53 ( ОСОБА_54 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

29.громадянин Кореї - ОСОБА_55 ( ОСОБА_56 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

30.громадянин США - ОСОБА_57 ( ОСОБА_58 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

31.громадянин Індії - ОСОБА_59 ( ОСОБА_60 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

32.громадянин Індії - ОСОБА_61 ( ОСОБА_62 ), ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

33.громадянин США - ОСОБА_64 ( ОСОБА_64 ), ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

34.громадянин США - ОСОБА_65 ( ОСОБА_66 ), ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

35.громадянин Ірландії - ОСОБА_68 ( ОСОБА_68 ), ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

36.громадянин Ірландії - ОСОБА_69 ( ОСОБА_70 ), ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

37.громадянин КНР -ОСОБА_71 ( ОСОБА_71 ), ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

38.громадянин КНР -ОСОБА_72 ( ОСОБА_73 ), ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

39.громадянин Великої Британії - ОСОБА_74 ( ОСОБА_75 ), ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

40.громадянин Великої Британії - ОСОБА_77 ( ОСОБА_77 ), ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

41.громадянин КНР -ОСОБА_151 (ОСОБА_151), ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

42.громадянин Італії - ОСОБА_78 ( ОСОБА_79 ), ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

43.громадянин Великої Британії - ОСОБА_152, ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

44.громадянин Великої Британії - ОСОБА_81 ( ОСОБА_81 ), ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

45.громадянин США - ОСОБА_82 ( ОСОБА_83 ), ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

46.громадянин Франції - ОСОБА_84 ( ОСОБА_85 ), ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

47.громадянин Австралії - ОСОБА_86 ( ОСОБА_87 ), ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

48.громадянин Австралії - ОСОБА_88 ( ОСОБА_89 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

49.громадянин Німеччини - ОСОБА_90 ( ОСОБА_91 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

50.громадянин Німеччини - ОСОБА_92 ( ОСОБА_93 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

51.громадянин Болгарії - ОСОБА_94 ( ОСОБА_95 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

52.громадянин Канади - ОСОБА_96 ( ОСОБА_97 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

53.громадянин Австралії - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

54.громадянин Великої Британії - ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

55.громадянин КНР -ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

56.громадянин КНР -ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

57.громадянин КНР -ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

58.громадянин КНР -ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

59.громадянин КНР -ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

60.громадянин КНР -ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

61.громадянин КНР -ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

62.громадянин КНР -ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

63.громадянин КНР -ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

64.громадянин КНР -ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

65.громадянин Малайзії - ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

66.громадянин Німеччини - ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

67.громадянин Франції - ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

68.громадянин Франції - ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

69.громадянин Шрі-Ланки - ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

70.громадянин Шрі-Ланки - ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

71.громадянин КНР - ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

72.громадянин КНР - ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

73.громадянка України - ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

74.громадянка України - ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

75.громадянка України - ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

76.громадянка України - ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

77.громадянка України - ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

78.громадянка України - ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

79.громадянка України - ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

80.громадянка України - ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

81.громадянка України - ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

82.громадянка України - ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_69 ;

83.громадянка України - ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_70 ;

84.громадянка України - ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ;

85.громадянка України - ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_72 ;

86.громадянка України - ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

87.громадянка України - ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

88.громадянка України - ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_73 ;

89.громадянка України - ОСОБА_129 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

90.громадянка України - ОСОБА_130 , ІНФОРМАЦІЯ_74 ;

91.громадянка України - ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

92.громадянка України - ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_75 ;

93.громадянка України - ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ;

94.громадянка України - ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_77 ;

95.громадянка України - ОСОБА_135 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

96.громадянка України - ОСОБА_136 , ІНФОРМАЦІЯ_78 ;

97.громадянка України - ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_79 ;

98.громадянка України - ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_80 ;

99.громадянка України - ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_81 ;

100.громадянка України - ОСОБА_140 , ІНФОРМАЦІЯ_82 ;

101.громадянка України - ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_83 ;

102.громадянка України - ОСОБА_142 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

103.громадянка України - ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_84 ;

104.громадянка України - ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_85 ;

105.громадянка України - ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_86 ;

106.громадянка України - ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_87 ;

107.громадянка України - ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_88 ;

108.громадянка України - ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_89 ;

109.громадянка України - ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_90 ;

110.громадянка України - ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_91 ..

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя