Постанова № 97425756, 04.06.2021, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/480/21 Справа № 734/3061/20

У х в а л а

іменем України

04 червня 2021 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Соловей В.В., із участю секретаря судових засідань Ринви Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області Головешко Ю.В. (кримінальне провадження № 42020271180000133, відомості про які внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області Головешко Ю.В. за погодженням із прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області Великохатньою С.М. звернулася до суду у рамках кримінального провадження № 42020271180000133, відомості про які внесені 29 вересня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_1 показав, що на початку липня 2020 року на сайті «RST» побачив оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що надають послуги з організації вибору, придбання та доставкою з проходженням митного оформлення із-за кордону автомобілів. За номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що вказані на сайті, зателефонував до товариства, спілкувався з особами, які представилися менеджерами на ім`я ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Після домовленості про придбання автомобіля, на його електронну адресу надісланий договір, який роздрукував, підписав, після чого відсканував та відправив на електронну адресу товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 . До договору з вказаним товариством укладений додаток № 230583 на придбання автомобіля марки «Мitsubishi», після чого товариство надало реквізити для оплати, перерахував гроші в сумі 145314.00 гривень. У зв`язку з тим, що вирішив придбати інший автомобіль, із товариством укладена додаткова угода № 1, згідно додатку до якого ним подано замовлення на придбання автомобіля « KIA » замість автомобіля «Мitsubishi». Після чого згідно наданих реквізитів перерахував гроші в сумі 132440.00 гривень. Домовлено, що замовлений автомобіль забере 23 липня 2020 року в м. Києві після проходження ним сертифікації та оплати залишку суми, конкретне місце отримання автомобіля вони повинні були повідомити пізніше. Цього дня зателефонував за вказаним номером телефону, виклик йшов, але ніхто не відповідав, після чого телефони були відключені. Крім того, в мережі Інтернет зник сайт « RST ». Потерпілий ОСОБА_1 надав копії договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових угод, реквізитів для оплати послуг, які йому надсилались товариством, та квитанції, згідно яких перерахував кошти на рахунок НОМЕР_6 АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК на номер банківської картки НОМЕР_7 ОСОБА_4 . Згідно квитанції № 139 від 17 липня 2020 року ОСОБА_1 перерахував кошти в сумі 132440.00 гривень на транзитний рахунок НОМЕР_6 АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК » на номер банківської картки НОМЕР_7 ОСОБА_4 . Згідно квитанції « ПриватБанку » ОСОБА_1 перерахував кошти у сумі 145314.00 гривень на рахунок НОМЕР_6 АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК (код отримувача НОМЕР_8 ) з призначенням платежу: # НОМЕР_9 # НОМЕР_10 # ОСОБА_4 # перерахування на власний рахунок. Таким чином, АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаних рахунках, котра може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, не є можливим.

У судове засідання слідчий Головешко Ю.В. подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, судовий розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області Головешко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим і підлягає задоволенню на підстав ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області Головешко Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області Ковальчуку Максиму Геннадійовичу, Руденко Олені Олександрівні, Волошину Богдану Миколайовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу і Головешко Юлії Вікторівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК », із можливістю їх копіювання у приміщенні АТ « КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК » ( АДРЕСА_1 ) щодо здійснення банківських операцій, зокрема, руху коштів по картці-рахунку ОСОБА_4 , доступом до якого є банківська картка № НОМЕР_7 та документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків та карткових рахунків, зокрема, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБ України від 12 листопада 2003 року № 492; документів із інформацією щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по картці-рахунку ОСОБА_4 , доступом до якого є банківська картка № НОМЕР_7 ; документів із інформацією стосовно ІР-адрес, із яких здійснювалися вхід в Web-банкінг у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року; документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів зняття коштів із картки-рахунку ОСОБА_4 , доступом якого є банківська картка № НОМЕР_7 , у період із 01 липня 2020 року до 01 серпня 2020 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя