Ухвала суду № 97360370, 02.06.2021, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1915/18

Провадження № 1-кс/552/913/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.06.2021 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Калько О.С.

за участі секретаря Масцевої А.П.,

слідчого Ковтун Л.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Тетяни Анатолівни про надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури Савченком О.І., в якому просить надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а, власником яких є ТОВ"Пасіпол" ( код ЄДРПОУ 23276153) та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів.

Клопотання обґрунтовувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000115 від 29.03.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України.

В рамках розслідування даного кримінального провадження, серед іншого, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» здійснюють незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018».

В ході розслідування даного провадження з управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області надійшла інформація про те, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7», ТОВ «Полтава Вторма», ТОВ «Полтехкомплект», ТОВ «Нафтоком 44» здійснюють незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018».

Також, відповідно до наявної інформації, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» в 2021 році в податковій звітності відображає придбання послуг по обслуговуванню виробничого процесу на орендованому майновому комплексі та послуги по оренді майнового комплексу у ТОВ «Пасіпол».

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за №258317455 від 26.05.2021, виробничі будівлі ( установка стабілізації конденсату) розташовані за адресою: Полтавська обл., Шишацький р., с. Сагайдак, вулиця Шишацький шлях, будинок 3а на праві приватної власності належать ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153).

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду в нежитлових будівлях та спорудах, розташованих за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а, оскільки матеріали кримінального провадженні містять достатньо відомостей, які свідчать про те, що залучені до скоєння злочину особи є зацікавленими у спотворенні, підміні, приховуванні або знищенні зразків паливно-мастильних матеріалів, що виключає можливість їх отримання іншим передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України способом.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що на території за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а, знаходиться незаконно виготовлена підакцизна продукція, а також чорнова бухгалтерія щодо виготовлення та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, копії записів відео спостереження в'їзду-виїзду та території підприємства, незаконно виготовлена підакцизна продукція (паливно-мастильних матеріалів), що можуть свідчити про вчинення незаконної діяльності, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення криміналістичних експертиз щодо їх невідповідності ДСТУ і будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані вище речі, предмети не можливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання, а їх відсутність може вплинути на повноту досудового розслідування та проведення експертиз, тому з метою відшукання речових доказів просить надати досіл на проведення огляду.

Заслухавши пояснення слідчого Ковтун Л.О., що входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000115 від 29.03.2017, внесено відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366, ч.2 ст.204, ч.2 ст.366, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.204 КК України ( а.с.4-6).

Згідно матеріалів клопотання в ході розслідування даного провадження з управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області надійшла інформація про те, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» здійснює незаконне переробку та виготовлення підакцизної групи товарів (бензин, ДП) з подальшою реалізацією та документальним відображенням як неготових підакцизних продуктів. Основними покупцями вказаної продукції, які в подальшому транспортують та збувають її кінцевому споживачу є службові особи ТОВ «РенджОіл», ТОВ «МобілЕнерджи», ТОВ «Оліка», ТОВ «Каір Сервіс», ТОВ «Каір-1», ТОВ «Союї ПГП», ТОВ «Компанія Октан Трейд», ТОВ «Всеукраїнська Енергетична група», ТОВ «ТД Еко-Оіл», ПП «ТД Еко-Альянс», ПП «ТД Еко-Альянс 2018». Також, відповідно до наявної інформації, встановлено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» в 2021 році в податковій звітності відображає придбання послуг по обслуговуванню виробничого процесу на орендованому майновому комплексі та послуги по оренді майнового комплексу у ТОВ «Пасіпол» ( а.с.8-12).

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна за №258317455 від 26.05.2021, виробничі будівлі (установка стабілізації конденсату) розташовані за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а на праві приватної власності належать ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153) ( а.с.13-15).

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що на території за адресою Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а може знаходитись незаконно виготовлена підакцизна продукція (паливно-мастильних матеріалів), яка може свідчити про вчинення незаконної діяльності, має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, зразки незаконно виготовленої підакцизної продукції (паливно-мастильних матеріалів), мають значення для досудового розслідування та необхідні для проведення криміналістичних експертиз, можуть бути доказами під час судового розгляду, підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а тому з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а власником якої є ТОВ "ПАСІПОЛ" (код ЄДРПОУ 23276153) та відбору зразків паливно-мастильних матеріалів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності проведення огляду, вважаю необхідним визначити строк дії ухвали 15 днів.

Керуючись ст.ст.235, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на проведення огляду нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Шишацький шлях, 3а, власником яких є ТОВ"Пасіпол" ( код ЄДРПОУ 23276153) та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів.

Дозвіл на проведення огляду та відбір зразків паливно-мастильних матеріалів надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Васильченку Ю.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Борисенко Т.А., слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Ковтун Л.О., начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Сахну О.М., заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порохневському І.О., старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Шурі О.Л., начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С., заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Пшенишній В.А., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Охріменку В.Б., старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області Фокіну Е.В., із залученням співробітників управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Полтавській області, спеціалістів та працівників Полтавської обласної прокуратури.

Строк дії ухвали - 15 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Калько