Вирок № 97338422, 25.05.2021, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

202/1178/20

1-кп/202/92/2021

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року Індустріальний районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:колегії суддів: головуючої - судді Ігнатенко В.В.

суддів - Бєсєди Г.В., Шофаренка Ю.Ф.

при секретарях - Хвостенко К.Ю., Гемай В.В., Ситник С.О. Сокол І.С., Бубісь А.В., Весненка І.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Дніпро кримінальне провадження № 12017040000000510 від 01.03.2017 року відносно:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, маючого вищу освіту, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України,

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дніпро, українця, громадянина України, не працюючого, інваліда ІІІ групи, не одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, маючого середню освіту, раніше не судимого, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України,

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпро, українки, громадянки України, маючої вищу освіту, заміжню, маючої на утриманні малолітню дитину, працюючої помічником вихователя у дитячому саду №43 у м. Дніпро, раніше не судимої, зареєстрованої та мешкаючої за адресою: АДРЕСА_3 , обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України,

та кримінальне провадження № 12020040000000139 від 10.02.2020 року відносно:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Новотроїцьке, Донецької області, українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, маючого вищу освіту, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України,

за участю: прокурора - Онішка Я.О., захисників-адвокатів - Піддубцева В.І., Степанова І.В., Погосяна С.Е., Клименка О.І., обвинувачених - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Приблизно упродовж 2016 - на початку 2017 року, точна дата не встановлена, обвинувачений ОСОБА_1 , володіючи навичками виготовлення прекурсору псевдоефедрину, з корисливих мотивів вступив у змову із своїм знайомим - особою, відносно якої матеріали віделені у окреме провадження, з метою спільного незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, а саме псевдоефедрину та фенілнітропропену, в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів та отримання доходів від цієї діяльності.

Так, обвинувачений ОСОБА_1 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішили здійснювати збут незаконно виготовлених ними прекурсорів, розміщуючи оголошення про їх продаж на сайтах оголошень в мережі Інтернет, із зазначенням контактних номерів телефонів для можливості їх замовлення та придбання особами, які займаються виготовленням психотропних речовин - амфетаміну, метамфетаміну та ефедрону (метканинону). Грошові кошти за збуті прекурсори отримувати у вигляді повної передплати за збутий псевдоефедрин шляхом онлайн-платежів через систему електронних грошей та здійснення платежів в Інтернеті «EasyPay» або шляхом електронних грошових переказів по банківським платіжним реквізитам, які повідомлять їм телефоном, а за збутий фенілнітропропену - шляхом часткової передплати через он-лайн та електронні грошові перекази, а залишку оплати отримувати накладеним платежем, який буде стягувати пошта з адресата - отримувача посилки, якою буде переслано збутий прекурсор. Отримувачами платежів за реквізитами, з метою приховування та маскування свої участі у незаконому обороті прекурсорів, зазначити пов`язаних з ними осіб.

Збут прекурсорів - псевдоефедрину та фенілнітропропену обвинувачений ОСОБА_1 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вирішили здійснювати шляхом пересилання їх адресатам поштовими відправленнями через операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «ІнТайм».

Організовуючи спільну злочинну діяльність з незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також незаконний збут виготовлених прекурсорів, здійснюючи приготування до скоєння злочину, обвинувачений ОСОБА_1 у невстановлений час та при невстановлених обставинах придбав обладнання, яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме: циркуляційний вакуумний насос з двома манометрами, ультразвукову ванну, скляний кран, чотири ручні вакуумні помпи, 10 трубок з полімерного матеріалу, колби Бунзена, апарат Кіппа, круглодонні колби, плоскодонні колби, стакани скляні з носиками, скляний кран, чаші для упарювань керамічні, металеву підставку, мірні стакани різних об`ємів, циліндр на 100 мл, скляний флакон з притертою пробкою, капсули без вмісту, трубки з полімерного матеріалу, ручну вакуумну помпу, вакуумний роторний випаровувач, який складається з двох частин, електронний пристрій (центрифугу) (Elеtctrolux), гумові груші, воронку ОСОБА_5 з гумовою пробкою, воронку з полімерного матеріалу, холодильник з відвідною трубкою, скляний кран з трубкою з полімерного матеріалу, мішок фільтра.

Придбане вищезазначене обладнання обвинувачений ОСОБА_1 , при невстановлених обставинах та у невстановлений час, перевіз та розмістив у приміщені гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» по вул. Перемоги, 4 у м. Дніпро, що перебував у його користуванні.

Крім того, у підвальному приміщені гаражу на території домоволодіння АДРЕСА_6 , який перебував у його користуванні, обвинувачений ОСОБА_1 розмістив центрифугу для використання її при виготовленні за допомогою додаткових реагентів прекурсору - псевдоефедрину.

З метою організації незаконного виробництва та виготовлення прекурсорів особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, незаконно придбав у невстановленої особи прекурсори, розфасовані у різні ємності, а саме сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, та соляну кислоту загальною масою 142,637 л., для подальшого їх використання як реагентів при виготовленні (виробництві) прекурсору псевдоефедрину та фенілнітропропену.

21.12.2017 року придбані ємності, а саме скляний бутель об`ємом 20 літрів, шість бочок об`ємом 60 літрів, шістнадцять бочок об`ємом 50 літрів та 77 скляних пляшок, з сірчаною кислотою та бутиль об`ємом 20 літрів, чотири бочки об`ємом 50 літрів та три каністри, закриті полімерними кришками із соляною кислотою, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження перевіз на автомобілі MAN TGM реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , який не був посвячений у його злочинні наміри та розмістив у приміщенні гаражу навпроти будинку АДРЕСА_7 , який перебував у його користуванні, де став зберігати з метою використання для виробництва прекурсору фенілнітропропену.

В цей же час, приблизно на початку березня 2017 року, точна дата не встановлена, організовуючи спільну злочинну діяльність, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, з метою приховування своєї участі у незаконному обороті прекурсорів, залучили до незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, інших співучасників з кола своїх знайомих, якім запропонували за матеріальну винагороду взяти участь у спільній злочинній діяльності у складі організованої ними групи.

Так, приблизно в березні 2017 року особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження залучив за матеріальну винагороду до спільної злочинної діяльності з незаконого обігу прекурсорів свого знайомого обвинуваченого ОСОБА_2 .

Обвинувачений ОСОБА_2 з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надав згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та залученими особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження в подальшому до злочинної діяльності обвинуваченими ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуту прекурсорів.

Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, обвинувачений ОСОБА_2 спільно із обвинуваченою ОСОБА_3 здійснював прийом та обробку телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надійшли на зазначені у об`явах телефонні номери; здійснював за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , фасування виробленого (виготовленого) іншими учасниками організованої групи прекурсору - псевдоефедрину та фенілнітропропену, та перевезеного ними за місцем його мешкання для подальшого зберігання з метою його збуту; а також здійснював збут виробленого (виготовленого) учасниками організованої групи прекурсору, шляхом оформлення та відправки адресатам, поштовим зв`язком, на зазначені ними адреси поштових відділень, поштових відправлень, що містили збуті прекурсори - псевдоефедрин чи фенілнітропропену; після збуту отримував у поштових відділеннях грошові кошти, що надійшли накладеним платежем, за отримані адресатами поштові відправлення, що містили збутий прекурсор фенілнітропропен.

У той же період часу - приблизно у березні 2017 року, з метою безпосереднього виготовлення та виробництва прекурсору фенілнітропропену, збут якого обвинувачений ОСОБА_1 спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження організовували, залучив до спільної злочинної діяльності із незаконного обігу прекурсорів з метою їх збуту, свого знайомого обвинуваченого ОСОБА_4 , який володів необхідними навичками з виготовлення фенілнітропропену, про що особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченому ОСОБА_1 було достовірно відомо.

Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_1 ролі, обвинувачений ОСОБА_4 повинен був підшукати відповідне приміщення для розміщення в ньому придбаного та вже наявного в нього обладнання, яке може бути використано для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та виготовлення за його допомогою, на основі наданих йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження додаткових реагентів, зокрема бензальдегіду, оцтової кислоти, нітроетану та інших, прекурсору фенілнітропропену.

Обвинувачений ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надав згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_1 , у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів, у складі створеної ними організованої групи.

Реалізуючи умови злочинної змови, обвинувачений ОСОБА_4 , відповідно до відведеної йому ролі, через пов`язану з ним особу ОСОБА_7 , якому не став відкривати свої злочинні наміри, з 25.08.2018 року став орендувати у громадянки ОСОБА_8 гаражне приміщення № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г, у м. Дніпро, для подальшого розміщення та зберігання у ньому особисто придбаного та вже наявного у нього у цей же проміжок часу, обладнання яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та додаткових реагентів, зокрема - ємностей із соляною кислотою, з метою їх використання для виготовлення (виробництва) з метою збуту прекурсору фенілнітропропену.

Крім того, відповідно до відведеної йому ролі, обвинувачений ОСОБА_4 , використовуючи з метою приховування своєї участі у незаконному обороті прекурсорів, отриманий від учасника групи особи, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеїв свою фотокартку, в серпні 2018 року орендував у ФОП ОСОБА_10 виробниче приміщення по АДРЕСА_9 , загальною площею 32 кв. м.

У зазначеному приміщенні обвинувачений ОСОБА_4 в подальшому розмістив та став зберігати, придбане ним у цей же проміжок часу та вже наявне у нього обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та додаткові реагенти, зокрема бензальдегід, оцтову кислоту, нітроетан та ізопропанол, з метою їх використання для виготовлення та виробництва з метою збуту прекурсору фенілнітропропену.

Організовуючи виготовлення (виробництво), з метою збуту прекурсорів - фенілнітропропену та псевдоефедрину, обвинувачений ОСОБА_4 при невстановлених обставинах, у невстановлений час, придбав обладнання, яке може бути використане для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а саме колби плоскодонні з циліндричними горловинами, колби плоскодонні зі шліфами, колби конічні Ерленмейера, колби конічні Ерленмейера з гумовою пробкою чорного кольору, колби круглодонні з циліндричними горловинами, колби круглодонні з двома горловинами, хімічні зворотні спіральні холодильники, воронку ділильну циліндричну, воронки хімічної лабораторної, фрагменти гумових трубок хімічних, електронні ваги, ручні вакуумні помпи, скляні колби в яких знаходяться магнітні якоря, скляні хімічні стакани різного об`єму, електронні ваги «Opera», магнітну мішалку «Ріва-03.2» (серійний номер RS0049472), магнітну мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441), скляні колби різного об`єму, магнітну мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер SR0049427), індукційну піч «HURAKAN» (модель HKN-ICF35D), ртутний термометр, скляну плоскодонну ємність із притертим шліфом та скляним перехідником з двома відвідними трубками, скляного перехідника зі шліфами більшого та меншого діаметрів та відвідною скляною трубкою, тримачів для штативів та лабораторні штативи.

Придбане та вже наявне у нього обладнання обвинувачений ОСОБА_4 , при невстановлених обставинах та у невстановлений час, розмістив в орендованих ним гаражі № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г у м. Дніпро та у виробничому приміщенні по АДРЕСА_9.

Крім того, організовуючи виробництво в особливо великих розмірах прекурсору фенілнітпропропену з метою його подальшого збуту, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в період лютого - травня 2018 року з метою приховування своєї участі в цьому, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 та електронний гаманець НОМЕР_5 , придбали у ТОВ «Украрома» 90 кг хімічної речовини бензальдегіду на загальну суму 17 100 грн., який в подальшому, при невстановлених обставинах, надали обвинуваченому ОСОБА_4 для використання як реагенту для виготовлення й виробництва, за допомогою спеціального обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, розміщеного у гаражі № НОМЕР_3 у ГК «Лівобережний-3» та у виробничому приміщенні по вул. АДРЕСА_9, прекурсору фенілнітропропену.

Також, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, надав обвинуваченому ОСОБА_4 , три каністри, закриті полімерними кришками, що містять прекурсор - соляну кислоту, загальною масою 22,337 л, які зберігав у приміщенні гаражу навпроти будинку АДРЕСА_7 , перевізши їх потім до приміщення гаражу № НОМЕР_3 у ГК «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г для подальшого використання обвинуваченим ОСОБА_4 , як реагенту, при виробництві прекурсору фенілнітропропену.

Підшукуючи співучасників, в жовтні 2017 року, точна дата не встановлена, обвинувачений ОСОБА_2 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за матеріальну винагороду залучили до спільної злочинної діяльності з незаконного обігу прекурсору у складі організованої групи обвинувачену ОСОБА_3 .

Обвинувачена ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, надала згоду на участь спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_2 у незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів.

Відповідно до відведеної їй особою, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_2 ролі, обвинувачена ОСОБА_3 , використовуючи електронні адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувала у її користуванні, та ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою користувався обвинувачений ОСОБА_1 , розміщувала на сайтах оголошень в мережі Інтернет, зокрема за посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_29

ІНФОРМАЦІЯ_30

ІНФОРМАЦІЯ_31

ІНФОРМАЦІЯ_32,

оголошення про продаж прекурсорів - псевдоефедрину та фенілнітропропену, із зазначенням контактних номерів телефонів для можливості їх замовлення та придбання; здійснювала за місцем свого мешкання у АДРЕСА_3 , прийом та обробку телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надходили на зазначені у об`явах телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , надані їй з цією метою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, надавала телефоном консультації особам, які бажали придбати прекурсори, щодо якості псевдоефедрину та фенілнітропропену, що пропонувався до збуту, повідомляла платіжні реквізити для онлайн-платежів, або електронних грошових переказів по платіжним реквізитам за продаж прекурсорів, а саме номери електронних гаманців НОМЕР_12, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86 та НОМЕР_30 та карткових рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_4 , погоджувала із замовниками номера поштових відділеннь ТОВ «Ін тайм» - при замовленні фенілнітропропену чи ТОВ «Нова Пошта» - при замовленні псевдоефедрину, для пересилання збутого прекурсору адресатам поштовими відправленнями зазначених операторів поштового зв`язку.

З метою приховування своєї злочинної діяльності щодо незаконного обігу прекурсорів, оброблену інформацію за телефонними зверненням щодо придбання прекурсорів обвинувачена ОСОБА_3 надавала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за допомогою Hangouts - програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями, телефонними дзвінками та відеозв`язку.

Підшукуючи співучасників та маючи на меті приховування своєю участі у незаконному обігу прекурсорів, приблизно на початку 2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_12 , з метою його залучення до спільної із ним злочинної діяльності з незаконного зберігання, в особливо великих розмірах прекурсорів.

ОСОБА_12 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, що буде надаватись особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, надав згоду на спільну із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, участь у незаконному зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах.

Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, ОСОБА_12 зберігав за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_11 вироблений (виготовлений) учасниками організованої групи, про яких він не був достовірно обізнаний, прекурсор - псевдоефедрину та фенілнітропропен.

Продовжуючи підшукувати співучасників для спільної діяльності із незаконного обігу прекурсорів, приблизно у той же час, на початку 2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, через ОСОБА_12 , вступив у попередню змову із його батьком - ОСОБА_13 , з метою його залучення до спільної із ним злочинної діяльності з незаконного зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів.

ОСОБА_13 , з корисливих мотивів, за матеріальну винагороду, що буде надаватись особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження надав згоду на спільну із цією особою участь у незаконному зберіганні, перевезенні та пересиланні прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконному збуті прекурсорів.

Відповідно до відведеної йому особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження ролі, ОСОБА_13 здійснював за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_11 , фасування виробленого (виготовленого) учасниками організованої групи, про яких він не був достовірно обізнаний, прекурсору - псевдоефедрину та фенілнітропропену, та перевезеного особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за місцем мешкання ОСОБА_13 для подальшого його зберігання останнім, з метою збуту та збуту прекурсора.

Для отримання та користування грошовими коштами, які будуть надходити за збут прекурсорів та приховування своєї участі у незаконному їх обігу, особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження за участі обвинуваченого ОСОБА_4 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_4 невстановленої особи, а також громадянин ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , яким не стали відкривати свої злочинні наміри, відкрили: в АТ «Ощадбанк», на ім`я ОСОБА_14 банківський рахунок № НОМЕР_9 ; в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_11 банківський рахунок № НОМЕР_4 .

З метою доступу та керування рахунком, відкритим зокрема у АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_14 , в якості фінансового номеру телефону був зазначений номер НОМЕР_10 , який перебував у користуванні особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження.

З цією ж метою особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи електронну адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою він користувався та номер телефону НОМЕР_11 , який також перебував у його користуванні, починаючи з 06.10.2017 року, за допомогою засобів електронного зв`язку, зареєстрував у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім», для отримання грошових он-лайн платежів через систему електронних грошей та здійснення платежів в Інтернеті «EasyPay» за збуті вироблені учасниками групи прекурсори, електронні гаманці: НОМЕР_5, НОМЕР_12, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86.

Крім того, 29.08.2018 року, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, використовуючи електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , якою користувалась обвинувачена ОСОБА_3 , та номер телефону НОМЕР_10 , який перебував у його користуванні, зареєстрував у ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий дім» електронний гаманець НОМЕР_30.

Для отримання у поштових відділеннях грошових коштів, що надійшли накладеним платежем, за отримані адресатами поштові відправлення, відправлені ОСОБА_13 від імені ОСОБА_14 , що містили незаконно виготовлений і збутий учасниками групи прекурсор фенілнітропропен, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за участі обвинуваченого ОСОБА_4 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_4 невстановленої особи, а також громадянина ОСОБА_14 , отримали у своє користування посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_63 довіреність НАІ 598441 від 12.05.2016 р., відповідно до якої ОСОБА_14 надав, у тому числі обвинуваченому ОСОБА_2 , право представляти його інтереси у будь-яких органах та установах незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі ТОВ «Нова пошта» з питань отримання вантажу та інших відправлень, отримувати грошові перекази, що надійшли на його ім`я.

З цією ж метою, для отримання у поштових відділеннях грошових коштів, що надійшли накладеним платежем, за отримані поштові відправлення відправлені ОСОБА_13 від імені ОСОБА_11 , що містили незаконно виготовлений і збутий учасниками групи прекурсор фенілнітропропен, особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження за участі обвинуваченого ОСОБА_4 , при посередництві пов`язаної з обвинуваченим ОСОБА_4 невстановленої особи, а також громадянина ОСОБА_11 , отримали у своє користування посвідчену приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_64 довіреність НМХ 307882 від 14.12.2017 р. відповідно до якої ОСОБА_11 надав обвинуваченому ОСОБА_2 , право бути його представником в будь-яких поштових відділеннях «Нова пошта», з питань отримання від його імені будь-яких вантажів, посилок, листів та інше, з правом оформлення та підписання необхідних документів, заповнення декларацій, відомостей, актів прийому передачі, проведення необхідних платежів чи інше.

З метою дозованого фасування виготовлених учасниками групи з метою їх подальшого збуту прекурсорів особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачена ОСОБА_3 в період з січня по липень 2018 року та з червня по листопад 2018 року, використовуючи, з метою приховування своєю участі в цьому, банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 та електронний гаманець НОМЕР_12 , а також електронні гаманці НОМЕР_12, НОМЕР_5, НОМЕР_30, придбали у ТОВ «Покадо» та ТОВ «Лідерпак» пакувальний матеріал на загальну суму 5 313 грн. та 7 055,67 грн. відповідно.

Придбаний пакувальний матеріал особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачена ОСОБА_3 , шляхом поштового зв`язку, доставили ОСОБА_13 у відділення № 10 ТОВ «Нова Пошта» в м. Дніпро, для використання при фасуванні виготовлених членами організованої групи прекурсорів з метою їх збуту.

Для зберігання з метою подальшого збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_1 прекурсору - псевдоефедрину, а також грошових коштів отриманих від незаконого збуту прекурсорів, члени організованої групи використовували приміщення комори АДРЕСА_12 , яке належало ОСОБА_15 та перебувало у користуванні обвинуваченого ОСОБА_1 та до якого мали доступ члени організованої групи особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинувачений ОСОБА_2 .

З метою приховування та маскування злочинної діяльності з незаконного обігу прекурсорів члени організованої групи особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та обвинувачена ОСОБА_3 , спілкувались між собою у завуальованій формі, позначаючи у розмовах між собою прекурсор псевдоефедрин, як «первое», а прекурсор фенілнітропропен, як «второе».

З цією ж метою, при спілкуванні між собою, замість власних імен, члени організованої групи та соби, що діяли за попередньою змовою із ними, використовували вигадані імена та прізвиська. Так обвинуваченого ОСОБА_1 називали « ОСОБА_16 », особа, відносно якої матеріали виділени в окреме провадження - «ОСОБА_65», обвинувачений ОСОБА_2 - «ОСОБА_16», обвинувачену ОСОБА_3 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_13 називали « ОСОБА_17 ».

Члени злочинного угруповання, для приховування злочинної діяльності, використовували у спілкуванні із особами, які замовляли придбання прекурсорів, відповідну відому їм специфічну лексику, позначаючи прекурсор псевдоефедрин як «кристал», а прекурсор фенілнітропропен як - «желтый», «феніл», «фнп».

Збут прекурсорів здійснювався членами організованої групи за визначеною обвинуваченим ОСОБА_1 та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження вартістю в розмірі 4900 гривень за 100 грамів прекурсору фенілнітропропен та 600 гривень за 1 грам прекурсору псевдоефедрин.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 , особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та залучені цією особою до спільної злочинної діяльності обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упродовж 2016 - на початку 2017 року, зорганізувались у стійке злочинне угруповання - організовану групу, з метою спільного вчинення злочинів, а саме спільної злочинної діяльності із незаконного виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах з метою їх збуту, а також незаконного збуту прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, та отримання прибутків від цієї діяльності.

Створена обвинуваченим ОСОБА_1 та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організована група діяла у період з 2016 до 13 березня 2019 року до часу її викриття поліцією, розпочавши незаконне виготовлення, а в подальшому серійне виробництво прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену приблизно з червня -другої половини 2017 року та збувала виготовлений та вироблений її учасниками прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен по всій території України.

Всього в період часу з 01.01.2019 року по 18.03.2019 року члени організованої групи незаконно виготовили не менше 18 481,2393 г прекурсору фенілнітропропену та 1700,6449 г прекурсору псевдоефедрин (псевдоефедрину гідрохлорид).

Так, здійснюючи злочинну діяльність, в період щонайменше приблизно з вересня-жовтня 2017 року по 13.03.2019 року обвинувачений ОСОБА_1 , діючи у складі організованої ним та особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, злочинної групи, у підвальному приміщенні гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 , використовуючи розміщене там спеціальне обладнання призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме стакан скляний з носиком, скляну ємность з кришкою з малюнком полуниці, два мірні стакани з полімерного матеріалу білого кольору, мірні стакани з полімерного матеріалу червоного кольору, гумову грушу, виріб з полімерного матеріалу циліндричної форми, чашу для упарювань керамічну, воронку ОСОБА_5 з гумовою пробкою, воронки з полімерного матеріалу, скляний стакан з носиком, мірний стакан на 150 мл, мірний стакан на 1000 мл, стакан з носиком, холодильник з відвідною трубкою, скляний кран з трубкою з полімерного матеріалу, мішокфільтра, круглодонну колбу, центрифугу та реагенти, налагодивши серійне виробництво, виготовив з метою подальшого збуту не менше 1700,6449 г прекурсору псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, що є особливо великим розміром.

Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним псевдоефедрину, частину з виготовленого псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), загальної масою не менше 240,24 г. обвинувачений ОСОБА_1 , з метою подальшого збуту, залишив зберігати за місцем виготовлення - у підвальному приміщенні гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 .

02.03.2019 року у підвальному приміщенні зазначеного гаражу, домоволодіння АДРЕСА_6 в ході обшуку було виявлено та вилучено: двадцять один пакет з пазовим замком, які містили в`язку вологу речовину сіро-коричневого кольору масою по 520 г., кожний, яка містить прекурсор - псевдоефедрин, загальна маса якого (псевдоефедрину) у в`язких речовинах становить 240,24 г., й обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю; а також центрифугу, металеву ложку, лійку з полімерного матеріалу та відро з нашаруванням речовини темно-коричневого кольору в якій виявлено прекурсор, - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Загальна маса псевдоефедрину в нашаруваннях становить 1,14 г.

Для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_1 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, перевіз частину виготовлено ним псевдоефедрину (псевдоефедрину гідрохлориду), загальної масою не менше 1016,4793 г до приміщення комори АДРЕСА_12 , що перебувало у його користуванні, де став зберігати з метою його подальшого збуту.

13.03.2019 року в коморі АДРЕСА_12 , якою користувався обвинувачений ОСОБА_1 в ході обшуку було виявлено та вилучено два сліп пакети з кристалічними речовинами кольору світлішого від «РОЗОВЫЙ БЕЖ 4.3-10/2» масами 698,8286 г, 970,2037 г, які містять псевдоефедрину гідрохлорид, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину гідрохлориду в речовині складає відповідно 425,2372 г., 591,2421 г..

З цією ж метою - для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_1 псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, організував перевезення не менше 439,2765 г псевдоефедрину за місцем мешкання ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, а саме до квартири АДРЕСА_11 та передав його ОСОБА_13 для подальшого зберігання, фасування, перевезення та пересилання ОСОБА_13 прекурсору з метою збуту та збуту.

ОСОБА_13 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_11 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_1 псевдоефедрин, з метою його подальшого збуту.

01.03.2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_13 , у кв. АДРЕСА_11 , в ході обшуку, виявлено та вилучено циліндричну банку з полімерного матеріалу в якій кристалічна речовина білого кольору масою 181,1136 г, яка містить прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 139,9284 г. Двоє електронних ваг на поверхнях яких виявлено прекурсор псевдоефедрин гідрохлорид, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину гідрохлориду складає 0,0008 г, 0,0040 г. Пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з «пазовим замком» в якому міститься кристалічна речовина світло-бежевого кольору, масою 1,5095 г., пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в якому міститься кристалічна речовина світло-коричневого кольору, масою 327,2284 г., сім пакетів з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовими замками», в кожному з яких міститься кристалічна речовина світло-коричневого кольору, масами 3,9415 г, 1,0301 г, 13,9973 г, 2,9824 г, 3,9910 г, 0,9960 г, 2,9718 г, яка містять прекурсор - псевдоефедрин.

Маси псевдоефедрину становлять 1,1662 г, 239,4003 г, 3,0093 г, 0,7814 г, 11,0313 г, 2,1002 г, 3,0391 г, 0,7745 г, 2,2170 г.

З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_1 та особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого обвинуваченим ОСОБА_1 псевдоефедрину, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за участі особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення не менше 4,6491 г псевдоефедрину за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_2 - до квартири АДРЕСА_8 та передав його обвинуваченому ОСОБА_2 .

Обвинувачений ОСОБА_2 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_1 псевдоефедрин, з метою його подальшого збуту.

01.03.2019 року, за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_2 , у кв. АДРЕСА_8 , в ході обшуку, було виявлено та вилучено ємності з кристалічною речовини світло-бежевого кольору, масами 7,8963 г, 0,1519 г, яка містить псевдоефедрин, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину становить відповідно 4,5664 г., 0,0827 г..

Здійснюючи злочинну діяльність, в період щонайменше приблизно з вересня-жовтня 2017 року по 13.03.2019 року, обвинувачений ОСОБА_4 діючи у складі організованої особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та обвинуваченим ОСОБА_1 злочинної групи, у виробничому приміщенні по АДРЕСА_9, з використанням заздалегідь придбаного ним та вже наявного у нього обладнання призначеного для виготовлення прекурсорів, наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме колб плоскодонних з циліндричними горловинами, колб плоскодонних зі шліфом, лійки для фільтрування з полімерного матеріалу, ручної вакуумної помпи, двох скляних колб номінальним об`ємом 10000 мл, в яких знаходиться магнітний якір, скляних хімічних стаканів номінальним об`ємом 5000 мл, скляних хімічних стаканів номінальним об`ємом 2500 мл, електричного термокилимка «TRIO RM2D-01», електронних ваг «Opera», магнітної мішалки «Ріва-03.2» (серійний номер RS0049472) магнітної мішалку «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441)та рідин необхідних для синтезу прекурсору фенілнітропропену, а саме бензальдегіду, оцтової кислоти, нітроетану, ізопропанолу та інших, налагодивши серійне виробництво, виготовив з метою подальшого збуту, не менше 18 529,9493 г. прекурсору фенілнітропропену, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, що є особливо великим розміром.

Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, частину з виготовленого фенілнітропропену, загальної масою не менше 11134,7812 г обвинувачений ОСОБА_4 , за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, залишив зберігати за місцем виготовлення - у виробничому приміщені за адресою м. Дніпро вул. Артільна,10.

18.03.2019 року у виробничому приміщені за адресою м. Дніпро, вул. Артільна, 10, в ході обшуку, було виявлено та вилучено: шість закритих кришкою з полімерного матеріалу циліндричних банок з полімерного матеріалу білого кольору в якій міститься кристалічна речовина жовтого кольору масами 1051,4677 г, 1042,7318 г, 1034,3797 г, 1059,3967 г, 1056,4889 г, 1044,1841 г, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен), маса якого відповідно становить 830,8698 г, 774,1241 г, 825,4350 г, 836,2878 г, 791,2045 г, 829,4998 г; пластикове відро білого кольору, закрите полімерною кришкою, в середині якого міститься кристалічна речовина кольору «ЖЕЛТЫЙ 4.9-2/2» масою 3530,0 г, пластикове відро білого кольору, закрите полімерною кришкою, в середині якого міститься кристалічна речовина кольору «СВЕТЛО-ЛИМОННЫЙ 5.0-10/2» масою 4990,0 г, яка містять фенілнітропропен, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого відповідно складає 2609,0230 г, 3601,2830 г; каністру з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору, яка містить рідину світло-коричневого кольору масою 16415,0 г та каністру з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору, яка містить рідину світло-жовтого кольору масою 3635,0г, в яких виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен) та бензальдегід і бензойну кислоту, маса фенілнітропропену становить відповідно 4,5962 г, 3,1261 г.; бочку з полімерного матеріалу білого кольору яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору в якій знаходиться 14170 г прозорої безбарвної рідини з осадком жовтого кольору, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - 1-феніл-2-нітропропен, маса якого в речовинах становить 29,3319 г. Загальна маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропену) вилученого в ході обшуку в двоповерховій цегляній споруді за адресою АДРЕСА_9 становить 11134,7812 г. (11,134 кг).

Для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, частину з виготовленого фенілнітропропену, загальної масою не менше 48,7100 г обвинувачений ОСОБА_4 , залишив зберігати у власному автомобілі «Daewoo Lanos» реєстраційний номер НОМЕР_13 .

13.03.2019 року в ході обшуку автомобіля «Daewoo Lanos» реєстраційним номер НОМЕР_13 , який належить та яким користується обвинувачений ОСОБА_4 припаркованого біля торгівельного центру «Вавилон» по вул. Маршала Малиновського, 2 у м. Дніпро, виявлено та вилучено пакет жовтого кольору в якому поліетиленовий прозорий пакет із кристалічною речовиною кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЛИМОННІЙ 5.0-10/2», масою 49,1226 г., яка містить фенілнітропропен, віднесений до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену в речовині складає 48,7100 г.

Крім того, 15.03.2019 року в ході обшуку в гаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Лівобережний-3» розташованого за адресою м. Дніпро пр. Миру, 40, який використовував обвинувачений ОСОБА_4 для зберігання придбаного лабораторного обладнання та реагентів для виготовлення прекурсору «фенілнітропропен» виявлено та вилучено три каністри закриті полімерними кришками з рідиною світло-жовтого кольору масами 2037,0 г., 2500,0 г. та 20 000, 0 г., які містять соляну кислоту, що використовувалась членами організованої групи для серійного виробництва прекурсорів, яка також відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю, що є великим розміром.

З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_4 , за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за участі особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення чи пересилання не менше 7077,5116 г. фенілнітропропену за місцем мешкання ОСОБА_13 до квартири АДРЕСА_11 та передав його ОСОБА_13 , який відповідно до відведеної йому ролі, отримавши перевезений чи надісланий йому виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_4 фенілнітропропен, став зберігати його за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_11 з метою його подальшого фасування з метою збуту та збуту.

01.03.2019 року, за місцем мешкання ОСОБА_13 , у кв. АДРЕСА_11 , в ході обшуку, було виявлено та вилучено: циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору масою 1865,9263 г, циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору масою 1122,8367 г, циліндричний стакан з полімерного матеріалу в якому кристалічна речовина жовтого кольору масою 20,794г, яка містять прекурсор, обіг якого і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен). Маса фенілнітропропену відповідно становить 1525,9545 г, 944,0811 г, 17,3032 г; скляну чашку, дві полімерні кришки, дві металеві ложки, полімерний стакан, рожеву полімерну ємкість, чотири полімерних відра з нашаруванням на кожному речовини жовтого та жовто-помаранчевого кольорів масами 0,0222 г, 0,0365 г, 0,1468 г, 0,0161 г, 0,1740 г, 0,2595 г, 1,1162 г, 2,9992 г, 3,8532 г, 4,1523 г, 0,9607 г в яких виявлено фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) складає 0,0152 г, 0,0327 г, 0,1346 г, 0,0135 г, 0,1523 г, 0,2318 г, 0,9924 г, 2,5553 г, 3,5207 г, 3,5207 г, 3,7475 г, 0,8143 г; сімдесят два (72) пакета з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в яких міститься кристалічні речовини жовтого кольору, масою 93,9585 г, 2,9631 г, 2, 9288 г, 49,5893 г, 19,8567 г, 9,8810 г, 29,8993 г, 49,2057 г, 47,8941 г, 48,7199 г, 92,3558 г, 47,0683 г, 187,6729 г, 233,8357 г, 98,5916 г, 45,3544 г, 49,4169 г, 24,9804 г, 2,8737 г, 9,7558 г, 19,6105 г, 98,8385 г, 9,7589 г, 9,8293 г, 2,8941 г, 9,8432 г, 24,8968 г, 9,8179 г, 49,4634 г, 49,4624 г, 49,3592 г, 2,8825 г, 19,8228 г, 24,7322 г, 49,4565 г, 49,5602 г, 49,5505 г, 49,4213 г, 19,7048 г, 19,7971 г, 49,4940 г, 9,7492 г, 92,7865 г, 93,8438 г, 91,0099 г, 90,4656 г, 95,5707 г, 94,1485 г, 95,2243 г, 91.9926 г, 93,0301 г, 90,2088 г, 93,2927 г, 93,4448 г, 91,3225 г, 93,3587 г, 90,2922 г, 91,6809 г, 47,5685 г, 48,3506 г, 47,2684 г, 48,5234 г, 47,9926 г, 47,5904 г 47,4740 г, 48,8841 г, 49,0263 г, 48,2932 г. 49,1578 г, 47,9742 г, 47,5534 г, 47,8552 г., які містять прекурсор - фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену відповідно становить 84,4405 г, 2,7530 г, 2,6096 г, 44,3130 г, 17,8154 г, 8,9443 г, 26,9333 г, 46,0161 г, 44,4218 г, 43,7992 г, 79,1582 г, 43,5335 г, 168,7930 г, 212,4397 г, 87,5888 г, 40,3972 г, 43,6994 г, 22,1576 г, 2,7168 г, 8,7627 г, 17,1954 г, 90,9710 г, 8,2404 г, 9,2307 г, 2,7251 г, 9,2113 г, 23,3582 г, 8,5514 г, 47,8064 г, 45,6291 г, 46,9060 г, 2,5352 г, 16,3994 г, 22,8798 г, 45,6681 г, 44,8916 г, 47,3306 г, 44,0047 г, 18,7609 г, 18,7696 г, 45,8413 г, 8,5335 г, 83,5079 г, 84,7410 г, 83,2832 г, 86,2861 г, 82,3915 г, 88,0006 г, 87,9873 г, 83,4097 г, 82,1642 г, 79,5100 г, 86,5943 г, 80,2410 г, 82,1537 г, 84,3869 г, 84,1162 г, 85,2816 г, 44,4816 г, 44,2021 г, 39,3557 г, 45,2044 г, 43,1022 г, 44,2353 г, 41,5208 г, 45,9657 г, 45,1336 г, 42,0682 г, 43,4457 г, 42,4764 г, 43,5399 г, 42,9596 г. Загальна маса фенілнітропропену становить 6 108,1019 г.

З тією ж метою, для приховування та маскування злочинної діяльності з виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_4 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, організував перевезення не менше 247,9712 г фенілнітропропену за місцем мешкання особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження до квартири АДРЕСА_13 та передав його особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, який відповідно до відведеної йому ролі став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_13 виготовлений учасником організованої групи обвинуваченим ОСОБА_4 фенілнітропропен, з метою його подальшого збуту.

01.03.2019 року в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_13 було виявлено та вилучено три сліп пакета з кристалічними речовинами жовтого кольору масами 96,6396 г, 148,8439 г, 38, 9258 г, які містять фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) становить відповідно 86,3571 г, 126,4875 г, 35,1266 г.

Крім того, 13.03.2019 року в ході обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , який перебуває в користуванні особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження виявлено та вилучено скляний бутиль об`ємом 20 літрів, шість бочок об`ємом 60 літрів, шістнадцять бочок об`ємом 50 літрів та 77 скляних пляшок які містять прекурсор сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, скляний бутель об`ємом 20 літрів, чотири бочки об`ємом 50 літрів які містять соляну кислоту загальною масою 120,3 л, що є особливо великим розміром, яка використовувалась членами організованої групи для серійного виробництва прекурсорів та також відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Для приховування та маскування злочинної діяльності з серійного виробництва прекурсору, обвинувачений ОСОБА_4 , для подальшого зберігання з метою збуту та збуту виготовленого ним фенілнітропропену, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, організував перевезення не менше 20,9753 г. фенілнітропропену за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_2 до квартири АДРЕСА_8 та передав його обвинуваченому ОСОБА_2 .

Обвинувачений ОСОБА_2 , відповідно до відведеної йому ролі, став зберігати за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , виготовлений учасником організованої групи ОСОБА_4 фенілнітропропен, з метою його подальшого збуту.

01.03.2019 року в ході обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено ємності з кристалічними речовинами жовтого кольору масами 23,2055 г, 0,7358 г, 0,0670 г г, які містять фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) становить відповідно 20,2055 г, 0,7072 г, 0,0626 г.

Крім того, здійснюючи злочинну діяльність у сфері обігу прекурсорів, ОСОБА_13 , у невстановлений час за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_11 , для подальшого перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів, з загальної маси 7077,5116 г чистого фенілнитропропену та 439,2765 г чистого псевдоефедрину, які зберігав за місцем свого мешкання, здійснив пакування й оформив: 17 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 20450121762144, 20450121762156, 20450121762088, 20450121762034, 20450121762002, 20450121761994, 20450121762022, 20450121182010, 20450121762137, 20450121761984, 20450121762010, 20450121762069, 20450121762127, 20450121762046, 20450121762103, 20450121762060, 20450121762115, кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу кристалічну речовину бежевого кольору, масою: 0,7882 г, 4,7438 г, 1,7349 г, 0,7359 г, 5,2166 г, 1,6235 г, 12,0822 г, 1,7541 г, 0,7409 г, 4,7135 г, 10,0947 г, 2,1825 г, 4,7259 г, 4,7347 г, 2,0853 г, 0,7325 г, 0,7559 г. із вмістом, відповідно: 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4041 г, 3,2424 г, 3,2191 г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г, псевдоефедрину гідрохлориду, а всього загальною масою 35,7919 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; одне поштове відправлення оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» ТТН 20450120307507яке містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовина жовтого кольору масою 17,6910 із вмістом 10,0626 г 1-феніл-2-нітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю та 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 3003559292, 3003559293, 300355924_, 3003559287, 3003559288, 300359359, 3003559306, 3003559286, 3003559290, 3003559284, 3003559285,3003559302, 3003559257, 3003559299, 3003559300, 3003559256, 3003557083, 3003557083, 3003557091, 3003557153 кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору, масою: 90,9990 г, 46,9820 г, 66,7481 г, 30,9182 г, 38,0663 г, 46,4020 г, 89,1121 г, 47,3270 г, 117,2620 г, 47,0661 г, 46,9090 г, 46,1901 г, 46,8062 г, 121,0083 г, 28,5974 г, 90,6855 г,17,9761 г, 47,3882 г, 37,6620 г, 17,8640 г. із вмістом, відповідно: 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9128 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043 г 1-феніл-2-нітропропену, а всього загальною масою 873,7761 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.

ОСОБА_13 , відповідно до умов змови із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для приховування своєї участі у незаконному обігу прекурсорів, з метою їх збуту, організував перевезення сформованих ним поштових відправлень для різних адресатів, які містили розфасовані ним прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен, до поштових відділень для пересилання поштовим зв`язком через ОСОБА_18 , яка надавала йому послуги автомобільних перевезень. При цьому ОСОБА_13 не став відкривати ОСОБА_18 свої злочинні наміри щодо перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів.

У невстановлений час, ОСОБА_13 , надав ОСОБА_18 , поблизу місця свого мешкання - біля будинку АДРЕСА_26, сформоване ним одне поштове відправлення, «Нова пошта» ТТН 20450120307507, яке масою 17,6910 із вмістом 10,0626 г. 1-феніл-2-нітропропену для перевезення ОСОБА_18 до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» та подальшого пересилання.

Крім того, 01.03.2019 року о 16:31 год. ОСОБА_13 , надав ОСОБА_18 , поблизу місця свого мешкання - біля будинку АДРЕСА_26, сформовані ним поштові відправлення, а саме: 17 вищезазначених поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» та 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм», які містили розфасований ним прекурсор псевдоефедрин та 1-феніл-2-нітропропен, для їх перевезення ОСОБА_18 до поштових відділень ТОВ «Нова пошта» та ТОВ «ІнТайм» та подальшого пересилання.

ОСОБА_18 не будучи обізнаним про вміст почтових відправлень, доставив їх до почтових відділень для пересилання.

01.03.2019 року в період часу з 16:45 до 17:57 год. ОСОБА_19 добровільно видала працівникам поліції: 17 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 20450121762144, 20450121762156, 20450121762088, 20450121762034, 20450121762002, 20450121761994, 20450121762022, 20450121182010, 20450121762137, 20450121761984, 20450121762010, 20450121762069, 20450121762127, 20450121762046, 20450121762103, 20450121762060, 20450121762115, кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу кристалічну речовину бежевого кольору, масою: 0,7882 г, 4,7438 г, 1,7349 г, 0,7359 г, 5,2166 г, 1,6235 г, 12,0822 г, 1,7541 г, 0,7409 г, 4,7135 г, 10,0947 г, 2,1825 г, 4,7259 г, 4,7347 г, 2,0853 г, 0,7325 г, 0,7559 г із вмістом, відповідно: 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4041 г, 3,2424 г, 3,2191 г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г, псевдоефедрину гідрохлориду, а всього загальною масою 35,7919 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 3003559292, 3003559293, 300355924_, 3003559287, 3003559288, 300359359, 3003559306, 3003559286, 3003559290, 3003559284, 3003559285,3003559302, 3003559257, 3003559299, 3003559300, 3003559256, 3003557083, 3003557083, 3003557091, 3003557153 кожне з яких містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору, масою: 90,9990 г, 46,9820 г, 66,7481 г, 30,9182 г, 38,0663 г, 46,4020 г, 89,1121 г, 47,3270 г, 117,2620 г, 47,0661 г, 46,9090 г, 46,1901 г, 46,8062 г, 121,0083 г, 28,5974 г, 90,6855 г,17,9761 г, 47,3882 г, 37,6620 г, 17,8640 г, із вмістом, відповідно: 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9128 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043 г 1-феніл-2-нітропропену, а всього загальною масою 873,7761 г, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Цього ж дня - 01.03.2019 року в період часу з 18:10 хв. до 18:27 хв. ОСОБА_19 добровільно видала працівникам поліції з власного автомобілю Hyundai Getz реєстраційний номер НОМЕР_14 , припаркованого біля будівлі ТЦ «Вавилон» по вул. Маршала Малиновського, 2 у м. Дніпро, одне поштове відправлення «Нова пошта» ТТН 20450120307507, яке зберігалось у салоні автомобілю та містило розфасовану в пакет з полімерного матеріалу речовину жовтого кольору масою 17,6910 із вмістом 10,0626 г 1-феніл-2-нітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Здійснюючи злочинну діяльність у сфері обігу прекурсорів, у період з 9 по 11 січня 2019 року членами організованої групи обвинуваченим ОСОБА_1 , особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинуваченим ОСОБА_4 , обвинуваченим ОСОБА_2 та обвинуваченою ОСОБА_3 , а також ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, було здійснено збут виготовлених обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_4 прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену за наступних обставин.

Так, 09.01.2019 року о 13 год. 46 хв. обвинувачена ОСОБА_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання в кв. АДРЕСА_14 , відповідно до відведеної ролі, за допомогою рухомого (мобільного) зв`язку із активованим у мережі оператора телекомунікацій послуг «Київстар» абонентським номером НОМЕР_6 , спеціально наданим їй з цією метою особо, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження та зазначеним учасниками групи з метою збуту вироблених прекурсорів на інтернет-ресурсі із посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_29, прийняла телефоном замовлення громадянки ОСОБА_20 , що надійшло з абонентського номеру НОМЕР_15 , на збут шляхом продажу 100 грамів прекурсору фенілнітропропену та 1 граму прекурсору псевдоефедрину.

Маючи на меті збут прекурсорів, обвинувачена ОСОБА_3 , відповідно до умов змови із іншими учасниками злочинної групи, повідомила телефоном ОСОБА_20 , вартість прекурсорів, яка становила 600 гривень за 1 г. псевдоефедрину та 4900 гривень за 100 г. фенілнітропропену.

Також, обвинувачена ОСОБА_3 повідомила телефоном, що для здійснення продажу необхідно здійснити повну передплату у сумі 600 грн. за збутий псевдоефедрин та часткової передплати у сумі 500 грн. за збутий фенілнітропропен, шляхом онлайн-платежу на електронний гаманець системи прийому платежів EasyPay.

Збут прекурсорів буде здійснено шляхом їх пересилання адресату поштовими відправленнями, а саме псевдоефедрину - через оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», а фенілнітропропену через операторів поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм».

Отримавши згоду ОСОБА_20 на придбання 1 граму псевдоефедрину та 100 грамів фенілнітропропену, обвинувачена ОСОБА_3 , за допомогою рухомого (мобільного) зв`язку використовуючи, з метою приховування та маскування злочинної діяльності вже абонентський номер НОМЕР_7 , активований у мережі оператора телекомунікацій послуг «ВодафонУкраїна», який також спеціально був наданий їй з цією метою особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, відправила ОСОБА_20 на абонентський номер НОМЕР_15 , текстове повідомлення, яке містило номер електронного НОМЕР_30, на який ОСОБА_20 необхідно здійснити передплату за прекурсори.

Крім того, обвинувачена ОСОБА_3 погодила зі ОСОБА_20 , що збут та пересилання псевдоефедрину буде здійснено на адресу поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Запоріжжя, а збут та пересилання фенілнітропропену та псевдоефедрину буде здійснено на адресу поштового відділення № 8 ТОВ «ІнТайм» у м. Запоріжжя.

09.01.2019 року з 14:47 до 14:49 год. ОСОБА_20 , здійснила он-лайн переказ грошових коштів у сумі 500 грн. та 600 грн. на зазначений їй обвинуваченою ОСОБА_3 електронний гаманець системи електронних платежів EasyPay № НОМЕР_30, про що, відповідно до попередньої домовленості, повідомила останню телефоном за абонентським номером НОМЕР_6 .

Переконавшись у надходженні оплати обвинувачена ОСОБА_3 одразу ж надала особі, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за допомогою програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями Hangouts, при до кінця не встановлених обставинах, текстове повідомлення, що містило інформацію щодо кількості замовленого та оплаченого фенілнітропропену та псевдоефедрину, прізвища адресату - ОСОБА_20 та номерів поштових відділень, на які необхідно здійснити пересилання збутих прекурсорів - фенілнітропропену та псевдоефедрину.

В свою чергу особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за допомогою електронної пошти або програми (додатку) для смартфону для миттєвого обміну текстовими повідомленнями Hangouts, використовуючи електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , якою користувався, дав вказівку ОСОБА_13 , щодо пакування 1 граму псевдоефедрину та 100 г. фенілнітропропену, попередньо виготовлені обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , та перевезені або надіслані поштовим відправленням за місцем мешкання ОСОБА_13 , які ОСОБА_13 , за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, зберігав за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_11 , з метою збуту.

Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження за наданими обвинуваченою ОСОБА_3 відомостями щодо отримувача прекурсору, оформив відповідні товаро-транспортні накладні для поштових відправлень операторів поштового зв`язку «Нова Пошта» та «ІнТайм», із зазначенням прізвища адресата - ОСОБА_20 та її номеру телефону - НОМЕР_15 , та номерів поштових відділень, на які необхідно здійснити пересилання поштового відправлення.

Оформлені ним товаро-транспорті накладні, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, за допомогою електронної пошти, надіслав ОСОБА_13 , для оформлення поштових відправлень.

Цього ж дня ОСОБА_13 , за місцем свого мешкання в квартирі АДРЕСА_11 , для подальшого перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів, з загальної маси 7077,5116 г чистого фенілнитропропену та 439,2765 г чистого псевдоефедрину, які зберігав за місцем свого мешкання, здійснив пакування прекурсорів псевдоефедрину та фенілнітропропену, й оформив: поштове відправлення 20450111303258 оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» для адресату ОСОБА_20 , на адресу поштового відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Запоріжжя, яке містило 0,9772 г порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом 0,0321 г псевдоефедрину, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю; а також поштове відправлення 3002985548 оператора поштового зв`язку «ІнТайм» для адресату ОСОБА_20 , на адресу поштового відділення № 8 ТОВ «ІнТайм» у м. Запоріжжя, яке містило 99,4526 г. вологої кристалічної речовини, кольору наближеного до світло-лимонного 5.0-10/2, із вмістом 95,6336 г. фенілнітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Для оформлення поштових відправлень ОСОБА_13 використав підготовлені на надіслані особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження товаро-транспортні накладні. При цьому поштове відправлення № 3002985548 оператору поштового зв`язку ТОВ «Ін Тайм» було підготовлено до відправки на умовах накладеного платежу.

З метою приховування злочинної діяльності щодо збуту прекурсору, відправником поштового відправлення «Нової пошти» була зазначена особа під вигаданим ім`ям ОСОБА_21 , а відправником поштового відправлення «ІнТайм» - ОСОБА_14 , довіренність на право представляти інтереси якого, зокрема з питань отримання вантажу та інших відправлень й у ТОВ «Нова пошта», мав у своєму користуванні.

Контактним номером телефону відправника ОСОБА_14 зазначено номер - НОМЕР_16 , який використовув обвинувачений ОСОБА_2 .

Після цього ОСОБА_13 , відповідно до умов змови із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, для приховування своєї участі у незаконному обігу прекурсорів, з метою їх збуту, організував перевезення сформованих ним поштових відправлень на адресу ОСОБА_20 , які містили розфасовані ним прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен, до поштових відділень та пересилання поштовим зв`язком через ОСОБА_18 , яка надавала йому послуги автомобільних перевезень.

При цьому ОСОБА_13 не став відкривати ОСОБА_18 свої злочинні наміри щодо перевезення та пересилання з метою збуту та збуту прекурсорів.

Так, цього ж дня о 16.25 год ОСОБА_13 , надав ОСОБА_18 , поблизу місця свого мешкання - біля будинку АДРЕСА_26, сформовані ним поштові відправлення № 20450111303258, яке містило розфасований ним прекурсор псевдоефедрин, для його перевезення ОСОБА_18 до поштового відділення № 73 ТОВ «Нова пошта» в м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» в м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_20 № 3002985548 , яке містило розфасований ним прекурсор фенілнітпропен, для його перевезення до поштового відділення № 12 ТОВ «Ін Тайм» у м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 8 ТОВ «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_20 . ОСОБА_18 не будучи обізнаним про вміст почтових відправлень, доставив їх до почтових відділень для пересилання.

10.01.2019 року о 15:08 год. ОСОБА_20 отримала у почтовому відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» по вул. Айвазовського у м. Запоріжжя, адресоване на її ім`я поштове відправлення № 20450111303258, яке містило 0,9772 г. порошкоподібної речовини білого кольору із вмістом 0,0321 г. псевдоефедрину, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю. Отримане поштове відправлення ОСОБА_20 добровільно видала працівникам поліції.

11.01.2019 року о 18:35 ОСОБА_20 отримала у почтовому відділенні № 8 ТОВ «Ін Тайм» по вул. Щасливій, 13 у м. Запоріжжя, адресоване на її ім`я поштове відправлення № 3002985548, яке містило яке містило 99,4526 г. вологої кристалічної речовини, кольору наближеного до світло-лимонного 5.0-10/2, із вмістом 95,6336 г. фенілнітропропену, який є прекурсором й обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю.

При цьому, ОСОБА_20 , готівковими грошовими коштами здійснила оплату ТОВ «Ін Тайм» вартості поштового відправлення № 3002985548, яке надійшло на умовах накладеного платежу у сумі 4400 грн. та вартості послуг поштового зв`язку з його пересилання у сумі 169 грн., а в цілому у сумі 4569 грн. Отримане поштове відправлення ОСОБА_20 добровільно видала працівникам поліції.

Цього ж дня - 11.01.2019 року о 19:00 год. обвинувачений ОСОБА_2 отримав від ТОВ «Ін Тайм» на телефонний номер НОМЕР_16 , що перебував у його користуванні, текстове повідомлення, про отримання поштового відправлення за ТТН 3002985548 та очікування доступності отримання його вартості.

В подальшому, у невстановлений час, обвинувачений ОСОБА_2 , використовуючи довіреність ОСОБА_14 НАІ 598441, отримав у почтовому відділенні № 8 ТОВ «Ін Тайм» по вул. Щасливій, 13 у м. Запоріжжя грошові кошти у сумі 4400 грн., за поштовим відправленням № 3002985548.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_1 , у складі організованої групи, спільно із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, обвинуваченими ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та обвинуваченою ОСОБА_3 , а також за участі ОСОБА_13 , який діяв за попередньою змовою із особою, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, перевіз та переслав з метою збуту та збув прекурсор псевдоефедрин масою 0,0321г та прекурсор фенілнітропропен масою 95,6336г., що є особо великим розміром.

Крім того, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_1 придбав без мети збуту, для власного вживання, наркотичний засіб - кокаїн, обіг якого обмежено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, за місцем свого мешкання у домоволодіння адресою: АДРЕСА_1 .

02.03.2019 року в ході обшуку за місцем мешкання обвинуваченого ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено п`ять пакетів з полімерного матеріалу зеленого кольору кожен з пазовим замком на внутрішній поверхні пакетів є нашарування речовини білого кольору в нашаруваннях якої виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,012 г., 0,004 г., 0,002 г., 0,007 г., 0,006 г. Загальна маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,031 г., який обвинувачений ОСОБА_1 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 у невстановлені час та місці, діючи умисно, не маючи передбаченого законом дозволу, у невстановлений спосіб, придбав 99 патронів, які є боєприпасами пістолетними патронами калібру 9x19 мм та одноосновний нітроцелюлозний порох загальною масою 1970,428 г, який є вибуховою речовиною. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків діючи умисно, незаконно, в невстановлений час та дату у невстановленої особи, обвинувачений ОСОБА_1 придбав та переніс бойові припаси та вибухові речовини без передбаченого законом дозволу до свого будинку, а саме в підвальне приміщення гаражу домоволодіння АДРЕСА_6 .

02.03.2019 року в ході обшуку території гаражу, в підвальному приміщенні до якого має доступ обвинувачений ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено 99 патронів які є боєприпасами до нарізної вогнепальної зброї, пістолетними патронами калібру 9x19 мм, що виготовлені шляхом споряджання саморобним способом стріляної гільзи пістолетного патрону калібру 9x19 мм виробництва фірми «Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., Ribeirao Pires - Sao Paulo», Бразилія, частинами промислового виробництва: капсулем, порохом та без оболонковою кулею. Патрони до стрільби придатні та призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї калібру 9x19 мм, а саме пістолетів «Glock 17», «Glock 19», «Glock 26», «Glock 34», «Walther PPQ», «Walther P99», «P08», «Beretta 92» та пістолет-кулеметів «Heckler &Koch MP5», «Scorpion EVO Sl».

Крім того, 02.03.2019 року в ході обшуку підвального приміщення гаражу домоволодіння обвинуваченого ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_6 виявлено та вилучено одноосновний нітроцелюлозний порох загальною масою 1970,428 г., який є вибуховою речовиною та придатний для горіння в повному обсязі.

Крім того, обвинувачений ОСОБА_1 у невстановлені час та місце, діючи умисно, не маючи передбаченого законом дозволу, у невстановлений спосіб, придбав 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів. Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків діючи умисно, незаконно, в невстановлений час, обвинувачений ОСОБА_1 придбав та переніс 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів без передбаченого законом дозволу до гаражу НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» м. Дніпро.

13.03.2019 року в період часу з 20 год. 05 хв. до 22 год. 31 хв. в ході проведення обшуку гаража № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» м. Дніпро яким користується ОСОБА_1 , виявлено та вилучено 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який відноситься до категорії боєприпасів та придатний для здійснення пострілу та вибуху.

Крім того, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_4 придбав без мети збуту, для власного вживання, особливо небезпечних наркотичний засіб - канабіс, обіг якого заборонено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, в гаражі № НОМЕР_3 , в ГК «Лівобережний-3» за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 40-Г.

15.03.2019 року в ході обшуку вгаражі № НОМЕР_3 гаражного кооперативу «Лівобережний-3» розташованого за адресою м. Дніпро пр. Миру, 40, який перебував в користуванні обвинуваченого ОСОБА_4 виявлено та вилучено вологу речовину рослинного походження світло-зеленого кольору масою 543,325 г., яка є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 333,602 г, який обвинувачений ОСОБА_4 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.

А також, у невстановлений час, у невстановленому місці та при невстановлених обставинах обвинувачений ОСОБА_4 , придбав без мети збуту, для власного вживання, наркотичний засіб - екстракт канабісу, обіг якого заборонено, який незаконно перевіз та став незаконно зберігати без мети збуту, в виробничому приміщенні АДРЕСА_9 .

18.03.2019 року в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, розташованої за адресою АДРЕСА_9 , яка перебувала в користуванні обвинуваченого ОСОБА_4 виявлено та вилучено рідину зеленого кольору, масою 4570 г. (об`єм рідини 6,44 л), яка містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в рідині в перерахунку на суху речовину становить 61,1036 г., що є великим розміром, який обвинувачений ОСОБА_4 незаконно зберігав без мети збуту для власного вживання.

Дії обвинуваченого ОСОБА_1 виразилися у:

- незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене у великих розмірах, з метою збуту, вчинене організованою групою, а також незаконному зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене повторно, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України;

- незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України;

- незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, тобто у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України

- незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 виразилися у:

- незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене у великих розмірах, з метою збуту, вчинене організованою групою, а також незаконному зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене повторно, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України;

- незаконному придбанні, зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 313 КК України;

- незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, тобто у скоєнні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України;

- незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів без мети збуту, у великих розмірах, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Дії обвинуваченого ОСОБА_2 , виразилися у:

- незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене у великих розмірах, з метою збуту, вчинене організованою групою, тобто у скоєнні злочину, а також незаконному зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене повторно, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, тобто у скоєнні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України;

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 виразилися у:

- незаконному виробництві, виготовленні, зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене у великих розмірах, з метою збуту, вчинене організованою групою, а також незаконному зберіганні, перевезенні чи пересиланні прекурсорів, вчинене повторно, у великих розмірах, з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів, вчинені організованою групою, тобто у скоєнні злочину, тобто у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України;

В ході судового розгляду, ОСОБА_1 будучи допитаним в якості обвинуваченого свою провину у скоєних злочинах визнав у повному обсязі, щиро покаявся та пояснив суду, що він мав у користуванні лабораторне обладнання та приблизно у 2016-2017 роках, домовився з раніше знайомим йому ОСОБА_22 та на приналежному йому лабораторному обладнанні, у приміщенні гаражу № НОМЕР_1 ГК "Трубник" та в гаражі на території домоволодіння АДРЕСА_6 , що перебували у його користуванні, маючи відповідні навички виготовляв прекурсор - псевдоефедрин та фенілнітропропен, які в подальшому збував ОСОБА_22 та отримував за це від нього, за допомогою електронних переказів, грошові кошти. Виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням та пересиланням псевдоефедрину та фенілнітропропену він займався з метою отримання доходу до 2019 року, доки їх дії не були викриті співробітниками поліції. Також пояснив, що в ході обшуку, який було проведено співробітниками поліції 02 березня 2019 року за адресою АДРЕСА_6 , а саме в підвальному приміщенні гаражу було виявлено та вилучено 99 патронів та нітроцелюлозний порох, які він придбав та зберігав для власних потреб. В той же день, тобто 02 березня 2019 року співробітниками поліції було проведено обшук за місцем його мешкання, АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн, який він придбав та зберігав для власного вживання. Також, 13 березня 2019 року, співробітниками поліції було проведено обшук гаража № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» м. Дніпро, в ході якого виявлено та вилучено 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом, який він незаконно прибав та зберігав за зазначеною адресою.

В ході судового розгляду ОСОБА_4 , будучи допитаним в якості обвинуваченого свою провину у скоєних злочинах визнав у повному обсязі, щиро покаявся та пояснив суду, що приблизно у 2016-2017 роках він домовився з раніше знайомим йому ОСОБА_22 та на придбаному лабораторному обладнанні, у приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в ГК «Лівобережний-3», в гаражі по вул. Кронштадській та у виробничому приміщенні по АДРЕСА_9 , які він орендував за участю ОСОБА_22 , виготовляв прекурсор - фенілнітропропен і псевдоефедрин, який в подальшому передавав ОСОБА_22 та отримував за це від нього грошові кошти, та займався цим до 2019 року, доки їх дії не були викриті співробітниками поліції. Також повідомив, що 15.03.2019 року в ході проведення співробітниками поліції обшуку в гаражі № НОМЕР_3 , в ГК «Лівобережний-3» за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 40-Г , було виявлено та вилучено речовину рослинного походження - канабіс, який він незадовго до цього придбав та зберігав для власного вживання у подальшому. У подальшому, 18.03.2019 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_9 , співробітниками поліції було виявлено та вилучено рідину, яка є екстрактом канабісу, яку він також придбав та зберігав для власного вживання.

В ході судового розгляду ОСОБА_2 , будучи допитаним в якості обвинуваченого свою провину у скоєних злочинах визнав у повному обсязі, щиро покаявся та пояснив суду, що приблизно у 2016-2017 роках він домовився з раніше знайомим йому ОСОБА_22 , та за місцем свого мешкання здійснював фасування порошкоподібних речовин та за наданою ОСОБА_22 інформацією, формував поштові відправлення, за допомогою наданого ОСОБА_22 програмного забезпечення, формував ТТН для їх оформлення та здійснював відправку сформованих ним поштових відправлень через поштові відділення «Нова Пошта» та «Ін Тайм», а в подальшому отримував грошові кошти за отримані поштові відправлення, які передавав ОСОБА_22 , а за свою роботу, отримував від ОСОБА_22 заробітну платню. При цьому повідомив, що йому не було відомо, хто саме виробляв прекурсори, які він фасував, отримуючи їх від ОСОБА_22 та займався цією діяльністю до 2019 року в зв`язку із скрутним матеріальним становищем пов`язаним зі станом здоров`я та інвалідністю, доки їх дії не були викриті співробітниками поліції.

В ході судового розгляду ОСОБА_3 , будучи допитаною в якості обвинуваченої свою провину у скоєному злочині визнала у повному обсязі, щиро покаялась та пояснила суду, що приблизно у 2017 році вона домовималсть з ОСОБА_22 , через оголошення у мережі Інтернет на приймання та обробку інтернет замовлень на постачання кристалопобідних і порошкоподібних речовин, як в подальшому їй стало відомо - прекурсорів. У подальшому, вона працювала в якості телефонного оператора, отримуючи телефоном замовлення на придбання кристалоподібних та порошкоподібних речовин - прекурсорів, надавала замовникам інформацію щодо їх вартості та якості, надавала реквізити для здійснення оплати, а інформацію, отриману від заявника щодо адресата отримувача, виду та ваги речовини, яку він бажав придбати за допомогою засобів електронного зв`язку та спеціального програмного забезпечення, надавала ОСОБА_22 . В подальшому, за допомогою електронних переказів отримувала від ОСОБА_22 заробітну платню за свої дії та займалась цією діяльністю до 2019 року, доки їх дії не були викриті співробітниками поліції.

Свідки ОСОБА_13 та ОСОБА_12 суду повідомили, що приблизно у 2018 році, отримали пропозицію від раніше знайомого ОСОБА_22 за матеріальну допомогу здійснювати розфасовку порошкоподібної речовини жовтого та білого кольору, яка як їм у подальшому відомо була прекурсором та у зв`язку із скрутним матеріальним становищем погодились. Так, за місцем свого мешкання вони зважували та здійснювали розфасовку зазначеної речовини, яку у подальшому передавали кур`єру для подальшої транспортації. Хто виготовляв зазначену речовину, та куди у подальшому її було передано їм не відомо, з обвинуваченими вони не знайомі.

Свідок ОСОБА_20 суду повідомила, що з обвинуваченими особисто не знайома, зазначила, що приблизно у січні 2019 року надала згоду працівникам поліції на закупку прекурсорів, збут яких здійснювали обвинувачені. Так, зв`язавшись із оператором за оголошенням, яке вона знайшла у мережі Інтернет, вона повідомила що саме хоче придбати, у подальшому отримала від оператору інформацію щодо вартості та ваги товару, а також отримала реквізити для оплати. Після чого, вона за наданими реквізитами здійснювала оплату товару, отримувала після номер товарно-транспортної накладної та забирала відправлення, яке у подальшому видавала працівникам поліції.

Свідок ОСОБА_19 суду повідомила, що у другій половині 2018 року по початок 2019 року працювала менеджером у службі таксі, а також працювала таксистом та здійснювала перевезення на автомобілі Hyundai Getz реєстраційний номер НОМЕР_14 . Через програму "Uklon" ОСОБА_12 декілька разів замовляв послуги кур`єрської доставки, при цьому він надавав для перевезення запаковані пакети, що було всередині їй не відомо. Зазначені пакунки вона перевозила до відділень "Нової пошти" та пошти "Ін Тайм". 01.03.2019 року коли вона отримала пакунки у черговий раз, її було зупинено співробітниками поліції біля ТЦ "Вавилон", та проведено обшук автомобіля, в ході якого було виявлено та вилучено пакунки, які їй надавав для перевезення ОСОБА_12 .

Свідок ОСОБА_7 суду повідомив, що знайомий з обвинуваченим ОСОБА_4 , надавав послуги перевезення ОСОБА_4 на автомобілі "Опель", оскільки останній не мав водійського посвідчення, та їздив за вказівками ОСОБА_4 за побутовими товарами до сепермаркету Епіцентр. Також повідомив, що перевозив за вказівками ОСОБА_4 придбаний товар до гаражного приміщення у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г, а також у приміщення, що розташоване по АДРЕСА_27.

Окрім визнання своєї провини обвинуваченими та показів свідків, їх винність також підтверджується письмовими доказами наданими прокурором у судовому засіданні та дослідженими безпосередньо судом, а саме:

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.10.2017 року щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого в АТ «Ощадбанк» із додатками - документами зі справи з юридичного оформлення рахунку та випискою по картковому рахунку та CD-диск, доданим до нього який містить зазначену інформацію в електронному вигляді, згідно якого було встановлено, що клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_9 був ОСОБА_14 , а в якості фінансового номеру телефону зазначено телефон: НОМЕР_10 (Т.2, а.п. 12-80);

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 27.11.2017 року щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» із додатком -випискою по картці та CD-диск, який містить зазначену інформацію в електронному вигляді, згідно якого було встановлено, що клієнтом банківського рахунку № НОМЕР_4 був ОСОБА_11 , а також факт використання зазначеного рахунку для грошових переказів зокрема на ім`я ОСОБА_12 , а також ОСОБА_7 - власника гаражного приміщення № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» по пр. Миру, 40-Г, у м. Дніпро (Т.2, а.п.129-144);

- протоколом огляду від 27 липня 2018 року, згідно якого було досліджено інформацію, яка міститься у файлі «Изи НОМЕР_12», щодо виводу електронних коштів з електронного гаманця № НОМЕР_12 із додатком - CD-R диском, яку також було роздруковано та додано до протоколу, та яка підтверджує реєстрацію електронного гаманця № НОМЕР_12 06.10.2017 на ім`я ОСОБА_23 до якого закріплено м.т. НОМЕР_18 та електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими користувався ОСОБА_22 та постійного здійснення грошових переказів із використанням зазначеного електронного гаманця та виводу грошових коштів з електронного гаманця, приналежні ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 (Т.2, а.п. 181-237);

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.09.2017 року із додатком - CD-R-диском, який містить в електронному вигляді інформацію щодо користувачів послуг ТОВ «Нова Пошта», та роздруківкою наданої інформації у письмовому вигляді, що підтверджує систематичну відправку упродовж першої половини 2017 - 2016 років із різних поштових відділень поштових відправлень від імені ОСОБА_14 (Т. 3, а.п. 13-41);

- протоколом передачі тимчасово вилученого майна від 22.08.2018 року із додатками, згідно якого було надану інформацію ПАТ «Універсал Банк» та встановлено систематичне поповнення картки НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_3 у 2018 році через електронні грошові перекази платіжної системи EasyPay із використанням електронних гаманців в т. ч. № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 та № НОМЕР_5 ; систематичне поповнення картки через електронні грошові перекази EasyCash на суми від 2500 до 4999 грн; систематичне поповнення у 2018 році карт НОМЕР_20 та НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_1 , через електронні грошові перекази EasyCash із використанням електронних гаманців в т. ч. № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 та № НОМЕР_5; систематичне отримання упродовж 1-го півріччя 2018 року грошових переказів на карту НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_22 із використанням картки НОМЕР_23 на суми від 200-250 грн. до 1380-2000 грн., а також із використанням електронних гаманців в т. ч. № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 та № НОМЕР_5 ; поповнення картки НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 через електронні грошові перекази платіжної системи EasyPay із використанням електронних гаманців в т. ч. № НОМЕР_12 та № НОМЕР_5 , отримання 14.04.2018 ОСОБА_2 грошового переказу від ОСОБА_1 у сумі 2000 грн.; перерахування 16.04.2018 з рахунку № НОМЕР_24 (номер карти НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 3000 грн. на рахунок № НОМЕР_26 в КБ «Альфа банк» на ім`я ОСОБА_22 ; перерахування 21.05.2018 з рахунку № НОМЕР_24 (номер карти НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_2 5200 грн. на рахунок № НОМЕР_27 (номер карти НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 ); отримання 23.07.2018 з рахунку № НОМЕР_27 (номер карти НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 ) грошових коштів в сумі 6000 грн. на рахунок № НОМЕР_24 (номер карти НОМЕР_25 ) на ім`я ОСОБА_2 (Т.4, а.п. 6-69);

- протоколом передачі тимчасово вилученого майна від 19.10.2018 року наданими АТ КБ «ПриватБанк» із CD-R-диском та роздруківкої інформації з диску, згідно якого було встановлено наступну інформацію: зарахування переводу на картку НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_1 4999 грн.через електронні грошові перекази платіжної системи EasyPay із використанням електронного гаманця № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 ; систематичне поповнення картки № НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_12 через електронні грошові перекази платіжної системи EasyPay із використанням електронних гаманців в т. ч. № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 та № НОМЕР_5 .; карткою НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 користується ОСОБА_22 ; з рахунку картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 в квітні-червні 2018 року здійснюються поповнення рахунку телефону НОМЕР_18 яким користувався ОСОБА_22 ; упродовж лютого-червня 2018 рокуз карти на ім`я ОСОБА_11 здійснювались грошові перекази на карти на ім`я ОСОБА_24 , який є керівником ТОВ «Пакадо`та ОСОБА_25 , який є менеджером ТОВ «Лідер Пак» - підприємств з виготовлення пакувального матеріалу (Т.4, а.п. 75-280);

- протоколом огляду від 11.12.2018 року, згідно якого було оглянуто розміщені у мережні "Інтернет" оголошення із використанням телефонного номеру НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , який підтверджує використання зазначених телефонних номерів в об`явах про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену (Т.5, а.п. 59-61);

- протоколом огляду від 09.01.2019 року з фото-таблицею до нього, згідно якого було оглянуто грошові кошти у загальній сумі 1110 гривень (Т.5, а.п. 67-70);

- протоколом огляду від 09.01.2019 року, згідно якого було оглянуто квитанції від 09.01.2018 року про платіж у сумі 600 та 500 гривень, які додано до протоколу (Т.5, а.п. 71-73);

- протоколом огляду від 10.01.2019 року з фото-таблицею до нього, згідно якого було оглянуто грошові кошти (Т.5, а.п. 76-78);

- протоколом огляду від 10.01.2019 року, згідно якого було проведено особистий огляд ОСОБА_20 (Т.5, а.п. 79-80);

- протоколом огляду від 10.01.2019 року, згідно якого було оглянуто поштове відправлення № 20450111303258 відправника ОСОБА_21 (Т.5, а.п. 81-82);

- протоколом огляду від 11.01.2019 року з фото-таблицею до нього, згідно якого було оглянуто грошові кошти на загальну суму 4569 гривень (Т.5, а.п. 83-91);

- протоколом огляду від 11.01.2019 року, згідно якого було проведено особистий огляд ОСОБА_20 (Т.5, а.п. 92-93);

- протоколом огляду від 10.01.2019 року згідно якого було оглянуто поштове відправлення № 20450111303258 відправника ОСОБА_14 (Т.5, а.п. 94-95);

- протоколом огляду від 14.01.2019 року з додатками до нього, згідно якого було оглянуто вміст поштових відправлень № 20450111303258 та № 3002985548 та вказана дія супроводжувалась відеозаписом (Т.5, а.п. 96-100);

- протоколом огляду від 14.01.2019 року з фото-таблицею до нього, згідно якого було оглянуто мобільний телефон ОСОБА_20 , який містить запис у журналі дзвінків про телефоні з`єднання із абонентом НОМЕР_6 та НОМЕР_8 (номери які використовувала ОСОБА_3 ). а також текстові повідомлення абонента НОМЕР_7 (номер який використовувала ОСОБА_3 ) із зазначенням номеру електронного гаманця - НОМЕР_30 та сум до сплати 500 та 600 та текстові повідомлення абонентів NovaPoshtaта InTime про надходження відправлень, відповідно НОМЕР_31 ОСОБА_66. НОМЕР_17 . (Т.5, а.п. 101-104);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 19.01.2018 року, з доданими CD-дисками до нього, згідно якого було проведено спостереження за особою ОСОБА_22 , в ході чого було підтверджено, що 21.12.2017 ОСОБА_22 привіз на автомобілі MAN TGM реєстраційний номер НОМЕР_2 до приміщення гаражу навпроти будинку АДРЕСА_7 , який перебував у його користуванні, незаконно придбані прекурсори - сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, та соляну кислоту загальною масою 142,637 л., розфасовані у різні ємності, а саме скляні бутелі об`ємом 20 літрів та каністри, бочки об`ємом 50 та 60 літрів, скляні пляшки, де вигрузив, розмістив у приміщенні гаражу та став в подальшому зберігати з метою використання для виробництва прекурсору фенілнітропропену (Т.6, а.п. 42-56);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.11.2018 року, з доданими CD-дисками до нього, відносно ОСОБА_22 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку, згідно якого було встановлено факт спілкування ОСОБА_22 із ОСОБА_13 ,; зокрема з приводу встановлення програмного забезпечення ТимВивер, яке використовувалось ОСОБА_22 та ОСОБА_13 для обміну інформацією щодо замовлень на придбання прекурсорів, що надійшли та формування ТТН поштових відправлень, факт спілкування ОСОБА_22 із ОСОБА_2 з приводу направлення поштових відправлень через поштового оператора «ІнТайм» накладеним платежем та розподілу готівкових коштів (Т.6, а.п. 67-88);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.11.2018 року, з доданими CD-дисками до нього, відносно ОСОБА_22 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку, згідно якого було встановлено факт спілкування ОСОБА_22 із ОСОБА_13 з приводу формування ТТН на поштові відправлення та самих відправлень, якими пересилався фенілнітропропен; придбання ОСОБА_22 нітроетану- реагенту необхідного для синтезу прекурсору фенілнітропропену; факт використання ОСОБА_26 карти № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 (Т.6, а.п. 89-102)

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 13.04.2018 року - 18.04.2018 року, з доданими CD-дисками до нього, відносно ОСОБА_3 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку, згідно якого було встановлено здійснення ОСОБА_3 прийому та обробки телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надходили на зазначені у об`явах телефонні номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , надання телефоном консультації особам, які бажали придбати прекурсори, щодо якості псевдоефедрину та фенілнітропропену, що пропонувався до збуту, повідомляла платіжні реквізити для онлайн-платежів, або електронних грошових переказів по платіжним реквізитам за продаж прекурсорів, а саме номери електронних гаманців; погодження із замовниками номера поштових відділеннь ТОВ «Ін тайм» - при замовленні фенілнітропропену чи ТОВ «Нова Пошта» - при замовленні псевдоефедрину, для пересилання збутого прекурсору адресатам поштовими відправленнями (Т.6, а.п.116-243);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.02.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_22 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_10 згідно якого було встановлено, що саме на цей номер телефону НОМЕР_10 , яким користувався ОСОБА_22 , як на фінансовий номер телефону, упродовж грудня 2018 року надходили текстові повідомлення щодо поповнення рахунку електронного гаманця НОМЕР_30 ; саме номер цього електронного гаманця 09.01.2019 був повідомлений ОСОБА_3 текстовим повідомленням з абонентського номеру НОМЕР_7 громадянці ОСОБА_20 на її абонентський номер НОМЕР_15 для здійснення передплати у сумі 600 грн. за збутий псевдоефедрин та часткової передплати у сумі 500 грн. за збутий фенілнітропропен, шляхом онлайн-платежу на електронний гаманець системи прийому платежів EasyPay (Т.7, а.п. 2-9);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 04.02.2018 року з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_12 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_32 , згідно якого було встановлено що саме на цей абонентський номер телефону, який фактично перебував у користуванні ОСОБА_13 , систематично надходила інформація від ТОВ «Нова пошта» у вигляді текстових повідомлень щодо відправлення та отримання поштових відправлень та розрахунку за послуги післяплати (накладеного платежу). Це й же номер телефону використовувався й для спілкування з цих же питань із операторами «Нової пошти» та «ІнТайму» (Т.7, а.п. 18-27 );

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.02.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_12 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_33 , згідно якого було підтверджено факт спілкування ОСОБА_12 із ОСОБА_27 з приводу поштових відправлень, що відправлялись поштовими службами «ІнТайм» та «Нова Пошта» та отримання грошових коштів за повернуті відправлення; факт постійного спілкування між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 (Т.7, а.п. 140-203);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.01.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_28 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_34 , яким підтверджено участь ОСОБА_2 у відправленні та отриманні поштових відправлень, отриманні у поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів, що надійшли накладеним платежем, за отримані адресатами поштові відправлення, що містили незаконно виготовлений і збутий учасниками групи прекурсор фенілнітропропен, для чого він іноді залучав свою матір ОСОБА_28 , яка не була обізнана про злочини (Т.7, а.п. 36-60);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.01.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_22 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_11 , яким підтверджено факт постійного спілкування між ОСОБА_22 та ОСОБА_13 з приводу оформлення поштових відправлень; отримання ОСОБА_22 замовлень на придбання прекурсорів, зокрема від абонентів НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , спілкування з ними, за допомогою обміну текстовими повідомленнями, з приводу відправлення замовлень поштою (Т.7, а.п. 71-81);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.03.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_22 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_37 , згідно якого було підтверджено факт спілкування між ОСОБА_13 та ОСОБА_22 з приводу підрахунку та передачі ОСОБА_13 готівкових грошових коштів ОСОБА_22 (Т.7, а.п. 82-138);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 14.01.2019 року (Т. 7, а.п. 210-216);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження за річчю від 14.01.2019 року, з доданим DVD-R-диском до нього, згідно якого було проведено спостереження за автомобілем Hyundai Getz реєстраційний номер НОМЕР_14 , який використовувала ОСОБА_19 , та встановлено факт того, що 09.01.2019 у період з 16.25 до 17.20 год. ОСОБА_13 , надав ОСОБА_18 , поблизу місця свого мешкання - біля будинку АДРЕСА_26, сформовані ним поштові відправлення: № 20450111303258, яке містило розфасований ним прекурсор псевдоефедрин, для його перевезення ОСОБА_18 до поштового відділення № 76 ТОВ «Нова пошта» в м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 3 ТОВ «Нова пошта» в м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_20 ; № НОМЕР_17 яке містило розфасований ним прекурсор фенілнітпропен, для його перевезення до поштового відділення № 12 ТОВ «Ін Тайм» у м. Дніпро та подальшого пересилання на поштове відділення № 8 ТОВ «Ін Тайм» у м. Запоріжжя, на адресу ОСОБА_20 та ОСОБА_18 доставила надані поштові відправлення до почтових відділень для пересилання (Т. 7, а.п. 221-223);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 27.02.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_3 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку, з використанням засобів телекомунікації з активованим абонентським номером: НОМЕР_38 , згідно якого було встановлено, що ОСОБА_3 упродовж грудня 2018 - січня 2019 надавала телефоном консультації особам, які бажали придбати прекурсори, щодо якості псевдоефедрину та фенілнітропропену, що пропонувався до збуту, повідомляла платіжні реквізити для онлайн-платежів, або електронних грошових переказів по платіжним реквізитам за продаж прекурсорів, а саме номери електронних гаманців; погоджувала із замовниками номера поштових відділеннь ТОВ «Ін тайм» - при замовленні фенілнітропропену чи ТОВ «Нова Пошта» - при замовленні псевдоефедрину, для пересилання збутого прекурсору адресатам поштовими відправленнями; зафіксовано телефонне з`єднання, яке відбулось 09.01.2019 о 13:46 між абонентом НОМЕР_38 ( ОСОБА_3 ) та НОМЕР_39 ( ОСОБА_20 )та зафіксовано зміст телефонної розмови щодо замовлення ОСОБА_20 придбання у ОСОБА_3 прекурсорів - 1 граму псевдоефедрину, вартістю 600 грн. та 100 грам фенілнітропропену, вартістю 4900 грн. У розмові ОСОБА_3 , пояснює спосіб оплати за придбані прекурсори таз`ясовує у ОСОБА_20 адреси поштових відділень «Нової поти» - № 3 та «ІнТайм» - № 8, на адресу яких будуть направлені поштові відправлення, що будуть містити збуті прекурсори, відповідно - псевдоефедрин та фенілнітропропен (Т. 7, а.п.234-277);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.06.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_3 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку, з використанням засобів телекомунікації з активованим абонентським номером: НОМЕР_40 , відповідно до якого було підтверджено здійснення упродовж грудня 2018 - січня 2019 року прийому та обробки телефонних замовлень на придбання прекурсорів, що надходили на телефонний номер НОМЕР_40 , згідно якого встановлено, що ОСОБА_3 систематично надавала консультації особам, які бажали придбати прекурсори, щодо їх якості, повідомляла платіжні реквізити для онлайн-платежів або електронних грошових переказів по платіжним реквізитам за продаж прекурсорів, а саме номери електронних гаманців; також зафіксована розмова ОСОБА_3 із представником ТОВ «Пакадо» - підприємства з виготовлення пакувального матеріалу, яка відбулась 28.12.2018, щодо придбання пакувального матеріалу та замовлення його доставки поштою у поштове відділення на ім`я ОСОБА_29 ; зафіксовано замовлення ОСОБА_3 бандерольних конвертів (Т. 8, а.п. 119-250);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 01.03.2019 року, з доданим DVD-R -диском до нього, відносно ОСОБА_2 , зі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами та знятті інформації з каналів зв`язку - засобів телекомунікації з активованим абонентським номером НОМЕР_41 , згідно якого було зафіксовано постійне спілкування ОСОБА_2 із оператором « Нової пошти » на ім`я ОСОБА_30 , щодо отримання грошових коштів, що надійшли на адресу ТОВ «Нова пошта» за відправлені та отримані на умовах післяплати (накладеного платежу) поштові відправлення та залучення ОСОБА_2 для їх отримання ОСОБА_28 та ОСОБА_27 ; у розмовах із представником поштових операторів ОСОБА_2 виступає від імені ОСОБА_31 ; 11.01.2019 саме на цей абонентський номер надійшло текстове повідомлення щодо отримання поштового відправлення за ТТН 3002985548. Такий номер мало поштове відправлення оператора поштового зв`язку «ІнТайм» » для адресату ОСОБА_20 , відправника ОСОБА_14 , яке надійшло на адресу поштового відділення № 8 ТОВ «ІнТайм» у м. Запоріжжя, й було видане ОСОБА_20 (Т.8, а.с. 19-117);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 07.02.2019 року відповідно до якого було встановлено використання абонентських номерів: НОМЕР_38 та НОМЕР_40 та НОМЕР_42 , як терміналів розміщених в АДРЕСА_15 ,(Т.8, а.п. 261);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року з додатками, згідно якого було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, зокрема, правоустановлюючи документи на гараж № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» по вул. Перемоги, 4 у м. Дніпро та рукописний договір між власником гаражу ОСОБА_32 та ОСОБА_33 щодо оренди гаражу із поміткою про продовження оренди з червня 2011 року із ОСОБА_1 (Т. 9, а.п. 8-19);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року з додатками до нього, згідно якого було проведено обшук приміщення комори АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено 2 сліп-пакети з біло-жовтою кристалічною речовиною; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т. 9, а.п. 103-106);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року, згідно якого було проведено обшуку гаражу № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Трубник» по вул. Перемоги, 4 у м. Дніпро в ході якого виявлено та вилучено: циркуляційний вакуумний насос з двома манометрами, ультразвукову ванну, скляний кран, чотири ручні вакуумні помпи, 10 трубок з полімерного матеріалу, колби Бунзена, апарат Кіппа, круглодонні колби, плоскодонні колби, стакани скляні з носиками, скляний кран, чаші для упарювань керамічні, металеву підставку, мірні стакани різних об`ємів, циліндр на 100 мл, скляний флакон з притертою пробкою, капсули без вмісту, трубки з полімерного матеріалу, ручну вакуумну помпу, вакуумний роторний випаровувач, який складається з двох частин, електронний пристрій (центрифугу) (Elеtctrolux), гумові груші, воронку ОСОБА_5 з гумовою пробкою, воронку з полімерного матеріалу, холодильник з відвідною трубкою, скляний кран з трубкою з полімерного матеріалу, мішок-фільтр; 23-мм патрон із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом; причіп автомобільний реєстраційний номер НОМЕР_43 з водним мотоциклом номер НОМЕР_44 ; причіп автомобільний ПГ-02 номер: НОМЕР_45 з водним мотоциклом «BOMBARDIER»; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т.9, а.п. 150-154);. - протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_34 , впізнав ОСОБА_1 , як особу на ім`я ОСОБА_35 , що є власником гаражу № НОМЕР_1 у кооперативі «Трубник» (Т. 9, а.п. 248-250);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук автомобіля «DaewooLanos» реєстраційним номер НОМЕР_13 , який належить та яким користується ОСОБА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: водійське посвідчення НОМЕР_46 на ім`я ОСОБА_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобілю DaewooLanos» реєстраційним номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_4 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_47 на ім`я ОСОБА_4 ; пакет жовтого кольору в якому знаходився поліетиленовий прозорий пакет із кристалічною речовиною жовтого кольору; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т. 10, а.п. 215-221);

- протоколом обшуку від 15.03.2019 року згідно якого було проведено обшук гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, в ході якого виявлено та вилучено обладнання, призначене для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та реагенти - бензальдегід, три каністри із соляною кислотою, загальною масою 22,337 л; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т. 11, а.п. 62-65);

- протоколои огляду від 03.04.2019 року, згідно якого було оглянуто предмети, лабораторне обладнання та посуд, ємності із хімічними рідинами та речовинами, виявлені та вилучені в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г (Т. 11, а.п.195);

- рапортом оперативного підрозділу - УСБУ України в Дніпропетровській області від 18.03.2019 року № 55/3-2018 щодо приналежності та оренди виробничого приміщення, загальною площею 32 кв. АДРЕСА_9 із додатками: фотокопією паспорта громадянина України серії НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотографію ОСОБА_4 ; фото виробничого приміщення, загальною площею 32 кв. м.по АДРЕСА_9 ; аерофотозйомка розміщення виробничого приміщення, загальною площею 32 кв. м.по АДРЕСА_9 ; Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо виробничого приміщення, загальною площею 32 кв. м.по АДРЕСА_9 (Т. 11, а.п. 235-243);

- документами наданими фізичною-особою підприємцем ОСОБА_10 щодо оренди виробничого приміщення, загальною площею 32 кв. м.по АДРЕСА_9 , зокрема: договором оренди частини нежитлового приміщення від 31.08.2018; актом здачі-приймання нежитлового приміщення до договору оренди; ксерокопію паспорту громадянина України серії НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєно фотографію ОСОБА_4 (Т.12, а.п. 3-18);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18.03.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_36 впізнав ОСОБА_4 , як особу, яка з вересня-жовтня 2018 року здійснювала оплату за послуги електропостачання виробничого приміщення ФОП ОСОБА_10 (Т. 12, а.п. 23-23);

- протоколом обшуку від 18.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено: колби плоскодонні з циліндричними горловинами, колби плоскодонні зі шліфами, колби конічні Ерленмейера, колби конічні Ерленмейера з гумовою пробкою чорного кольору, колби круглодонні з циліндричними горловинами, колби круглодонні з двома горловинами, хімічні зворотні спіральні холодильники, воронкаділильна циліндрична, воронки хімічні лабораторні, фрагменти гумових трубок хімічних, електронні ваги, ручні вакуумні помпи, скляні колби в яких знаходяться магнітні якоря, скляні хімічні стакани різного об`єму, електронні ваги «Opera», магнітна мішалка «Ріва-03.2» (серійний номер RS0049472), магнітна мішалка «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441), скляні колби різного об`єму, магнітна мішалка «Ріва-03.1» (серійний номер SR0049427), індукційна піч «HURAKAN» (модель HKN-ICF35D), ртутний термометр, скляна плоскодонна ємність із притертим шліфом та скляним перехідником з двома відвідними трубками, скляноий перехідник зі шліфами більшого та меншого діаметрів та відвідною скляною трубкою, тримачи для штативів та лабораторні штативи; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т. 12, а.п. 33-43);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: виявлено та вилучено скляний бутель об`ємом 20 літрів, шість бочок об`ємом 60 літрів, шістнадцять бочок об`ємом 50 літрів та 77 скляних пляшок які містять прекурсор сірчану кислоту загальною масою 1031,149 л, скляний бутель об`ємом 20 літрів, чотири бочки об`ємом 50 літрів які містять соляну кислоту загальною масою 120,3 л, що є особливо великим розміром, яка використовувалась членами організованої групи для серійного виробництва прекурсорів та також відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Всього виявлено та вилучено: 11 скляних бутлів з прозорою рідиною, закритих пластиковими кришками; 30 пластикових бочок чорного кольору, ємністю 50/60 л. заповнених рідиною; 100 пластикових каністр синього кольору, ємністю 20-30 л, заповнених рідиною; 21 дерев`яний ящик, із77 склянимибутилями (скляними пляшками)із написом «Натрій-йодистий», «Азотна кислота» та «Серная кислота»; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т. 12, а.п. 232-235);

- протоколом огляду від 10.06.2019 року із додатком -картою пам`яті, із відеозаписом слідчої дії, згідно якого було оглянуто речі виявлені та вилучені 13.03.2019 в під час обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 (Т.13, а.п. 2-21);

- протоколом огляду від 13.06.2019 року, згідно якого було оглянуто 21 дерев`яний ящик, із склянимибутилями (скляними пляшками), всього 77 бутилів, із написом «Натрій-йодистий», «Азотна кислота» та «Серная кислота» (Т.13, а.п. 71-75);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 26.03.2019 року згідно якого свідок ОСОБА_6 впізнав ОСОБА_22 , як особу. яка 21.12.2017 скористалась послугами свідка з перевезення з міста Павлограду до міста Дніпра бочок із рідиною (Т.13, а.п. 131-133);

- протоколом обшуку від 13.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук квартири АДРЕСА_14 , в ході якого було виявлено та вилучено, 7 мобільних телефонів, ноутбук Самсунг NP-R 509 s/n:ZA7Y33ES400097W та системний блок комп`ютеру LG (Т.13, а.п. 239-244);

- протоколом огляду від 17.04.2019 року з доданим CD-R диском, згідно якого було оглянуто ноутбука Самсунг, виявлений та вилучений за місцем мешкання ОСОБА_3 в ході обшуку в кв. АДРЕСА_14 , в ході якого при перегляді історії відвідувань сторінок у всесвітній інформаційній комп`ютерній мережі «Інтернет», виявлено використання у поштовому сервісі Gmail наступних почтових адрес в домені gmail.com: « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; «светлана ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того, приперегляді історії відвідувань сторінок у мережі «Інтернет». виявлено факт користування сервісом Hangouts- сервісом для миттєвого обміну текстовими повідомленнями, телефонними дзвінками та відеозв`язку, який містить чат переписки із абонентами із никнеймом(мережевим псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ОСОБА_37 ». Під никнеймомабонента із мережевим псевдонімом « ОСОБА_38 », зазначена мережева поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 . (Т.14, а.п. 63-64);

- протоколом огляду грошових купюр від 20.12.2018 року згідно якого було оглянуто грошові кошти на загальну суму 6000 гривень, що використовувались для проведення спеціального слідчого експерименту з придбання прекурсору псевдоефедрину (Т.15, а.п. 180-182);

- протоколом огляду від 20.12.2018 року, згідно якого було проведено огляд ОСОБА_39 та йому вручено грошові кошти в сумі 6000 грн. призначені для проведення спеціального слідчого експерименту (Т.15, а.п.183);

- протоколом огляду місця події від 26.12.2018 року згідно якого у АДРЕСА_17 за участю громадянина ОСОБА_39 , було оглянуто вміст пакету білого кольору, що містив два конверти жовтого кольору, які в свою чергу містили прозорі поліетиленові пакетикиіз кристалоподібною речовиною білого кольору (Т.15, а.п. 199-201);

- протоколом огляду грошових купюр від 21.12.2018 року, згідно якого було оглянуто грошові кошти на загальну суму 28500 грн., що використовувались для проведення спеціального слідчого експерименту з придбання прекурсору (фенілнітропропену) (Т. 15, а.п. 227-228);

- протоколом огляду від 21.12.2018 року згідно якого було оглянуто ОСОБА_39 та йому вручені грошові кошти в сумі 28500 грн. призначені для проведення спеціального слідчого експерименту (Т.15, а.п. 240);

- протоколом огляду місця події від 27.12.2018 року згідно у м. Києві по вул. Генерала Наумова, 3 за участю громадянина ОСОБА_39 , було оглянуто три білих пакети білого кольору, кожний з яких, в свою чергу, містив три конверти жовтого кольору, в яких знаходилось по три прозорі поліетиленові пакетикиіз кристалоподібною речовиною жовтого кольору (Т.16, а.п. 16-18);

- протоколом огляду місця події від 22.01.2019 року згідно якого у м. Києві по вул. Трублаїні, 2-а, поряд із відділенням № 5 ТОВ «Ін Тайм», за участю громадянина ОСОБА_39 було оглянуто пакет, який містив три прозорі поліетиленові пакетики ізкристалоподібною речовиною жовтого кольору (Т.16, а.п. 46-52);

- протоколом огляду місця події від 24.01.2019 року згідно якого у м. Києві по вул. Костянтинівській, 24 біля відділення № 57 ТОВ «Нова Пошта» за участю громадянина ОСОБА_39 , було оглянуто поліетиленовий пакет із наклейкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450113089664, який містив конверт жовтого кольору, який в свою чергу, містив пакет чорного кольору із пазовим замком, в якому знаходився прозорий крафт-пакет із пазовим замком із порошкоподібною речовиною світлого кольору (Т.16, а.п. 76-80);

- протоколом огляду місця події від 01.03.2019 року, відповідно до якого ОСОБА_19 в період часу з 16:45 до 17:57 год. добровільно видала: 20 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «ІнТайм» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 3003559292, 3003559293, 300355924, 3003559287, 3003559288, 300359359, 3003559306, 3003559286, 3003559290, 3003559284, 3003559285,3003559302, 3003559257, 3003559299, 3003559300, 3003559256, 3003557083, 3003557083, 3003557091, 3003557153; 17 поштових відправлень оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» на адресу різних поштових відділень та для різних адресатів, ТТН 20450121762144, 20450121762156, 20450121762088, 20450121762034, 20450121762002, 20450121761994, 20450121762022, 20450121182010, 20450121762137, 20450121761984, 20450121762010, 20450121762069, 20450121762127, 20450121762046, 20450121762103, 20450121762060, 20450121762115 (Т.16, а.п. 148-151);

- протоколом огляду місця події від 01.03.2019 року згідно якого ОСОБА_19 добровільно видала з власного автомобілю HyundaiGetz реєстраційний номер НОМЕР_14 , поштове відправлення «Нова пошта» ТТН 20450120307507, яке зберігалось у салоні автомобілю (Т.16, а.п. 152-155);

- протоколом обшуку від 01.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук квартири АДРЕСА_18 , за місцем мешкання ОСОБА_19 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон "Samsung"IMEIНОМЕР_87 та IMEI НОМЕР_49 ; вказана слідча дія була зафіксована на відео (Т.16, а.п. 180-187);

- протоколом огляду від 02.03.2019 року згідно якого було оглянуто мобільний телефон "Samsung" IMEIНОМЕР_87 та IMEI НОМЕР_49 , та при огляді виявлено контакт: «ІНФОРМАЦІЯ_33» НОМЕР_50 , а також при огляді додатку UklonDriver, у архіві виконаних замовлень виявлена адреса подачі транспорту: «ПутиловскаяУлица, 1» та адреса призначення «Богдана Хмельницького Улица, 27», «ПутиловскаяУлица, 1» та адреса призначення «ЕвропейскаяУлица, 20а», «ПутиловскаяУлица, 1» та адреса призначення «АртельнаяУлица, 12» (Т. 16, а.п. 213-233);

- протоколом обшуку від 01.03.2019 року із додатком - трьома CD-дисками, згідно якого було проведено обшук квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_2 із відеозаписом слідчої дії, відповідно до якого в ході обшуку були виявлені та вилучені, зокрема: поштові конверти жовтого кольору, плівчасті сейф пакети, сріблясті крафт-пакети, плівчасті крафт пакети білого кольору, телефон самсунг, три телефони ксіомі, довіреності від імені ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , пластикові банки із залишками кристалічної речовини світло-бежевогота жовтого кольору, ваги, металева ложка, чотири пари гумових рукавичок, ноутбук Lenovo, чорнові записи накладні ТОВ «Ін Тайм» та «Нова Пошта», два тримача сім-карток, дві упаковки від сім-карток, два тримача для сім-карток з сім картками оператору мобільного зв`язку «Водафон», один тримач з сім-картою оператору мобільного зв`язку «Лайф» та один оператору мобільного «Київстар», чотири сім-карти оператору мобільного зв`язку «Водафон», чотири сім-карти оператору мобільного зв`язку «Київстар», три тримача для сім-карти оператору мобільного зв`язку «Лайфсел», сім тримачів оператору мобільного зв`язку «Водафон», шістнадцять тримачів сім-карток оператору мобільного зв`язку«Київстар», тримач для сім-картіз написом:« ОСОБА_40 », номер НОМЕР_51 та тримач для сім-карти з написом: «ОСОБА_67 Ін тайм», номер НОМЕР_52 , стартовий пакет з написом: «ОСОБА_68», стартовий пакет з написом: « ОСОБА_21 », стартовий пакет з написом:« ОСОБА_40 », інтернет модем «МТС», грошові кошти в сумі 9500 доларів США (Т.17, а.п. 19-29);

- протокол огляду предметів від 23.03.2019 року, згідно якого було оглянуто майно, вилучене в ході обшуку квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_2 (Т.17, а.п.66);

- протоколом обшуку від 02.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_6 ,із додатком - трьома CD-дисками, в ході якого виявлено та вилучено: 21 пакет з в`язкою речовиною, п`ять пластикових каністр, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, металевий пристрій з регуляторами, пластиковий кейс в якому знаходиться дві металевих ложки, пластикове відро в середині якого розташовані чотири металевих колби на яких наявні залишки речовини, дві пластикові кришки, п`ять поліетиленових пакетів, скляна пляшка з рідиною, пластикова каністра з рідиною , дерев`яний ящик в якому знаходиться частина електронного приладу, скляний посуд, металевий зажим, лійка пластикова, обладнання HEB 2 L, каністра з рідиною, скляна пляшка з рідиною, лійка відро з залишками, предмети схожі на патрони в кількості 99 шт., предмети схожі на гільзи 94 шт., предмети схожі на гільзи з пошкодженими капсулами 996 шт, предмети схожі на кулі в кількості 457, предмет зовні схожий на станок для виготовлення патронів, сімнадцять упаковок з капсулами в кожній упаковці по 100 шт, вісім банок з порохом, жерстяне відро з рідиною, скляні пляшки з азотною рідиною та хлороформом, каністра з рідиною (хлорофор) та каністра з рідиною на каністрі напис «Тан», пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору (Т.17, а.п. 158-168);

- протоколом обшуку выд 01.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_1 , із додатком - DVD-R-дисками із відеозаписом слідчої дії, відповідно до якого в ході обшуку були виявлені та вилучені: грошові кошти в сумі 1 737 700 грн. та 2950 доларів США, передані в подальшому на зберігання до УФЗБО ГУНП в Дніпропетровській області (Т.18, а.п. 9-25);

- протоколом огляду предметів від 14.03.2019 року, згідно якого було оглянуто планшет Ipad 7707-6, SerialDLXNKMZFG5Y2, imei: НОМЕР_53 , в ході огляду виявлено встановлене на планшеті програмне забезпечення Hangouts та обмін текстовими повідомленнями із абонентами електронного зв`язку: ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_41 , договір від 20.05.2018 року оренди ОСОБА_15 будинку по АДРЕСА_1 (Т.18, а.п. 111-149);

- протоколом огляду від 01.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук у квартирі АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , із додатком - DVD-R-дисками із відеозаписом слідчої дії, в ході якого було виявлено та вилучено: три поліетиленові пакети із висушеною речовиною рослинного походження зеленого кольору; три пакети із пастоподібною гранульованою речовиною жовтого кольору; скляна пляшка об`ємом 1 л наполовину наповнена прозорою рідиною із написом «Ацетон»; дві пластикові каністри білого кольору об`ємом 1 л із рідиною; дев`ять декларацій про прийняття вантажу Ін Тайм, копія ІПН НОМЕР_54 на ОСОБА_14 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 , заява на ОСОБА_11 (Т.18, а.п. 171-189);

- протоколом обшуку від 01.03.2019 року, згідно якого було проведено обшук кв. АДРЕСА_19 , за місцем мешкання ОСОБА_13 , із додатком -DVD-R-дисками із відеозаписом слідчої дії, відповідно до якого в ході обшуку було виявлено та вилучено: циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору, циліндричне відро з полімерного матеріалу білого кольору з кристалічною речовиною жовтого кольору, циліндричний стакан з полімерного матеріалу в якому кристалічна речовина жовтого кольору, циліндричну банку з полімерного матеріалу в якій кристалічна речовина білого кольору, двоє електронних ваг, скляну чашку, дві полімерні кришки, дві металеві ложки, полімерний стакан, рожеву полімерну ємкість, чотири полімерних відра з нашаруванням на кожному речовини жовтого та жовто-помаранчевого кольорів, протигаз з двома фільтрами, пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу з «пазовим замком», в якомуміститься кристалічна речовина світло-бежевого кольору, пакет з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в якому міститьсякристалічна речовина світло-коричневого кольору, сім пакетів з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовими замками», в кожному в яких, міститься кристалічна речовина світло-коричневого кольору, тобто 9 пакетів із кристалічною речовиною яка, як встановленоподальшим досудовим розслідуванням, містить прекурсор - псевдоефедрин, сімдесят два (72) пакета з прозорого безбарвного полімерного матеріалу, з «пазовим замком», в яких містились кристалічні речовини жовтого кольору, поліетиленові пакети з написом ОСОБА_14 та номерами накладних (Т.19, а.п. 27-41);

- протоколом огляду місця події від 07.03.2019 року, згідно якого у м. Києві по вул. Трублаїні, 2-а , поряд із відділенням № 5 ТОВ «Ін Тайм», за участю громадянина ОСОБА_39 було оглянуто два поштових відправлення № 3003528767 та № 3003528775 та товаро-транспортні накладні до них; поштове відправлення № 3003528767 містило два паперовіконверти жовтого кольору, кожен з яких в свою чергу містив прозорі поліетиленові пакетикина пазовому замку із гранульованою речовиною жовтого кольору, які були поміщені, кожен в окремий непрозорий поліетиленовий пакет на пазовому замку жовтого та красного кольорів; поштове відправлення № 3003528775 містило паперовий конверт жовтого кольору, який містив прозорий поліетиленовий пакетикна пазовому замку із гранульованою речовиною жовтого кольору, поміщений до непрозорого поліетиленового пакету на пазовому замку красного кольору (Т.19, а.п. 227-238);

- протоколом огляду місця події від 07.03.2019 року, згідно якого у м. Києві по вул. Костянтинівській, 24 біля відділення № 57 ТОВ «Нова Пошта» за участю громадянина ОСОБА_39 , було оглянуто поштове відправлення - поліетиленовий пакет із наклейкою ТОВ «Нова Пошта» № 20450121273133, із надрукованим написом: «2 КИЇВ ЗАХІД ПОСИЛКОВИЙ», який містив конверт жовтого кольору, який в свою чергу, містив пакет чорного кольору із пазовим замком, в якому знаходився прозорий поліетиленовий пакетик із пазовим замком із порошкоподібною речовиною світлого кольору, а також оглянут та вилучено дві заяви на переказ готівки ТОВ «Пост Фінанс» № 5876242165 та № 5876165413 та чек ИРВ «Пост Фінанс`на безготівковий переказ коштів за документом № 5876165413 та за документом № 5876242165 (Т.20, а.п. 1-8);

- протоколом огляду речей від 02.04.2020 року, згідно якого було оглянуто предмети вилучені при обшуку домоволодіння АДРЕСА_6 : 8 металевих банок із етикетками з написом: Порох промисловий Крук» масою нето 300 г.; станок для виготовлення патронів; пластикові коробки із лабораторним обладнанням - конусними обжимачами, тримачі та ін. (Т.20, а.п. 61-62);

- протоколом огляду від 13.03.2019 року згідно якого було оглянуто мобільний телефон «Meizu» IMEI 1: НОМЕР_57 , IME 2: НОМЕР_58 із абонентським номером НОМЕР_59 та флеш-накопичувача чорного кольору, вилучених при обшуку квартири АДРЕСА_14 ,за місцем мешкання ОСОБА_3 , при огляді у телефоні сторінок месенджерів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлені чати, що містять повідомлення з продажу фенілнітропропену, а також записи щодо абонентів із никнеймом (мережевим псевдонімом) « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_14 » міститься повідомлення від абонента « ОСОБА_42 » ( ОСОБА_43 ) наступного змісту: « ОСОБА_44 НОМЕР_88…»; при огляді флеш-накопичувача виявлено файли у форматі Excel, що містять дані щодо ТТН із позначенням у якості контрагента « ОСОБА_14 » та зазначенням дати виникнення, дати прибуття, суми зобов`язання (Т.20, а.п. 170-174);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.05.2019 року, згідно якого ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_1 (Т.21, а.п. 68-70);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.05.2019 року, згідно якого ОСОБА_4 впізнав на фотознімку ОСОБА_22 (Т.21, а.п. 71-73);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.05.2019 року ТОВ «Ін тайм», із додатком - DVD-R-диском, відповідно до якого були вилучені: копія довіреності НАІ 598441 від 12.05.2016, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_63, відповідно до якої ОСОБА_14 надав, ОСОБА_2 та ОСОБА_28 , право представляти його інтереси у будь-яких органах та установах незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі ТОВ «Нова пошта» з питань отримання вантажу та інших відправлень, отримувати грошові перекази, що надійшли на його ім`я; копія довіреності НМХ 307882 від 14.12.2017 посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_69довіреність відповідно до якої ОСОБА_11 надав ОСОБА_2 та ОСОБА_28 , право бути його представником в будь-яких поштових відділеннях «Нова пошта», з питань отримання від його імені будь-яких вантажів, посилок, листів та інше, з правом оформлення та підписання необхідних документів, заповнення декларацій, відомостей, актів прийому передачі, проведення необхідних платежів чи інше; реєстр декларацій поштових відправлень відправника ОСОБА_14 (Т.21, а.п. 200-258);

- копією довіреності НМХ 307882 від 14.12.2017, копією паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_11 та копією витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей (Т. 22, а.п. 3-6);

- копією довіреності НАІ 598441 від 12.05.2016, копією паспорту громадянина України та картки платника податків ОСОБА_14 та копією витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей (Т. 22 а.п. 11-14);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 16.07.2019 року за участю ОСОБА_13 (Т. 24, а.п. 15-23);

- протоколом огляду 28.05.2019 року, згідно якого було проведено огляду мобільного телефону «Meizu», вилученого в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , при огляді у телефоні сторінок месенджеру «Viber»- сервісу для миттєвого обміну текстовими повідомленнями, телефонними дзвінками та відеозв`язку встановлені чати, що містять повідомлення з продажу фенілнітропропену (Т.24, а.п. 48-52);

- протоколом огляду від 29 травня 2019 року, згідно якого було оглянуто рукописні записи вилучені в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , один з яких наступного змісту: « НОМЕР_28 ОСОБА_45 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_28 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_34» (Т.24, а.п.66-95);

- протоколом огляду від 12.07.2019 року згідно якого було оглянуто роутер S/N: 8MCDRM17085003 , вилучений у квартирі АДРЕСА_22 (Т.24, а.п. 139);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 27.08.2019 із свідком ОСОБА_7 , із додатком - карткою пам`яті (флеш-пам`ять) micro-SD із відеозаписом слідчої дії, в ході якого ОСОБА_7 вказав розташування гаражу № НОМЕР_3 ГК «Лівобережний-3» пр. Миру, 40-Г, м. Дніпро та виробничого приміщенняпо АДРЕСА_9, куди він, за проханням ОСОБА_4 , із використанням приналежного останньому автомобілю Opel Combo, привозив лабораторний посуд, ящики, відра, мийку та стіл з нержавіючої сталі, морозильну камеру, УФО й інше обладнання, яке ОСОБА_46 за власний кошт придбав в «Епіцентрі», а також посилки. які ОСОБА_46 отримував у відділеннях «Нової пошти» (Т.25, а.п. 182-188);

- протоколом огляду речей від 24.09.2019 року, згідно якого було оглянуто речі, вилучені в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_8 за місцем мешкання ОСОБА_2 : 21 упаковка стартових пакетів мобільного зв`язку операторів «КиївСтар». «Vodafone», 38 сім-колдерів операторів мобільного зв`язку «КиївСтар» та «Vodafone», 5 сім-карток оператора мобільного зв`язку «КиївСтар» та 1 сім-картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone» (Т.26, а.п. 66-78);

- протоколом огляду від 27.09.2019 року, згідно якого було оглянуто виробниче приміщення по АДРЕСА_9 , в ході якого оглянуто морозильну камеру Zanussi model/Type ZFC 41400 WA / BN 1425, мийку та стіл з нержавіючої сталі (Т.26, а.п. 126-129);

- протоколом проведення слідчого експерименту від 20.11.2019 року за участю ОСОБА_19 (із додатком - картою пам`яті (флеш-пам`ять) micro-SD із відеозаписом слідчої дії), в ході якого, вона продемонструвала яким чином і де саме, отримувала біля будинку АДРЕСА_26 від ОСОБА_13 , якому надавала послуги з автомобільних перевезень, сформовані ОСОБА_13 поштові відправлення для перевезення до поштового відділення ТОВ «Нова пошта» та подальшого пересилання за заначеними на них адресами (Т. 27, а.п. 106-114);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.11.2019 року згідно якого ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_13 , якому надавала послуги з перевезення поштових пакунків (Т.27, а.п. 115-117);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.11.2019 року згідно якого ОСОБА_19 впізнала ОСОБА_12 , якому надавала послуги з перевезення поштових пакунків (Т.27, а.п. 118-120);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.12.2019 року відповідно до якого свідок ОСОБА_47 впізнав ОСОБА_13 , як особу, яка прийняла в нього коробку, перевезення якої йому, як таксисту, було замовлено 24 січня 2019 року від адреси: АДРЕСА_1 (місце мешкання ОСОБА_48 ) до адреси - АДРЕСА_28 (місце мешкання ОСОБА_13 ) (Т. 27, а.п. 123-124);

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.12.2019 року, згідно якого свідок ОСОБА_47 впізнав ОСОБА_1 , як особу, яка замовляла в нього, як таксиста, 24 січня 2019 року, перевезення коробки від адреси: АДРЕСА_1 до адреси - АДРЕСА_28 (Т.27, а.п. 125-126);

- дублікатами квитанцій АТ КБ «Приватбанк», підтверджуючими факт здійснення грошових переказів відправником ОСОБА_49 для одержувача ОСОБА_50 , яка є менеджером ТОВ «Украрома». а також копії видаткових накладних на товар: Бензальдегід (рідина) (Т.27, а.п. 140-149);

- протоколом огляду від 02.01.2020 року, згідно якого було проведено огляд DVD-R диску з маркування: «Таємно, інв. № 111т/19 від 31.01.2019» із паперовим конвертом з маркуванням: «Додаток до вх. № 351т від 20.03.3019 р. Розсекречено, акт № 3619/01/40-2019 від 12.07.2019, ОСОБА_51 /підпис/ Київська місцева прокуратура № 7, режимно-секретний орган. До вхідного № 646т 25.06.2019р.» який містить аудіофайл «12-40-08.1-128» розмови ОСОБА_3 щодо продажу прекурсору, зокрема псевдоефедрину (Т. 28, а.п. 14-20);

- копіями расходних накладних ФОП ОСОБА_24 , щодо збуту ним пакувального матеріалу та перерахування грошових коштів за його придбання від імені ОСОБА_52 (Т.28, а.п. 29-60);

- дублікатами квитанцій АТ КБ «Приватбанк», згідно яких підтверджується факт здійснення грошових переказів відправником ОСОБА_49 для одержувача ОСОБА_25 за придбання пакувального матеріалу для отримувача:« ОСОБА_53 НОМЕР_61 Днепр № 10» (Т.28, а.п. 64-67);

- протоколом огляду від 21.10.2019 року, згідно якого було оглянуто ноутбук «Sony»PCG-71811V, S/ N 27545228 5003790 , вилучений в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_13 , за місцем мешкання ОСОБА_22 , (т. 18 а. с. 171-189), при огляді якого було виявлено зареєстрований аккаунт «ОСОБА_13» із електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 . В профілі аккаунту зазначено номер телефону: НОМЕР_63 . В електронній пошті аккаунту«ОСОБА_13» із електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7 . виявлено обмін електронними текстовими повідомленнями, а також фотозображеннями із користувачами: «ОСОБА_9» - никнейм, який використовувала в електронній переписці ОСОБА_3 , «ОСОБА_37- никнейм, який використовув ОСОБА_2 , « ОСОБА_54 » - никнейм, який використовував ОСОБА_13 (Т. 29, а.п. 3-270, Т.30, а.п. 1-218, Т. 31, а.п.1-301);

- протоколом огляду від 06.12.2019 року, згідно якого було оглянуто ноутбук Lenovos/nMP11ERTG вилучений під час обшуку квартири АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_2 . При огляді ноутбуку виявлено обліковий запис на ім`я ОСОБА_55 із електронної адресою: ІНФОРМАЦІЯ_19 При огляді сторінок месенджеру «Viber» встановлено обліковий запис «ОСОБА_9» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_64 , виявлено систематичний обмін в месенджері «Viber» текстовими повідомленнями між користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_64 з іншими користувачами з приводу збуту та придбання прекурсорів - псевдоефедрину та фенілнітропропену (Т.32, а.п. 9-62);

- протоколом огляду від 03.12.2019 року, згідно якого було оглянуто мобільний телефон «Xiaomi», вилучений під час обшуку в квартирі АДРЕСА_8 , за місцем мешкання ОСОБА_2 , при огляді сторінок месенджеру «Hangouts» встановлено спілкування користувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із користувачами із нікнеймами « ОСОБА_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_56 , ОСОБА_57 (Т. 32, а.п. 63-85);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.03.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 27.02.2019 року громадянину ОСОБА_39 500 г прекурсору - фенілнітропропену, на суму 9 500 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 5 ТОВ «Ін-Тайм» у м. Києві (Т.34, а.п.7-9);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 11.03.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 27.02.2019 року громадянину ОСОБА_39 10 г прекурсору - псевдоефедрину, на суму 6 000 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 57 ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві (Т. 34, а.п. 10-16);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 29.01.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 18.01.2019 року громадянину ОСОБА_39 700 г прекурсору - фенілнітропропену, на суму 15000 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 5 ТОВ «Ін-Тайм» у м. Києві (Т. 34, а.п. 22-24);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 18.01.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 27.02.2019 року громадянину ОСОБА_39 10 г прекурсору - псевдоефедрину, на суму 6 000 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 57 ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві (Т. 34, а.п. 30-32);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 28.01.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 21.12.2019 року громадянину ОСОБА_39 700 г прекурсору - фенілнітропропену, на суму 14500 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 41 ТОВ «Ін-Тайм» у м. Києві (Т. 34, а.п. 37-39);

- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 27.12.2019 року, в якому зафіксовано факт збуту 27.02.2019 року громадянину ОСОБА_39 10 г прекурсору - псевдоефедрину, на суму 5900 грн. із відправкою його поштовим відправленням на його ім`я на адресу поштового відділення № 41 ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві (Т.34, а.п. 46-48);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження від 18.02.2019 року за особою ОСОБА_13 (Т. 34, а.п. 52);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 року абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_22 , із додатком компакт-диском DVD-R «Verbatim», згідно якого було підтверджено факт тісного спілкування між ОСОБА_22 і ОСОБА_13 з приводу фасування речовин та оформлення й відправлення поштових відправлень (Т.35, а.п. 30-40);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.02.2019 року абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_3 , із додатком - лазерним компакт-диском DVD-R (Т. 35, а.п. 48-54);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 року абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_42 , яким користується ОСОБА_3 , із додатком - лазерним компакт-диском DVD-R , (Т. 35, а.п. 57-65);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20.02.2019 року абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_65 , яким користується ОСОБА_3 , із додатком - лазерним компакт-диском DVD-R (Т. 35, а.п. 68-78);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження від 07.03.2019 року за особою ОСОБА_19 із додатком - оптичним носієм - лазерним компакт-диском DVD-R , згідно якого було підтверджено зв`язок між ОСОБА_19 та ОСОБА_12 , зокрема щодо надання йому послуг з перевезення наданих ОСОБА_12 поштових відправлень до поштових відділень (Т. 35, а.п. 143-145);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуального спостереження від 18.02.2019 року за особою ОСОБА_19 із додатком - оптичним носієм компакт-диском DVD-R, згідно якого було підтверджено зв`язок між ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , зокрема щодо надання йому послуг з перевезення наданих ОСОБА_13 поштових відправлень до поштових відділень (Т. 35, а.п. 147-149);

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 21.02.2019 року абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_66 , яким користується ОСОБА_19 , із додатком - лазерним компакт-диском DVD-R, яким підтверджено спілкування ОСОБА_19 із ОСОБА_13 з приводу доставки поштових відправлень (Т. 35, а.п. 152-156);

- протоколом обшуку від 02.03.2019 року згідно якого було проведено обшук у домоволодінні АДРЕСА_6 , із додатком - трьома CD-дисками із відеозаписом слідчої дії, в ході якого виявлено та вилучено: 21 пакет з в`язкою речовиною, п`ять пластикових каністр, поліетиленовий пакет з речовиною білого кольору, металевий пристрій з регуляторами, пластиковий кейс в якому знаходиться дві металевих ложки, пластикове відро в середині якого розташовані чотири металевих колби на яких наявні залишки речовини, дві пластикові кришки, п`ять поліетиленових пакетів, скляна пляшка з рідиною, пластикова каністра з рідиною, дерев`яний ящик в якому знаходиться частина електронного приладу, скляний посуд, металевий зажим, лійка пластикова, обладнання HEB 2 L, каністра з рідиною, скляна пляшка з рідиною, лійка відро з залишками, предмети схожі на патрони в кількості 99 шт., предмети схожі на гільзи 94 шт., предмети схожі на гільзи з пошкодженими капсулами 996 шт., предмети схожі на кулі в кількості 457, предмет зовні схожий на станок для виготовлення патронів, сімнадцять упаковок з капсулами в кожній упаковці по 100 шт, вісім банок з порохом, жерстяне відро з рідиною, скляні пляшки з азотною рідиною та хлороформом, каністра з рідиною (хлорофор) та каністра з рідиною на каністрі напис «Тан», пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору (Т.17, а.п. 158-168);

- протоколом огляду від 18.06.2019 року, згідно якого було оглянуто предмети вилучені при обшуку домоволодіння АДРЕСА_6 , що перебувало у користуванні ОСОБА_1 , а саме 8 металевих банок із етикетками з написом: Порох промисловий Крук» масою нето 300 г. (Т. 17, а.п. 181-183);

- потоколом проведення слідчого експерименту від 10.10.2019 року, згідно якого було встановлено, що порох вилучений при обшуку домоволодіння АДРЕСА_6 придатний для горіння в повному обсязі (Т.17, а.п. 204-206);

- речовими доказами визнаними по кримінальному провадженню (Т.9, а.п. 155-156, Т.10, а.п. 222-225, Т.10, а.п. 232-234, Т.11, а.п. 71-74, Т.11, а.п. 75-76, Т. 12, а.п. 50-52, Т.12, а.п. 240-241, Т.14, а.п. 33-34, Т.14, а.п. 40-41, Т.18 а.п. 213-218, Т.20, а.п. 55-58, Т.27, а.п. 197, 198-199, 201, 203, Т. 27, а.п. 204-206, Т.27, а.п. 207-209, Т.27 а.п. 210-212, Т.28, а.п. 212-222, 223, Т.28, а.п. 224-225, 226, Т.24, а.п. 103-105, Т.24, а.п. 106-108, Т.24, а.п. 109-111, Т.24, а.п. 113-115, Т.24, а.п. 116-120, Т.24, а.п. 121-124, Т.24, а.п. 131-132, Т.24, а.п. 133-135).

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/305 від 05 лютого 2019 року (Т.5, а.п. 113-116) надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,9772 г, яка виявлена в поштовому відправленні отриманому 10.01.2019 року ОСОБА_58 у відділенні № 3 ТОВ «Нова Пошта» у м. Запоріжжя, містить псевдоефедрин, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 0,0321 г.

Надана на експертизу волога кристалічна речовина кольору, наближеного до "Светло-лимонный 5.0-10/2", масою 99,4526 г, яка виявлена в поштовому відправленні отриманому 11.01.2019 року ОСОБА_58 у відділенні Ін Тайм №8 у м. Запоріжжя, містить фенілнітропропен, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену становить 95,6336 г.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/950 від 16 березня 2019 року (Т.8, а.п. 115-118) надані на дослідження кристалічні речовини, кольору світлішого від «РОЗОВЫЙ БЕЖ 4.3-10/2» масами 698,8286 г , 970,2037 г, вилучені 13.03.2019 в коморі АДРЕСА_12 містять псевдоефедрину гідрохлорид, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину гідрохлориду в речовині складає відповідно 425,2372 г, 591,2421 г.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1178 від 04 липня 2019 року (Т.9, а.п. 220-226) на внутрішній поверхні одного стакана скляного з носиком, скляної ємності з кришкою з малюнком полуниці, двох мірних стаканів з полімерного матеріалу білого кольору, мірного стакану з полімерного матеріалу червоного кольору, гумової груші, виробу з полімерного матеріалу циліндричної форми: однієї чаші для упарювань керамічної, воронки Бюхнера з гумовою пробкою воронки з полімерного матеріалу, скляного стакану з носиком, мірного стакану на 150 мл, мірного стакану на 1000 мл, стакана з носиком, холодильника з відвідною трубкою, скляного крана з трубкою з полімерного матеріалу, мішка- фільтра, круглодонної колби, вилучених 13.03.2019 в ході проведення обшуку гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Трубник», м. Дніпре яким користується ОСОБА_1 , міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - псевдоефедрин, загальна маса якого становить 0,1668 г, 0,2193 г, 0,0342 г, 0,1805 г, 0,0342 г, 0,1131 г, 0,0684 г, 0,0110 г, 0,0816 г, 0,0964 г, 0,2067 г, 0,0345г, 0,0342 г, 0,0259 г, 0,0508 г, 0,0204 г, 0,0133 г, 0,0690 г.

Всі надані на експертизу 02.04.2019 предмети та посуд, виявлені та вилучені 13.03.2019 в ході проведення обшуку гаражу № НОМЕР_1 , розташованому у гаражному кооперативі «Трубник», м. Дніпро, яким користується ОСОБА_1 , відносяться до хімічного обладнання та посуду загального призначення, у зв`язку з чим можна припустити, що всі надані на експертизу предмети та посуд могли бути використані для синтезу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. На деяких з предметах виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - псевдоефедрин, згідно з літературними даними псевдоефедрин використовується для синтезу метамфетаміну та ефедрону (метканинону).

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/898 від 13 березня 2019 року (Т.10, а.п. 254-256) надана на експертизу кристалічна речовина кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЛИМОННІЙ 5.0-10/2», масою 49,1226, містить фенілнітропропен, віднесений до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену в речовині складає 48,7100.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1186 від 14 червня 2019 року (Т. 11 а. п. 110 -118) надані на експертизу 02.04.2019 безбарвні рідини масами 76,4710 г, 2037,0 г, 6010,0 г, які виявлені і вилучені в ході проведення обшуку 15.03.2019 в гаражі № НОМЕР_3 , що розташований у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 40-Г, яким користується ОСОБА_4 містять сірчану кислоту, яка відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Надані на експертизу 02.04.2019 рідини світло-жовтого кольору масами 2037,0 г, 2500 г, 20000,0 г, які виявлені і вилучені в ході проведення обшуку 15.03.2019 року в гаражі № НОМЕР_3 , що розташований в ГК «Лівобережний -3» за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 40-Г, яким користується ОСОБА_4 , містять соляну кислоту, яка відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролюю.В безбарвній рідині масою 455,0 г виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), маса якого становить 0,0046 г. Крім того, були виявлені інші хімічні речовини, зокрема азотна кислота, рідини, які містять ізопрапанол, етилацетат, бензальдегід, оцтову кислоту.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1166 від 13 червня 2019 року (Т. 11 а. п. 128-131) вилучена 15.03.2019 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г, безбарвна рідина загальним об`ємом 334 мл містить сірчану кислоту - прекурсор, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1168 від 09 квітня 2019 року (Т. 11 а. п. 141-144) вилучена 15.03.2019 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г, волога речовина рослинного походження світло-зеленого кольору масою 543,325 г, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 333,602 г.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1169від 16 квітня 2019 року (Т. 11 а. п. 154-157) вилучена 15.03.2019 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г, порошкоподібна речовина бурого кольору масою 813,4638 г містить червоний фосфор, який не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Згідно висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1163від 08 квітня 2019 року (Т. 11 а. п. 179-182) вилучена 15.03.2019 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г, гранульована речовина білого кольору масою 6251,0 г є гідроксидом натрію, який не відноситься до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1399від 10 травня 2019 (Т. 11 а. п. 228-234) вилучені 15.03.2019 в ході обшуку гаражу № НОМЕР_3 у гаражному кооперативі «Лівобережний-3» у м. Дніпро по пр. Миру, 40-Г, речовини містять прекурсор. обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса 1-феніл-2-нітропропену відповідно в речовинах 3,7512 г, 2.3827г, 2,4403 г, 1,0081 г, 1,3564 г, а всього 10,9387 г.

Колби плоскодонні з циліндричними горловинами, колби плоскодонні зі шліфами, відносяться до лабораторного посуду загального призначення й наявність на їх поверхні прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-феніл-2-нітропропену, свідчить про те, що вони могли б використовуватись для будь-якого органічного синтезу, у тому числі наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Речовини, кольору наближеного до «зеленовато-коричневый»,«желтый», «серовато-кремовый», які знаходяться в колбах,масами 4,5808 г, 2,8878 г, 2,7124 г, 1,2003 г, 1,6800 г містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-феніл-2-нітропропен, й могли б використовуватись для синтезу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1167 від 24 червня 2019 року (Т. 12 а. п. 61-64) вилучена 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 рідина масою 4570 г та об`ємом 6,44 л. містить наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу і діетіловий ефір (етіловий ефір). Маса екстракту канабісу в рідині в перерахунку становить 61,1036 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1164 від 10 травня 2019 року (Т. 12 а. п. 70-75) вилучені 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 кристалічні речовини жовтого кольору масами 1051,4677 г, 1042,7318 г , 1034,3797 г, 1059,3967 г, 1056,4889 г, 1044,1841 г, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен), маса якого відповідно становить 830,8698 г, 774,1241 г, 825,4350 г, 836,2878 г, 791,2045 г, 829,4998 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1165 від 16 травня 2019 року (Т. 12 а. с. 84-86) виявлені та вилучені 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 , кристалічні речовини кольору «ЖЕЛТЫЙ 4.9-2/2» масою 3530,0 г та кольору «СВЕТЛО-ЛИМОННЫЙ 5.0-10/2» масою 4990,0 г, які містились у двох пластикових відрах білого кольору, закритих полімерними кришками,містять фенілнітропропен, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого відповідно складає 2609,0230 г та, 3601,2830 г;

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1385 від 16 липня 2019 року (Т. 12 а. с. 95-101) виявлені та вилучені 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 : каністра з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору, із рідиною світло-коричневого кольору масою 16415,0 г, каністру з полімерного матеріалу білого кольору, яка закрита кришкою з полімерного матеріалу червоного кольору, із рідиною світло-жовтого кольору масою 3635,0г, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен) та бензальдегід і бензойну кислоту, маса фенілнітропропену становить відповідно 4,5962 г, 3,1261 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1396від 16 липня 2019 року (Т. 12 а. п. 121-123) виявлена та вилучена 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 бочка з полімерного матеріалу білого кольору, закрита кришкою з полімерного матеріалу синього кольору із 14170 грамами прозорої безбарвної рідини з осадком жовтого кольору, містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-феніл-2-нітропропен, маса якого в речовинах становить 29,3319 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1442 від 16 липня 2019 року (Т. 12 а. п. 145-180) у вилучених 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 речовинах виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен). Загальна маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропену) вилученого в ході обшуку в двоповерховій цегляній споруді за адресою АДРЕСА_9 становить 11134,7812 г (11,134 кг). На поверхнях вилучених електронних ваг «Opera» тамагнітної мішалки «Ріва-03.1» (серійний номер RS0049441)виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен). У вилучених речовинах виявлено бензальдегід, оцтову кислоту, N-бензиліденциклогексиламін, нітроетан та нітропропан, бензойна кислота, ізопропанол. Предмети та посуд, виявлені та вилучені 18.03.2019 року в ході обшуку у виробничому приміщенні, по АДРЕСА_9 відносяться до хімічного обладнання та посуду загального призначення та могли бути використані для синтезу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекрсорів. Бензальдегід, оцтова кислота нітроетан,ізопропанол, фенілнітропропен могли бути використані для синтезу психотропної речовини амфетаміну.

Згідно судової молекулярно-генетичної експертизи № 8-466 від 19 вересня 2019 року (Т. 12 а. п. 186-202) на пластиковій пляшці, двох респіраторах, а також на респіраторі, двох гумових рукавичках сіро-чорного кольору та помаранчевого кольору, рукоятці ножа, виявлених та вилучених 18.03.2019 в ході обшуку двоповерхової цегляної споруди, по АДРЕСА_9 ,виявлені генетичні ознаки клітин, що співпадають з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_4 .

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2212 від 22 серпня 2019 року (Т. 13 а. п. 30-33) виявлені та вилучені 13.03.2019 під час обшуку гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , рідини, зразки яких були відібрані 10.06.2019 в ході огляду відповідно до протоколу, є соляною кислотою та сірчаною кислотою, які відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2211від 13 серпня 2019 року (Т. 13 а. п. 54-58) виявлені та вилучені 13.03.2019 під час обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 ,рідина, зразки якої були відібрані 10.06.2019 в ході огляду відповідно до протоколу (т. 13 а. с. 2-21), є сірчаною кислотою, яка відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю. Рідини, вилучені 13.03.2019 при обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , зразки яких були відібрані 10.06.2019 в ході огляду (т. 13 а. с. 2-21), містять бензол, тетрахлорметан, ортофосфорну кислоту.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2210 від 15серпня 2019 року (Т. 13 а. с. 67-70) виявлені та вилучені 13.03.2019 під час обшуку гаражу розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 ,рідини, зразки яких були відібрані 10.06.2019 в ході огляду відповідно до протоколу (т. 13 а. с. 2-21), містять у своєму складі ортофосфорну кислоту.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2450 від 29 серпня 2019 року (Т. 13 а. с. 95-105) виявлені та вилучені 13.03.2019 під час обшуку гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7, 77 скляних бутилів (скляних пляшок) в 10 дерев`яних ящиках містять сірчану кислоту, яка відноситься до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/951 від 16 березня 2019 року (Т. 13 а. с. 180-182) надана на експертизу 16.03.2019 року рідина об`ємом 7000 мл, виявлена та вилучена 13.03.2019 року в ході обшуку гаражу, розташованого навпроти будинку АДРЕСА_7 , містить прекурсор соляну кислоту, яка підлягає тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Згідно судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 11-2/640 від 07 лютого 2019 року (Т. 15 а. п. 222-226) надані на дослідження кристалічні речовини білого кольору масою 1,975 г та 9,923 г містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в речовинах становить 1,185 г та 5,954 г. Загальна маса псевдоефедрину в речовинах складає 7,139 г.

Згідно судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 11-2/663 від 07 лютого 2019 року (Т. 16 а. п. 40-45), надані на дослідження кристалічні речоваини жовтого кольору, масою 49,227 г, 50,833 г, 50,167 г, 50,071 г, 97,163 г, 53,038 г, 206,228 г, 98,200 г, 48,270 г містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1 феніл-2-нітропропен. Загальна маса 1 феніл-2-нітропропену у речовинах дорівнює 145,499 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2205 від 13 серпня 2019 року (Т. 16 а. п. 58-62) надані на дослідження 13.06.2019 року кристалічні речовини жовтого кольору масами 260,0000 г, 265,0000 г, 205,0000 г, виданих виданих 22.01.2019 ОСОБА_39 поряд з відділенням ТОВ «Ін Тайм» № 5 у м. Києві по вул. Трублаїні, 2-а, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1 феніл-2-нітропропен. Маса 1 феніл-2-нітропропену відповідно в речовинах складає 100,5940 г, 83,2100, 84, 6240 г.

Згідно судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 11-2/1293 від 01 березня 2019 року (Т. 16 а. с. 86-89), надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору масою 11, 635 г мвстить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину у речовині становить 7,795 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/1725 від 12 серпня 2019 року (Т. 16 а. п. 164-169) надана на експертизу 13.05.2019 року речовина масою 90,9990 г, 46,9820 г, 66,7481 г, 30,9182 г, 38,0663 г, 46,4020 г, 89,1121 г, 47,3270 г, 117,2620 г, 47,0661 г, 46,9090 г, 46,1901 г, 46,8062 г, 121,0083 г, 28,5974 г, 90,6855 г,17,9761 г, 47,3882 г, 37,6620 г, 17,8640 г, вилучена у гр. ОСОБА_19 , у своєму складі містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - 1-феніл-2-нітропропен. Маса 1-феніл-2-нітропропена відповідно в речовинах складає 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9128 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043г, а всього загальною масою 873,7761 г. прекурсоруобіг якого обмежено й стосовно якого встановлюються заходи контролю,- 1-феніл-2-нітропропен. В наданих на експертизу речовинах масою 0,7882 г, 4,7438 г, 1,7349 г, 0,7359 г, 5,2166 г, 1,6235 г, 12,0822 г, 1,7541 г, 0,7409 г, 4,7135 г, 10,0947 г, 2,1825 г, 4,7259 г, 4,7347 г, 2,0853 г, 0,7325 г, 0,7559 г, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин гідрохлоридю. Маса псевдоефедрина гідрохлорида складає 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4041 г, 3,2424 г, 3,2191 г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2209 від 18 вересня 2019 року (Т. 17 а. п. 36-45) надані на експертизу 13.06.2019 кристалічні речовини жовтого кольору, масами 23,2055 г, 0,7358 г, 0,0670 г (відомості з копії ухвали суду про призначення експертизи, наведені в редакції слідчого судді: «…виявлених та вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 …»), містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен. Кристалічні речовини світло-бежевого кольору, масами 7,8963 г, 0,1519 г. містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Речовина рослинного походжнення зеленого кольору, масою 0,4852 г, є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маси фенілнітропропену становлять 20,2055 г, 0,7072 г, 0,0626 г. Маси псевдоефедрину становлять 4,5664 г, 2,0827 г. Маса канабіса в перерахунку на висушену речовину становить 0,4464 г. В наданій на експертизу 13.06.2019 року речовині чорного кольору, масою 0,2053 г (відомості з копії ухвали суду про призначення експертизи, наведені в редакції слідчого судді: «… виявлених та вилучених в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 …»), виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,1889 г.

Згідно судової експертизи вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу від 26 липня 2019 року № 1/5.1/2547 (Т. 17 а. п. 191-196), надані на експертизу 02.07.2019 речовини, вилучені в ході обшуку домоволодіння АДРЕСА_6 , масами 0,604 г, 0,574 г, 0,497 г, 0,712 г, 0,470 г, 0,322 г, 0,367 г, 0,882 г - є вибуховою речовиною - одноосновним нітроцелюлозним порохом.

Згідно вибухово-технічної експертизи від 16 жовтня 2019 року № 13/5.2/332 (Т. 17. а. п. 213-226) надана на дослідження речовина, вилучена в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , а саме вибухова речовина, метальної дії - одноосновний нітроцелюлозний порох, придатний для горіння в повному обсязі, загальною вагою - 1966 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2010 від 18 липня 2019 року (Т. 18 а. п. 189-192) виявлені та вилучені 01.03.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_24 кристалічні речовини жовтого кольору масами 96,6396 г, 148,8439 г, 38, 9258 г, містять фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) становить відповідно 86,3571 г, 126,4875 г, 35,1266 г. Безбарвна прозора рідина об`ємом 342,0 мл, в своєму складі містить прекурсор - ацетон, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2054від 12 червня 2019 року (Т. 18 а. п. 198- 201) виявлені та вилучені 01.03.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_24 рідини масами 5165 г, 5 385 г, в своєму складі містять пентан, гексан, бензол, гептан, 2,5-деметилгексан та прекурсор - толуол (метилбензол), однак оскільки у рідинах масова частка толуолу (метилбензолу) становить менше 50%, то рідини не підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2007 від 07 червня 2019 року (Т. 18 а. п. 207-210) виявлена та вилучена 01.03.2019 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_24 речовина рослинного походження в трьох пакетах, масами 0,8813 г, 1.2249 г та 1,0488 є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,7860 г, 1,1122 г та 0,9467 г відповідно.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2011 від 15 серпня 2019 року (Т. 19 а. п. 47-52) виявлені та вилучені 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 , кристалічні речовини жовтого кольору масами 1865,9263 г., 1122,8367 г. та 20,794 г., містять прекурсор, обіг якого і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен). Маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропену) відповідно становить 1525,9545 г., 944,0811 г., 17,3032 г. Надана на експертизу кристалічна речовина білого кольору масою 181,1136 г, містить прекурсор - псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедрину становить 139,9284 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2008 від 16 липня 2019 року (Т. 19 а. с. 58-63) на поверхні двох електронних ваг, вилучених 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 виявлено псевдоефедрингідрохлорид, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса псевдоефедринугідрохлориду складає 0,0008 г, 0,0040 г. На поверхні наданих на експертизу скляної чарки, двох полімерних кришок, двох металевих ложок, полімерного стакана, рожевої полімерної ємності, чотирьох полімерних відрах з нашаруванням на кожному речовини жовтого та жовто-помаранчевого кольорів масами 0,0222 г., 0,0365 г., 0,1468 г., 0,0161 г., 0,1740 г., 0,2595 г., 1,1162 г., 2,9992 г., 3,8532 г., 4,1523 г., 0,9607 г., вилучених 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 , виявлено фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропен), який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) складає 0,0152 г., 0,0327 г., 0,1346 г., 0,0135 г., 0,1523 г., 0,2318 г., 0,9924 г., 2,5553 г., 3,5207 г., 3,5207 г., 3,7475 г., 0,8143 г. Загальна маса фенілнітропропену (1-феніл-2-нітропропен) 12,2103 г.

Згідно судової молекулярно-генетичної експертизи № 8-444 від 12 липня 2019 року (Т. 19 а. п. 79-86) домінуючі генетичні ознаки клітин з ядрами на протигазі (вилученому 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 ) співпадають з генетичними ознаками зразка букального епітелію ОСОБА_13 (об`єкт №2).

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2009від 20 серпня 2019 року (Т. 19 а. п. 95-106) надані на експертизу 30.05.2019 року фрагменти верхівкових частин речовини рослинного походження зеленого кольору масою 0,9742 г. та подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 14,1134 г., виявлені та вилучені 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 , є канабісом, який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маси канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становлять 0,8694 г. та 13,7225 г. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 13,5919 г. Надані на експертизу 30.05.2019 р. кристалічна речовина світло-бежевого кольору, масою 1,5095 г. та кристалічні речовини світло-коричневого кольору, масами 327,2284 г., 3,39415 г., 1,0301 г., 13,9973 г., 2,9824 г., 3,9910 г., 0,9960 г., 2,9718 г., виявлені та вилучені 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 , містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Маси псевдоефедрину становлять 1,1662 г., 239,4003 г., 3,0093 г., 0,7814 г., 11,0313 г., 2,1002 г., 3,0391 г., 0,7745 г., 2,2170 г. Загальна маса псевдо ефедрину становить 2635193 г. (0,2635 кг). Надані на експертизу 30.05.2019 р. кристалічні речовини жовтого кольору, масою 93,9585 г., 2,9631 г., 2, 9288 г., 49,5893 г., 19,8567 г., 9,8810 г., 29,8993 г., 49,2057 г., 47,8941 г., 48,7199 г., 92,3558 г., 47,0683 г., 187,6729 г., 233,8357 г., 98,5916 г., 45,3544 г., 49,4169 г., 24,9804 г., 2,8737 г., 9,7558 г., 19,6105 г., 98,8385 г., 9,7589 г., 9,8293 г., 2,8941 г., 9,8432 г., 24,8968 г., 9,8179 г., 49,4634 г., 49,4624 г., 49,3592 г., 2,8825 г., 19,8228 г., 24,7322 г., 49,4565 г., 49,5602 г., 49,5505 г., 49,4213 г., 19,7048 г., 19,7971 г., 49,4940 г., 9,7492 г., 92,7865 г., 93,8438 г., 91,0099 г., 90,4656 г., 95,5707 г., 94,1485 г., 95,2243 г., 91.9926 г., 93,0301 г., 90,2088 г., 93,2927 г., 93,4448 г., 91,3225 г., 93,3587 г., 90,2922 г., 91,6809 г., 47,5685 г., 48,3506 г., 47,2684 г., 48,5234 г., 47,9926 г., 47,5904 г., 47,4740 г., 48,8841 г., 49,0263 г., 48,2932 г., 49,1578 г., 47,9742 г., 47,5534 г., 47,8552 г., виявлені та вилучені 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_25 ,містять прекурсор - фенілнітропропен, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Маси фенілнітропропену становлять 84,4405 г., 2,7530 г., 2,6096 г., 44,3130 г., 17,8154 г., 8,9443 г., 26,9333 г., 46,0161 г., 44,4218 г., 43,7992 г., 79,1582 г., 43,5335 г., 168,7930 г., 212,4397 г., 87,5888 г., 40,3972 г., 43,6994 г., 22,1576 г., 2,7168 г., 8,7627 г., 17,1954 г., 90,9710 г., 8,2404 г., 9,2307 г., 2,7251 г., 9,2113 г., 23,3582 г., 8,5514 г., 47,8064 г., 45,6291 г., 46,9060 г., 2,5352 г., 16,3994 г., 22,8798 г., 45,6681 г., 44,8916 г., 47,3306 г., 44,0047 г., 18,7609 г., 18,7696 г., 45,8413 г., 8,5335 г., 83,5079 г., 84,7410 г., 83,2832 г., 86,2861 г., 82,3915 г., 88,0006 г., 87,9873 г., 83,4097 г., 82,1642 г., 79,5100 г., 86,5943 г., 80,2410 г., 82,1537 г., 84,3869 г., 84,1162 г., 85,2816 г., 44,4816 г., 44,2021 г., 39,3557 г., 45,2044 г., 43,1022 г., 44,2353 г., 41,5208 г., 45,9657 г., 45,1336 г., 42,0682 г., 43,4457 г., 42,4764 г., 43,5399 г., 42,9596 г. Загальна маса фенілнітропропену становить 3608,5528 г. (3,6086 кг).

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2203 від 25 червня 2019 року (Т. 19 а. с. 247-251) надані на експертизу кристалічні речовини кольору наближеного до «СВЕТЛО-ЛИМОННІЙ 5.0-10/2», масами 242,2347 г., 197,4296 г., 93,3809 г., містять фенілнітропропен, який віднесено до прекурсорів, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю. Маса фенілнітропропену складає 201,1759 г., 172,2968 г., 79,3831 г.

Згідно судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № 1/8.6/2206 від 02 черпня 2019 року (Т. 20 а. с. 13-19), надана на експертизу 13.06.2019 р. кристалічна речовина кольору, світліше ніж «ЖЕЛТОВАТО-КРЕМОВИЙ 4.7-10/2. масою 11,8436 г. містить псевдоефедрин, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, маса псевдоефедрину складає 8,6127 г.

Згідно судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 08 липня 2019 року № 11-2/2067 (Т. 20 а. п. 74-89) надані на дослідження в`язкі речовини сіро-коричневого кольору містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину в в`язких речовинах становить 240,24 г. В нашаруваннях темно-коричневого кольору, які знаходяться на центрифузі, відрі, лійці та ложці, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Загальна маса псевдоефедрину внашаруваннях на центрефузі. відрі. лійці та ложці становить 1,14 г. Безпосередньо процесу виготовлення або моделі технологічного процесу виготовлення в реальних умовах експерт не спостерігав, лише їх вірогідні сліди. Але беручи до уваги те, що на центрифузі, відрі, лійці та ложці виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдо ефедрин, цілком ймовірно, що надалі на дослідження предмети та речовини, за умови наявності додаткових реагентів та технічних умов, теоретично, могли використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Згідно судової експертизи матеріалів, речовин і виробів від 11 червня 2019 року № 11-2/2066 (Т. 20 а. с. 100-110), в нашаруваннях речовини білого кольору на внутрішній поверхні п`яти пакетів виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн. Маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,012 г, 0,004 г, 0,002 г, 0,007 г, 0,006 г. Загальна маса кокаїну в нашаруваннях становить 0,031 г. В нашаруваннях речовини білого кольору на поверхні плитки виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин. Маса псевдоефедрину в нашаруваннях становить 0.0002 г.

Згідно судово-балістичної експертизи від 09 липня 2019 року № 8-2/266 (Т. 20 а. п. 138-156), надані на дослідження 99 патронів належать до боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї - є пістолетними патронами калібру 9x19 мм, що виготовлені шляхом споряджання саморобним способом стріляної гільзи пістолетного патрону калібру 9x19 мм виробництва фірми «Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., Ribeirao Pires - Sao Paulo», Бразилія, частинами промислового виробництва: капсулем, порохом та безоболонковою кулею. Дані патрони призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї калібру 9x19 мм, а саме пістолетів «Glock 17», «Glock 19», «Glock 26», «Glock 34», «Walther PPQ», «Walther P99», «P08», «Beretta 92» та пістолет-кулеметів «Heckler &Koch MP5», «Scorpion EVO Sl», даний перелік не є вичерпним. Надані на дослідження 996 гільз є частинами пістолетних патронів калібру 9x19 мм - стріляними гільзами, що виготовлені промисловим способом, фірма «Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., Ribeirao Pires - Sao Paulo», Бразилія, гільзи пере споряджені саморобним способом капсулем типу «Боксер». Надані на дослідження 94 гільзи є частинами пістолетних патронів калібру 9x19 мм - стріляними гільзами, що виготовлені промисловим способом, фірма «Companhia Brasileira de Cartuchos S.A., Ribeirao Pires - Sao Paulo», Бразилія, гільзи пере споряджені саморобним способом капсулем типу «Боксер». З числа наданих на дослідження куль: - 422 кулі - є частинами пістолетних патронів калібру 9 мм - кулями, що виготовлені промисловим способом; 25 куль - є стріляними оболонковими кулями «Пст» зразка 1951 року зі сталевим осердям, пістолетних патронів калібру 9x18 мм, що виготовлені промисловим способом.

Згідно вибухово-технічної експертизи № 13/5.2/298 від 06 вересня 2019 року (Т. 23 а. п. 14-18) вилучений в гаражі № НОМЕР_1 ГК «Трубник» м. Дніпро предмет є 23-мм патроном із осколково-фугасно-запальним (ОФЗ) снарядом промислового виготовлення, відноситься до категорії боєприпасів й придатний для здійснення пострілу та вибуху.

Згідно судової експертизи відео-, звукозапису від 06 грудня 2019 року № 15/7.2/146 (Т. 27 а. с. 77- 91) встановлено, що мовлення диктора у фонограмах розмов, зафіксованих у файлах «10-15-17.1-98. wav, який міститься у папці «2019_03_06», «15-27-37.1-98. wav, який міститься у папці «2019_03_06», на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування VerbatimDVD-R 4.7GB із рукописним записом на неробочій поверхні: «ТАЄМНО інв.№114т/19 31.01.19 ДПН НПУ» і яке позначено умовним індексом «П» в наданому протоколі огляду від 02.10.2019, належить громадянину ОСОБА_1 . Мовлення диктора у фонограмі розмови, зафіксованій у файлі « 10-15-17.1-98.wav », який міститься у папці «2019_03_06», який міститься у папці «2019_03_06», на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування VerbatimDVD-R 4.7GB із рукописним записом на неробочій поверхні: «ТАЄМНО інв.№114т/19 31.01.19 ДПН НПУ» і яке позначено умовним індексом «Г» в протоколі огляду від 02.10.2019, належить громадянину ОСОБА_2 . Мовлення диктора у фонограмі розмови, зафіксованій у файлі « 15-27-37.1-98.wav », який міститься у папці «2019_03_06», який міститься у папці «2019_03_06», на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування VerbatimDVD-R 4.7GB 16x speed vitesse velocidad 120 min (MAP6 35 WK01035999 6) з рукописними запсиами на неробочій поверхні: «ТАЄМНО інв.№114т/19 31.01.19 ДПН НПУ» і яке позначено умовним індексом «К» в наданому протоколі огляду від 02 жовтня 2019 року належить громадянці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Згідно судово-портретної експертизи від 15 листопада 2019 року № 15/6.2/145 (Т. 27 а. п. 96-104) зображення обличчя особи на 1-й сторінці в технічній копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 . ІНФОРМАЦІЯ_23 , серії НОМЕР_48 , та на фотознімку на третій сторінці паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_24 серії НОМЕР_47 - зображена одна і та ж особа.

Згідно судової експертизи звуко- та відеозапису від 28 грудня 2019 року № 15/7.2/179 (Т. 27 а. п. 224-231) встановлено, що мовлення диктора у фонограмі розмов, зафіксованій у файлі «18-08-32.wav, який міститься у папці «2018_02_22», на наданому на дослідження диску для лазерних систем зчитування VerbatimDVD-R 4.7GB з рукописними записами на неробочій поверхні: «Слідче управління ГУНП в Дн. обл. нетаємно ст. ЗВДТ 4.12.5-5р 05.02.18 Акт скасування грифів секретн. № 2/411дск20.11.2018 і яке позначено умовним індексом «Н» у протоколі про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій 05 листопада 2018 року, належить громадянину ОСОБА_2 .

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16091/27826 від 23 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 87-95), встановлено, що ОСОБА_22 та ОСОБА_53 , приймали участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-3, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16085/27825 від 23 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 97-105), встановлено що, ОСОБА_22 та ОСОБА_53 , приймали участь у розмовах зафіксованих на фонограмі №№ 1, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Nanotex».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16093/27827 від 23 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 107-115), встанволено, що ОСОБА_22 та ОСОБА_53 , приймали участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-3 та 1-4, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Nanotex».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16086/27828 від 23.12.2019 року (Т. 32 а. п. 116-126), встанволено, що ОСОБА_22 та ОСОБА_53 , приймали участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-2, 4-6, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16089/27824 від 23 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 128-141), встановлено, що ОСОБА_22 , приймав участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-4, 6, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim», ОСОБА_22 , ймовірно приймав участь у розмові, зафіксованій на фонограмі № 5. Слова на цій фонограмі, ймовірно промовлені ним.

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16096/27829 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 143-150), встановлено, що ОСОБА_53 , приймав участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-2, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16084/27819 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 152-160), встановлено, що ОСОБА_3 , приймала участь у розмовах зафіксованих на фонограмі №№ 1, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16092/27818 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 162-170), встанволено, що ОСОБА_3 , приймала участь у розмовах зафіксованих на фонограмі №№ 1-3, що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16094/27823 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 172-182), встановлено, що ОСОБА_3 , приймала участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1-2, 5-7 що містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16095/27817 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 184-204), слова (фрази, репліки) позначені у додатку А як «Невід.1» на фонограмах № № 1-2 належать ОСОБА_2 . Слова (фрази, репліки) позначені у додатку А як «Невід.21» на фонограмах № № 1-9 належать ОСОБА_3 . Фонограми №№1-9, містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Nanotex».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16087/27820 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 205-214), встановлено, що ОСОБА_2 приймав участь у досліджуваних розмовах на фонограмах № № 1-2. ОСОБА_2 ймовірно приймав участь у досліджуваних розмовах на фонограмах № № 3-4. ОСОБА_28 приймала участь у досліджуваних розмовах на фонограмах № № 1, 4. ОСОБА_28 ймовірно приймала участь у досліджуваних розмовах на фонограмах № № 2, 3. Фонограми №№1-4, містяться на лазерному компакт-диску DVD-R«Verbatim».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16088/27822 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. п. 216-226), встановлено, що ОСОБА_3 , приймала участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 1, 3, 4, 6, 8, 10, 15. ОСОБА_3 , ймовірно приймала участь у розмовах зафіксованих на фонограмах №№ 11-13. Фонограми містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «VIDEX».

Згідно комплексної судової експертизи відео-, звукозапису № 16090/27821 від 27 грудня 2019 року (Т. 32 а. с. 228-237), встановлено, що ОСОБА_2 приймав участь у досліджуваних розмовах на фонограмах № № 1-6. Фонограми №№1-6, містяться на лазерному компакт-диску DVD-R «Verbatim».

Вищевказані, безпосередньо досліджені судом докази є належними, допустимими, у своєї сукупності та взаємозв`язку, не містять суперечностей, доповнюють один одного і приводять суд до висновку про винність обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні кримільних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.311, ч.1 ст.313, ч.1 ст. 309, ч.1 ст. 263 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні кримільних праповорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.2 ст.311, ч.1 ст.313, ч.1 ст. 309, ч.2 ст.309 КК України; ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст. 311 КК України.

При визначенні заходу примусу - покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , яке буде необхідне та достатнє для виправлення та запобіганню нових злочинів, суд з урахуванням принципів справедливості, співмірності, індивідуалізації, та сприянню досягнення справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, тяжким злочином та кримінальним проступком, а також особу обвинуваченого ОСОБА_1 , який має на утриманні двох малолітніх дітей - ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , є учасником бойових дій у зоні АТО, раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставини, що пом`якшує покарання суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При визначенні заходу примусу - покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , яке буде необхідне та достатнє для виправлення та запобіганню нових злочинів, суд з урахуванням принципів справедливості, співмірності, індивідуалізації, та сприянню досягнення справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства, враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами та кримінальним проступком, а також особу обвинуваченого ОСОБА_4 , який раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшує покарання суд відносить щире каяття, з`явлення із зізнанням.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_4 , без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При визначенні заходу примусу - покарання обвинуваченому ОСОБА_2 , яке буде необхідне та достатнє для виправлення та запобіганню нових злочинів, суд з урахуванням принципів справедливості, співмірності, індивідуалізації, та сприянню досягнення справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, а також особу обвинуваченого ОСОБА_2 , який є інвалідом ІІІ групи у зв`язку з загальним захворюваннями пов`язаним з ураженням органів опори та руху, має на утриманні малолітню дитину ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

До обставин, що пом`якшує покарання суд відносить щире каяття, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих обставини, пов`язаних зі станом його здоров`я та інвалідністю. Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання обвинуваченому ОСОБА_2 , без ізоляції його від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

При визначенні заходу примусу - покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , яке буде необхідне та достатнє для виправлення та запобіганню нових злочинів, суд з урахуванням принципів справедливості, співмірності, індивідуалізації, та сприянню досягнення справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства, враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, а також особу обвинуваченої ОСОБА_3 , яка має на утриманні малолітню дитину - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , раніше не судима, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, характеризується з місця роботи позитивно.

До обставини, що пом`якшує покарання суд відносить щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про можливість призначення покарання обвинуваченій ОСОБА_3 , без ізоляції її від суспільства, із застосуванням ст.75 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років;

- за ч. 1 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі строком на один рік;

- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі строком на два роки;

- за ч.1 ст. 263 КК України у виді позбавлення волі строком на чотири роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_1 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді позбавлення волі строком на п`ять років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_1 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311, ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років;

- за ч. 1 ст. 313 КК України у виді позбавлення волі строком на один рік;

- за ч. 1 ст. 309 КК України у виді обмеження волі строком на один рік і шість місяців;

- за ч.2 ст. 309 КК України у виді позбавлення волі строком на два роки.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України ОСОБА_4 призначити покарання за сукупністю злочинів, обравши принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначив покарання, у виді позбавлення волі строком на п`ять років.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом трирічного іспитового строку не вчинить нового злочину, покладаючи на нього обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України та призначити їй покарання у виді позбавлення волі строком на три роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 звільнити від відбування покарання з випробуванням, якщо вона протягом дворічного іспитового строку не вчинить нового злочину, покладаючи на неї обов`язки, передбачені ст.76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи та навчання.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави кошти витрачені на проведення експертиз у розмірі 52 818,67 гривень.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави кошти витрачені на проведення експертиз у розмірі 42 971,97 гривень.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави кошти витрачені на проведення експертиз у розмірі 39 943,85 гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави кошти витрачені на проведення експертиз у розмірі 39 943,85 гривень.

Речові докази - спеціальні пакети № 2070597, 2070598, 2070599 з вмістом аміаку, Benzene, та l-(4-chlorophenyl)-3-(lhimidazol-l-yl)-4,4-dimethyl-l-pentanoe; чотири мішки із полімерного матеріалу, горловини яких скріплені індикаторними пломбами №№ 7532636, 7532637, 7532638, 7532639 з рідинами масами 835,0 г, 6885,0 г, 17510,0 г, 16805,0 г, 9315,0 г, 7495,0 г, 9285,0 г, 635,0 г, 1775,0 г, 685,0 г, з рідинами масою 16415,0 г, 3635,0 г, з вмістом фенілнітропропену, спеціальний пакет № 1716162, з кристалічними речовинами жовтого кольору масами 96,6396 г, 148,8439 г, 38,9258 г, які містять фенілнітропропен; спеціальні пакети № 1716465 , 1716466,1716467 , 2070596 з рідиною масою 15,7417 г, яка містить етанол, двоє електронних ваг, з скляною чаркою, двома полімерними кришками, двома металевими ложками, полімерним стаканом, рожевою полімерною ємністю, чотирма полімерними відрами з нашаруванням на кожному речовини жовтого та жовто-помаранчевого кольорів масами 0,0222 г, 0,0365 г, 0,1468 г, 0,0161 г, 0,1740 г, 0,2595 г, 1,1162 г, 2,9992 г, 3,8532 г, 4,1523 г, 0,9607 г, спеціальний пакет № 1748305 з рідиною масою 26,1546 г, спеціальний пакет № 1803784 з трьома пакетами з полімерного матеріалу чорного кольору; картонну коробку та мішок з полімерного матеріалу білого кольору опечатані бирками з печаткою «Для пакетів №2 КНДЕКЦ МВС України» з п`ятьма пакетами в нашаруваннях яких виявлено кокаїн, плитку, металевий штатив, металеву каструлю та пристрої для нагрівання води, спеціальний пакет № 1961762 з рідиною зеленого кольору, масою 4570 г, яка містить екстракт канабісу, спеціальні пакети №№ 1716164, 1716165 з кристалічними речовинами кольору, наближеного до «СВЕТЛО-ЛИМОННИЙ 5.0-10/2», масами 242,2347 г. 197,4296 г, 93,3809 г, одну коробку, п`ять мішків, сім пакетів та два ящика з 21 пакетом з в`язкою речовиною сіро-коричневого кольору яка містить прекурсор, 5 каністр по 20 л, центрифугу, дві скляні пляшки, каністру об`ємом 10 л, каністру об`ємом 1,5, каністру об`ємом 2,5 л, відро з лійкою та ложкою, кейс з відром чотирма металевими предметами двома металевими ложками, п`ятьма пакетами з полімерного матеріалу та двома кришками, відро яке містить пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, дерев`яний ящик з електроприладами та полімерними та скляними деталями, дерев`яний ящик з розбірним електроприладом, кріпленям від штативу, скляною круглоданною колбою, скляною конічною плоскодонною колбою, распіраторною маскою, двома скляними ділильними воронками з відведенням, двома водяними холодильниками зі скла, кейс з скляними предметами; спеціальний пакет 3248384 та 0200499 з банками з під пороху, картонну коробку та пакети опломбовані пломбами №№ 7532676, 7532677, 7532678, 7532679, 7532680 з циркуляційним вакуумним насосом синьо-білого кольору з двома манометрами, ультразвуковою ванною жовтого кольору, скляний кран, трьома ручними вакуумними помпами червоного кольору з відвідними трубками з полімерного матеріалу, ручною вакуумною помпою червоного кольору з відвідною трубкою, 10-ма трубками з полімерного матеріалу, колбою Бунзера, апаратом Кіппа, ящиком з полімерного матеріалу синього кольору в якому знаходиться три кругло донні колби, дві плоскодонні колби, два стакана скляних з носиками, скляною ємкістю з кришкою з малюнком полуниці, скляним краном, двома мірними стаканами з полімерного матеріалу білого кольору, мірним стаканом з полімерного матеріалу червоного кольору, гумовою грушею, виробом з полімерного матеріалу циліндричної форми, двома чашами для упарювань керамічні, воронкою Бюхнера з гумовою пробкою, воронкою з полімерного матеріалу, скляним стаканом з носиком, металевою підставкою, ящиком з полімерного матеріалу синього кольору в якому знаходиться мірний стакан 250 мл, мірний стакан на 400 мл, мірний стакан на 400 мл, мірний стакан на 250 мл, мірний стакан на 250 мл, мірний стакан на 150 мл, мірний стакан на 100 мл, скляний стакан з носиком, мірний стакан на 600 мл, мірний стакан на 100 мл, мірний стакан на 1000 мл, три стакана з носиками, мірний стакан на 500 мл, скляна лійка, плоскодонна колба на 500 мл, круглоданна колба, циліндир на 100 мл, скляний флакон з притертою пробкою, двома пакетами з капсулами без вмісту, трубкою з полімерного матеріалу, холодильником з відвідною трубкою, колбою кругло донною, скляним краном з трубкою, металевими виробами, мішок-фільтра, ручною вакуумною помпою синього кольору, круглодонною колбою, трубкою з полімерного матеріалу синього кольору , вакуумним роторним випаровувачем який складається з двох частин, металевою лійкою, електропристрій «Електролюкс»; спеціальний пакет №№ 1747081, 1747082, 1747083, 1747084 з прекурсором фенілнітропропен масами 52,8067 г, 41,7952 г, 52,6442 г, 27,8140 г, 30,7804 г, 34,2818 г, 78,5701 г, 41,5199 г, 109,8041 г, 35,5773 г, 45,5486 г, 33,3585 г, 29,9138 г, 78,4739 г, 20,1354 г, 59,0272 г, 10,0626 г, 14,0555 г, 41,9623 г, 19,8403 г, 15,8043 г. та прекурсором псевдоефедрин гідрохлорид масами 0,7148 г, 4,3126 г, 1,5899 г, 0,5739 г, 3,7945 г, 1,2483 г, 5,1241 г, 0,8072 г, 0,3118 г, 3,0878 г, 4,3761 г, 1,4014 г, 3,2424 г, 3,2191г, 1,2184 г, 0,3285 г, 0,4411 г, прозорий пакет з зразками рідини з номерами від 1 до 10 відібраних з 10 бутлів об`ємом 20л; спеціальний пакет № 1716218 з прекурсором псевдоефедрин масою 8,6127 г; спеціальний пакет № 4145833 з прекурсором 1-феніл-2-нітропропен масами 86,3571 г, 126,4875 г, 35,1266 г; три мішки з полімерного матеріалу, опечатані пломбувальними стрічками № 7532558, 7532559, 7532660 з вмістом 100 скляних флакон а з рідиною яка має у своєму складі ортофосфорну кислоту, 10 (десять) спеціальних пакетів № 1961837, 1961834, 1961836, 1961815, 1961838, 1961855, 1961856, 1961857, 1961858, 1961859 з вмістом 77 скляними пляшками із темного скла які містять сірчану кислоту, пакет з полімерного матеріалу, горловину якого зафіксовано пломбу вальною стрічкою № 7532524 з вмістом 12 (дванадцять) скляних пляшок із темного скла з рідинами, мішок опечатаний пломбувальною стрічкою № 7532551 з соляною та сірчаною кислотою; спеціальні пакети № 0200791, 0200792, 0200793 та 0200794 з прекурсорами фенілнітропропен, псевдоефедрин, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та екстракт канабісу а також рукавички з полімерного матеріалу, фрагмент ложки з полімерного матеріалу, металевою ложкою та електронними вагами; спеціальний пакет № 1177179 з з прекурсором фенілнітропропен масою 48,7100 г; спеціальний пакет № 1803571 з прекурсором фенілнітропропен масою 47,5158 г; спеціальний пакет № 3219908 з прекурсором псевдоефедрин масою 9,971 г; спеціальні пакети 2825101, 2825102 з прекурсорами псевдоефедрин масою 0,0321 г та фенілнітропропен масою 95,6336 г; поліетиленовий пакет опечатаний биркою з пакувальним матеріалом поштових відправлень з номерами накладних 20 4501 1130 3258 та 3002985548; файл опечатаний биркою з ТТН та чеками отриманими під час здійснення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; спеціальний пакет № 4161900 з прекурсорами фенілнітпропен; спеціальний пакет 4145689 з з перекусорами псевдоефедрин масами 425,2372 г, 591,2421 г.; спеціальні пакети № 1605628 та 1605629 з прекурсорами фенілнітропропен; спеціальні пакети № 3721503 , 3293250 які містять два респіратори, тканеву перчатку помаранчевого кольору, ніж, пластикову пляшку 0,5 з надписом «Живчик», дві пари (чорні та помаранчеві) тканевих перчаток, пара гумових перчаток чорного кольору, дві пари гумових печаток; спеціальні пакети №№ 3722265, 3722264, 4188843 з протигазом та букальним епітелієм ОСОБА_12 , ОСОБА_62 , сім пакетів з полімерного матеріалу які скріплені пломбами №№ 7532575, 7532574, 7532573, 7532570, 7532561, 7532562, 7532563 та три пакети з полімерного матеріалу, які опечатано липкою стрічкою № 1961812, 1961821, 1961810 з азотною кислотою; спеціальний пакет № 1961816 з прекурсорами псевдоефедрин та фенілнітропропен та особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом; спеціальні пакети №№ 1961830, 1961832 з прекурсорами фенілнітропропен та псевдоефедрин; поліетиленовий пакет опечатаний биркою який містить чотири конверти ДОЗ Дніпропетровської ОДА КЗ «Дніпропетровське обласне бюро судово- медичної експертизи» ДОР» з залишками змивів та один конверт зі зразком крові ОСОБА_1 ; спеціальні пакети №№ 7203300 та 7203299 які містять; спеціальний пакет 0667496 зі слідами пальців рук, конверт «Національна поліція Головне слідче управління» з дактокартами, які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області, - знищити.

Речові докази - холодильну камеру ZANUSSI MODEL/TYPE ZFC41400WA/BNI425 (SERIE NO 82840314) білого кольору; комплект фільтрів АВЕ 1 3 м 6057; поліетиленовий пакет «F 176» який містить пластикові запасні частини до мийки; двох секційну мийку (артикул 41109365 ТОВ «Техмаінвест» штрихкод 2 241109365012); стіл металевий зі штрихкодом 2241110068018 та надписом «стіл професійний фарб, н/ж стільниця, борт, без полиці 1200x600x850мм (41110068) КОМФОРТ ДОМ», які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області - знищити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2019 року на: автомобіль марки «Део Ланос», реєстраційний номер НОМЕР_13 , чорного кольору; мобільний телефон "iPhone" чорного кольору у чохлі чорного кольору; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_75 , ІМЕІ 2: НОМЕР_76 із сім- картою «Київ-Стар» № НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Самсунг» білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_78 , із сім-картою «Київ-Стар» № НОМЕР_79 ; грошові кошти у сумі 1308 гривень; автомобіль марки «Опель Комбо-С», реєстраційний номер НОМЕР_80 , синього кольору, - скасувати.

Автомобіль марки «Део Ланос», реєстраційний номер НОМЕР_13 , чорного кольору; мобільний телефон "iPhone" чорного кольору у чохлі чорного кольору; автомобіль марки «Опель Комбо-С», реєстраційний номер НОМЕР_80 , синього кольору; мобільний телефон «Самсунг» синього кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_75 , ІМЕІ 2: НОМЕР_76 із сім- картою «Київ-Стар» № НОМЕР_77 ; мобільний телефон «Самсунг» білого кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_78 , із сім-картою «Київ-Стар» № НОМЕР_79 ; грошові кошти у сумі 1308 гривень; 2624 гривень, - повернути власнику ОСОБА_4 .

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.03.2019 року на ноутбук «Самсунг», модель NP-R 509, s/n: ZA7Y33ES400097W з батареєю; системний блок сірого кольору «LG» без бокової панелі; флеш-карту пам`яті мікро 2 гб., - скасувати.

Ноутбук «Самсунг», модель NP-R 509, s/n:ZA7Y33ES400097W з батареєю; системний блок сірого кольору «LG» без бокової панелі; флеш-карту пам`яті мікро 2 гб., - повернути власниці ОСОБА_3 .

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.05.2019 року на автомобіль «BMW 318D» реєстраційний номер НОМЕР_82 , - скасувати.

Автомобіль «BMW 318D» реєстраційний номер НОМЕР_82 , - повернути власнику ОСОБА_1 .

Вирок суду може бути оскаржений до судової палати з кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду протягом 30 днів з моменту проголошення, а особою, відносно якої винесено обвинувальний вирок у той же строк з дня вручення копії вироку.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча: В.В. Ігнатенко

Судді: Г.В. Бєсєда

Ю.Ф. Шофаренко