Ухвала суду № 97287726, 19.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.04.2021
Номер справи
757/20580/21-к
Номер документу
97287726
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20580/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2021 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., прокурора Станкевича Ю. В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Станкевича Ю. В. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000002090, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора Станкевич Ю. В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в за юридичною та фактичною адресою місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), у нежитлових, складських, офісних, підсобних, службових кабінетах, пунктах видачі й приймання товару, касових приміщеннях за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, з метою відшукання та вилучення в паперовому та електронному виді первинних бухгалтерських документів за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали щодо господарських взаємовідносин ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» (код ЄДРПОУ 21736857), ТОВ «ТД Аштон» (код ЄДРПОУ 42221189), ТОВ «Торговий Дім «Фортуна Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43521723), ТзОВ «Компанія Екоінвест» (код ЄДРПОУ 37544503), ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшин» (код ЄДРПОУ 43755679), ТОВ «Аверс-Інк» (код 42680613), ТОВ «Проксітехноторг» (код 42871215), ТОВ «Салабріус Гранд» (код 43138170), ТОВ «Топікс Систем» (код 43312711), ТОВ «Райз Емпаєр» (код 42692110), ТОВ «Акти-Трейдинг» (код 42224546), ТОВ «Лайтен Груп» (код 42342169), ТОВ «Корсар Актив» (код 43340927), ТОВ «Фотор Гранд» (код 43318907), ТОВ «Олкар Стандарт» (код 42119471), ТОВ «Групкомерс ЛТД» (код 42120780), ТОВ «Тедіс Україна» (код 30622532), ТОВ «Сплендінг» (код 42238763), ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» (код 40930723), ТОВ «Галичина-Табак» (код 36497264), ТОВ «Глобал Трейд Компані» (код 39169302), ТОВ «Моріс Лімітед» (код 42566225), ТОВ «Спарта Актив» (код 43170214), ТОВ «Сітт Трейд Груп» (код 42563989), ТОВ «Інтер Галич Торг» (код 40400967), ТОВ «Ньюлайн Груп» (код 42573850), ТОВ «Компанія Вірджінія» (код 41858842), ТОВ «Торговий дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (код 36929041), ПП «Каді Мікс» (код 43632508), в тому числі їх печаток, штампів, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, установчих документів), договорів з додатками та доповненнями до них (додаткові угоди, тощо), рахунків-фактур, накладних (податкових, видаткових, товарно-транспортних), актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів (інших реєстраційних документів) на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікову записи про вищезазначені операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, актів взаємозвірок, оборотньо-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631, 361, книги обліку доходів та витрат, документів що відображають подальші операції по реалізації та інших фінансово-господарських документів цих підприємств задіяних в схемі формування схемного підакцизного податкового кредиту, у розкраданні коштів та ухиленні від сплати податків, листування з вказаних питань; зокрема товарно-транспортні накладні № 244 від 02.03.2020, видаткові накладні № 454018 від 02.03.2020, № 454019 від 02.03.2020, товарно-транспортні накладні № 256 від 04.03.2020, видаткові накладні № 458672 від 04.03.2020, № 458673 від 04.03.2020, товарно-транспортні накладні № 286 від 12.03.2020, видаткові накладні № 464752 від 12.03.2020, товарно-транспортні накладні № 291 від 13.03.2020, видаткові накладні № 465019 від 13.03.2020, № 465020 від 13.03.2020, товарно-транспортні накладні № 295 від 15.03.2020, видаткові накладні № 469580 від 16.03.2020, № 469581 від 16.03.2020, товарно-транспортні накладні № 33 від 03.01.2020, видаткові накладні № 399917 від 03.01.2020, № 399918 від 03.01.2020, № 399919 від 03.01.2020, № 399922 від 03.01.2020, товарно-транспортні накладні № 35 від 08.01.2020, видаткові накладні № 400025 від 08.01.2020, № 400026 від 08.01.2020, товарно-транспортні накладні № 56 від 10.01.2020, видаткові накладні № 402858 від 10.01.2020, № 402875 від 10.01.2020, товарно-транспортні накладні № 55 від 10.01.2020, видаткові накладні № 402843 від 10.01.2020, № 402845 від 10.01.2020, № 402864 від 10.01.2020, товарно-транспортні накладні № 92 від 20.01.2020, видаткові накладні № 413444 від 20.01.2020, № 413445 від 20.01.2020, № 413448 від 20.01.2020, товарно-транспортні накладні № 100 від 21.01.2020, видаткові накладні № 415001 від 21.01.2020, № 415002 від 21.01.2020, № 415004 від 21.01.2020, № 415006 від 21.01.2020, товарно-транспортні накладні № 130 від 29.01.2020, видаткові накладні № 423325 від 29.01.2020, № 423326 від 29.01.2020, № 423332 від 21.01.2020, товарно-транспортні накладні № 158 від 05.02.2020, видаткові накладні № 429254 від 05.02.2020, № 429255 від 05.02.2020, товарно-транспортні накладні № 167 від 06.02.2020, видаткові накладні № 431494 від 06.02.2020, № 431496 від 06.02.2020, товарно-транспортні накладні № 193 від 14.02.2020, видаткові накладні № 439871 від 14.02.2020, товарно-транспортні накладні № 197 від 17.02.2020, видаткові накладні № 441678 від 17.02.2020, товарно-транспортні накладні № 205 від 18.02.2020, видаткові накладні № 442997 від 18.02.2020, товарно-транспортні накладні № 207 від 19.02.2020, видаткові накладні № 443154 від 19.02.2020, товарно-транспортні накладні № 212 від 20.02.2020, видаткові накладні № 444575 від 20.02.2020, товарно-транспортні накладні № 213 від 20.02.2020, видаткові накладні № 444582 від 20.02.2020, товарно-транспортні накладні № 217 від 21.02.2020, видаткові накладні № 447377 від 21.02.2020, товарно-транспортні накладні № 221 від 24.02.2020, видаткові накладні № 447778 від 24.02.2020, товарно-транспортні накладні № 226 від 25.02.2020, видаткові накладні № 448116 від 25.02.2020, № 448118 від 25.02.2020, товарно-транспортні накладні № 236 від 27.02.2020, видаткові накладні № 451597 від 27.02.2020, № 451600 від 27.02.2020, видаткові накладні № 450343 від 26.02.2020, банківські виписки по рахунках ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК», договір поставки між ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ТОВ «ТД АШТОН» від 22.07.2019 № 07/22-19Т та інші товарно-транспортні накладні на поставку ТМЦ ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на ТОВ «ТД АШТОН»; довіреності від ОСОБА_2 на ОСОБА_3 ; видаткові накладні; документи щодо транспортування товарів автомобілем МАН НОМЕР_2 впродовж 2019-2020 рр., інші документи та речі щодо взаємовідносин ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ТОВ «ТД АШТОН», записи камер відеоспостереження, договори оренди, суборенди ТОВ «ТД АШТОН», бухгалтерська звітність, флеш накопичувачі, комп`ютерна техніка, установчі реєстраційні документи вказаних підприємств, журнали в`їзду/виїзду з території комплексу ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК», документи щодо трудових відносин ТОВ «ТД АШТОН» з найманими працівниками, нарахування та виплати останнім заробітних плат, документи з документального оформлення діяльності з продажу, придбанню підакцизних товарів (тютюнових виробів), інвойси, первинні, реєстраційні документи на транспортні засоби, товаросупровідні документи, довідки, листи;речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб вказаних суб`єктів господарювання та інших взаємопов`язаних осіб, членів їх родин, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, самих банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, а також інші предмети і документи, грошові кошти, цінні папери та інші матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом, які будуть доказами під час судового розгляду кримінального правопорушення та на які в подальшому можливо звернути стягнення в рахунок забезпечення позовів та відшкодування шкоди, завданої вчиненням кримінальних правопорушень.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000002090 від 02.11.2020 за фактами службового підроблення, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за участі окремих підприємств шляхом використання суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за сприяння службових осіб Офісу великих платників податків та територіальних управлінь ДПС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що рядом суб`єктів господарювання за попередньою змовою зі службовими особами органів ДПС України та їх регіональних головних управлінь створено схему з незаконного формування підакцизного податкового кредиту з ПДВ з метою його подальшого використання підприємствами реального сектору економіки у сфері оптової та роздрібної реалізації підакцизних товарів шляхом використання підроблених первинних бухгалтерських документів щодо поставки таких товарів спеціально створеними та придбаними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності. При цьому, внаслідок проведення таких схемних фіктивних операцій суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію підакцизних товарів, приховуються реальні обсяги поставок таких товарів, мінімізуються податкові зобов`язання і формується для ризикованим платникам податків схемний податковий кредит з податку на додану вартість.

Зокрема, ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), основним видом діяльності якого є оптова торгівля тютюновими виробами, з метою роздрібної реалізації значних обсягів товарів фізичним та юридичним особам за готівкові кошти без оформлення первинних документів і відображення у бухгалтерському обліку таких господарських операцій, неправомірно фіктивно документально оформлено поставку аналогічних обсягів товарів (без фактичного руху активів) суб`єктам господарювання - учасникам схеми ухилення від сплати податку на додану вартість, зокрема ТОВ «ТД АШТОН» (код ЄДРПОУ 42221189) та ряду інших суб`єктів господарювання, залученим до незаконно сформованого ланцюгу господарських операцій, при цьому отримавши від таких контрагентів кошти за нібито реалізовану продукцію.

Так, до протиправного механізму залучено низку підприємств, в тому числі з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Торговий Дім «Фортуна Трейдинг» (код ЄДРПОУ 43521723), ТзОВ «Компанія Екоінвест» (код ЄДРПОУ 37544503), ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ «Фортуна Дистрибьюшин» (код ЄДРПОУ 43755679), ТОВ «Аверс-Інк» (код 42680613), ТОВ «Проксітехноторг» (код 42871215), ТОВ «Салабріус Гранд» (код 43138170), ТОВ «Топікс Систем» (код 43312711), ТОВ «Райз Емпаєр» (код 42692110), ТОВ «Акти-Трейдинг» (код 42224546), ТОВ «Лайтен Груп» (код 42342169), ТОВ «Корсар Актив» (код 43340927), ТОВ «Фотор Гранд» (код 43318907), ТОВ «Олкар Стандарт» (код 42119471), ТОВ «Групкомерс ЛТД» (код 42120780), ТзОВ «Волиньтабак» (код 21736857), ТОВ «Тедіс Україна» (код 30622532), ТОВ «Сплендінг» (код 42238763), ТОВ «Торговий дім «Юнайтед Табако» (код 40930723), ТОВ «Галичина-Табак» (код 36497264), ТОВ «Глобал Трейд Компані» (код 39169302), ТОВ «Моріс Лімітед» (код 42566225), ТОВ «Спарта Актив» (код 43170214), ТОВ «Сітт Трейд Груп» (код 42563989), ТОВ «Інтер Галич Торг» (код 40400967), ТОВ «Ньюлайн Груп» (код 42573850), ТОВ «Компанія Вірджінія» (код 41858842), ТОВ «Торговий дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» (код 36929041), ПП «Каді Мікс» (код 43632508), шляхом використання яких проводяться та оформлюються господарські операції, спрямовані на незаконне формування підакцизного податкового кредиту з ПДВ з метою його подальшого використання підприємствами реального сектору економіки у сфері оптової та роздрібної реалізації підакцизних товарів.

Службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» за пособництва службових осіб Офісу великих платників податків ДПС України (код ЄДРПОУ 43141471) та ГУ ДПС у Київській області з вказаною метою та метою маскування своєї злочинної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, складено завідомо неправдиві офіційні документи - договір поставки між ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та ТОВ «ТД АШТОН» від 22.07.2019 № 07/22-19Т, товарно-транспортну накладну № 244 від 02.03.2020, видаткові накладні № 454018 від 02.03.2020, № 454019 від 02.03.2020, товарно-транспортну накладну № 256 від 04.03.2020, видаткові накладні № 458672 від 04.03.2020, № 458673 від 04.03.2020, товарно-транспортну накладну № 286 від 12.03.2020, видаткову накладну № 464752 від 12.03.2020, товарно-транспортну накладну № 291 від 13.03.2020, видаткові накладні № 465019 від 13.03.2020, № 465020 від 13.03.2020, товарно-транспортну накладну № 295 від 15.03.2020, видаткові накладні № 469580 від 16.03.2020, № 469581 від 16.03.2020, товарно-транспортну накладну № 33 від 03.01.2020, видаткові накладні № 399917 від 03.01.2020, № 399918 від 03.01.2020, № 399919 від 03.01.2020, № 399922 від 03.01.2020, товарно-транспортну накладну № 35 від 08.01.2020, видаткові накладні № 400025 від 08.01.2020, № 400026 від 08.01.2020, товарно-транспортну накладну № 56 від 10.01.2020, видаткові накладні № 402858 від 10.01.2020, № 402875 від 10.01.2020, товарно-транспортну накладну № 55 від 10.01.2020, видаткові накладні № 402843 від 10.01.2020, № 402845 від 10.01.2020, № 402864 від 10.01.2020, товарно-транспортну накладну № 92 від 20.01.2020, видаткові накладні № 413444 від 20.01.2020, № 413445 від 20.01.2020, № 413448 від 20.01.2020, товарно-транспортну накладну № 100 від 21.01.2020, видаткові накладні № 415001 від 21.01.2020, № 415002 від 21.01.2020, № 415004 від 21.01.2020, № 415006 від 21.01.2020, товарно-транспортну накладну № 130 від 29.01.2020, видаткові накладні № 423325 від 29.01.2020, № 423326 від 29.01.2020, № 423332 від 21.01.2020, товарно-транспортну накладну № 158 від 05.02.2020, видаткові накладні № 429254 від 05.02.2020, № 429255 від 05.02.2020, товарно-транспортну накладну № 167 від 06.02.2020, видаткові накладні № 431494 від 06.02.2020, № 431496 від 06.02.2020, товарно-транспортну накладну № 193 від 14.02.2020, видаткову накладну № 439871 від 14.02.2020, товарно-транспортну накладну № 197 від 17.02.2020, видаткову накладну № 441678 від 17.02.2020, товарно-транспортну накладну № 205 від 18.02.2020, видаткову накладну № 442997 від 18.02.2020, товарно-транспортну накладну № 207 від 19.02.2020, видаткову накладну № 443154 від 19.02.2020, товарно-транспортну накладну № 212 від 20.02.2020, видаткову накладну № 444575 від 20.02.2020, товарно-транспортну накладну № 213 від 20.02.2020, видаткову накладну № 444582 від 20.02.2020, товарно-транспортну накладну № 217 від 21.02.2020, видаткову накладну № 447377 від 21.02.2020, товарно-транспортну накладну № 221 від 24.02.2020, видаткову накладну № 447778 від 24.02.2020, товарно-транспортну накладну № 226 від 25.02.2020, видаткові накладні № 448116 від 25.02.2020, № 448118 від 25.02.2020, товарно-транспортну накладну № 236 від 27.02.2020, видаткові накладні № 451597 від 27.02.2020, № 451600 від 27.02.2020, видаткову накладну № 450343 від 26.02.2020, на підтвердження фіктивних господарських операцій від імені ТОВ «ТД АШТОН» (в особі ОСОБА_3 , який взагалі не перебував у будь-яких взаємовідносинах з товариством) з поставки тютюнових виробів ТОВ «ТД Аштон» продавцем ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» на загальну суму 94 477 614, 43 грн.

Однак, ТОВ «ТД Аштон» безпідставно, за відсутності факту постачання товарів саме цьому суб`єкту господарювання, перераховано грошові кошти у зазначеному розмірі (документально підтверджено банківськими виписками перерахунок ТОВ «ТД АШТОН» на розрахункові рахунки ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» оплату за тютюнові вироби згідно договору від 22.07.2019 № 07/22-19Т в розмірі 157 330 251 грн.).

Враховуючи також ймовірну відсутність за даними бухгалтерського обліку на балансі ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» товарів згідно вищевказаних товарно-транспортних та видаткових накладних підприємством неправомірно визначено саме контрагента - покупця у відповідному регістрі бухгалтерського обліку по Д-ту рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями». Таким чином, сума податкових зобов`язань з ПДВ по вищевказаних операціях з постачання залишається не змінною.

Таким чином, ТзОВ «ВОЛИНЬТАБАК» безпідставно завищено податкові зобов`язання з ПДВ за результатами проведення нереальних операцій з реалізації товарів ТОВ «ТД АШТОН», чим порушено п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України; не нараховано податкових зобов`язань з ПДВ при реалізації товарів іншим особам, чим порушено п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України.

В частині нарахування та сплати податку на прибуток встановлено незмінність задекларованої ТзОВ «Волиньтабак» суми доходів від реалізації товарів при не підтвердженні реальності операцій з продажу товарів саме ТОВ «ТД Аштон» та одночасному встановленні реалізації товарів іншим особам, а також заниження доходів на суму отриманих коштів, не пов`язаних з реалізацією товарів, чим порушено п. 5 і п. 7 П(С)БО 15 «Дохід» п.п. 134.1.1 п. 134 ст. 134, п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України.

Як наслідок за результатами вищевказаних ризикових операцій з постачання товарів ТОВ «ТД Аштон», які реально не відбулись і мало місце лише документальне оформлення зазначених операцій всупереч діючому законодавству, реалізувавши вказані товари фізичним та юридичним особам за готівкові кошти без оформлення первинних документів ТОВ «Волиньтабак» незаконно отримав дохід в сумі 94 477 614,43 грн., не задекларувавши його у відповідному звітному періоді та не врахувавши його при визначенні об`єкта оподаткування з податку на прибуток підприємства, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 17 005 970, 60 грн.

При цьому, службові особи ТОВ «Волиньтабак» такими незаконними діями сприяли первинному формуванню схемного податкового кредиту ТОВ «ТД Аштон», штучно збільшуючи суми ліміту ПДВ цього товариства в СЕА ПДВ, як суб`єкту господарювання, який не здійснює реальної економічної діяльності, а функціонує лише для надання неправомірної вигоди третім особам та класифікується як зустрічний транзит.

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТзОВ «Волиньтабак» перебувають речі, документи, інші відомості, які свідчать про службове підроблення, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом використання суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування для проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні № 42020000000002090, виникла необхідність у проведенні обшуку за юридичною та фактичною адресою місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Волиньтабак» (код ЄДРПОУ 21736857), у нежитлових, складських, офісних, підсобних, службових кабінетах, пунктах видачі й приймання товару, касових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважає, що в інший спосіб отримати доступ до вказаних речей та документів, у тому числі шляхом тимчасового доступу до них, неможливо, у зв`язку з можливою протидією службовими особами ТзОВ «Волиньтабак», досудовому розслідуванню з метою уникнення кримінальної відповідальності. Стороні обвинувачення невідомі усі обставини вчинення кримінального правопорушення (в іншому випадку було б вирішено питання про повідомлення особам про підозру), а направлення запиту на вищевказану документацію/відомості або отримання тимчасового доступу створить занепокоєння у винних осіб, підстави для знищення доказів протиправної діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Згідно з частиною першою ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 4 ст. 132 КПК України визначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до Інформації з Державного реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №247966992 від 12.03.2021 приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ряду фізичних та юридичних осіб.

Прокурором в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України не конкретизовано приміщення, в якому необхідно провести відповідний обшук, не зазначено особу, якій належить приміщення, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та неможливість задоволення потреб досудового розслідування шляхом звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відтак, підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Часті запитання

Який тип судового документу № 97287726 ?

Документ № 97287726 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97287726 ?

Дата ухвалення - 19.04.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97287726 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 97287726 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 97287726, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 97287726, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 19.04.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.

Судове рішення № 97287726 відноситься до справи № 757/20580/21-к

Це рішення відноситься до справи № 757/20580/21-к. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 97287725
Наступний документ : 97287727