Ухвала суду № 97287180, 05.05.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження №: 1-кс/752/3790/21

У Х В А Л А

Іменем України

05.05.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Ольшевська І.О., за участю секретаря Петріченка І. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Голосіївського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дисклокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, Архипенка Романа Ігоровича, погодженого прокурором Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Біликом Василем Васильовичем, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019100000000521 від 08.05.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30.04.2021 слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, Архипенко Р. І. за погодженням прокурора Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Білика В.В. звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва із вказаним клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019100000000521 від 08.05.2019, до шести місяців, тобто до 08.11.2021р.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні проведені такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено аналіз вилучених у ході обшуку в Державній компанії «Укрспецекспорт» документальних матеріалів, які підтверджують факт перерахунку коштів на рахунки ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ «Фішер Клаб» (код ЄДРПОУ 39949370) та ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147);

- допитано окремих службових осіб ДК «Укрспецекспорт», які частково підтвердили можливий факт своєї відсутності на заходах (обід, вечеря) за які ДК «Укрспецекспорт» було перераховано грошові кошти;

- проведено слідчий експеримент з метою встановлення азимутів роботи базових станцій (ретрансляційної антени) та азимуту, точного місця перебування абонента, у випадку здійснення дзвінків та відправлень СМС-повідомлень через операторів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» за місцем фактичного знаходження ресторану «Фішер»;

- проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ДК «Укрспецекспорт»;

- проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебували у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції;

- на підставі ухвал слідчого судді про розкриття банківської таємниці отримано відомості щодо руху коштів на розрахункових рахунках фізичних осіб-підприємців;

- отримано та проаналізовано відомості Державної прикордонної служби України;

- відібрано експериментальні зразки почерку та підпису службових осіб Державної компанії «Укрспецекспорт»;

- отримано доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на рахунках службових осіб ДК «Укрспецекспорт», місця зняття готівки з банкоматів, фото-, відеоматеріали зняття грошових коштів;

- проведено експертизи почерку та підписів;

- вилучено копії реєстраційних справ ТОВ «Фішер Клаб» та ТОВ «Фішер Клаб 2017»;

- як свідка допитано начальника фінансово - економічного управління Державної компанії «Укрспецекспорт»;

- на підставі ухвали слідчого судді вилучено документи, які знаходилися у володінні ТОВ «САССК»;

- як свідка допитано начальника відділу офіційних заходів Служби офіційних заходів Державної компанії «Укрспецекспорт» ОСОБА_1

- в порядку ст. 93 КПК України з військової частини А2682 отримано належним чином завірені копії документів щодо дати, часу, кількісного і персонального складу іноземної делегації США та осіб, які їх супроводжували у вересні 2016 року;

- на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в Державній компанії «Укрспецекспорт» вилучено оригінали бухгалтерських документів щодо отримання співробітниками готівкових коштів під звіт для харчування іноземних делегацій, проведено їх огляд та аналіз;

- як свідка допитано фізичну особу - підприємця ОСОБА_2 ;

- на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів у фізичної особи - підприємця вилучено копії підтверджуючих документів (договори, акти надання послуг) про надання послуг з постачання готових страв ТОВ «Фішер Клаб 2017» з жовтня 2018 року по квітень 2019 року;

У кримінальному провадженні особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення, про підозру не повідомлялось, оскільки на даний час не отримано результатів судової економічної експертизи, призначеної слідчим 01.10.2020 та доручено експертам Київського науково дослідного інституту Міністерства юстиції України.

Також слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 року виникла необхідність у проведенні ряду інших слідчих та процесуальних дій, зокрема, встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; громадян Ісламської Республіки Гамбія ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та проаналізувати їх.

Крім того, на даний час ще не отримано результати судової економічної експертизи, призначеної слідчим 01.10.2020, якою можливо буде встановити суму спричинених збитків.

Слідчий зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин слідчий просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019 року на шість місяців, тобто до 08.11.2021 року включно.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги в клопотанні підтримав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

При цьому якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. При цьому слідчий зобов`язаний зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: м. Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521 від 08.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра у даному кримінальному провадженні жодній особі не пред`явлена.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019 закінчується 08.05.2021.

Однак завершити у даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ; громадян Ісламської Республіки Гамбія ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та проаналізувати їх.

Крім того, як вбачається, в рамках даного кримінального провадження призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту Міністерства юстиції України. Результатів експертизи на даний час ще немає.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019. При цьому слідчий суддя вважає, що розумним, достатнім та об`єктивно необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк шість місяців, а відтак клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дисклокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Архипенка Романа Ігоровича задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019100000000521, відомості щодо якого внесені 08.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 08.11.2021.

3 Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О. Ольшевська