Вирок № 97248422, 28.05.2021, Харківський районний суд Харківської області

Справа № 635/2484/21

Провадження №1-кп/635/879/2021

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючий суддя О.М. Пілюгіна

секретар судового засідання Зуєнко В.В.

сторона обвинувачення: прокурор Свинаренко В.Ю.

сторона захисту обвинувачений ОСОБА_1 , захисник адвокат Юшкевич Є.Ю.

обвинувачена ОСОБА_2 , захисник адвокат Д`якова О.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 12019200000000128 від 16 травня 2019 року за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Молодогвардійськ Луганської області, громадянина України, який має освіту 11 класів, не працевлаштований, не одружений, не засуджений, не зареєстрований, останнє фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190; ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки міста Суми, громадянки України, яка має середньо - спеціальну освіту, не працевлаштована, не заміжня, має малолітніх дітей ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не засуджена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

в невстановлений під час досудового розслідування день та час, але не пізніше 25.10.2019 року ОСОБА_1 , вирішив заволодіти шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян України, наявними на їх банківських рахунках.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 25.10.2019 року, усвідомлюючи, що самостійно досягнути злочинної мети у вигляді постійних незаконних прибутків в результаті вчинення шахрайських дій неможливо, ОСОБА_1 , вступив в попередню змову на спільне вчинення шахрайських дій з невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження ( №12012100000000068), та ОСОБА_2 .

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою заволодіння чужим майном, а саме - грошима, шляхом обману громадян, придбав електронно-обчислювальну техніку (мобільні телефони з можливістю виходу до мережі Інтернет та спеціальним програмним забезпеченням) та сім-картки операторів мобільного зв`язку України у невизначеній кількості, частину з яких залишив собі, а частину, передав невстановленій особі, забезпечивши таким чином матеріально-технічну базу для подальшого вчинення злочинів.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою пошуку потерпілих за допомогою заздалегідь пристосованих ним знарядь вчинення злочину - телефонів та сім-карток після їх поповнення, розсилав смс - повідомлення на абонентські номери мешканців України, підібрані випадковим шляхом, з зазначенням повідомлення неправдивої інформації про те, що рахунок потерпілого, відкритий в АТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), заблокований, для його розблокування необхідно пройти авторизацію, при цьому в повідомленні зазначав абонентський номер телефону невстановленої особи.

Коли особи з числа тих, кому ОСОБА_1 були надіслані смс - повідомлення з неправдивим змістом та які мали відкриті рахунки в АТ «ПУМБ», більш довірливі та такі, які піддаються впливу, телефонували на номери, зазначені в повідомленні, то невстановлена під час досудова слідства особа, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , повідомляла неправдиву інформацію про те, що він являється працівником АТ «ПУМБ», що картка потерпілого заблокована, для її розблокування необхідно пройти авторизацію онлайн, так як на теперішній час до рахунку потерпілого намагаються здійснити несанкціонований доступ. Після чого, використовуючи ефект несподіваності, діючи швидко, не даючи потерпілому в повному обсязі осмислити отриману інформацію, невстановлена особа повідомляла потерпілому, що для збереження грошових коштів на банківському рахунку необхідно пройти авторизацію в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» та повідомити свій номер карти, термін дії, цифровий код безпеки, який знаходиться на зворотному боці банківської карти - CVV код. Потерпілий, будучи впевненим в тому, що особа, якій він телефонує, дійсно являється працівником банку та діє в його інтересах, повідомляв вищезазначені дані.

При цьому невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки (мобільних телефонів з виходом до мережі Інтернет та спеціально встановленим програмним забезпеченням та сім-карток), знаючи номер телефону потерпілого та дані його картки, реєстрував його в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» або отримував доступ до вказаного додатку від імені власника картки, при цьому потерпілому приходило на номер телефону, закріплений за його банківською карткою смс - повідомлення з кодом, який необхідно ввести для входу в додаток «ПУМБ Оnline». Зловмисник, представляючись працівником служби безпеки банку, постійно розмовляючи з потерпілим по телефону та не даючи йому таким чином повністю прочитати текст смс - повідомлення банку, де окрім пароля міститься інформація про те, що вказаний пароль неможна нікому передавати, діючи шляхом обману, не повідомляючи своїх дійсних намірів - заволодіти грошовими коштами, які маються на банківському рахунку потерпілого, просив його повідомити цей пароль. Після отримання паролю, невстановлена особа, що діяла за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 , авторизовувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник банківської картки - конкретний потерпілий та маючи доступ до банківського рахунку останнього, переводила наявні там грошові кошти на банківські картки, які перебувають під контролем співучасників.

Для успішного здійснення злочинного плану, направленого на заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом вищезазначеним чином в системі он-лайн банкінгу, з метою попередження анулювання АТ «ПУМБ» операції з перерахування коштів з рахунків потерпілих у разі отримання скарги від потерпілих, необхідно якнайшвидше вивести їх з електронному обігу, знявши їх у вигляді готівки через банкомат.

З цією метою ОСОБА_1 запропонував раніше знайомій ОСОБА_2 вчиняти шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом підшукування осіб, у яких можна було придбати банківські картки, з яких в подальшому, внаслідок шахрайських дій та перерахування на них грошових коштів невстановленою особою можливо здійснювати зняття готівкових грошей в банкоматах, отримуючи за свою роботу 20% від суми грошей, здобутих в результаті злочинних дій.

На пропозицію ОСОБА_1 ОСОБА_2 погодилася.

Виконуючи свою роль та функції по вчиненню шахрайських дій, ОСОБА_2 , у своїх знайомих, купувала банківські картки, відкриті в різних банках України за ціною близько 1000 грн за 1 шт, при продажу картки власник картки повідомляв пін-код та інші відомості, необхідні ОСОБА_2 для отримання контролю до банківського рахунку. Після чого, ОСОБА_2 , шляхом перерахування незначної суми коштів на зазначену картку перевіряла, чи перебуває картка в робочому стані, впевнившись, що картка діюча, повідомляла дані карток, які маються в її розпорядженні та за допомогою яких вона може здійснити знімання готівки через банкомати за місцем мешкання в м. Суми, ОСОБА_1

ОСОБА_1 , в свою чергу повідомляв вказані дані невстановленій особі, яка безпосередньо спілкувалася з потерпілими та повідомляла неправдиву інформацію щодо його банківського рахунку.

Перед початком вчинення шахрайських дій невстановлена особа повідомляла про це ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку, а той в свою чергу повідомляв ОСОБА_2 про необхідність з певного часу перебувати поблизу банкоматів у зв`язку з необхідністю термінового зняття грошових коштів.

Невстановлена особа здійснювала переказ грошових коштів на одну з банківських карток, які малися у розпорядженні ОСОБА_2 , повідомляючи при цьому ОСОБА_1 на яку саме банківську картку буде перераховано кошти та, яка саме сума грошових коштів. Після чого, ОСОБА_1 відразу телефонував ОСОБА_2 , яка будучи заздалегідь попередженою про те, що планується вчинення шахрайських дій маючи при собі банківські картки, перебувала біля банкомату та після отримання в телефонному режимі повідомлення ОСОБА_1 про перерахування конкретної суми на конкретну картку, невідкладно знімала готівку через банкомат.

В подальшому у разі успішного зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перераховувала їх на картки, зазначені ОСОБА_1 .

Окрім організації матеріального підґрунтя діяльності групи, серед її учасників було розроблено і запроваджено заходи конспірації для недопущення викриття протиправної діяльності правоохоронними органами, а саме: невстановлена особа та ОСОБА_2 не знали один одного та не спілкувалися особисто, координатором їх дій виступав ОСОБА_1 ОСОБА_2 отримувала вказівки про необхідність зняття грошових коштів, перерахування їх на конкретну картку лише через ОСОБА_1 , таким чином, у разі викриття працівниками правоохоронних органів одного з них - ОСОБА_2 або невстановленої особи, вони б не мали можливості викрити іншого з них.

Після зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, ОСОБА_2 перераховувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишаючи собі при цьому 20 відсотків від отриманої суми коштів та суму коштів, витрачених нею на придбання банківських карток. Частину з отриманих грошей ОСОБА_1 перераховував невстановленій особі.

Отриманими шахрайським шляхом за попередньою змовою групою осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпоряджалися на власний розсуд, чим спричинили потерпілим матеріальні збитки.

Так, 29.10.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами за наступних обставин.

В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Після чого, 29.10.2019 близько 14:44 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 , відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала в змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпілий ОСОБА_5 , який вважав, що дійсно отримав повідомлення від АТ «ПУМБ», 29.10.2019 в 14:46 зателефонував на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні йому відповіла невстановлена особа, яка представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію про те, що картка потерпілого заблокована, з неї намагаються зняти грошові кошти, для розблокування картки необхідно пройти авторизацію, при цьому попросила назвати номер картки, дату її дії та CVV-код.

ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи заволодіти його грошовими коштами, наявними на банківській картці, вважаючи, що він розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомив невстановленій особі номер картки НОМЕР_4 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомив пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки ОСОБА_5 , після чого, 29.10.2019 близько 14:56 здійснила переказ грошових коштів в сумі 8948 грн з картки ОСОБА_5 на картку в АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомила ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 8948 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_5 , відкриту в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_6 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 29.10.2019 близько 15:00 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_5 , в банкоматах, розташованих в м. Суми за адресою вул. Троїцька, 48, вул. Привокзальна, 1.

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 були спричинені матеріальні збитки на суму 8948 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 30.10.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Напередодні, 29.10.2019 близько 14:49 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_1 відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_7 , із зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала у змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

30.10.2019 в 11:27 ОСОБА_7 , який вважав, що дійсно отримав повідомлення від АТ «ПУМБ», зателефонував на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні йому відповіла невстановлена особа, яка представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію про те, що картка потерпілого заблокована, з неї намагаються зняти грошові кошти, для розблокування картки необхідно пройти авторизацію, при цьому попросила назвати номер картки, дату її дії та CVV-код.

ОСОБА_7 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи заволодіти його грошовими коштами, наявними на банківській карточці, вважаючи, що він розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомив невстановленій особі номер картки НОМЕР_7 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомив пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки ОСОБА_7 , та 30.10.2019 близько 17:51 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3420 грн з картки ОСОБА_7 на картку в АТ «А-БАНК» НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 3420 грн, отримані шахрайським шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_8 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.10.2019 близько 18:00 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_7 , в банкоматах, розташованих в м. Суми за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_7 були спричинені матеріальні збитки на суму 3420 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 30.10.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Після чого, 30.10.2019 близько 16:36 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_9 , відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_9 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала в змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпілий ОСОБА_9 , який вважав, що дійсно отримав повідомлення від АТ «ПУМБ», 30.10.2019 близько 16:48, зателефонував на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні йому відповіла невстановлена особа, яка представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію про те, що картка потерпілого заблокована, з неї намагаються зняти грошові кошти, для розблокування картки необхідно пройти авторизацію, при цьому попросила назвати номер картки, дату її дії та CVV-код.

ОСОБА_9 , не будучи обізнаним про протиправні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи заволодіти його грошовими коштами, наявними на банківській карточці, вважаючи, що він розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомив невстановленій особі номер картки НОМЕР_11 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомив пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки - ОСОБА_9 , після чого 30.10.2019 близько 17:03 здійснила переказ грошових коштів в сумі 14600 грн з картки ОСОБА_9 на картку в АТ «А-БАНК» НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 14600 грн, отримані шахрайським шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_8 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 30.10.2019 починаючи з 17:11 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_9 , в банкоматах, розташованих в м. Суми за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_9 були спричинені матеріальні збитки на суму 14600 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 30.10.2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі картки, на які можна буде перерахувати гроші, отримані злочинним шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття вказаних коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Після чого, 30.10.2019 в 16:16 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом, діючи в групі з ОСОБА_2 та невстановленою особою, заздалегідь раніше складеного плану, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_12 відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_13 яким користується ОСОБА_10 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останньої заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

ОСОБА_10 , яка вважала, що дійсно отримала повідомлення від АТ «ПУМБ», 30.10.2019 в 17:01 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи заволодіти її грошовими коштами, наявними на банківській картці, вважаючи, що їй дійсно розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», який хоче вчинити дії, направлені на збереження майна потерпілої, повідомила невстановленій особі номер картки НОМЕР_14 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомила пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілої, дані її картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки ОСОБА_10 , після чого 30.10.2019 близько 17:57 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн з картки ОСОБА_10 на картку в АТ «А-БАНК» НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 3000 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_8 , відкриту в АТ «А-БАНК» на ім`я ОСОБА_8 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом, 30.10.2019 близько 18:00 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_10 , за декілька разів в банкоматах, розташованих в м. Суми за адресою вул. Ковпака, 11, вул. Лесі Українки, 6/1, вул. Троїцька, 48.

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 процентів від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи потерпілій ОСОБА_10 були спричинені матеріальні збитки на суму 3000 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 31.10.2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_11 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Напередодні, 25.10.2019 в 17:04 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_15 відправив смс - повідомлення на номер мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_16 яким користується ОСОБА_11 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останньої заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала в змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпіла ОСОБА_11 , яка вважала, що дійсно отримала повідомлення від АТ «ПУМБ», 26.10.2019 в 11:46 та 14:35 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні, слухавку ніхто не взяв, тому 31.10.2019 потерпіла повторно зателефонувала на номер НОМЕР_3 близько 15:05 спочатку зв`язок перервався, потім їй передзвонили з того зазначеного номеру, відповіла невстановлена особа, яка представившись працівником банку, повідомила неправдиву інформацію про те, що картка потерпілого заблокована, з неї намагаються зняти грошові кошти, для розблокування картки необхідно пройти авторизацію, при цьому попросила назвати номер картки, дату її дії та CVV-код.

ОСОБА_11 , не будучи обізнаною про протиправні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи заволодіти її грошовими коштами, наявними на банківській карточці, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомила невстановленій особі номер картки НОМЕР_18 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомила пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки - ОСОБА_11 , після чого 31.10.2019 близько 15:19 здійснила переказ грошових коштів в сумі 7340 грн з картки ОСОБА_11 на картку в АТ «ОЩАДБАНК» НОМЕР_19 , відкриту на ім`я ОСОБА_12 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 7340 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_19 , відкриту в АТ «ОЩАДБАНК» на ім`я ОСОБА_12 , яка знаходиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 31.10.2019 близько 15:20 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_11 , в банкоматах розташованих в м. Суми за адресами: АДРЕСА_6 .

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи потерпілій ОСОБА_11 були спричинені матеріальні збитки на суму 7340 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 01.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_13 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Напередодні, 31.10.2019 близько 13:56 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_9 відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_13 , із зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала в змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпілий ОСОБА_13 , який вважав, що дійсно отримав повідомлення від АТ «ПУМБ», 01.11.2019 в 14:48 зателефонував на номер НОМЕР_21 , зазначений в смс - повідомленні, вважаючи, що він розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомив невстановленій особі номер картки НОМЕР_22 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомив пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки - ОСОБА_13 , 01.11.2019 року близько 14:58 здійснила переказ грошових коштів в сумі 7147 грн з картки ОСОБА_13 на картку в ПАТ «Приватбанк» НОМЕР_23 , відкриту на ім`я ОСОБА_14 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 7147 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_23 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01.11.2019 близько 15:05 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_15 в банкоматі, розташованому в м. Суми за адресою вул. Привокзальна, 1.

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи потерпілому ОСОБА_13 були спричинені матеріальні збитки на суму 7147 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 01.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_16 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Після чого, 01.11.2019 близько 14.02 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_24 , відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_16 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останньої заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала у змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпіла ОСОБА_16 , яка вважала, що дійсно отримала повідомлення від АТ «ПУМБ», 01.11.2019 близько 15:40 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомила невстановленій особі номер картки НОМЕР_26 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомила пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілої, дані її картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки ОСОБА_16 після чого, 01.11.2019 близько 16:09 здійснила переказ грошових коштів в сумі 6426 грн з картки ОСОБА_16 на картку НОМЕР_23 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 6426 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_23 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка знаходиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01.11.2019 близько 16:11 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_16 в банкоматі, розташованому в м. Суми за адресою вул. Троїцька, 48.

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленої особи потерпілій ОСОБА_16 були спричинені матеріальні збитки на суму 6426 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 01.11.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, заволоділи належними ОСОБА_17 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Після чого, 01.11.2019 близько 14:15 ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_24 , відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_27 , яким користується ОСОБА_17 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала у змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

Коли потерпілий ОСОБА_17 , який вважав, що дійсно отримав повідомлення від АТ «ПУМБ», 01.11.2019 в 15:49 зателефонував на номер НОМЕР_21 , зазначений в смс - повідомленні, вважаючи, що він розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомив невстановленій особі номер картки НОМЕР_28 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомила пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілого, дані його картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки - ОСОБА_17 , після чого 01.11.2019 близько 16:10 здійснила переказ грошових коштів в сумі 3479 грн з картки ОСОБА_17 на картку НОМЕР_23 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 3479 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_23 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти після чого ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, 01.11.2019 близько 16:11 зняла грошові кошти, належні ОСОБА_17 в банкоматі, розташованому в м. Суми за адресою вул. Троїцька, 48.

Після зняття грошових коштів, ОСОБА_2 перерахувала їх на банківські картки, зазначені ОСОБА_1 , залишивши собі 20 відсотків від отриманої суми та суму грошей, витрачених нею на придбання банківських карток.

Отриманими шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановлена особа розпорядилися на власний розсуд.

Злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи, потерпілому ОСОБА_17 були спричинені матеріальні збитки на суму 3479 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 02.11.2019 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 діючи повторно, умисно за попередньою змовою групою осіб між собою та невстановленою під час досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, намагались заволоділи належними ОСОБА_18 грошовими коштами за наступних обставин. В першій половині дня ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про необхідність мати при собі банківські картки, на які можна буде перерахувати грошові кошти, отримані шахрайським шляхом та бути готовою в найкоротший проміжок часу підійти до найближчого банкомату для зняття готівкових коштів. ОСОБА_2 в свою чергу серед своїх знайомих заздалегідь підшукала банківські картки та придбавши їх, отримала від їх власників інформацію, необхідну для доступу до карток, надала ОСОБА_1 інформацію про банківські картки, які маються в її розпорядженні, а також повідомила про готовність негайно підійти до банкомату для зняття грошей, отриманих шахрайським шляхом при першій вказівці.

Напередодні, 01.11.2019 близько 14:22, ОСОБА_1 , перебуваючи в м. Сєвєродонецьк Луганської області, діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілих шахрайським шляхом, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 та невстановленою особою, за раніше складеним планом, на виконання відведених йому ролі та функцій, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою з абонентським номером НОМЕР_29 , відправив смс - повідомлення на номер НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_18 , з зазначенням неправдивого повідомлення про те, що картка останньої заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер невстановленої особи, яка перебувала змові з ОСОБА_1 та діяла разом з ним з єдиним умислом, направленим на вчинення шахрайських дій.

ОСОБА_18 , яка вважала, що дійсно отримала повідомлення від АТ «ПУМБ», 02.11.2019 близько 15:02 зателефонувала на номер НОМЕР_3 , зазначений в смс - повідомленні, вважаючи, що вона розмовляє з працівником АТ «ПУМБ», повідомила невстановленій особі номер картки НОМЕР_31 , дату її дії та CVV-код, окрім того повідомила пароль, необхідний для авторизації в мобільному додатку «ПУМБ Оnline», який прийшов в смс - повідомленні банку, після чого невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме: мобільного телефону з сім-карткою, наявним в ньому програмним забезпеченням та доступом до всесвітньої мережі Інтернет, знаючи номер телефону потерпілоїї, дані її картки та пароль для авторизації, авторизувалася в мобільному додатку «ПУМБ Оnline» як власник картки - ОСОБА_18 , після чого 02.11.2019 близько 15:17 здійснила переказ грошових коштів в сумі 12871 грн з картки ОСОБА_18 на картку НОМЕР_32 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_19 , яка перебувала в розпорядженні ОСОБА_2 , про що відразу засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_1 .

Тоді ж, ОСОБА_1 , засобами мобільного зв`язку повідомив ОСОБА_2 про те, що грошові кошти в сумі 12871 грн, отримані злочинним шляхом, надійшли на банківську картку НОМЕР_32 , відкриту в ПАТ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_19 , яка находиться в розпорядженні ОСОБА_2 , яка за вказівкою ОСОБА_1 вже знаходилася поблизу одного з банкоматів в м. Суми Сумської області та чекала від нього повідомлення про необхідність зняти грошові кошти, після отримання повідомлення про надходження грошових коштів на карточку, ОСОБА_2 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_1 та невстановленою особою, повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами потерпілої шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки намагалася зняти вказані кошти 02.11.2019 близько 15:28 в банкоматі, розташованому за адресою м. Суми, вул. Привокзальна, 7а, але у зв`язку з невстановленою під час досудового розслідування причиною, яка не залежала від волі ОСОБА_2 , в день вчинення злочину їй це не вдалося. В подальшому вона, побоюючись викриття з боку правоохоронних органів, припинила спроби зняття коштів, належних ОСОБА_18 з картки, відкритої на ім`я ОСОБА_19 . У зв`язку з правилами надання банківських послуг, на теперішній час відсутня можливість повернути грошові кошти, належні ОСОБА_18 з рахунку ОСОБА_19 . Таким чином, злочинними діями ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_18 були спричинені матеріальні збитки на суму 12871 грн.

Не зупиняючись на скоєному, 24.11.2020 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_1 перебуваючи в домоволодінні за місцем мешкання, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , діючи повторно, умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, маючи на меті незаконно заволодіти грошовими коштами будь-яких осіб шахрайським шляхом, шляхом виводу їх з банківських рахунків, діючи за заздалегідь раніше складеного плану, використовуючи заздалегідь підшукане та пристосоване для вчинення злочину знаряддя злочину - мобільний телефон NEОNA1 з сім-карткою оператора ТОВ «Інтертелеком» НОМЕР_33 з метою отримання доступу до банківської картки ПАТ «Приватбанк» та незаконного заволодіння коштами потерпілої шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки зателефонував на абонентський номер НОМЕР_34 , яким користується ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка АДРЕСА_7 . Під час спілкування з останньою ОСОБА_1 представившись працівником банку, повідомив неправдиву інформацію про те, що з банківської картки потерпілої намагаються не санкціоновано зняти кошти, після чого почав з`ясовувати про останні грошові операції за її банківською карткою. ОСОБА_20 будучи клієнтом ПАТ «Приватбанк» та маючи в ньому відкритий рахунок, на якому знаходилися грошові кошти в сумі 34000 грн, під час спілкування з ОСОБА_1 викрила його злочинний намір, направлений на вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки та відмовилася надавати йому інформацію про дані своєї картки, необхідні для здійснення шахрайських дій, після чого ОСОБА_1 поклав слухавку.

Обвинувачений ОСОБА_1 у судовому засіданні визнав свою вину в межах пред`явленого обвинувачення, визнав вимоги за цивільними позовами та пояснив, що діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2 та невідомою йому особою заволодів належними потерпілим коштами: 29.10.2019, що належать ОСОБА_5 8948 грн; 30.10.2019 коштами, що належать ОСОБА_7 у розмірі 3420 грн, ОСОБА_9 у розмірі 14600 грн, ОСОБА_10 у розмірі 3000 грн; 31.10.2019 коштами, що належать ОСОБА_11 у розмірі 7340 грн; 01.11.2019 коштами, що належать ОСОБА_13 у розмірі 7147 грн, ОСОБА_16 у розмірі 6426 грн, ОСОБА_17 у розмірі 3479 грн. 02.11.2019 вони з ОСОБА_2 та невідомою йому особою намагались заволодіти належними ОСОБА_18 коштами у розмірі 12871 грн. 24.11.2020 він намагався заволодіти кошами, що належать ОСОБА_20 , але остання його викрила. Також пояснив механізм заволодіння коштами, та вказав, що погодився на пропозицію невідомої особи, яка телефоном запропонувала заробляти кошти, шляхом їх зняття з банківських рахунків. ОСОБА_1 з мобільних телефонів надсилав кожному з потерпілих, хто мав відкриті рахунки в АТ «ПУМБ», смс - повідомлення з неправдивим змістом про те, що картка останнього заблокована та для її розблокування необхідно пройти авторизацію, зазначивши при цьому в смс - повідомленні номер відомої йому особи, яка надала пропозицію співпраці. Потім, ця невідома особа повідомляла ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку, а той в свою чергу повідомляв ОСОБА_2 про необхідність з певного часу перебувати поблизу банкоматів у зв`язку з необхідністю термінового зняття грошових коштів. Невідома особа отримавши кошти потерпілого здійснювала переказ грошових коштів на одну з банківських карток, які малися у розпорядженні ОСОБА_2 , повідомляючи при цьому ОСОБА_1 на яку саме банківську картку буде перераховано кошти та, яка саме сума грошових коштів. Після чого, ОСОБА_1 відразу телефонував ОСОБА_2 , яка будучи заздалегідь попередженою про те, що планується отримання коштів, дій маючи при собі банківські картки, перебувала біля банкомату та після отримання в телефонному режимі повідомлення ОСОБА_1 про перерахування конкретної суми на конкретну картку, невідкладно знімала готівку через банкомат. В подальшому у разі успішного зняття грошових коштів, ОСОБА_2 залишала собі 20 відсотків від отриманою суми, решту перераховувала на картки, зазначені ОСОБА_1 .

Обвинувачена ОСОБА_2 у судовому засіданні визнала свою вину в межах пред`явленого обвинувачення, визнала вимоги за цивільними позовами та пояснила, що діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 та невідомою їй особою заволоділа належними потерпілим коштами: 29.10.2019 коштами, що належать ОСОБА_5 у розмірі 8948 грн; 30.10.2019 коштами, що належать ОСОБА_7 у розмірі 3420 грн, ОСОБА_9 у розмірі 14600 грн, ОСОБА_10 у розмірі 3000 грн; 31.10.2019 коштами, що належать ОСОБА_11 у розмірі 7340 грн; 01.11.2019 коштами, що належать ОСОБА_13 у розмірі 7147 грн, ОСОБА_16 у розмірі 6426 грн, ОСОБА_17 у розмірі 3479 грн. 02.11.2019 вони з ОСОБА_1 та невідомою їй особою намагались заволодіти належними ОСОБА_18 коштами у розмірі 12871 грн. Також пояснила механізм заволодіння коштами, та вказала, що ОСОБА_1 засобами мобільного зв`язку повідомляв її про необхідність з певного часу перебувати поблизу банкоматів у зв`язку з необхідністю термінового зняття грошових коштів. Потім, ОСОБА_1 телефоном повідомляв на яку саме банківську картку буде перераховано кошти та, яка саме сума грошових коштів і вона будучи заздалегідь попередженою про те, що планується отримання коштів, маючи при собі банківські картки, перебувала біля банкомату та після отримання в телефонному режимі повідомлення ОСОБА_1 про перерахування конкретної суми на конкретну картку, невідкладно знімала готівку через банкомат. В подальшому у разі успішного зняття грошових коштів, залишала собі 20 відсотків від отриманої суми, решту перераховувала на картки, зазначені ОСОБА_1 .

З урахуванням такої позиції обвинувачених, суд за згодою учасників судового провадження, в тому числі письмових згод потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються та обмежився допитом обвинувачених, оголошенням матеріалів, що характеризують особу кожного з обвинувачених, при цьому суд з`ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, їх позиція є добровільною і роз`яснив, що у такому випадку учасники судового провадження будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_1 :

по епізоду заволодіння коштами належним потерпілому ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

по епізодам заволодіння коштами належними потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

по епізоду заволодіння коштами належними потерпілій ОСОБА_18 за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, як закінчений замах на шахрайство, тобто закінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

по епізоду заволодіння коштами належними потерпілій ОСОБА_20 за ч.3 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, як незакінчений замах на шахрайство, тобто незакінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_2 :

по епізоду заволодіння коштами належними потерпілому ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

по епізодам заволодіння коштами належними потерпілими ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 3 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки;

по епізоду заволодіння коштами належними потерпілій ОСОБА_18 за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України, як закінчений замах на шахрайство, тобто закінчений замах на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При призначенні кожному з обвинувачених покарання, необхідного й достатнього для їх виправлення та попередження нових злочинів, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу кожного із винних та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, які відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання та обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_1 , судом не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_1 встановлено, що він не працевлаштований, не одружений, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не засуджений, не має постійного місця проживання та реєстрації місця проживання.

ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, які відповідно до ст. 12 КК України класифікуються як тяжкий злочин, вину визнав, проти задоволення цивільних позовів не заперечував, обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання не встановлено, не працює і не має стабільного доходу, тому суд вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статті закону, яка передбачає відповідальність за кожний злочин із застосуванням положень ст. 70 КК України, при цьому суд враховує, що обвинувачений за незначний проміжок часу з 29 жовтня 2019 року по 02 листопада 2019 року вчинив 10 епізодів кримінальних правопорушень, з яких вісім епізодів закінчені кримінальні правопорушення, два епізоди замахи закінчений та незакінчений замах на кримінальне правопорушення, злочини вчинялись по декілька на день, зокрема 30 жовтня 2019 року вчинив три епізоди, 01 листопада 2019 року три епізоди, що вказує на відсутність у обвинуваченого самокерованої правослухняної поведінки у суспільстві, тому вважає, що виправлення ОСОБА_1 можливе лише в умовах ізоляції його від суспільства.

Суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченого ОСОБА_1 ст. 75 КК України, при цьому виходить з тих обставин, що суду не надано доказів, що обвинувачений залишив місце постійного проживання саме у зв`язку із військовими подіями на сході держави, і вказані події мали вплив на збіг негативних обставин для обвинуваченого, тоді як у 2019 році обвинувачений проживав на підконтрольній Україні території у місті Сєвєродонецьк. Також суду не надано доказів, що обвинувачений є утриманцем матері і що вона потребує стороннього догляду у зв`язку із хворобою, а обізнаність обвинуваченого про вказану обставину, як таке, не стало запобіжником вчинення ним протиправних дій.

Обставиною, яка відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України пом`якшує покарання ОСОБА_2 суд визнає, той факт, що вона має на утриманні двох малолітніх дітей.

Обставин, які відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_2 , судом не встановлено.

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_2 встановлено, що вона не працевлаштована, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, не заміжня, не засуджена, має зареєстроване та фактичне місце проживання, є вихованкою інтернатного закладу.

ОСОБА_2 вчинила 9 епізодів кримінальних правопорушень, які відповідно до ст. 12 КК України класифікуються як тяжкий злочин, злочини вчинені за незначний проміжок часу з 29 жовтня 2019 року по 02 листопада 2019 року, з яких вісім епізодів закінчені кримінальні правопорушення, один епізод закінчений замах на кримінальне правопорушення, злочини вчинялись по декілька на день, зокрема 30 жовтня 2019 року вчинила три епізоди, 01 листопада 2019 року три епізоди, не працює і не має стабільного доходу, за наявності лише однієї обставини, яка пом`якшує покарання, тому суд вважає необхідним призначити їй покарання у виді позбавлення волі в межах санкцій статті закону, яка передбачає відповідальність за кожний злочин із застосуванням ст. 70 КК України, і не вбачає підстав для застосування ст. 69 КК України та призначення покарання у виді штрафу, але з урахуванням особи обвинуваченої, яка свою вину визнала в повному обсязі, не заперечувала проти задоволення цивільних позовів, має місце проживання, є одинокою матір`ю двох малолітніх дітей, за відсутності обставин, що обтяжують покарання, не засуджена, суд вважає, що виправлення ОСОБА_2 можливе без відбування покарання, тому на підставі ст. 75 КК України звільняє обвинувачену від відбування призначеного покарання з випробуванням та покладенням обов`язків, передбачених ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України.

Стосовно вимог за цивільними позовами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 про відшкодування спричиненої матеріальної шкоди, позовами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 та ч. 5 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової та моральної шкоди, має право під час кримінального провадження пред`явити цивільний позов до обвинуваченого, при цьому цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом, а якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків в результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав та полягає: 1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

Оскільки судом встановлено, що в результаті злочинних дій обвинувачених, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , та намагались заволодіти грошовими коштами, що належать ОСОБА_18 , вказаним потерпілим спричинена матеріальна шкода, то відшкодування такої шкоди підлягає обвинуваченими, тому суд стягує солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_9 грошову суму у розмірі 14600,00 гривень, на користь ОСОБА_13 грошову суму у розмірі 7147,00 гривень, ОСОБА_5 грошову суму у розмірі 8948,00 гривень, ОСОБА_17 грошову суму у розмірі 3479,00 гривень, ОСОБА_18 , грошову суму у розмірі 12871,00 гривень, ОСОБА_11 грошову суму у розмірі 7340,00 гривень, а вимоги за позовами задовольняє.

Крім того, суд задовольняє вимоги ОСОБА_5 та ОСОБА_9 про відшкодування моральної шкоди, та стягує солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 грошову суму у розмірі 7000,00 гривень, на користь ОСОБА_9 грошову суму у розмірі 10000,00 гривень, при цьому виходить з тих обставин, що потерпілі внаслідок протиправних дій обвинувачених втратили належне їм майно - грошові кошти, як засіб існування, що порушило їх звичайний життєвий ритм і як наслідок спричинило моральні страждання, тому потерпілі мають право на відшкодування моральної шкоди.

Також, суд стягує з обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь потерпілого ОСОБА_9 витрати на правову допомогу в сумі 4 000, 00 гривень.

Питання вирішення долі речових доказів судом не розглядається, оскільки не надані відомості про наслідки кримінального провадження у відношенні невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №12012100000000068 .

Витрати пов`язані із проведенням ННЦ «Інститут судових експертиз» ім. Засл. Проф.. М.С. Бокаріуса експертизи матеріалів звуку № 19912/20003-20007 в розмірі 31053,60 гривень, що підтверджені актом здачі -приймання висновків, проведенням Сумським НДЄКЦ портретних експертиз № СЕ-19/119-21/1914- ФП від 05 березня 2021 року у розмірі 6538,00 гривень, № СЕ-19/119-21/203- ФТ від 19 січня 2021 року у розмірі 7845,60 гривень, що підтверджені довідками, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст.124 КПК України, стягує з обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь держави.

Керуючись ст. ст. 373-376 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України і призначити йому покарання:

за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 8 (вісім) місяців,

за ч.3 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців,

ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_1 призначити покарання за сукупністю злочинів передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч.3 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

Строк відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з 24 листопада 2020 року, у строк відбуття покарання зарахувати строк попереднього ув`язнення з 24 листопада 2020 року.

Запобіжний захід ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили залишити раніше обраний - тримання під вартою.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочинів передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України і призначити їй покарання:

за ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців,

ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України ОСОБА_2 призначити покарання за сукупністю злочинів передбачених ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначивши покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування призначеного за цим вироком суду покарання у виді позбавлення волі, якщо вона протягом іспитового строку в 3 (три) роки не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї судом обов`язки в силу ч. 1 ст. 76 КК України: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання чи роботи та відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Цивільний позов ОСОБА_18 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_18 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 12871 (дванадцять тисяч вісімсот сімдесят одна) грн 00 коп.

Цивільний позов ОСОБА_17 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_17 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 3479 (три тисячі чотириста сімдесят дев`ять) грн 00 коп.

Цивільний позов ОСОБА_5 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 8948 (вісім тисяч дев`ятсот сорок вісім) грн 00 коп, моральної шкоди у розмірі 7000 (сім тисяч) гривень 00 коп.

Цивільний позов ОСОБА_13 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_13 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 7147 (сім тисяч сто сорок сім) грн 00 коп.

Цивільний позов ОСОБА_9 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_9 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 14600 (чотирнадцять тисяч шістсот) грн 00 коп, на відшкодування моральної шкоди 10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп., витрат на правову допомогу у розмірі 4 000 (чотири тисячі) грн 00 коп.

Цивільний позов ОСОБА_11 - задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь ОСОБА_11 в рахунок відшкодування матеріальної шкоди грошову суму у розмірі 7340 (сім тисяч триста сорок) гривень 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані із проведенням експертиз по 22 718 (двадцять дві тисячі сімсот вісімнадцять) гривень 60 коп з кожного.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційну скаргу на вирок можуть подати: обвинувачений, його захисник в частині, що стосується інтересів обвинуваченого, прокурор, потерпілий, його представник у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції, при цьому вирок не підлягає оскарженню в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень ч. 3 ст. 349 КПК України.

Апеляція на вирок суду подається до Харківського апеляційного суду через Харківський районний суд Харківської області протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку суду, а обвинувачений, який перебуває під вартою - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя О.М. Пілюгіна