Ухвала суду № 97234428, 27.05.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.05.2021 Справа № 554/1411/21

Провадження № 1кс/554/8787/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

27 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря - О.В.Карабаш,

за участю слідчого- А.О.Маштакова

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маштакова А.О. про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження № 12020170000000559 від 26.11.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч.3 ст. 229 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000559 відомості, про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 3 ст. 229 КК України за фактом можливого забруднення та псування земель шкідливими речовинами, що створює небезпеку для життя та здоров`я людей та довкілля, а також незаконного використання найменувань та фірмових знаків товарів суб`єктів господарювання по виробництву посівного матеріалу

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що на адресу Слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_1 стосовно того, що ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР», що знаходяться та зареєстровані в АДРЕСА_1 , з 2016 року і по теперішний час проводять за вказаною адресою незаконну обробку посівного матеріалу невідомого походження хімікатами, які потраплять в ґрунт, що в подальшому призводить до забруднення ґрунту та води в житловому секторі м. Миргорода. Та надав в підтвердження своєї заяви копію експертного висновку та копію сертифікату аналізу.

Крім того, надійшла письмова заява ТОВ «Монсанто Україна» (ідентифікаційний код: 21681926) про те, що товариством під час здійснення господарської діяльності отримано дані щодо розповсюдження продукції з ознаками контрафактності на території Полтавської області. Імпорт і реалізація насіння кукурудзи виробництва «BAYER» на території України здійснюється через ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», юридичну особу, що входить в групу компаній Bayer (Bayer Group).

Так для встановлення причетних осіб до вчинення вищезазначеного правопорушення направлено доручення до ССП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. Від ССП Полтавського РУП надійшов рапорт відповідно, якого до вчинення кримінального правопорушення причетні крім посадових осіб підприємств ТОВ «Ростагросвіт» та ТОВ «РОСТАГРОЦЕНТР» також посадові особи ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) які також займаються діяльністю із проведення оброблення зернової продукції агрохімікатами, підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, таких як: «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Так встановлено, що до вчинення правопорушення причетні фактичні власники та засновники ТОВ «ФУЛСІД» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які на території м.Полтави, Полтавської, Сумської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей організували незаконну схему, яка полягає у підробленні посівного матеріалу (насіння соняшнику, кукурудзи та ріпаку) відомих європейських та світових брендів, а саме марок: «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС» з подальшим забрудненням та псуванням земель небезпечними хімічними речовинами, які є шкідливими для довкілля та здоров`я людей.

Встановлено, що на протязі 2020-2021 р.р. ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовуючи підконтрольне собі підприємство ТОВ «ФУЛСІД» (ідентифікаційний код юридичної особи: 41647125, юридична адреса: м. Полтава, вул. Шевченка, 78) та ряд фізичних осіб-підприємців, оптовими партіями здійснюють закупівлю посівного матеріалу українського виробництва, який зберігають за адресою складських приміщень, що розташовані за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Абазівка, на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234.

ОСОБА_2 та ОСОБА_3 закуплені раніше посівні матеріали українських виробників, у цеху за адресою: АДРЕСА_2 та на території складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, фарбують в червоний та синій кольори хімічними речовинами, які при потраплянні у ґрунти та стічні води є небезпечними для здоров`я людей та навколишнього середовища. Крім того, за вказаною адресою здійснюється підроблення мішків, етикеток, голограм, паспортів та сертифікатів якості виробників відомих брендів. Після оброблення посівного матеріалу, його розфасовують та запаковують в контрафактні мішки таких відомих брендів як «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС». У подальшому, фіктивно - виготовлений посівний матеріал реалізовується агрофірмам та кінцевим споживачам під виглядом посівного матеріалу світових брендів, які по ціні дорожче не 370%-400% за аналоги вітчизняних виробників.

Також встановлено, що значну частину відходів, рідини та хімічних речовин, якими фарбуються посівні матеріали вищевказана група осіб не утилізує згідно вимог чинного законодавства на підприємствах, які мають ліцензію на утилізацію, а самовільно здійснює вивіз на території визначених ними земельних ділянок на території м. Полтави та Полтавської області.

Необхідні документи та речові докази, щодо здійснення діяльності із обробітку зерна агрохімікатами та подальшого руху агрохімікатів та виготовленої продукції, перебувають у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) та які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234.

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення наступних документів по реалізації ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) зернової продукції (посівного матеріалу), в тому числі договори на закупку сільськогосподарської продукції, додаткові угоди, ТТН на її перевезення, видаткові накладні, рахунки на оплату, складські накладні, документи із закупівлю агрохімікатів, документи про їх використання, документи із реалізації готової продукції посівного матеріалу (договори поставки, спецефікації, видаткові накладні, ТТН, паспорта та сертифікати на таку продукцію), оборотно-сальдові відомості по рахункам «10 Основні засоби», «11 Інші необоротні матеріальні активи», «12 Нематеріальні активи», «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «23 Виробництво», «24 Брак у виробництві», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності» за період часу з 01.01.2020 року помісячно по теперішній час, наявної готової продукції у мішка відомих брендів «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС», що мають ознаки підробки, чорнові записи, наявні агрохімікати для обробки та фарбування зерна.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речові докази, щодо здійснення діяльності із обробітку зерна агрохімікатами та подальшого руху агрохімікатів та виготовленої продукції, перебувають у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) та які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234.

Приймаючи до уваги вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, з метою виявлення та вилучення наступних документів по реалізації ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) зернової продукції (посівного матеріалу), в тому числі договори на закупку сільськогосподарської продукції, додаткові угоди, ТТН на її перевезення, видаткові накладні, рахунки на оплату, складські накладні, документи із закупівлю агрохімікатів, документи про їх використання, документи із реалізації готової продукції посівного матеріалу (договори поставки, специфікації, видаткові накладні, ТТН, паспорта та сертифікати на таку продукцію), оборотно-сальдові відомості по рахункам «10 Основні засоби», «11 Інші необоротні матеріальні активи», «12 Нематеріальні активи», «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «23 Виробництво», «24 Брак у виробництві», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності» за період часу з 01.01.2020 року помісячно по теперішній час, наявної готової продукції у мішка відомих брендів «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС», що мають ознаки підробки, чорнові записи, наявні агрохімікати для обробки та фарбування зерна , та у вилученні виключно оригіналів вищевказаних документів з метою призначення та проведення судових експертиз.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В інший спосіб відшукати оригінали документів та речі, не можливо, оскільки документи та речі зберігаються у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) та які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, а такі об`єкти є приватною територією.

Відповідно до відомостей зазначених в реєстрі речових прав на нерухоме майно власником складських та виробничих приміщень за вказаною адресою є ОСОБА_4 (фізична особа підприємець).

Внаслідок цього існує необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не можливо. Вилучення вказаних документів та речей (посівного матеріалу) має значення для кримінального провадження, так як наявність таких речових доказів надасть можливість провести необхідні експертизи в тому числі комплексі економічні та хімічні експертизи, що в свою чергу допоможе встановити розмір шкоди завданою правопорушенням.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 12020170000000559 на проведення обшуку у складських приміщеннях, що використовуються ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 на земельній ділянці з кадастровим номером: 5324080101:01:003:0234, власником якої на праві приватної власності являється ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення наступних документів по реалізації ТОВ «Фулсід» (код ЄДРПОУ 41647125) зернової продукції (посівного матеріалу), в тому числі договори на закупку сільськогосподарської продукції, додаткові угоди, ТТН на її перевезення, видаткові накладні, рахунки на оплату, складські накладні, документи із закупівлю агрохімікатів, документи про їх використання, документи із реалізації готової продукції посівного матеріалу (договори поставки, спецефікації, видаткові накладні, ТТН, паспорта та сертифікати на таку продукцію), оборотно-сальдові відомості по рахункам «10 Основні засоби», «11 Інші необоротні матеріальні активи», «12 Нематеріальні активи», «20 Виробничі запаси», «22 Малоцінні та швидкозношувані предмети», «23 Виробництво», «24 Брак у виробництві», «26 Готова продукція», «28 Товари», «30 Готівка», «31 Рахунки в банках», «36 Розрахунки з покупцями та замовниками», «37 Розрахунки з різними дебіторами», «63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками», «70 Доходи від реалізації», «71 Інший операційний дохід», «80 Матеріальні витрати», «90 Собівартість реалізації», «91 Загальновиробничі витрати», «92 Адміністративні витрати», «93 Витрати на збут», «94 Інші витрати операційної діяльності» за період часу з 01.01.2020 року помісячно по теперішній час, наявної готової продукції у мішка відомих брендів «Рембо», «Матадор», «Армагедон», «Сумо», «Бонд», «Харвест», «Сінгента», «Євраліс», «Лімагрейн», «КВС», що мають ознаки підробки, чорнові записи, наявні агрохімікати для обробки та фарбування зерна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 20 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко