Ухвала суду № 97197497, 25.05.2021, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/19419/20

Номер провадження:1-кс/521/2495/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л. при секретарі Юришинець С.В., за участю слідчого Котенка А.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В., погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси Чебановим А.В., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000347 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В., погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси Чебановим А.В., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000347 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, відомості щодо впровадження протиправного механізму функціонування Інтернет-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_7», робота якого пов`язана з реалізацією товарів електроніки та побутової техніки провідних брендів, які ввезені на територію України без сплати обов`язкових митних платежів, з подальшою легалізацією отриманих прибутків з використанням банківських та не банківських платіжних систем, у т.ч. заборонених на території України (Webmoney).

Встановлено, що громадянами України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та іншими невстановленими особами організовано та впроваджено протиправний механізм функціонування Інтернет-магазину «top 15», робота якого пов`язана з реалізацією товарів електроніки та побутової техніки провідних брендів, які ввезені на територію України без сплати обов`язкових митних зборів з подальшим виведення та обготівкуванням коштів.

Так, за отриманими даними товари, які призначені для реалізації через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_7» спочатку складується на підконтрольних транзитних складах в країнах ЄС, а в подальшому переправляється на адресу нібито кінцевого покупця. При цьому, формується товар невеликого розміру (мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерна техніка та комплектуючі), вартість якого не перевищує мінімальної суми, що дозволяє не здійснювати розмитнення товару та не сплачувати обов`язкові платежі.

При цьому, переміщення товару через кордон України здійснюється із залученням посадових осіб ТОВ «Агенство успішного бізнесу» (ЄДРПОУ 40019059, юридична адреса: м. Одеса, вул. Канатна дорога, буд. 68), які при митному оформленні товарів вказують недостовірні відомості. Засновником зазначеного товариства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній, на даний час є керівником ТОВ «Агенство успішного бізнесу».

Також, встановлено громадянку України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка виконує функції з організації тіньової фінансово-господарської діяльності зазначеної групи осіб, а саме підготовки документації, видачі заробітних плат співробітникам, обліку товарів, які знаходяться в складських приміщеннях, організацією транспортування та доставки товару на території України, відвантаження товару замовникам тощо, та є підконтрольна організаторам протиправної діяльності ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

При цьому, у м. Києві перебувають представники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - невстановлені особи на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які відповідають за реалізацію товару.

Встановлено, що більшу частину ввезеного без відповідного митного оформлення товару, вищевказані особи реалізують використовуючи можливості Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («ІНФОРМАЦІЯ_7», доменне ім`я зареєстровано компанією ТОВ «Хостпро» в інтересах громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , офісні та складські приміщення знаходяться у м. Одесі.

Також, встановлено осіб з числа громадян України, які приймають активну участь у протиправній діяльності організованій ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було виконано ряд слідчих дій, що підтверджується доданими матеріалами до клопотання. Однак у зв`язку із процесуальною занятістю та значною завантаженістю, проведення необхідних подальших слідчих дій у передбачені законодавством строки, не представилось можливим. Тому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42019100000000347 від 28.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, строком на 6 місяців, тобто до 28.11.2021 року.

Слідчий Котенко А.Д. в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого Нагорнюка С.В. та просив задовольнити. У підтвердження свої повноважень надав копію витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №42019100000000347.

Вивчивши клопотання та матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.

28.05.2019 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №42019100000000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в ході досудового розслідування було виконано ряд слідчих (розшукових) дій, однак для повного та всебічного розслідування та проведення всіх необхідних подальших слідчих дій у передбачені законодавством строки, не представилось можливим.

Кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відповідно до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженню сплив - 28.11.2020 року.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.11.2020 року, строк досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000347 від 28.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України було продовжено до 28.05.2021 року.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Органом досудового розслідування доведено, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду слідчих (розшукових) дій.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

За вищевказаних підстав та беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, потрібен додатковий час, а також те, що зазначені дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим.

При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на строк 3 (три) місяці буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області Нагорнюка С.В., погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси Чебановим А.В., про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000347 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 42019100000000347 від 28.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до повідомлення особі про підозру на 3 (три) місяці, тобто до 28.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Л. Кузьменко