Ухвала суду № 97167722, 26.05.2021, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.05.2021

Справа № 320/4556/19

Провадження 1-кс/937/1493/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого — слідчого судді Іваненко О.В.,

за участю секретаря – Захарової І.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевич Д.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевич Д.С., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора А.Г. Барабаш, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, на шість місяців, тобто до 30.11.2021 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000242, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 364КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_1 » ОСОБА_2 , реалізували на користь невстановлених осіб цукор вилучений під час обшуку у ТОВ «Сахарторг».

Так, 17.05.2017 та 18.05.2017, за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а, прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С. з працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області ОСОБА_3 від 12.05.2017, у кримінальному провадженню №32016608028000019 від 23.06.2016,проведено обшук, з метою відшукання у виробничих, складських приміщеннях ТОВ «Сахарторг», ФОП ОСОБА_4 , ПП «Комсомолець» та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, податкових документів щодо діяльності зазначених підприємств, товарно-матеріальних цінностей бакалійної групи (у тому числі цукор, сіль, олія та інше). Згідно протоколу обшуку від 18.05.2017, складеного прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С., було вилучено у приміщеннях під умовною назвою № 4, № 6 цукор, в мішках вагою по 50 кг- 1005 мішків, 10 кг- 66 мішків, 5 кг-406 мішків, загальною вагою 52 940 кг. Цукор у мішках був завантажений до автомобілів МАЗ д.н.з. НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , автомобіль КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_3 та вивезений з території складських приміщень, розташованих за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а.

Надалі, 18.05.2017 частину зазначеного цукру, у кількості близько 25-27 тон, передано на відповідальне зберігання ПП «Аршан К», а цукор у кількості 25 тон СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області вивезено у невідомому напряму. З метою укриття вказаного факту прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Гончар Д.С.разом з директором та засновником ПП «Аршан К» ОСОБА_2 складено документи, щодо прийняття ПП «Аршан К» на відповідальне зберігання усього цукру вилученого у ТОВ «Сахарторг».

Крім того, ОСОБА_2 перебуваючи у змові з СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області, упродовж 2017-2019 років, отриманий на зберігання цукор вилучений у ТОВ «Сахарторг» у кількості 25-27 тон реалізував на користь невстановлених осіб.

01.03.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя винесено ухвалу, якою зобов`язано старшого слідчого СУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В., повернути ТОВ «Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, цукор у кількості 52 940 кг., вилучений 18.05.2017, за адресою: м.Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а. На виконання рішення суду листами №254/23-02 від 14.03.2019 та №458/23-02 від 16.04.2019, старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. повідомлено, що директор ТОВ «Сахарторг» може отримати вилучений цукор за адресою: Запорізька область, м.Мелітополь, вул. Мічуріна 19, склад ПП «Аршан К».

13.06.2019 в нежитлових приміщеннях ПП «Аршан К» за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Мічуріна 19, на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено у третій секції складського приміщення, на підлозі, речовину білого кольору, за зовнішніми ознаками схожу на цукор, в мішках: мішок розміром 47х34 сантиметрів - 12 мішків, мішок розміром 37х26 сантиметрів 45 мішків. Також встановлено відсутність на зберіганні ПП «Аршан К» значної частини цукру, вилученого 18.05.2017 у ТОВ «Сахарторг», ЄДРПОУ 30802293, у кількості 52 940 кг. за адресою: м. Мелітополь, вул. Адмірала Нахімова 2-а.

У кримінальному провадженні №62019080000000242 виконані наступні слідчі дії: допитано потерпілого ОСОБА_4 ; проведено обшук у нежитлових приміщеннях, в яких здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП «Аршан-К»; накладено арешт на майно вилучене у нежитлових приміщеннях в яких здійснює свою діяльність ПП «Аршан-К»; у порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Запорізькій області витребувані копії документів з кримінального провадження № 32016080280000019; допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; допитано в якості свідка ОСОБА_2 ; допитано в якості свідка ОСОБА_6 ; додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 ; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32016080280000019; допитано в якості свідка ОСОБА_8 ; допитано в якості свідка ОСОБА_9 ; допитано в якості свідка ОСОБА_10 ; допитано в якості свідка ОСОБА_11 ; допитано в якості свідка ОСОБА_12 ; допитано в якості свідка ОСОБА_13 ; проведено судову хімічну експертизу; проведено судову товарознавчу експертизу; додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 ; додатково допитано в якості свідка ОСОБА_5 ; додатково допитано потерпілого ОСОБА_4 ; у порядку ст. 93 КПК України в прокуратурі Запорізької області витребувано копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_5 ; у порядку ст. 93 КПК України в ГУ ДФС у Запорізькій області витребувані копії документів щодо призначення відповідальних осіб за збереження речових доказів, копії сторінок книги обліку речових доказів СВ ФР Мелітопольської ОДПІ, постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 32016080280000019 цукру в кількості 52 940 кг., доручення про проведення досудового розслідування слідчим ГУ ДФС у Запорізькій області; укладено договір із Запорізькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, про надання послуг експертів при проведенні експертиз, ДК 021:2015-71900000-7; Згідно рішення №202 здійснено відбір зразків цукру для дослідження; Отримано висновок №007001 п/20 від 14.12.2020 про якість цукру; Отримано ухвали суду про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку та проведено вказаний тимчасовий доступ; Прокурором у кримінальному провадженні допитано в якості свідка ОСОБА_5 .

Таким чином, у кримінальному провадженні № 62019080000000242від 30.05.2019 не виконані всі необхідні слідчі дії, що перешкоджає винесенню законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні, яке відповідно до положень ч. 1 ст. 94 КПК України має ґрунтуватися на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження.

Слідство доходить висновку про те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно здійснити, щонайменше, такі слідчі та процесуальні дії: встановити та допитати осіб які здійснювали перевезення та розвантаження цукру з території ТОВ «Сахарторг» у складські приміщення ПП «Аршан К»; допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; встановити за яких обставин та за участі яких осіб, більшість вилученого цукру у ТОВ «Сахарторг», що знаходилась у складських приміщеннях ПП «Аршан К», була реалізована яким саме особам; провести одночасний допит між особою, яка отримала на зберігання вилучений прокурором Гончар Д.С. цукор та особами, які були учасниками проведення обшуку; провести аналіз інформації операторів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій; прийняти рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених вище необхідних слідчих та процесуальних дій раніше є, зокрема, складність кримінального провадження, проведення експертиз із залученням відповідних спеціалістів, встановлення та допит свідків на території Запорізької та Донецької областей. З урахуванням санкції передбаченої ч.2 ст. 364 КК України, та положеннями ч. 5 ст. 12 КК України кримінальні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 364КК України, за ознаками якої було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000242від 30.05.2019, є тяжкими злочинами.

Ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду від 24.11.2020 досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 30.05.2021.

Таким чином, оскільки відомості щодо кримінального провадження № 62019080000000242 від 30.05.2019 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019, передбачений п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк закінчується 30.05.2021. Водночас сукупність наявних у матеріалах кримінального провадження № 62019080000000242 доказів наразі є недостатньою для винесення законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні. З огляду на обсяг запланованих слідчих дій, необхідних для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідство доходить до обґрунтованого висновку про те, що досудове слідство у кримінальному провадженні № 62019080000000242 неможливо закінчити в строки, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України.

Враховуючи викладене вище, слідство доходить висновку про необхідність звернутися до слідчого судді з цим клопотанням та клопотати перед слідчим суддею про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019080000000242на 6 (шість) місяців: до 30.11.2021. Зазначений строк, на думку слідства, є необхідним для проведення слідчих дій, які дозволять прийняти законне процесуальне рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує, просить його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на строк, визначений ч.2 ст.219 КПК України, тобто шість місяців, до 30.11.2021 року.

Дослідивши клопотання про продовження строку досудового розслідування, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Клопотання слідчого подано з додержанням вимог статті 295-1 КК України.

Так, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що по вказаному провадженню жодній особі підозра не пред`явлена, закінчити досудове розслідування у строк до 30.05.2021 року неможливо з об`єктивних причин (складність кримінального провадження).

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час виникла необхідність в проведенні додаткових слідчих дій, а саме: встановити та допитати осіб які здійснювали перевезення та розвантаження цукру з території ТОВ «Сахарторг» у складські приміщення ПП «Аршан К»; допитати в якості свідка ОСОБА_14 ; встановити за яких обставин та за участі яких осіб, більшість вилученого цукру у ТОВ «Сахарторг», що знаходилась у складських приміщеннях ПП «Аршан К», була реалізована яким саме особам; провести одночасний допит між особою, яка отримала на зберігання вилучений прокурором Гончар Д.С. цукор та особами, які були учасниками проведення обшуку; провести аналіз інформації операторів мобільного зв`язку з прив`язкою до базових станцій; прийняти рішення у кримінальному провадженні в порядку ст. 283 КПК України.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункт 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч.1,4 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, спливає 30.05.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 ч.2 ст. 219 КПК України, клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним.

Отже, з урахуванням ст. 294, ст. 219 КПК України, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців до 30.11.2021 року, слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, і що вказані дії мають значення для встановлення істини та обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі) ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі, старшого лейтенанта ДБР Потикевич Д.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62019080000000242 від 30.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.364 КК України, до шести місяців, тобто до 30.11.2021 року.

Строк дії ухвали встановити до 30.11.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя

Мелітопольського

міськрайонного суду О. В. Іваненко