Ухвала суду № 97070629, 20.05.2021, Ленінський районний суд м. Кіровограда

Дата ухвалення
20.05.2021
Номер справи
405/3493/21
Номер документу
97070629
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 405/3493/21

1-кс/405/1682/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 року, до дванадцяти місяців, тобто до 03.06.2022 року.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стали повідомлення УСБУ в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, обл.№ 61/КЗЕ/7537/нт від 02.12.2019, і обл.№ 61/КЗЕ/7538/нт від 02.12.2019, за результатами розгляду яких до ЄРДР внесено відповідні відомості та зареєстровано кримінальні провадження № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України та № 12019120000000284 від 03.12.2019 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до повідомлення, обл.№ 61/КЗЕ/7537/нт від 02.12.2019, 10.03.2017 ОКВП “Дніпро-Кіровоград” (ЄДРПОУ 03346822, м. Кропивницький) уклало з ТОВ “КСМ-Груп” (ЄДРПОУ 35508002, м. Київ) контракт № KRD-ICB-03 на виконання робіт по будівництву об`єктів: “А1. Реконструкція водоводу “Центральний” в м. Кіровограді. А2. Реконструкція водоводу від водозабору “Холодні ключі” до ВНС “Масляниківка” в м. Кіровограді” А3. Реконструкція водоводу від камери №44 до ВНС “Зона 2А” в м. Кіровограді (дюкер через р.Інгул-ВНС “Зона 2А”) А4. Будівництво водоводу в обхід “Костянтинівського розрізу” А5. Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС “Олександрія” А6. Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС “Олександрія” - НС “Пантаївка” А7. Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС “Знам`янка” - Зона І А8. Реконструкція каналізаційного колектора Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді”, на загальну суму близько 171,9 млн. грн. Вказані грошові кошти були виділені як позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій під гарантії Уряду на виконання будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації “Проекту розвитку міської інфраструктури-2”. Як зазначено в повідомлені, під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки “FAF”, яка імпортувалась на територію України ТОВ “Елітгруп України” (ЄДРПОУ 40264278, м. Київ), та через ТОВ “ПНМ-Альянс” (ЄДРПОУ 41199802, м. Київ) перепродавалась ТОВ “КСМ-Груп” за значно завищеною ціною. В результаті вищезазначених операцій ТОВ “ПНМ-Альянс” придбало у ТОВ “Елітгруп України” товарів на загальну суму 5 319 900 грн., які були перепродані ТОВ “КСМ-Груп” за 10 269 016 грн., чим завдано збитки на суму 5 млн. грн.

Як вбачається з повідомлення від 02.12.2019 № 61/КЗЕ/7538/нт, 05.11.2018 ОКВП “Дніпро-Кіровоград” (ЄДРПОУ 03346822, м. Кропивницький) уклало з ПП “Ремводпласт Плюс” (ЄДРПОУ 34456142, м. Київ) договір на виконання робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вулиці Байкальській, 107 у м. Кропивницький на суму 68 574 335 грн. Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, насосу гвинтового (дозатора флокулянта) - Q=0,8-4,0 мЗ/год., насосу гвинтового (дозатора осаду) Q=5,5-62 мЗ/год., мацератора Q=20-180 мЗ/год., індукціонних витрамірів для подачі шламу д.100 та полімера д.40 - кожний з яких коштує 17 756 011 грн. Вказане обладнання ПП “Ремводпласт Плюс” придбало у ТОВ “Буд-Транс Плюс” (ЄДРПОУ 40949252, м. Київ). Згідно з отриманими даними, фактична вартість закупленого обладнання становить 7 380 749,46 грн. З метою завищення вартості обладнання, невстановленими особами до протиправної схеми залучено підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ “Форест Стандарт” (ЄДРПОУ 42394259, м. Київ), яке здійснило постачання на користь ТОВ “Буд-Транс Плюс” обладнання, що вже входило в комплекти поставок. В результаті зазначених операцій, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” завдано збитки в розмірі 12 450 314 грн.

27.12.2019 постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування, матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ч.5 ст.191 КК України та у кримінальному провадженні № 12019120000000284 від 03.12.2019 за ч.5 ст.191 КК України, прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області об`єднано в одне провадження за № 12019120000000283 від 03.12.2019 за

ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2018, за результатами проведення на офіційному порталі РroZorro відкритих торгів, ідентифікатор закупівлі UA-2018-09-24-002157-c, ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, код ЄДРПОУ 03346822, уклало з ПП “Ремводпласт Плюс”, код ЄДРПОУ 34456142, договір підряду № 44-005/21 на виконання відповідно до проектно-кошторисної документації робіт по об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 у м. Кропивницькому Кіровоградської області” (Код ДК 021:2015–45252000-8 – “Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів”) на загальну суму 65 700 000,00 грн.

Згідно з проектно-кошторисною документацією до нього, заплановано встановлення двох високопотужних декантерів для зневоднення шламу з установкою приготування розчинів з сухих та рідких матеріалів, марки “WATERMASTER CF6000 Teile MSR DEK 4501”; насосу гвинтового, марки “DN 10L1”; насосу гвинтового, марки “DN 80L1”; мацератору, марки S1 4.0/300, електромагнітних витратомірів “Flow38”, марки “DN 100” і марки “DN 40”, тощо. Вказані декантери були придбані у ДП “ГЕА Вестфалія сепаратор Україна”, код ЄДРПОУ 24921971, у 2018 р. товариством “Буд-Транс Плюс”, код ЄДРПОУ 40949252, та у 2019 р. товариством “Е.Я.Н.Е. Форвард Технолоджіс”, код ЄДРПОУ 32709908, на загальну суму 15 838 599,5 грн. (з ПДВ) і разом з іншим обладнанням, перепродані ПП “Ремводпласт Плюс” на підставі договору поставки № 2/12 від 02.12.2016 та договору поставки № 1/03-19 від 01.03.2019, відповідно. В подальшому, ПП “Ремводпласт Плюс” за завищеною ціною поставило вказані декантери разом з іншим обладнанням до ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, зокрема, загальна вартість поставлених декантерів склала 31 660 151,1 грн. В результаті зазначених операцій, ОКВП “Дніпро-Кіровоград” завдано збитки в розмірі близько 25 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Таким чином, існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП “Дніпро-Кіровоград”, ПП “Ремводпласт Плюс” у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту “Реконструкція каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 в м. Кропивницькому Кіровоградської області”, а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно протиправного діяння.

Протягом 2018-2019 років ПП “РЕМВОДПЛАСТ Плюс” на виконання договору підряду № 44-005/21 від 05.11.2018 на адресу ОКВП “Дніпро-Кіровоград” поставило: 21.12.2018 за товарно-транспортною накладною № 21.12.18-01 від 21.12.2018, на підставі акту про приймання устаткування від 21.12.2018, - Декантер “GEA Westfalia separator”, марки “РRІME 6000”, заводський № 120210, з шафою керування, вартістю 16 271 229,12 грн.; Гвинтовий насос, серії “Diamond”, виробництва “TAPFLO” (Q=0,8-4,0 м3/год), марки “DN 4L1”, вартістю 107 335,54 грн.; Гвинтовий насос, серії “Diamond”, виробництва “TAPFLO” (Q=5,5-62 м3/год), марки “DN 80L1”, заводський № Е259101, вартістю 326 600,74 грн.; Витратомір електромагнітний “Flow38”, марки “DN 100”, заводський № 38182624, вартістю 79 794,99 грн.; Витратомір електромагнітний “Flow38”, марки “DN 40”, заводський № 38171754, вартістю 60 393,5 грн.; Система приготування розчину флокулянту, марки “INPRO 1.05 - 4000”, заводський № 1.05-4000/211218, з шафою керування, вартістю 3947059,74 грн.; Мацератор Q=20-180 м3/год, марки S1 4.0/300, вартістю 514 800,00 грн., на загальну суму 21 307 213,63 грн., яке, відповідно до вказаних документів зберігається у коробках за адресою: м. Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3А, з подальшою видачею їх в монтаж; 09.10.2019 за товарно-транспортною накладною № 190730/1 від 09.10.2019, на підставі акту про приймання устаткування від 09.10.2019, - Декантер “GEA Westfalia separator”, марки “РRІME 6000”, заводський № 120211, для зневоднення мулу муніципальних очисних споруд у комплекті з шафою керування, вартістю 15 388 921,97 грн., який доставлений на адресу: м.Кропивницький, вул. Озерна Балка, 3А, з подальшою видачею його в монтаж; 24.12.2019 за товарно-транспортною накладною № 1 від 23.12.2019, на підставі акту про приймання устаткування від 24.12.2019, - Витратомір електромагнітний “Flow38” з струмковим виходом 4…20 мА, марки “DN 100”, заводський № 3821902948, вартістю 79794,996 грн.; Витратомір електромагнітний “Flow38” з струмковим виходом 4…20 мА, марки “DN 40”, заводський № 38182814, вартістю 60393,504 грн.; Гвинтовий насос, серії “Diamond”, виробництва “TAPFLO” (Q=5,5-62 м3/год), марки “DN 80L1”, заводський № С720901, вартістю 326 600,736 грн.; Гвинтовий насос, серії “Diamond”, виробництва “TAPFLO” (Q=0,8-4,0 м3/год), марки “DN 4L1”, заводський № С720902, вартістю 107335,536 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP44, марки 1ПУ, вартістю 12116,06 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP65, марки 2ПУ, вартістю 14112,46 грн.; Пульт керування засувкою AUMA, IP65, марки 3ПУ, вартістю 14112,46 грн., на загальну суму 614465,75 грн. Згідно з вищезазначеними документами, вказане устаткування доставлене на адресу: м. Кропивницький, вул. Байкальська, 107, з подальшою видачею його в монтаж.

Відповідно до висновку № 18/11-28-08-07/ від 30.11.2020 “Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП “Дніпро-Кіровоград” та ПП “Ремводпласт Плюс” за період з 01.06.2018 по 31.12.2018”, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ТОВ “Буд-Транс Плюс” від ТОВ “Форест Стандарт”, код ЄДРПОУ 42394259, відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ “Мантіса.”, код ЄДРПОУ 36304859, ТОВ “Мантіса Профі”, код ЄДРПОУ 40136301, та ТОВ “Торгова Група Ланекс”, код ЄДРПОУ 41915224. За результатом даного аналізу виявлено факти можливого безпідставного перерахування коштів у зв`язку із завищенням вартості устаткування на загальну суму 11 564 624,93 грн.

Крім того, відповідно до висновку № 7/11-28-08-07/34456142 від 25.02.2021 “Про результати аналізу фінансово-господарських операцій, що здійснювались на виконання договору підряду від 05.11.2018 № 44-005/21, укладеного між ОКВП “Дніпро-Кіровоград” та ПП “Ремводпласт Плюс” за період з 01.01.2019 по 31.12.2019”, за даними зареєстрованих податкових накладних, придбання частини товарів, що постачались на адресу ПП “Ремводпласт Плюс” відображено у суб`єктів господарювання: ТОВ “Е.Я.Н.Е. Форвард Технолоджіс”, код ЄДРПОУ 32709908, та ТОВ “Лакдена”, код ЄДРПОУ 42228011. За результатом даного аналізу виявлено факти можливого безпідставного перерахування коштів у зв`язку із завищенням вартості устаткування на загальну суму 5 564 744,00 грн.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12019120000000283 виконані наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено 29 доручень до відділу КЗЕ УСБУ в Кіровоградській області щодо встановлення часу, способу та інші обставини вчинення кримінального правопорушення; осіб, яким відомі можливі обставини вчинення даного кримінального правопорушення; інших обставин, що можуть мати значення для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень; підготовлено та подано 3 клопотання про проведення обшуку, за результатом розгляду яких слідчим суддею відмовлено в наданні дозволу; підготовлено та подано до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 34 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД”; ТОВ “ЕЛІТГРУП УКРАЇНА”; АТ “УкрСибБанк”; ТОВ “СПІРОПЛАСТ”; ЦНАП Печерської РДА у м. Києві; ЦНАП Святошинської РДА у м. Києві; ТОВ “Монтажні системи”; ТОВ “КСМ-ГРУП”; ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС”; АБ “Український Будівельно-інвестиційний Банк”; АТ КБ “ПРИВАТБАНК”; ТОВ “Р-ПЛАСТ”; АТ “АЛЬФА-БАНК”; ТОВ “БУД-ТРАНС ПЛЮС”; ГУ Державної казначейської служби України в Кіровоградській області; ПАТ АБ “Укргазбанк”; Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області; ТОВ “ТАПФЛО”; ТОВ “ТЕХНОЕТАЛОН”; ТОВ “ІНПРО ІНЖИНІРІНГ”; ТОВ “Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС”; ГУ ДПС у м. Києві; ГУ ДПС у Дніпропетровській області; АТ “АЛЬФА-БАНК”; Державній митній службі України; Офісі великих платників податків ДПС України, тощо; проведено та складено 15 протоколів про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуваю у володінні Управлінні Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області; ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС”; ТОВ “БУД-ТРАНС ПЛЮС”; ТОВ “ТАПФЛО”; ТОВ “ТЕХНОЕТАЛОН”; ТОВ “ІНПРО ІНЖИНІРІНГ”; ТОВ “Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС”; ГУ ДПС у м. Києві; ГУ ДПС у Дніпропетровській області; ТОВ “КСМ-ГРУП”; АТ “Альфа-Банк”; Державній митній службі України; ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД”; Офісі великих платників податків ДПС України; з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, проведено та складено 19 протоколів огляду речей та документів; підготовлено та подано до слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 2 клопотання про проведення огляду речей – устаткування, що знаходиться на зберіганні у ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД”; проведено огляд устаткування, яке було протягом 2018-2019 років поставлено ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС” на адресу ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД” на виконання договору підряду № 44-005/21 від 05.11.2018; допитано як свідків 24 особи, деяких з них неодноразово, з пред`явленням документів щодо з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження; призначено 4 товарознавчі експертні дослідження, проведення яких доручено експертам Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України; Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, з яких одна експертиза перебуває на виконанні; призначено дві судові будівельно-технічні експертизи щодо встановлення загальної вартості фактично виконаних будівельних робіт по “Реконструкції мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровоград”, а також з будівництва каналізаційних очисних споруд з новим будівництвом цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вулиці Байкальській, 107 у м. Кропивницький; винесено постанову про доручення ГУ ДПС у Кіровоградській області проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД” по взаємовідносинах з ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС” в рамках виконання договору підряду № 44-005/21 від 05.11.2018; винесено постанову про доручення ГУ ДПС у м. Києві проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС” по взаємовідносинах з ТОВ “БУД-ТРАНС ПЛЮС”, ТОВ “Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС”, ТОВ “ЛАКДЕНА”, та іншими підприємствами; направлено 118 запитів до підприємств, установ щодо витребування та отримання документів, відомостей, що мають значення для кримінального провадження; направлено 12 постанов про доручення проведення слідчих (розшукових) дій органу досудового розслідування на території, яка знаходиться під його юрисдикцією, а саме: до СВ Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві, СВ Святошинського управління поліції ГУНП у м. Києві, СВ УСБУ в Харківській області, СВ УСБУ у Волинській області, СВ УСБУ в Миколаївській області, СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, СВ УСБУ в Запорізькій області, СВ УСБУ в Рівненській області, СВ УСБУ в Житомирській області, СВ УСБУ у Хмельницькій області.

Таким чином, у кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які з об`єктивних причин не були виконані у вісімнадцятимісячний строк досудового слідства та потребують додаткового часу, а саме: завершити проведення та отримати висновок призначеної під час досудового розслідування судової товарознавчої експертизи, результати якої мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин; отримати дозвіл слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда та провести тимчасовий доступ в юридичному департаменті Маріупольської міської ради, Печерській районній у м. Києві державної адміністрації; Голосіївській районній у м. Києві державної адміністрації, за результатом яких провести огляд вилучених документів; завершити проведення та отримати висновок призначеного під час досудового розслідування аналізу фінансово-господарської діяльності ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС” по взаємовідносинах з ТОВ “БУД-ТРАНС ПЛЮС”, ТОВ “Е.Я.Н.Е. ФОРВАРД ТЕХНОЛОДЖІС”, ТОВ “ЛАКДЕНА”, та іншими підприємствами; отримати відповіді на постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій органу досудового розслідування на території, яка знаходиться під його юрисдикцією, які перебувають на виконанні у слідчому відділі 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, СВ УСБУ в Запорізькій області; з урахуванням висновку, складеного за результатом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД” по взаємовідносинах з ПП “РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС” в рамках виконання договору підряду № 44-005/21 від 05.11.2018, встановити осіб, які протягом 2018-2019 років перебували на посадах директорів ТОВ “Форест Стандарт”, код ЄДРПОУ 42394259, ТОВ “Мантіса.”, код ЄДРПОУ 36304859, ТОВ “Мантіса Профі”, код ЄДРПОУ 40136301, ТОВ “Торгова Група Ланекс”, код ЄДРПОУ 41915224, ТОВ “Лакдена”, код ЄДРПОУ 42228011, та допитати їх щодо обставин поставлення устаткування; з урахуванням одержаних слідством доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності, а також про можливість повідомлення службовим особам ТОВ “Форест Стандарт”, ТОВ “Мантіса.”, ТОВ “Мантіса Профі”, ТОВ “Торгова Група Ланекс”, ТОВ “Лакдена” про підозру та допитати їх; вирішити питання про призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи, провести яку на даний час не видається за можливе, оскільки будівельні роботи по будівництву цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 у м. Кропивницькому Кіровоградської області до теперішнього часу не завершені; вирішити питання про отримання та долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, що стосуються проведення будівельних робіт по будівництву цеху механічного зневоднення осаду стічних вод по вул. Байкальській, 107 у м. Кропивницькому Кіровоградської області; призначити та провести почеркознавчі експертизи по документам, що мають значення для кримінального провадження; з метою визначення розміру матеріальних збитків, вирішити питання про призначення та проведення судової економічної експертизи; з урахуванням отриманих відомостей, встановити осіб, які фігурують у матеріалах кримінального провадження та яким можливо відомо про обставини вчинення кримінального правопорушення, після чого допитати їх як свідків з приводу відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність для забезпечення прийняття законних і неупереджених рішень; з урахуванням одержаних слідством доказів, надати належну правову оцінку та вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності, а також про можливість повідомлення особам, причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, про підозру та допитати їх; виконати процесуальні дії, передбачені ст. 283 КПК України.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Обставини, що перешкоджали здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше, є особлива складність даного кримінального провадження, необхідність проведення судових експертиз, а також проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій лише за наявності відповідних судових рішень.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний значний обсяг часу, а вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 03.06.2021, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно абз. 3 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна..

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Статтею 28 КПК України однією з засад кримінального провадження визначено дотримання розумних строків його здійснення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Разом з тим, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області Бондарова Р.О., у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019120000000283 від 03.12.2019, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 03.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова

Часті запитання

Який тип судового документу № 97070629 ?

Документ № 97070629 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 97070629 ?

Дата ухвалення - 20.05.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 97070629 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 97070629 ?

В Ленінський районний суд м. Кіровограда
Попередній документ : 97070619
Наступний документ : 97070630