Ухвала суду № 97006789, 19.05.2021, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5994/21

1-кс/295/2815/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42021060360000004 старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021060360000004, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.191, ч.1ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливу мету та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП« ОСОБА_5 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання договорів замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи бюджетними коштами на суму, близько 406815,6 грн. Також, громадянин Г. вніс завідомо неправдиві відомості до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ПП« ОСОБА_5 », з метою здійснення фактичного керівництва вказаною юридичною особою та створення недобросовісної конкуренції для перемоги в процедурах конкурсних торгів, у тому числі, на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до заволодіння бюджетними коштами.

Так, висновком аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.11.2020 року № 32/06-30-08-05/41437715, при проведенні моніторингу закупівель за бюджетні кошти встановлено, що протягом 2018-2020 років ПП« ОСОБА_5 » прийняло участь та стало переможцем тендерних процедур. Всього прийнято участь у 24 закупівлях, з них підписано 13договорів на суму, понад 60млн.грн. Так, серед зазначених закупівель є державна організація (установа, заклад) ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДР НОМЕР_1 ) - 5 договорів на загальну суму 24169868грн., а саме: договір №473 від 20.10.2020 року, договір №414 від 30.09.2020 року, договір №614 від 07.12.2020 року, договір №327 від 04.09.2020 року, договір №416 від 30.09.2020 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДР НОМЕР_2 ) - 5 договорів на загальну суму 32308236 грн., а саме: договір №190/189 від 11.09.2019 року, договір №106/103 від 13.06.2019 року, договір №574 від 22.10.2018 року, договір №523 від 12.10.2018 року.

ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), протягом 2020 року, завищило вартість робіт на загальну суму, понад 2161тис. грн., що фінансувались за бюджетні кошти (головний розпорядник коштів - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), згідно договору від 13.06.2019 року № 106/103 з ІНФОРМАЦІЯ_7 (п.н. НОМЕР_2 , м.Чернігів, замовник), укладеного за результатами проведення відкритих торгів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція військової будівлі № НОМЕР_4 під їдальню, м.Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_8 , військове містечко № НОМЕР_5 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , військове містечко № НОМЕР_5 », в тому числі:

- у травні 2020 року, шляхом оформлення придбання Установки біологічної очистки побутових стоків типу Bio-CWT-45 м куб., в кількості 1 шт., за ціною 2 383 500 грн. (з ПДВ), із завищенням вартості на суму 1967тис. грн., через ланцюг безтоварних операцій з ризиковими СГД для збільшення вартості: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

- використання у травні 2020 року документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) та по ланцюгу постачання ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) для завищення вартості робіт та виведення коштів під виглядом оплати за «Виконання робіт з реконструкції в/б № НОМЕР_9 під їдальню м. Житомир, ІНФОРМАЦІЯ_8 », на суму 813 633,6 гривень;

- використання в липні 2020 року документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) для завищення вартості придбання обладнання (Підстанція трансформаторна комплектна КТП-400/10/0,4 У1; Конденсаторна установка УКР-0,4-150,У3) на загальну суму понад 194 тис. гривень.

Так, встановлено можливі факти проведення безтоварних операцій для обготівкування коштів між ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ризиковими СГД, в т.ч. по ланцюгу постачання, а саме: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_15 ).

Відповідно до баз даних ДПС України, зазначеними СГД відкриті наступні рахунки в банківських установах:

ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_16 (код валюти 980), НОМЕР_17 (код валюти 980), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980), відкриті в Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » м.Житомир (МФО НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 (код валюти 980), НОМЕР_24 (код валюти 980), НОМЕР_25 (код валюти 980), відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ):

- НОМЕР_27 (код валюти 980), НОМЕР_28 (код валюти 980), НОМЕР_29 (код валюти 980), НОМЕР_30 (код валюти 980), НОМЕР_31 (код валюти 980), НОМЕР_32 (код валюти 980), відкриті в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 (код валюти 980), НОМЕР_35 (код валюти 980), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 );

- НОМЕР_37 (код валюти 980), НОМЕР_38 (код валюти 980), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ):

- НОМЕР_40 (код валюти 980), НОМЕР_40 (код валюти 978), НОМЕР_40 (код валюти 985), НОМЕР_40 (код валюти 840), відкриті в Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_41 );

- НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_43 (код валюти 980), НОМЕР_42 (код валюти 985), НОМЕР_42 (код валюти 840), НОМЕР_42 (код валюти 978), відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_44 );

- НОМЕР_45 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 985), НОМЕР_47 (код валюти 840), НОМЕР_48 (код валюти 978), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві (МФО НОМЕР_49 );

- НОМЕР_50 (код валюти 980), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ):

- НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), НОМЕР_54 (код валюти 980), відкриті в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_33 );

- НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_58 (код валюти 980), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 );

- НОМЕР_60 (код валюти 980), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 );

- НОМЕР_62 (код валюти 980), відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 );

- НОМЕР_64 (код валюти 980), відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 );

- НОМЕР_66 (код валюти 980), відкриті в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ):

- НОМЕР_67 (код валюти 980), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ):

- НОМЕР_68 (код валюти 980), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ):

- НОМЕР_69 (код валюти 980), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 )

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ):

- НОМЕР_70 (код валюти 980), НОМЕР_71 (код валюти 980), відкриті в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_72 );

- НОМЕР_73 (код валюти 980), НОМЕР_74 (код валюти 980), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 );

- НОМЕР_75 (код валюти 980), НОМЕР_75 (код валюти 980), відкриті в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 );

- НОМЕР_77 (код валюти 980), відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 );

- НОМЕР_78 ДОЛАР США (код валюти 840), НОМЕР_78 ЄВРО (код валюти 978), НОМЕР_78 (код валюти 980), відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 );

ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_15 ):

- НОМЕР_79 (код валюти 980), НОМЕР_80 (код валюти 980), НОМЕР_81 (код валюти 980), НОМЕР_82 (код валюти 980), НОМЕР_83 (код валюти 980), відкриті в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ).

У зв`язку із цим, інформація, що містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » щодо зазначених рахунків, може бути використана як доказ стороною обвинувачення, для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з?явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, в зв?язку з участю у проведенні слідчих дій, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвілстаршому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУФР ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_3 ,заступнику начальникапершого ВРКПСУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_6 ,заступнику начальникадругого ВРКПСУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_7 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУФР ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_8 ,старшому слідчомуз ОВСпершого ВРКПСУФР ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуз ОВСдругого ВРКПСУФР ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_10 натимчасовий доступ,з можливістювилучення услужбових осіб (службових осіб головних офісів, філій, правонаступників, в зв`язку із реорганізацією, ліквідацією, тимчасових адміністрацій, ліквідаційних комісій тощо):

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » по рахункам НОМЕР_16 (код валюти 980), НОМЕР_17 (код валюти 980), НОМЕР_18 (код валюти 980), НОМЕР_19 (код валюти 980), НОМЕР_20 (код валюти 980), НОМЕР_21 (код валюти 980), відкритим в Житомирське РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » м.Житомир (МФО НОМЕР_22 ) ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ); НОМЕР_27 (код валюти 980), НОМЕР_28 (код валюти 980), НОМЕР_29 (код валюти 980), НОМЕР_30 (код валюти 980), НОМЕР_31 (код валюти 980), НОМЕР_32 (код валюти 980), відкритим в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_33 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); НОМЕР_34 (код валюти 980), НОМЕР_35 (код валюти 980), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); НОМЕР_52 (код валюти 980), НОМЕР_53 (код валюти 980), НОМЕР_54 (код валюти 980), відкритим в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_33 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); НОМЕР_55 (код валюти 980), НОМЕР_56 (код валюти 980), НОМЕР_57 (код валюти 980), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); НОМЕР_70 (код валюти 980), НОМЕР_71 (код валюти 980), відкритим в Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », м. Київ (МФО НОМЕР_72 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); НОМЕР_73 (код валюти 980), НОМЕР_74 (код валюти 980), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_36 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 );

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) по рахункам НОМЕР_23 (код валюти 980), НОМЕР_24 (код валюти 980), НОМЕР_25 (код валюти 980), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) ПП« ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ); НОМЕР_79 (код валюти 980), НОМЕР_80 (код валюти 980), НОМЕР_81 (код валюти 980), НОМЕР_82 (код валюти 980), НОМЕР_83 (код валюти 980), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_26 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_15 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ) по рахункам НОМЕР_37 (код валюти 980), НОМЕР_38 (код валюти 980), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по рахункам НОМЕР_40 (код валюти 980), НОМЕР_40 (код валюти 978), НОМЕР_40 (код валюти 985), НОМЕР_40 (код валюти 840), відкритим в Філії - Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_41 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_44 ) по рахункам НОМЕР_42 (код валюти 980), НОМЕР_43 (код валюти 980), НОМЕР_42 (код валюти 985), НОМЕР_42 (код валюти 840), НОМЕР_42 (код валюти 978), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_44 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » по рахункам НОМЕР_45 (код валюти 980), НОМЕР_46 (код валюти 985), НОМЕР_47 (код валюти 840), НОМЕР_48 (код валюти 978), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_23 » у м. Києві (МФО НОМЕР_49 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ),

АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) по рахункам НОМЕР_50 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_7 ); НОМЕР_66 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); НОМЕР_67 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ); НОМЕР_68 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); НОМЕР_69 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ); НОМЕР_78 ДОЛАР США (код валюти 840), НОМЕР_78 ЄВРО (код валюти 978), НОМЕР_78 (код валюти 980), відкритим в АБ« ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_51 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ) по рахункам НОМЕР_58 (код валюти 980), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ) по рахункам НОМЕР_60 (код валюти 980), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_61 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 );

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 ) по рахункам НОМЕР_62 (код валюти 980), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 ); НОМЕР_77 (код валюти 980), відкритим в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_63 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ) по рахункам НОМЕР_64 (код валюти 980), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_10 );

- ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ) по рахункам НОМЕР_75 (код валюти 980), НОМЕР_75 (код валюти 980), відкритим в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_76 ) ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ),

оригіналів документів, на паперових та електронних носіях (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа, на підставі якого вилучено оригінали), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття вищевказаних рахунків та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT);

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вищезазначені рахунки;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань;

- документів, які містять інформацію щодо проведення фінансового моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході їх проведення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитної та депозитної справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці,

по кожному рахунку, за період з дати відкриття рахунку по 27.04.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 18.07.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: