Ухвала суду № 96989809, 18.05.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Cправа № 127/12387/21

Провадження № 1-кс/127/5529/21

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді Гриневича В.С.,

секретар судового засідання: Щербатюк І.Б.,

за участю:

слідчого: Лисого Є.О.

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції Лисий Є.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куцяком М.Ф., про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку приміщень ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за місцем фактичного знаходження ДП «Укрспирт», що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В (БЦ «Фарінгейт»), з метою відшукання та вилучення наступних документів:

- Наказу № 53-р від 28.02.2019 за підписом заступника начальника ОСОБА_1 , про відрядження співробітників для проведення перевірки та інвентаризації ДП «Бджільнянський спиртовий завод»;

- Акту проведення інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» від 28.02.2019 Б/Н.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України щодо розкрадання спирту етилового ректифікованого службовими особами ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140, с. Бджільна, Теплицького району, Вінницької області).

Так, 28.02.2019 відповідно до спільного наказу ДП «Укрспирт» та концерну від 28.02.2019 № 53-р, проведено інвентаризацію залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод». За результатами проведеної інвентаризації фактичний залишок безводного спирту (абсолютного алкоголю) становить 3039,05 дал.

Згідно інформації ДФС України (управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів) залишки готової продукції (спирту) станом на 28.02.2019 на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» складають 5693,05 дал абсолютного алкоголю.

Таким чином станом на 28.02.2019 на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» недостача безводного спирту (абсолютного алкоголю) становить 2654 дал.

13.03.2019 на підставі ухвали Вінницького міського суду проведено огляд території ДП «Бджільнянський спиртовий завод», в ході якого були виявлені та вилучені зразки спирту та проведені виміри залишків спирту в спиртосховищі.

З 08.05.2019 по 31.07.2019 Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області в рамках кримінального провадження було проведено ревізію (перевірки) фінансово-господарської діяльності ДП «Бджільнянський спиртовий завод» до якої були залучені співробітники УЗЕ у Вінницькій області та податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області. Згідно Акту ревізії № 07-30/01 від 31.07.2019, а саме в розділі 4.7 «Дотримання вимог законодавства при використанні майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання» зазначається, що станом на 01.04.2019 року по даним бухгалтерського обліку Підприємства (рах. 26), за матеріально-відповідальною особою - ОСОБА_2 рахується готова продукція, а саме: спирт етиловий 3193,04 дал. на суму 912171,04 грн., однак в ході проведення замірів виявлено наявність спиртовмісної сировини приблизно 14 см, що становить орієнтовно біля 700 дал., тобто було підтверджено факт нестачі спирту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведеної Вінницьким НДЕКЦ МВС України № 35 документально підтверджується нестача спирту етилового згідно акту ревізії від 28.02.2019 в кількості 2654 дал.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи проведеної Вінницьким НДЕКЦ МВС України № 725 від 29.09.2020 вартість 2654 дал спирту етилового становить 806 285, грн.

23.02.2020 на підставі ухвали вінницького міського суду Вінницької області № 127/621/21 від 25.01.2021 в ДП «Укрспирт» було проведено виїмку копій документів щодо перевірок ДП «Бджільнянський спиртовий завод» за 2018-2019 рр., однак основних документів які були зазначені в ухвалі суду, а саме:

- Наказ № 53-р від 28.02.2019 за підписом заступника начальника ОСОБА_1 , про відрядження співробітників для проведення перевірки та інвентаризації ДП «Бджільнянський спиртовий завод»;

- Акт проведення інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» від 28.02.2019 Б/Н,- вилучити не представилось можливий, у зв`язку з їх ненаданням в ході тимчасового доступу (ні для ознайомлення ні для вилучення копій).

З метою встановлення місця знаходження вище зазначених документів, які не були надані ДП «Укрспирт» та отримання пояснень про причини не надання документів слідством направлялись запити до ДП «Укрспирт» за № 2007 від 02.03.2021 та № 3732 від 16.04.2021, однак станом на дату підготовки клопотання жодної інформації на запити не отримано.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та вилучення документів в яких містяться відомості про обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Лисий Є.О. клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив його задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія , що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020000000118 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.03.2019 №12019020000000118 вбачається, що до ГУНП Вінницькій області надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про те, що СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України щодо розкрадання спирту етилового ректифікованого службовими особами ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140, с. Бджільна, Теплицького району, Вінницької області).

Обґрунтовуючи клопотання про проведення обшуку слідчим зазначено, що з 08.05.2019 по 31.07.2019 Управлінням Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області в рамках кримінального провадження було проведено ревізію (перевірки) фінансово-господарської діяльності ДП «Бджільнянський спиртовий завод» до якої були залучені співробітники УЗЕ у Вінницькій області та податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області. Згідно Акту ревізії № 07-30/01 від 31.07.2019, а саме в розділі 4.7 «Дотримання вимог законодавства при використанні майна, закріпленого за Підприємством на праві господарського відання» зазначається, що станом на 01.04.2019 року по даним бухгалтерського обліку Підприємства (рах. 26), за матеріально-відповідальною особою - ОСОБА_2 рахується готова продукція, а саме: спирт етиловий 3193,04 дал. на суму 912171,04 грн., однак в ході проведення замірів виявлено наявність спиртовмісної сировини приблизно 14 см, що становить орієнтовно біля 700 дал., тобто було підтверджено факт нестачі спирту.

Згідно висновку судово-економічної експертизи проведеної Вінницьким НДЕКЦ МВС України № 35 документально підтверджується нестача спирту етилового згідно акту ревізії від 28.02.2019 в кількості 2654 дал.

Згідно висновку судової товарознавчої експертизи проведеної Вінницьким НДЕКЦ МВС України № 725 від 29.09.2020 вартість 2654 дал спирту етилового становить 806 285, грн.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, 23.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.01.2021 справа №127/621/21 в ДП «Укрспирт» було проведено виїмку копій документів щодо перевірок ДП «Бджільнянський спиртовий завод» за 2018-2019 р.р.

Однак, як вбачається з протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2021, який було проведено за місцем фактичного знаходження ДП «Укрспирт», що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В, було вилучено ряд документів, разом з тим, Наказу № 53-р від 28.02.2019 за підписом заступника начальника Л.П. Шиби, про відрядження співробітників для проведення перевірки та інвентаризації ДП «Бджільнянський спиртовий завод», та Акту проведення інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» від 28.02.2019 Б/Н, вилучено не було, у зв`язку з їх ненаданням в ході тимчасового доступу.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень ДП «Укрспирт» (код ЄДРПОУ 37199618) за місцем фактичного знаходження ДП «Укрспирт», що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В (БЦ «Фарінгейт»), з метою відшукання та вилучення документів, а саме: Наказу № 53-р від 28.02.2019 за підписом заступника начальника Л.П. Шиби, про відрядження співробітників для проведення перевірки та інвентаризації ДП «Бджільнянський спиртовий завод» та Акту проведення інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» від 28.02.2019 Б/Н.

Визначаючись щодо обґрунтованості клопотання суд виходить з того, що відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. (п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК)

Разом з тим, як встановлено судом 25 січня 2021 року слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лисому Є.О. було надано дозвіл на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ДП «Укрспирт» (ЄДРПОУ 37199618, адреса: м. Бровари, вул. Гагаріна 16, Київська область), а саме: документів які стали підставою для проведення 28.02.2019 інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140); документів, які складалися у ході проведення 28.02.2019 інвентаризації залишків готової продукції на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140), та матеріалів інших перевірок (інвентаризацій), які проводилися на ДП «Бджільнянський спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459140) впродовж 2018 - 2019 рр. Даний дозвіл слідчий Лисий Є.О. реалізував 23 лютого 2021 року, що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів, в ході реалізації даного дозволу було вилучено ряд відповідних документів, однак серед них не було документів, про які слідчий зазначає у клопотанні про проведення обшуку.

При цьому, жодних доказів того, що відповідні документи на даний час перебувають за місцем фактичного знаходження ДП «Укрспирт», що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В (БЦ «Фарінгейт»), слідчим не надано та у клопотанні не зазначено, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на проведення обшуку вказаного в клопотанні приміщення.

Положеннями пункту 5 частини п`ятої статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому у суду відсутні достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ДП «Укрспирт», що за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 30В (БЦ «Фарінгейт»).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Лисого Є.О. про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: