Ухвала суду № 96979895, 13.05.2021, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/1278/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Костянтинівка

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області у складі: головуючого судді Стадченко О.В., при секретарях Бабітовій (Кравцовій) Л.О., Чернецькій А.С., за участю прокурора Ганночки В.В., захисників Павличука В.П., Лугового В.В., Новікова О.О., обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000534 від 05 грудня 2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Костянтинівка Донецької області, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Костянтинівка Донецької області, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_2 , 2017 року народження, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м.Костянтинівки Донецької області, громадянки України, з вищою світою, не працюючої, працездатної, заміжня, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , раніше не судимої, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 , будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні № 1334- VI» від 15 травня 2009 року, у нежитлових приміщеннях за адресами : АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , організував зайняття гральним бізнесом, шляхом проведення та надання можливості доступу до азартних ігор за наступних обставин:

Приблизно у 2017 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_1 всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні № 1334- VI» від 15 травня 2009 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, прийняв рішення про зайняття гральним бізнесом на території м. Костянтинівка Донецької області та розробив план з організації і проведення азартних ігор.

Запланував з метою отримання прибутку, відкрити гральні заклади з проведення азартних ігор, умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою створення умов для здійснення азартних ігор, взяв в оренду нежитлові приміщення розташовані за адресами : АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .

Приблизно в цей же час, у 2017 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, здійснюючи діяльність з організації азартних ігор з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, встановивши в орендованих приміщеннях необхідні меблі, гральні комп`ютери, які були підключені до Інтернету та через них приймалися ставки, обладнавши гральні заклади для подальшого проведення та надання можливості доступу до азартних ігор.

Одночасно, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, пов`язаним з організацією і проведенням азартних ігор, запропонував роботу в якості адміністратора та касира гральних закладів в одній особі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ще двом іншим особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, роз`яснивши їм правила роботи, прийому ставок та видачі виграшів учасникам азартних ігор та ознайомивши с заходами конспірації, на що останні погодилися. В подальшому ОСОБА_1 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, здійснював безпосереднє керівництво діяльністю вказаних співробітників та надавали вказівки.

Крім того, з метою використання в ході діяльності закладу, заходів конспірації до вищезазначеного приміщення (грального закладу) приходили особи, які особисто знайомі ОСОБА_1 або адміністраторам.

В період часу з 2017 року, більш точної дати та часу не встановлено, до 07 липня 2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщеннях гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, із залученням осіб, які за фіксовану грошову винагороду виконували функції адміністраторів гральних закладів, з використанням заходів конспірації щодо пропуску до грального закладу за телефонним дзвінком виключно знайомих клієнтів, здійснювали діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, які полягали в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі та вносились до центрального комп`ютеру у вигляді ставок (кредитів). За результатом ігор гравець міг як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати залежно від випадковості, а також видачі виграшів учасникам азартних ігор у вигляді готівкових грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_1 , здійснював безпосередній контроль та керівництво діяльності гральних закладів, отримував прибуток від їх діяльності, розпоряджався та контролював розподіл прибутку, отриманого від забороненої діяльності з організації і проведення азартних ігор.

07 липня 2018 року в результаті проведення співробітниками СУ ГУНП в Донецької області обшуків приміщень гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , вилучено комп`ютерне обладнання, а саме маршрутизатор (роутер), монітори, системні блоки персональних комп`ютерів, які містять у своєму складі центральний процесор, який містить генератор випадкових чисел. На флеш накопичувачах, які були підключені до гральних персональних комп`ютерів (системних блоків) інстальовано операційну систему «Linux» та програмне забезпечення з назвою «іСоnnect».

Також, під час обшуків у вказаних приміщеннях гральних закладів було вилучено гральне спорядження, а саме: меблі та грошові кошти, тим самим була припинена злочинна діяльність ОСОБА_1 .

Окрім того, ОСОБА_3 , виконуючи функцію адміністратора та касира, будучи обізнаною про заборону грального бізнесу в Україні, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, здійснювала зайняття гральним бізнесом, шляхом проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в гральні автомати за наступних обставин:

Приблизно у 2017 року ОСОБА_1 , точної дати та часу не встановлено, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні № 1334- VI» від 15 травня 2009 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, прийняв рішення про зайняття гральним бізнесом на території ч. Костянтинівка, Донецької області та розробив план з організації і проведення азартних ігор.

Запланував з метою отримання прибутку, відкрити гральні заклади з проведення азартних ігор, умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою створення умов для здійснення азартних ігор, взяв в оренду нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Приблизно в цей же час, у 2017 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, здійснюючи діяльність з організації азартних ігор з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, встановивши в орендованих приміщеннях необхідні меблі, гральні комп`ютери, які були підключені до Інтернету та через них приймалися ставки, обладнавши гральні заклади для подальшого проведення та надання можливості доступу до азартних ігор.

Одночасно, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, пов`язаним з організацією проведенням азартних ігор, запропонував роботу в якості адміністратора та касира гральних закладів в одній особі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ще двом іншим особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, роз`яснивши їм правила роботи, прийому ставок та видачі виграшів учасникам азартних ігор та ознайомивши с заходами конспірації, на що останні погодилися. В подальшому ОСОБА_1 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, здійснював безпосереднє керівництво діяльністю вказаних співробітників та надавав вказівки.

Крім того, з метою використання у ході діяльності закладу, заходів конспірації до вищезазначеного приміщення (грального закладу) приходили особи, які особисто знайомі ОСОБА_1 або адміністраторам.

В період часу з лютого 2017 року, точної дати та часу не встановлено, до 07 липня 2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщенні грального закладу, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, із залученням ОСОБА_3 , яка за фіксовану грошову винагороду виконувала функції адміністратора грального закладу, з використанням заходів конспірації щодо пропуску до грального закладу за телефонним дзвінком виключно знайомих клієнтів, здійснювала діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі та вносились до центрального комп`ютеру у вигляді ставок (кредитів). За результатом ігор гравець міг як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати залежно від випадковості, а також видачі виграшів учасникам азартних ігор у вигляді готівкових грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_1 , здійснював безпосередній контроль за адміністраторами, в тому числі за ОСОБА_3 шляхом надання їм вказівок з приводу прийняття ставок та видачі виграшу гравцям та прийняття ставок від гравців у борг, отримував прибуток від їх діяльності, розпоряджався та контролював розподіл прибутку, отриманого від забороненої діяльності з організації і проведенні азартних ігор.

07 липня 2018 року в результаті проведення співробітниками СУ ГУНП в Донецької області обшуків приміщень гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 , та АДРЕСА_5 , вилучено комп`ютерне обладнання, а саме маршрутизатор (роутер), монітори, системні блоки персональних комп`ютерів, які містять у своєму складі центральний процесор, який містить генератор випадкових чисел. На флеш накопичувачах, які були підключені до гральних персональних комп`ютерів (системних блоків) інстальовано операційну систему «Linux» та програмне забезпечення з назвою «іСоnnect».

Також, під час обшуків у вказаних приміщеннях гральних закладів було вилучено гральне спорядження, а саме меблі та грошові кошти, тим самим була припинена злочинна діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та інших осіб.

Крім того, ОСОБА_2 , виконуючи функцію адміністратора та касира, будучи обізнаним про заборону грального бізнесу в Україні, в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», у приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 згідно розробленого плану злочинної діяльності, здійснював зайняття гральним бізнесом, шляхом проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в гральні автомати за наступних обставин:

Приблизно у 2017 року, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_1 всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні № 1334- VI» від 15 травня 2009 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, прийняв рішення про зайняття гральним бізнесом на території м. Костянтинівка, Донецької області та розробив план з організації і проведення азартних ігор.

Запланував з метою отримання прибутку, відкрити гральні заклади з проведення азартних ігор, умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

З цією метою, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на організацію грального бізнесу, ОСОБА_1 діючи умисно, з метою створення умов для здійснення азартних ігор, взяв в оренду нежитлові приміщення розташовані за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 .

Приблизно в цей же час, у 2017 році, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, здійснюючи діяльність з організації азартних ігор з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, встановивши в орендованих приміщеннях необхідні меблі, гральні комп`ютери, які були підключені до Інтернету та через них приймалися ставки, обладнавши гральні заклади для подальшого проведення та надання можливості доступу до азартних ігор.

Одночасно, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на зайняття гральним бізнесом, пов`язаним з організацією і проведенням азартних ігор, запропонував роботу в якості адміністратора та касира гральних закладів в одній особі: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ще двом іншим особам, матеріали відносно яких виділені і окреме провадження, роз`яснивши їм правила роботи, прийому ставок та видачі виграшів учасникам азартних ігор та ознайомивши с заходами конспірації, на що останні погодилися. В подальшому, ОСОБА_1 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, здійснював безпосереднє керівництво діяльністю вказаних співробітників та надавав вказівки.

Крім того, з метою використання у ході діяльності закладу, заходів конспірації до вищезазначеного приміщення (грального закладу) приходили особи, які особисто знайомі ОСОБА_1 або адміністраторам.

В період часу з грудня 2017 року, точної дати та часу не встановлено, до 07 липня 2018 року ОСОБА_1 , діючи умисно, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року, з метою отримання прибутку, усвідомлюючи протиправність своїх дій, у приміщенні грального закладу, розташованому за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, буд. № 29, згідно розробленого плану злочинної діяльності, із залученням ОСОБА_2 , який за фіксовану грошову винагороду виконував функції адміністратора грального закладу, з використанням заходів конспірації щодо пропуску до грального закладу за телефонним дзвінком виключно знайомих клієнтів, здійснював діяльність з проведення та надання можливості і вступу до азартних ігор, яка полягала в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі та вносились до центрального комп`ютеру у вигляді ставок (кредитів). За результатом ігор гравець міг як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати залежно від випадковості, а також видачі виграшів учасникам азартних ігор у вигляді готівкових грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_1 , здійснював безпосередній контроль за адміністраторами, в тому числі за ОСОБА_2 , шляхом надання їм вказівок з приводу прийняття ставок та видачі виграшу гравцям та прийняття ставок від гравців у борг, отримував прибуток від їх діяльності, розпоряджався та контролював розподіл прибутку, отриманого від забороненої діяльності з організації і проведення азартних ігор.

07 липня 2018 року в результаті проведення співробітниками СУ ГУНП в донецької області обшуків приміщень гральних закладів, розташованих за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , вилучено комп`ютерне обладнання, а саме маршрутизатор (роутер), монітори, системні блоки персональних комп`ютерів, які містять у своєму складі центральний процесор, який містить генератор випадкових чисел. На флеш накопичувачах, які були підключені до гральних персональних комп`ютерів (системних блоків) інстальовано операційну систему «Linux» та програмне забезпечення з назвою «іСоnnect».

Крім того, під час обшуків у вказаних приміщеннях гральних закладів було вилучено гральне спорядження, а саме меблі та грошові кошти, тим самим була припинена злочинна діяльність ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інших осіб.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 і ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, як то - зайняття гральним бізнесом, вчинене групою осіб, за попередньою змовою.

В судовому засіданні захисник Павличук В.П. звернувся до суду з письмовим клопотанням про закриття кримінального провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_1 , на підставі п.4 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із набранням чинності Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-ІХ від 14 лютого 2020 року, яким скасовано кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Аналогічне клопотання в судовому засіданні заявили захисники Новіков О.О. і Луговий В.В., прохавши суд закрити кримінальне провадження щодо їх підзахисних - обвинувачених ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , з підстав, викладених в клопотанні захисника Павличука В.П.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти закриття кримінального провадження, вважає клопотання захисників не обґрунтованими, оскільки стаття 203-2 КК України не декриміналізована, змінено лише її редакцію, тому підстави для закриття кримінального провадження відсутні.

Обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання захисників підтримали, просили кримінальне провадження щодо них закрити. Підстави та наслідки закриття кримінального провадження їм роз`яснені і є зрозумілими, на продовженні розгляду кримінального провадження не наполягали.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши клопотання, суд прийшов до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, тобто у зайнятті гральним бізнесом, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо набрав чинності закон яким скасована кримінальна відповідальність.

Рішення про закриття кримінального провадження, на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, констатує відсутність злочинності та караності діяння за змістом нового кримінального закону і, відповідно, не тягне для особи будь-яких кримінально-правових наслідків, навпаки, спрямоване на захист прав цієї особи, а тому, враховуючи, що питання про кримінальну відповідальність за діяння, яке втратило якість злочинності, виключається в принципі, то й кримінальне переслідування відносно підозрюваного, обвинуваченого підлягає припиненню. А тому суд у судовому провадженні (не тільки підготовчому) не може не відреагувати на зміну державою оцінки певного діяння, і має у процесуальному порядку відреагувати на скасування кримінальної відповідальності за діяння.

Скасування злочинності діяння означає його декриміналізацію (повну або часткову), яка може бути досягнута шляхом: а) скасування норм Особливої частини КК України; б) внесення змін до норм Особливої частини КК України - включення до диспозицій додаткових ознак або виключення ознак, які були у попередній редакції норми; в) внесення змін до норм Загальної частини КК України (наприклад, доповнення відповідної статті КК України додатковою обставиною, що виключає злочинність діяння, або включення до КК України положення про те, що готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальної відповідальності); г) нового офіційного тлумачення кримінально-правової норми, яке змінює обсяг забороненої цією нормою поведінки без зміни її змісту (без зміни "букви закону").

Згідно зі ст.147 Конституції України офіційне тлумачення законів України здійснює Конституційний Суд України.

У абз.3 п.2 абз.4 п.3 мотивувальної частини рішення, Конституційний Суд України №6-рп/2000 від 19.04.2000 офіційно розтлумачив положення ст.58 Конституції України саме щодо зворотної дії в часі кримінально-правової норми, котра пом`якшує або скасовує відповідальність особи, вказавши, що це, зокрема, стосується випадків, коли в диспозиції норми зменшено коло предметів посягання; виключено із складу злочину якісь альтернативні суспільно-небезпечні наслідки; обмежено відповідальність особи шляхом конкретизації в бік звуження способу вчинення злочину; звужено зміст кваліфікуючих ознак тощо.

Відповідно до ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, крім випадків, передбачених цією статтею.

З метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження.

За ч.1 ст.203-2 КК України (в редакції станом на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення обвинуваченим) кримінальна відповідальність наступала за зайняття гральним бізнесом.

Диспозиція даної норми для з`ясування змісту цієї кримінально-правової заборони відсилала до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI.

У відповідності до п.1 ч.1 ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року №1334-VI гральним бізнесом визнавалась діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI в Україні - заборонявся гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Водночас Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від14 липня 2020 року № 768-IX визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2009 року № 1334-VI, а ст.203-2 КК України викладено у новій редакції.

Так, за ч.1 ст.203-2 КК України, на час розгляду кримінального провадження передбачено кримінальну відповідальність за організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону або випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, або організація чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Таким чином, дана кримінально-правова заборона суттєво звузила коло суспільно-небезпечних посягань.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор, у той час як Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» повністю забороняв гральний бізнес та участь в азартних іграх.

Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 № 768-IX визначено порядок ліцензування азартних ігор, встановлено перелік дозволених видів діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, введено принципово нові терміни у даній сфері.

Так, законодавство про кримінальну відповідальність у сфері грального бізнесу змінилось настільки, що відбулась зміна ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого новою редакцією ст.203-2 КК України, тобто фактично нова редакція диспозиції є новим складом кримінального правопорушення, відповідальність за яке може настати лише, якщо дії вчинено після набрання чинності Закону України №768-ІХ від 14.07.2020 «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Зокрема, основним безпосереднім об`єктом злочину, передбаченого ст.203-2 КК України, був і є встановлений порядок зайняття господарською діяльністю, але у редакції Закону України № 2852-VI від 22.12.2010, що діяла до 13.08.2020, він стосувався законодавчої заборони на здійснення грального бізнесу як виду господарської діяльності взагалі, а у редакції Закону України №768-ІХ від 14.07.2020, що діє з 13.08.2020, такий порядок стосується тільки у частині законодавчої заборони на незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Тобто, після скасування закону України щодо заборони грального бізнесу та викладення новим законом описово - бланкетної диспозиції у новій редакції фактично відбулось наповнення диспозиції ч.1 ст.203-2 КК України новим змістом, а саме: поведінка, що взагалі була заборонена, відтепер дозволена, але для неї новим законом встановлено правила та умови, а новою редакцією статті КК - обсяг заборон під загрозою покарання. Відповідно новим змістом наповнився й об`єкт вказаного злочину, а саме: звужено сферу суспільних відносин, які охороняються законом про кримінальну відповідальність та на які посягає кримінальне правопорушення.

У зв`язку з прийняттям нового закону, об`єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст.203-2 КК України, у редакції Закону України № 2852-VI від 22.12.2010, що діяла до 13.08.2020, виражалась у зайнятті гральним бізнесом. У редакції ж Закону України №768-ІХ від 14.07.2020, що діє з 13.08.2020, об`єктивна сторона наявна, якщо буде вчинено наступні альтернативні дії: 1) організацію або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону; 2) випуск чи проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей; 3) організацію чи функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет.

Саме по собі зайняття гральним бізнесом наразі не визнається кримінальним правопорушенням і здійснення такого виду господарської діяльності само по собі не є кримінально-протиправним, а повноваження держави на притягнення осіб до кримінальної відповідальності виникає тільки тоді, коли порушується законодавство України у сфері грального бізнесу.

Законодавчо визначеного поняття «гральний бізнес» наразі не існує, як не існує і кримінального закону, який би встановлював кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Відповідальність за подолання недоліків законодавства, правових колізій, прогалин, інтерпретаційних сумнівів лежить, в тому числі, і на судових органах, які застосовують та тлумачать закони (рішення у справі Вєренцов проти України).

Європейський суд з прав людини вважає, що ст. 7 «Ніякого покарання без закону» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є важливою складовою принципу верховенства права. Він також підтвердив, що зазначена стаття Конвенції допускає принцип ретроспективності більш м`якого кримінального закону. На цьому принципі ґрунтується правило, згідно з яким за наявності відмінностей між чинним на час вчинення злочину кримінальним законом та законом, який набрав чинності перед винесенням остаточного судового рішення, суди мають застосовувати той із них, положення якого є більш сприятливими для обвинуваченого (рішення у справі Скоппола проти Італії).

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що діяння, яке інкримінується ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 не можна ототожнювати з діянням, яке складає об`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого новою редакцією статті 203-2 КК України.

У відповідності до ч.ч.1,3 ст.3 КК України законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права.

Кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.2 ст.4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Відповідно до ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність особи.

Відповідно до ч.1 ст.5 КК України - Закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України констатує відсутність злочинності та караності діяння за змістом нового кримінального закону і, відповідно, не тягне для особи будь-яких кримінально-правових наслідків, навпаки, спрямоване на захист прав цієї особи, а тому, враховуючи, що питання про кримінальну відповідальність за діяння, яке втратило якість злочинності, виключається в принципі, то й кримінальне переслідування відносно підозрюваного, обвинуваченого підлягає припиненню. А тому суд у судовому провадженні не може не відреагувати на зміну державою оцінки певного діяння. (Позиція підтверджена Верховним Судом в постанові від 11 грудня 2019 року по справі № 153/1289/18).

Одночасно, враховуючи нереабілітуючий характер цієї підстави, з урахуванням того, що її застосуванням фактично констатується причетність особи до вчинення кримінально-караного діяння, особа, щодо якої кримінальну справу закрито у зв`язку з усуненням новим кримінальним законом злочинності і караності інкримінованого їй діяння, повинна мати можливість реалізувати у суді своє право на судовий захист.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , після роз`яснення судом підстав і наслідків закриття кримінального провадження, на підставі п.4 ч.1 ст. 284 КПК України, не заперечували проти закриття кримінального провадження, на продовженні розгляду кримінального провадження в загальному порядку не наполягали, що дає право суду закрити кримінальне провадження постановивши відповідну ухвалу на даній стадії розгляду кримінального провадження без завершення дослідження всього обсягу доказів.

Підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що стаття 203-2 КК України в редакції Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року № 768-IX, в силу положень ст.58 Конституції України та ст.5 КК України має зворотну дію в часі, і, як наслідок, поширюється на обвинувачених, а тому кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України необхідно закрити, у зв`язку із набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України, процесуальні витрати на залучення експертів за проведення експертиз за №1/8-58 від 23 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-57 від 20 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-60 від 25 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-59 від 24 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок та за №1/8-56 від 23 липня 2018 року в розмірі 858 гривень 00 копійок, разом в розмірі 7722 гривні 04 копійки - слід віднести за рахунок Державного бюджету України.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений.

Долю речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Відомості про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в матеріалах кримінального провадження відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись п.4 ч.1 ст.284, 372, 376 КПК, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисників Павличука В.П., Новікова О.О., Лугового В.В. про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050000000534 від 05 грудня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України - закрити на підставі п.4 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з набранням чинності закону, яким скасована кримінальна відповідальність за інкриміновані обвинуваченим діяння.

Процесуальні витрати на залучення експертів за проведення експертиз за №1/8-58 від 23 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-57 від 20 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-60 від 25 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок, за №1/8-59 від 24 липня 2018 року в розмірі 1716 гривень 00 копійок та за №1/8-56 від 23 липня 2018 року в розмірі 858 гривень 00 копійок, разом в розмірі 7722 гривні 04 копійки - віднести за рахунок Державного бюджету України.

Речові докази:

- монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «3CQ144BLQ9», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 3; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «3CQ144BLК4», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет №4; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «3CQ144BLРР», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет №5; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «3CQ115BРХ7», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет №6; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «CNC020NYPY», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 7; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «CNC020NYRQ», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 8; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «CNC013PFX4», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 9;монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «BCQ144BLP7», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет №10; монітор марки «НР» моделі «LЕ 1901w» з серійним номером «3CQ144BLQ7», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 28; монітор марки «LG» моделі FLATRON L1942PE-SS з серійним номером «103NDXQ6Q058», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет №11; монітор марки «BENQ» моделі Q9T4 з серійним номером «ETAB500344SLO», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 12; монітор марки «SAMSUNG» моделі 932BF з серійним номером «PE19HMGPA00095M», клавіатура, комп`ютерний маніпулятор (миш) пакет № 27; десять меблевих тумб для комп`ютерів; дев`ять металевих стільців; 14 одиниць комп`ютерних маніпуляторів; 13 клавіатур; 2 пристрої для Інтернету; 1 сервер для візуального спостереження з відеокамер; 14 стільців; 15 дерев`яних тумб; 1 комп`ютерний стіл; 14 моніторів з комп`ютерів, вилучених під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_4 , та за адресою: АДРЕСА_5 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області (Костянтинівського ВП Бахмутського ВПГУНП в Донецькій області) квитанція № 1077 - обернути в дохід держави, у зв`язку з не встановленням їх належності, ані обвинуваченим, ані третім особам;

- грошові кошти в розмірі 7900 гривень, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно акту прийому-передачі речових доказів від 15 лютого 2019 року знаходяться на збереженні в АТ «ПУМБ» - повернути ОСОБА_1 ;

- грошові кошти в розмірі 1200 гривень, які згідно акту прийому-передачі речових доказів від 15 лютого 2019 року знаходяться на збереженні в АТ «ПУМБ» - обернути в дохід держави, з огляду на не доведення прокурором ознак заздалегідь ідентифікованих засобів (відсутність вказівок в протоколах слідчих дій серій та номерів вилучених грошових коштів);

- грошові кошти в розмірі 15468 гривень; 1 купюра номіналом 1країни Азербайджан; 1 купюра номіналом 5 країни Туреччина, які згідно акту прийому-передачі речових доказів від 15 лютого 2019 року знаходяться на збереженні в АТ «ПУМБ» - обернути в дохід держави, у зв`язку з не встановленням їх належності, а ні обвинуваченим, а ні третім особам;

- відеореєстратор HIKVISION модель DS-710HQHI-F1/N, серійний номер 782727479; бездротовий маршрутизатор TP-LINK, серійний номер 2161061001931; Інтернет конвертер 3К, серійний номер 150324-12136; настільний комутатор TP-LINK, серійний номер 2167290007482, вилучених під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - обернути в дохід держави, у зв`язку з не встановленням їх належності, ані обвинуваченим, ані третім особам;

- три зошити; файл з аркушами паперу формату А-4, в ході огляду яких встановлено анкету на ім`я ОСОБА_6 , пам`ятка оператору державної лотереї ТОВ «МСЛ» на 6 аркушах; файл з аркушами, а саме: посвідчення МСЛ №65/МУ, аркуш паперу А-4 «Перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ»; книга відгуків і пропозицій, яка знаходиться в незаповненому стані; ліцензія №446755 Міністерство фінансів України щодо випуску та проведення лотерей ТОВ «МСЛ»; лист з міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» на двох аркушах; три аркуші паперу формату А-4 з текстом, який не можливо дослідити у зв`язку з неякісним друком; лист з міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» на двох аркушах з датою, яку не можливо дослідити з неякісним друком на двох аркушах; витяг із закону України «Про державні лотереї в Україні»; аркуш паперу формату А-4 з текстом, який не можливо дослідити у зв`язку з неякісним друком; лист з міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» на одному аркуші датований 07.2014р.; лист з міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» на одному аркуші датований 21.01.2014р.; лист з міністерства фінансів України до ТОВ «МСЛ» на одному аркуші датований 08.2015р.; Постанова Ленінського рійного суду м. Миколаєва від 15 січня 2015 року, щодо закриття справи відносно ОСОБА_7 у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КУпАП, на підставі ст. 247 КУпАП, на двох аркушах; штамп з набором дат, Trodat printy 4836; 4 оптичні диски на яких записано інсталяційний пакет WINDOWS; зошит на лицевій частині якого мається напис « ФИЗИКА »; зошит на лицевій частині якого мається напис EUROPE; зошит на лицевій частині якого мається напис EUROPE «СМЕНА 2018»; зошит на лицевій частині якого мається напис «ФИЗИКА»; два зошити; шість фрагментів паперу з числовими записами; три посвідчення ТОВ «МСЛ», які дійсні до 2016 року включно; аркуш формату А-4 «Перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ», вилучених під час проведення обшуків за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Театральна, буд.29 та за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, буд.134а, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - знищити;

- договір про надання телекомунікаційних послуг на двох аркушах; договір суборенди нежитлового приміщення № 29/08-16 від 29 серпня 2016 року на 3 аркушах; акт приймання-передачі приміщення на 1 аркуші; ліцензійний договір № ЛІЛ-07-08-2016 від 01 серпня 2016 року на 4 аркушах, вилучених під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_4 та за адресою: АДРЕСА_5 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція №173 -знищити;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_1 та ідентифікаційний код на ім`я зазначеної особи НОМЕР_2 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_3 та ідентифікаційний код на ім`я зазначеної особи НОМЕР_4 вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в камері речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - передати Костянтинівському міському відділу ДМС України в Донецькій області;

- дві фотокартки ОСОБА_10 ; коробку з сім карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_5 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_6 ; сім карту оператора мобільного зв`язку «МТС» 2 шт.; сім карту оператора мобільного зв`язку «Київстар»; сім карту оператора мобільного зв`язку «Лайф»; п`ять зошитів з чорновими записами; коробка з сім карти «МТС»; чеки «ПриватБанк» у кількості 39 штук; коробку з сім карти «МТС» № НОМЕР_7 ; заказ покупця № КТОО-016041 від 12.09.2016 на придбання кабелів живлення, клавіатур та ін.; заказ покупця № КТ00-005669 від 12.09.2016 на придбання клавіатур, комп`ютерних мишок, мережевих фільтрів на двох аркушах; заказ покупця №КТ00-016036 та 005665 від 12.09.2016 на придбання комутаторів та маршрутизаторів на одному аркуші; вісім аркушів паперу з чорновими записами; товарний чек на придбання стільців від 17.08.2016; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб № АГ 478354 ТОВ «МСЛ» на двох аркушах; умови проведення державної грошової лотереї «Мить успіху» на 16 аркушах; ліцензію № АВ 446755 Міністерства фінансів України - випуск та проведення лотерей ТОВ «МСЛ»; програму відповідального відношення до лотерейних ігор на 8 аркушах; пам`ятку для розповсюдження державних лотерей з питань відповідального відношення до лотерейних ігор на семи аркушах; дев`ять аркушів з чорновими записами; один аркуш паперу на якому мається інформація на іноземній мові; пам`ятку відповідального гравця в лотереї на 1 аркуші; договір № ІЛ-01-08-2016 від 01 серпня 2016 року про розповсюдження білетів державних лотерей на 4 аркушах; 30 аркушів формату А-4 які місять інформацію, яка не стосується суті кримінального провадження; посвідчення № МСЛ-70/МУ та № МСЛ-65/МУ; два аркуші паперу формату А-4 «Перелік лотерей, які розповсюджуються ТОВ «МСЛ»; вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - знищити;

- флеш носій в корпусі чорного кольору, на якому міститься інсталяційний пакет WINDOWS; флеш носій в корпусі чорно-червоного кольору Strontium; флеш носій в корпусі чорного кольору Silicon Power, на якому міститься інсталяційний пакет WINDOWS, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція №173 - обернути в дохід держави, у зв`язку з не встановленням їх належності, ані обвинуваченим, ані третім особам;

- мобільний телефон Fly, сім картка відсутня; мобільний телефон Nokia, сім картка та батарея відсутня; мобільний телефон Lg з сім карткою МТС; мобільний телефон Samsung, сім картка відсутня; мобільний телефон Nokia, сім картка відсутня, імеі: НОМЕР_8 ; батарея Original SP; мобільний телефон Siemens, сім картка відсутня; мобільний телефон Nokia, імеі: НОМЕР_9 , сім картка відсутня; мобільний телефон Iphone, сім картка відсутня; мобільний телефон Моtorola, сім картка відсутня; три сім карти МТС; флеш карту Transcend; флеш карту «Micro SD», мобільний телефон марки Iphone, імеі: НОМЕР_10 , вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - повернути ОСОБА_1 ;

- договір оренди нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_4 від 01 жовтня 2017 року; договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , від 01 січня 2017 року; ліцензійний договір № ЛІЛ-07-08-2016 від 01 серпня 2016 року на 4 аркушах; договір на оренду приміщення за адресою АДРЕСА_4 , від 01 січня 2018 року; договір оренди приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , від 01 грудня 2017 року на 1 аркуші, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в камері речових доказів СУ ГУНП в Донецькій області квитанція № 173 - знищити;

- оптичні носії, а саме: № 14/299 від 03 березня 2018 року, № 14/300 від 03 березня 2018 року, № 14/294 від 03 березня 2018 року, № 14/298 від 03 березня 2018 року, № 14/295 від 03 березня 2018 року, № 14/297 від 03 березня 2018 року, № 14/296 від 03 березня 2018 року, № 14/583 від 20 квітня 2018 року, № 14/584 від 20 квітня 2018 року, № 14/748 від 14 травня 2018 року, № 14/740 від 14 травня 2018 року, № 14/749 від 14 травня 2018 року, № 14/750 від 14 травня 2018 року, № 14/747 від 14 травня 2018 року, № 14/739 від 14 травня 2018 року, № 14/746 від 14 травня 2018 року, № 14/745 від 14 травня 2018 року, № 14/743 від 14 травня 2018 року, № 14/744 від 14 травня 2018 року, № 14/741 від 14 травня 2018 року, № 14/742 від 14 травня 2018 року, № 14/737 від 14 травня 2018 року, № 14/738 від 14 травня 2018 року та флеш носії інформації, а саме: флеш носій Patriot 8 gb, Patriot 16 gb, Good Ram 8 gb, Good Ram 8 gb, Good Ram 8 gb, Kingstone 16 gb - зберігати в матеріалах кримінального провадження;

- 29 системних блоків та 21 флеш носій, вилучених під час проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_4 , та за адресою: АДРЕСА_5 , місце знаходження яких не відомо (відсутня відповідна квитанція про передачу на зберігання речових доказів) - обернути в дохід держави, у зв`язку з не встановленням їх належності, ані обвинуваченим, ані третім особам.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду через Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: О.В.Стадченко