Ухвала суду № 96960334, 13.01.2021, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10431/19

Провадження № 1-кс/752/351/21

У Х В А Л А

13 січня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г. за участі секретаря судового засідання Шрамко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою Софією Романівною про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42018110000000220 від 13.07.2018 за . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Бакалова Софія Романівна звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42018110000000220 від 13.07.2018 року за .ч 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018110000000220 від 13.07.2018 за . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»(далі - Центр) (код ЄДРПОУ 37884028) за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Зелена Енергія-Агро» (код ЄДРПОУ 39114782), ТОВ «Агрохімтрейд Україна» (код ЄДРПОУ 40440376), ПП «Таво» (код ЄДРПОУ 30457048), ТОВ «Таврія-Агропром» (код ЄДРПОУ 37521182), ФОП « ОСОБА_1 » (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Украгро-Ресурс» (код ЄДРПОУ 39743881), ТОВ «Альянс Мега» (код ЄДРПОУ 40890487), ТОВ «Максимум Групп» (код ЄДРПОУ 41261786), ТОВ «Авіант Південь» (код ЄДРПОУ 40096327), ТОВ «Малокс» (код ЄДРПОУ 41451792) та ТОВ «Спринт Юг» (код ЄДРПОУ 41271113), з метою заволодінням бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під виглядом придбання товару (робіт, послуг), заволоділи на свою користь та на користь третіх осіб ввірені їм грошові кошти, на суму, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виконанно наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

скеровано вимоги щодо витребування інформації та належним чином завірених копій документів до ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», ПП «Зелена Енергія-Агро», ТОВ «Агрохімтрейд Україна», ПП «Таво», ТОВ «Таврія-Агропром», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Украгро-Ресурс», ТОВ «Альянс Мега», ТОВ «Максимум Групп», ТОВ «Авіант Південь», ТОВ «Малокс» та ТОВ «Спринт Юг»;

2) скеровано вимоги щодо витребування інформації та належним чином завірених копій документів до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Державної аудиторської служби України;

3) допитано директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_2 ;

4) допитано заступника директора ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» ОСОБА_3 ;

5) надано доручення оперативному підрозділу ОУ ГУ ДФС у місті Києві допитати в якості свідків засновників та службових осіб підприємств з ознаками фіктивності та витребувати інформацію щодо фактичного місцезнаходження офісних приміщень та бухгалтерської документації цих підприємств;

6) прокурором у кримінальному провадженні на адресу ГУ НП в областях направлено постанови про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42018110000000220;

7) скеровано вимоги щодо витребування інформації та належним чином завірених копій документів до філій та сортодослідних станцій, що розміщенні на території України;

8) на підставі Акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» в частині діяльності філій зі 2016-2017 роки та завершений місяць 2018 року № 07-23/1 від 03.04.2019 в даному кримінальному провадженні 18.02.2020 призначено економічну експертизу, проведення якої наразі триває.

9) на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 19.05.2020, 10.06.2020 проведено обшук за місцем фактичного розміщення офісних приміщень Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 32, в ході якого виявлено та вилучено документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, які в подальшому скеровано експерту для проведення економічної експертизи.

Проте, завершити досудове розслідування до спливу терміну досудового розслідування неможливо. Просив продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 42018110000000220 від 13.07.2018 за . 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, до 12 місяців.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 Бакалова , яка входить до складу групи прокурорів у межах кримінального провадження № 42018110000000220 подав до суду клопотання про розгляд заявлених вимог за її відсутності, просила задовольнити, з зазначених у ній підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити, за наступних підстав.

Відповідно до абз.1 ч. 1, п. 2 абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За правилами ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема для особливо тяжких злочинів до дванадцяти місяців.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення у межах кримінального провадження № 42018110000000220 - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином. Отже, досудове розслідування злочинів такої категорії, завершити яке неможливо до спливу вісімнадцяти місяців з дня внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ч. 1 ст. 294 КПК України, п.3 ч.4 ст.219 КПК України, може бути продовжене до дванадцяти місяців.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 13.07.2020 року строк досудового розслідування у межах кримінального провадження № 42018110000000220 - ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України продовжено до шести місяців.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням прокурор стверджує, що закінчити досудове розслідування кримінального провадження № 42018110000000220 у межах продовженого строку досудового розслідування не було можливості оскільки в силу ч. 5 ст. 12 КК України, злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110000000220, є особливо тяжким злочином, тому складний по специфіці процесуальних дій, який потребує необхідних для здійснення досудового розслідування.

Так, на даний час в рамках вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження в тому числі:провести економічну експертизу, яка є складною та потребує достатнього часу для її проведення та отримати висновок експерта; отримати матеріали виконаних постанов про доручення проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42018110000000220 на адресу ГУ НП в областях, які також є об`ємними та потребують достатнього часу для їх виконання; допитати інших посадових осіб ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», зокрема головного бухгалтера та інших заступників директора; допитати посадових осіб ПП «Зелена Енергія-Агро», ТОВ «Агрохімтрейд Україна», ПП «Таво», ТОВ «Таврія-Агропром», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Украгро-Ресурс», ТОВ «Альянс Мега», ТОВ «Максимум Групп», ТОВ «Авіант Південь», ТОВ «Малокс» та ТОВ «Спринт Юг, які ухиляються від явки до поліції та прокуратури.

Разом з цим, враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 13 січня 2021 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування на 9 місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст. 219, ст. 294 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

клопотання подане прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 Бакаловою Софією Романівною про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 42018110000000220 від 13.07.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2018 року за № 42018110000000220 від 13.07.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, до 9 місяців, а саме до 13.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк