Ухвала суду № 96890116, 13.05.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3400/21

ун. № 759/9752/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Твердохліб Ю.О.,

за участю секретаря Кушнірчук А.Р.

слідчого Ільченко Ю.П.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Ільченко Юлії Павлівни про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32021100000000171 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.05.2021 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ільченко Ю.П., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури про проведення обшуку у кримінальному провадженні №32021100000000171, від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, в якому проситьнадати слідчому з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ільченко Ю.П., а також слідчим групи слідчих: Войцеховській М.В., Бойку Б.В., Нестерук Ю.В., Кравчуку Р.Д., Плугатаренко Д.Б., Яковлеву А.М. Яковлєву Р.М. та іншим слідчим які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому складському приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером №7410700000:04:004:0209, яка на праві власності належить Прилуцькій міській раді Чернігівської області (код ЄДРПОУ 34209057), з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів (алкогольних напоїв), в тому числі без марок акцизного податку; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв); первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність. Клопотання просять розглянути без виклику ОСОБА_1 .

Слідчий клопотання мотивує тим, що, восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000171 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, з початку 2020 року по теперішній час, на території м. Києва та поза межами його, з використанням обладнання, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували з метою збуту, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, придбання, зберігання, транспортування та збут до торгівельних мереж м. Києва та поза межами його, незаконно виготовлених підакцизних товарів з недоброякісної сировини, яке не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

В ході подальшого розслідування кримінального провадження, та надання відповіді на доручення, було встановлено місця зберігання фальсифікованих підакцизних товарів - алкогольних напоїв невідомого походження, на яких не містяться марки акцизного податку встановленого зразка.

Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи здійснюють незаконне зберігання фальсифікованої алкогольної продукції (оптову партію горілчаної продукції) у складських приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовують в оптово-роздрібних торгівельних мережах. Фальсифікована алкогольна продукція зберігається в складських приміщеннях без відповідних дозвільних документів на зберігання підакцизних товарів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В подальшому було встановлено, що територія, на якій розташовані складські приміщення, де невстановленими слідством особами здійснюється незаконне зберігання фальсифікованої алкогольної продукції знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 7410700000:04:004:0209, яка відповідно до інформації Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на праві власності належить Прилуцькій міській раді Чернігівської області (код ЄДРПОУ 34209057).

Виходячи з вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та які можуть бути знищені чи відчужені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства постала необхідність у проведенні обшуку в нежитловому складському приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належать гр. ОСОБА_1 . Відшукуванні незаконно виготовлені підакцизні товари мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення під час судового розгляду, а тому просять клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні просив задовольнити своє клопотання з наведених в ньому підстав.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим за таких підстав.

Судовим розглядом встановлено, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021100000000171 від 17.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Слідчим в своєму клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , в нежитловому приміщенні складу, що належить ОСОБА_1 можуть знаходиться речі, які пов`язані з незаконною діяльністю і можуть бути використані як докази; отримати доступ до них або відомостей, які можуть у них міститися в добровільному порядку, передбаченому ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій неможливо.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні нежитловому приміщенні за вищевказаною адресою.

Водночас, у судовому засіданні не знайшли свого обґрунтованого підтвердження належними і допустимими доказами доводи слідчого в частині відшукання і вилучення у зазначеному складському приміщенні речей та оригіналів документів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), зважаючи на те, що слідчим не надано доказів, що вони можуть бути доказом в даному кримінальному провадженні.

Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до вилучення, крім предметів, речей і документів, які стосуються справи, деяких особистих речей та іншого майна, а також призвести до свавільного обмеження гарантованих законодавством прав людини й непропорційності такого обмеження напротивагу завданням кримінального провадження. За таких обставин, слідчий суддя вважає за потрібне в цій частині клопотання відмовити.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 234-235, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Ільченко Юлії Павлівні, а також слідчим групи слідчих: Войцеховській М.В., Бойку Б.В., Нестерук Ю.В., Кравчуку Р.Д., Плугатаренко Д.Б., Яковлеву А.М. Яковлєву Р.М. та іншим слідчим які входять в слідчу групу по вказаному кримінальному провадженню, прокурорам відділу Київської міської прокуратури, які входять до складу групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку в нежитловому складському приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів (алкогольних напоїв), в тому числі без марок акцизного податку; документів та речей стосовно придбання, зберігання, реалізації та транспортування незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів, без марок акцизного податку (алкогольних напоїв).

В іншій частині, а саме, щодо виявлення та вилучення: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів; печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів; документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку); комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого) - подане клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 14.05.2021 року.

Слідчий суддя Ю.О. Твердохліб