Ухвала суду № 96739046, 26.04.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16518/20

Провадження № 1-кс/234/2978/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорський міського суду Донецької області Лебединець Г.С., секретар судового засідання Берліна А.Д., за участю прокурора Булгакова О.В., захисника Макаричева А.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., погоджене прокурором відділу нагляду Донецької обласної прокуратури Булгаковим О.В., про зміну відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020050000000210 від 16.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ч.1 ст.203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковник поліції Губенко А.М. звернулась до суду з клопотанням про зміну відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020050000000210 від 16.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ч.1 ст.203-2 КК України.

В клопотанні слідчий посилався на наступне. У провадженні відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000210 від 16.04.2020, за підозрою: ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України; ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що достовірно знаючи, що відповідно до змін в законодавстві, внесених Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-IX від 14.07.2020, який набав законної сили 13.08.2020 (надалі - Закон), ОСОБА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, будучи обізнаним про те що до 13.08.2020 на території України діяла заборона на заняття гральним бізнесом в Україні та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій у зв`язку зі змінами в законодавстві, діючи з єдиним умислом всупереч вимогам статті 2 Закону, згідно якої види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, з метою незаконного збагачення та отримання прибутку, пов`язаного з організацією проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, які проводяться в мережі Інтернет, вирішили створити злочинну організацію, яка б забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

При цьому відповідно до ст. 1 Закону азартна гра - це будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Статтею 2 Закону передбачено, що в Україні забороняється:

1) проводити азартні ігри та розміщувати гральні заклади на тимчасово окупованій території України;

2) організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

3) організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам цього Закону, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет);

4) проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;

5) використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

Виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності населення, в порушення діючого законодавства України, ОСОБА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій, вирішив створити і очолити злочинну організацію, діяльність якої полягала б в організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на території м. Краматорська Донецької області, а саме проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості. Не маючи можливості одноосібно здійснювати запланований ним особливо тяжкий злочин, оскільки для реалізації злочинного умислу, необхідна участь кількох осіб, які діяли за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об`єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, з впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, вирішив створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб, метою діяльності якого було б вчинення особливо тяжкого злочину у сфері організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об`єднання.

З цією метою, ОСОБА_2 на початку серпня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) запропонував своєму знайомому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також мав грошові кошти на оренду приміщень та придбання необхідного обладнання, прийняти участь в діяльності злочинної організації та виступити співорганізатором у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме в організації функціонування гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, на що останній надав свою згоду, визнавши лідерство ОСОБА_2 .

Після чого, відповідно до розробленого ОСОБА_2 злочинного плану, до складу злочинної організації повинні були увійти особи, які користуються довірою, будуть зберігати таємницю і підкорюватись його волі.

В подальшому до злочинної організації на початку серпня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), увійшли наступні особи:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (8 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками групи, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 6 місяців), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розроблений організатором ОСОБА_2 .

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно-структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (лідера – ОСОБА_2 ), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, у тому числі керівнику нижчої ланки на місці та ОСОБА_3 , вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленою невисокою заробітною платнею операторам-касирам за виконання своїх функціональних обов`язків, тяжкими умовами праці у вигляді робочого дня 24 години на добу без перерви, які запроваджувались вищою ланкою відносно нижчої ланки злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА_2 плану злочинних дій, учасникам злочинної організації необхідно було виконати наступне:

- підшукати та отримати в оренду нежитлові приміщення, розташовані на території м. Краматорська Донецької області, які були б придатні для відкриття закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор;

- з числа довірених осіб залучити пособника, який створить суб`єкт господарювання, з метою прикриття злочинної діяльності і укладання, з метою конспірації, від його імені договорів оренди приміщень;

- підшукати сервер, розташований у недоступному місці для правоохоронних органів, з метою проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;

- придбати та встановити у гральних закладах комп`ютерну техніку, а також встановити програмне забезпечення для проведення азартних ігор;

- обладнати нежитлові приміщення рекламними вивісками, місцями для проведення азартних ігор, що будуть складатись з комп`ютерної техніки (системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишок, мережевого обладнання столів та стільців), робочих місць касирів (адміністраторів) гральних закладів, місцями для відпочинку гравців з метою надання доступу населенню до азартних ігор та відеоспостереженням з метою контролю персоналу;

- організувати конспірацію закладів з надання доступу до азартних ігор, зокрема встановивши камери відео спостереження і розробивши схему входу до закладу, за системою розпізнавання в обличчя постійних відвудувачів, забезпечити гральні заклади засобами мобільного зв`язку – робочими телефонами для здійснення комунікації з організаторами;

- організувати та здійснювати забезпечення технічного обслуговування комп`ютерної техніки, доставки і переміщення ігрового обладнання;

- підшукати та прийняти на роботу без документального оформлення операторів-касирів гральних закладів, координувати та контролювати їх роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор;

- організувати та виконати інші заходи з метою забезпечення діяльності закладів, пов`язаних з наданням доступу населенню до азартних ігор.

ОСОБА_2 , діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо та через ОСОБА_3 здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто забезпечував грошовими коштами учасників злочинної організації з метою відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, координував дії учасників злочинної організації під час здійснення незаконної діяльності, отримував щоденні звіти за результатами діяльності гральних закладів електронними засобами зв`язку, організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті участі в азартних іграх, шляхом отримання готівки яка акумулювалася у операторів-касирів та розподіляв отримані гральним закладом незаконні прибутки між іншими співучасниками.

ОСОБА_3 , будучи наділеним функціями співорганізатора, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_2 та особисто здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто розподіляв грошові кошти, надані для відкриття гральних закладів та розширення їх мережі, здійснював керівництво нижчою ланкою учасників злочинної організації, усував перешкоди для забезпечення діяльності гральних закладів, для уникнення викриття вживав заходи конспірації з метою чого безпосередньо підшуковував та отримував в оренду нежитлові приміщення для відкриття гральних закладів, залучив ОСОБА_9 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної організації від імені якого були укладені договори оренди та суборенди приміщень, в тому числі: договір оренди нежитлового приміщення від 10.03.20, укладеним між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ; договір оренди (найму) від 10.08.2020, укладеним між фізичною особою ОСОБА_11 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 ; договір користування приміщенням від 10.09.20, укладеним між власником ОСОБА_12 та користувачем ОСОБА_9 ; сплачував орендну плату, забезпечував обладнанням для належного функціонування гральних закладів (меблями, камерами відеоспостереження, мобільними телефонами), організовував конспірацію гральних закладів, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами закладу як особисто, так і через учасників злочинної організації, безпосередньо підшукував та приймав без документального оформлення на роботу операторів-касирів гральних закладів, виплачував останнім, за погодженням з співорганізатором, грошову винагороду у вигляді заробітної плати, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, переховував техніку у випадку необхідності за місцем свого мешкання, перевіряв здійснення операторами-касирами закладу обліку результатів вищевказаної незаконної діяльності, а також як виконавець, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів, чим забезпечував умови для доступу до азартних ігор.

ОСОБА_4 , залучений як виконавець, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, відсутність будь-яких дозвільних документів, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , виконував функції старшого адміністратора, тобто організовував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував гральні заклади комп`ютерною технікою та іншими пристроями, необхідними для проведення азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, забезпечував своєчасну оплату надання послуг Інтернет-зв`язку за договорами на надання телекомунікаційних послуг № 21/05-16В-1132 від 21.05.2016, №12/12-18В-1655 від 12.12.2018 та особисто укладений від його імені договір №31/05-16В-1136 від 31.05.2016; забезпечував конспірацію гральних закладів, здійснював технічне обслуговування грального обладнання, його доставку і переміщення, забезпечував гральні заклади необхідними для їх функціонування напоями та одноразовим посудом, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор.

ОСОБА_1 , залучений як пособник, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, умисно, з корисливих мотивів, за вказівками та на прохання учасників злочинної організації, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто своїми діями надавав засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення у сфері зайняття гральним бізнесом, здійснював доставку і переміщення грального обладнання, вирішував питання щодо розв`язання конфліктних питань під час надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, здійснював забезпечення технічного обслуговування грального обладнання, доставку і переміщення ігрового обладнання, здійснював інкасацію незаконних прибутків - грошових коштів,що сприяло вчиненню злочину іншими співучасниками.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , залучені як виконавці, будучи обізнаним про мету створення підпільних гральних закладів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, за вказівками ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , сприяли здійсненню незаконної господарської діяльності у сфері надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, виконували функції операторів-касирів гральних закладів, працювали відповідно до встановленого графіку виходу на роботу, забезпечували гравцям доступ до приміщень, в яких були встановлене гральне обладнання з метою належного функціонування, діяли конспіративно, не оформляли жодних офіційних документів про своє працевлаштування, забезпечували безпосередній доступ до азартних ігор з використанням спеціального грального обладнання, отримували грошові кошти у вигляді ставок та виплачували винагороду готівкою, здійснювали облік доходів та витрат закладів, надавали можливість гри в борг за вказівками організаторів, отримували борги за попередніми іграми, слідкували за дотриманням гравцями правил гри та надавали допомогу у її проведенні при необхідності, погоджували вихід на робочі зміни з організаторами, звітувались перед організаторами закладів за проведену роботу, підтримували чистоту у гральних закладах, за проханням гравців безкоштовно пригощали останніх напоями в якості компліменту від закладу, тобто виконували дії, спрямовані на надання фізичної можливості взяти участь в азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, що розподілявся організаторами даних гральних закладів – ОСОБА_2 , ОСОБА_3 у вигляді готівкових коштів в розмірі 400 гривень за відпрацьовану зміну, з можливістю отримання преміальних винагород у розмірі від 50 гривень, тривалістю 24 години.

Реалізуючи свій злочинний умисел, на початку серпня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), розуміючи, що у зв`язку з законодавчими змінами, для організації та надання гральних послуг потрібно отримати відповідну ліцензію, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не маючи на меті отримувати відповідну ліцензію та вчиняти інші дії передбачені Законом, ознайомили зі своїм злочинним планом ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , які з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої являлась організація та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 для реалізації спільного умислу, повинні були здійснювати діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку, яка полягала в оренді нежитлових приміщень на території м. Краматорськ Донецької області, забезпеченні в них доступу до мережі «Internet», придбанні та розташуванні у цих приміщеннях меблів та комп`ютерної техніки, встановленні на ній програмного забезпечення програмне забезпечення «OWNER» для віддаленого контролю комп`ютерів, обміну файлами між керуючою і керованою машинами, відеозв`язку та веб-конференцій та записали на жорсткі диски і флеш-носії програмне забезпечення «iConnect Сhampion» і «Superomatic», яке надає доступ до симуляторів грального обладнання, домовитись з невстановленими в ході досудового слідства особами, які за грошову винагороду надавали логіни та паролі до сайту, який віддалено забезпечує роботу програмного забезпечення «iConnect Сhampion» і «Superomatic», та розподілі отриманого прибутку між членами злочинної організації. Злочинний умисел полягав в отриманні від гравців грошових коштів в готівковій формі, які обмінювались на відповідну кількість гральних кредитів у співвідношенні 1:10 та зараховувались до програм, які надають доступ до грального обладнання для участі в азартній грі. За результатами гри гравці залежно від випадковості могли як програти, так і отримати виграш у вигляді грошових коштів на балансі, або гральних кредитів, які у подальшому обмінювались у грошові кошти в готівковій формі у зворотній послідовності - 10 кредитів за 1 гривню.

У подальшому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 на початку серпня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), продовжуючи виконувати відведені собі злочинні ролі, в частині залучення до групи нових членів, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів запропонували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які не мали постійного місця роботи та стабільного заробітку, увійти до складу злочинної організації, що організовується, яким як виконавцям, відвели роль операторів гральних закладів, які мали забезпечувати діяльність з надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах грального обладнання, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати в сумі 400 гривень за відпрацьовані 24 години на добу з можливістю отримання додаткових від 50 гривень, у вигляді премії.

Ознайомившись з розробленим ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 планом злочинних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», в цей же час добровільно погодились із запропонованими їм планом з надання гравцям можливості доступу до азартних ігор на симуляторах грального обладнання, увійшовши тим самим до складу злочинної організації, метою якої являлась організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності визнавши лідерство ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з випливаючими наслідками неухильного дотримання дисципліни та підкорення останнім.

Таким чином, на початку серпня 2020 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, діючи на території м. Краматорськ Донецької області, зорганізувались в стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжкого злочину учасниками цієї організації.

Крім того, учасники злочинної організації для уникнення викриття вживали заходи конспірації, суворо дотримувались встановленої дисципліни з бездоганним підпорядкуванням керівникам групи. Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою конспірації протиправної діяльності, підшукали осіб, на ім`я яких і уклали угоди з оренди нежитлових приміщень з власниками, з метою розташування в них незаконних гральних закладів, а також договори з товариством з обмеженою відповідальністю «Сателіт Сервіс» з надання Інтернет зв`язку.

Зокрема, дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 віднайшли громадянина ОСОБА_13 , який був зареєстрований, як фізична особа-підприємець, але підприємницьку діяльність не вів, не мав постійного джерела доходу та існував за рахунок випадкових заробітків та використовуючи його документи, уклали договір оренди нежитлового приміщення від 10.03.20, укладеним між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_10 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , на підставі якого отримали приміщення у користування.

В подальшому, ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , достовірно знаючи про зміни в сфері отримання ліцензії на заняття гральним бізнесом, з 13.08.2020 року організували у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 7 системних блоків та 2 планшети, та на які було встановлено папка (каталог) з назвою «Supermatic.Biz» та каталог з назвою «Iconnect» з виконавчими файлами “Sloader.exe», «sloader_new.exe», «superomatic.exe», - програмні продукти, які надають доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів, організувавши цілодобове функціонування грального закладу.

Крім того, дотримуючись заходів конспірації, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , з метою збільшення кількості незаконних гральних закладів, використовуючи документи громадянина ОСОБА_13 , який був зареєстрований, як фізична особа-підприємець, але підприємницьку діяльність не вів, не мав постійного джерела доходу та існував за рахунок випадкових заробітків, уклали договір оренди (найму) від 10.08.2020, укладеним між фізичною особою ОСОБА_11 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 , на підставі якого отримали приміщення у користування.

В подальшому, ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , достовірно знаючи про зміни в сфері отримання ліцензії на заняття гральним бізнесом, з 13.08.2020 року організували у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підпільний гральний заклад, в якому встановили 18 системних блоків, на які було встановлено папка (каталог) з назвою «Supermatic.Biz» та каталог з назвою «Iconnect» з виконавчими файлами “Sloader.exe», «sloader_new.exe», «superomatic.exe», - програмні продукти, які надають доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів, організувавши цілодобове функціонування грального закладу.

28.10.2020 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами у м. Краматорську Донецької області: вул. Хабаровська, 44Б та АДРЕСА_2 , та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено системні блоки комп`ютерів, обладнаних флеш накопичувачами, з встановленими на них файлами файлами “Sloader.exe», «sloader_new.exe», «superomatic.exe», - програмні продукти, які надають доступ до азартної гри через мережу «Internet», чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах, монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_2 і ОСОБА_3 спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приблизно на початку листопада 2020 відновили діяльність гральних закладів з надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет у приміщеннях за адресами у м. Краматорську Донецької області: вул. Хабаровська, 44Б та АДРЕСА_2 . Ними повторно було завезено та встановлено комп`ютерну техніку - системні блоки, планшети, та на які встановили програмний продукт, який надає доступ до азартної гри за допомогою мережі «Internet», а саме «iConnect Сhampion». «iConnect Сhampion» - програмний продукт, який надає доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів. В системі «iConnect Сhampion» представлено 61 позицію, при цьому список регулярно поповнюється. Всі ігри представлені в таких категоріях: звичайні відео слоти типу «Bananas» і «Rich Fruits», а також незвичайними іграми «Mariner», «Triple Diamond», короткі відео слоти зі зменшеними ігровими полями і спрощеним процесом гри (Kings of Jawels, Tropical Fruitта інші).

ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , керуючи діями членів злочинної організації, в період з початку листопада по 18.12.2020 року, діючи відповідно до розробленого плану, узгодженого з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний намір, забезпечували функціонування цих гральних закладів, надаючи відвідувачам доступ до азартних ігор на гральному обладнанні, та отримуючи таким способом незаконний прибуток.

Зокрема, 12.12.2020, 13.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020 та 17.12.2020 встановлено факт надання за адресою: АДРЕСА_1 , послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу, який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні, яке надає доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Крім того, з метою збільшення кількості незаконних гральних закладів, ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , достовірно знаючи про зміни в сфері отримання ліцензії на заняття гральним бізнесом з 13.08.2020, дотримуючись заходів конспірації, використовуючи документи громадянина ОСОБА_13 , який не мав постійного джерела доходу та існував за рахунок випадкових заробітків, уклали договір користування приміщенням від 10.09.2020, між власником ОСОБА_12 та користувачем ОСОБА_9 ; на підставі якого отримали приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у користування.

В подальшому, ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , з метою реалізації злочинного наміру, діючи спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з відома та на виконання вказівок і злочинного плану ОСОБА_2 і ОСОБА_14 , достовірно знаючи про зміни в сфері отримання ліцензії на заняття гральним бізнесом, з 13.08.2020 року організували у приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , підпільний гральний заклад, в якому встановили системні блоки, на які було встановлено програмний продукт, який надає доступ до азартної гри за допомогою мережі «Internet», а саме «iConnect Сhampion». «iConnect Сhampion» - програмний продукт, який надає доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів. В системі «iConnect Сhampion» представлено 61 позицію, при цьому список регулярно поповнюється. Всі ігри представлені в таких категоріях: звичайні відео слоти типу «Bananas» і «Rich Fruits», а також незвичайними іграми «Mariner», «Triple Diamond», короткі відео слоти зі зменшеними ігровими полями і спрощеним процесом гри (Kings of Jawels, Tropical Fruitта інші).

ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , керуючи діями членів злочинної організації, в період з початку листопада по 18.12.2020 року, діючи відповідно до розробленого плану, узгодженого з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний намір, забезпечували функціонування цього грального закладу, надаючи його відвідувачам доступ до азартних ігор на гральному обладнанні, та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

Зокрема, 12.12.2020, 13.12.2020, 14.12.2020, 15.12.2020 та 17.12.2020 встановлено факт надання за вказаною адресою послуг з азартної гри відвідувачу грального закладу в приміщенні за адресою: м. Краматорськ вул. О.Тихого, 17Б, який оплативши адміністраторам закладу грошові кошти отримав можливість здійснення ставок на комп`ютерному обладнанні, яке надає доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

18.12.2020, володіючи інформацією, про можливі обшуки у відкритих ними незаконних гральних закладах, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 організували та вивезли комп`ютерне обладнання із закладів, розташованих за адресами у м. Краматорську Донецької області: вул. Хабаровська, 44Б, О.Тихого, 17Б та АДРЕСА_2 , з метою уникнення кримінальної відповідальності. В той же час, 18.12.2020 працівниками поліції припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, та під час обшуку приміщень виявлено і вилучено чорнові записи щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах, камери відеоспостереження, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети, які використовувались у злочинній діяльності.

Незважаючи на припинення діяльності гральних закладів працівниками поліції шляхом проведення обшуків та вилучення грального обладнання, з метою продовження діяльності злочинної організації у сфері організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та отримання незаконних прибутків, на виконання злочинного плану і вказівок ОСОБА_2 і ОСОБА_3 спільно з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , приблизно на початку січня 2021 відновили діяльність гральних закладів з надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет у приміщеннях за адресами у АДРЕСА_1 та О.Тихого, 17Б. Ними повторно було завезено та встановлено комп`ютерну техніку - системні блоки, планшети, та на які встановили програмний продукт, який надає доступ до азартної гри за допомогою мережі «Internet», а саме «iConnect Сhampion». «iConnect Сhampion» - програмний продукт, який надає доступ до азартної гри через мережу «Internet» за допомоги комп`ютерних пристроїв та планшетів. В системі «iConnect Сhampion» представлено 61 позицію, при цьому список регулярно поповнюється. Всі ігри представлені в таких категоріях: звичайні відео слоти типу «Bananas» і «Rich Fruits», а також незвичайними іграми «Mariner», «Triple Diamond», короткі відео слоти зі зменшеними ігровими полями і спрощеним процесом гри (Kings of Jawels, Tropical Fruitта інші).

ОСОБА_2 і ОСОБА_3 , керуючи діями членів злочинної організації в період з початку січня по 17.02.2021 року, діючи відповідно до розробленого плану, узгодженого з іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний намір, забезпечували функціонування цих гральних закладів, надаючи їх відвідувачам доступ до азартних ігор на гральному обладнанні, та отримуючи таким способом незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.

17.02.2021 працівниками поліції знову припинено незаконну діяльність вказаних вище підпільних гральних закладів, розташованих за адресами у АДРЕСА_1 та О.Тихого, 17Б, та під час обшуку приміщень виявлені і вилучені планшети, системні блоки комп`ютерів, на яких встановлений програмний продукт, який надає доступ до азартної гри за допомогою мережі «Internet», а саме «iConnect Сhampion». «iConnect Сhampion», що надає доступ до азартної гри через мережу Інтернет; чорнові записи та зошити щодо обліку доходів та витрат гральних закладів з вказаними балансами по програмах, монітори, комп`ютерні мишки, мережеве обладнання, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, мобільні телефони, інші предмети та документи, які використовувались у злочинній діяльності.

Створена приблизно на початку серпня 2020 (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) злочинна організація була стійким ієрархічним об`єднанням декількох осіб (п`ять і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення особливо тяжкого злочину учасниками цієї організації, яке відрізнялося згуртованістю та стійкістю свого складу, що визначалось тривалістю (з початку серпня 2020 по 17.02.2021) та безпекою його функціонування, досягалось попередньою змовою, стабільним складом учасників об`єднання, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам та чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

-створення злочинної організації, керівництві такою організацією, участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину;

-організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому злочинною організацією;

22 лютого 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України та того ж дня їх повідомлено про підозру.

01 березня 2021 року Краматорським міським судом відносно підозрюваного ОСОБА_1 , застосований запобіжний захід у вигляді застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 181 600 грн. 00 коп. У разі внесення застави на підозрюваного покладені наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Строк дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 29.04.2021року включно.

Згідно ч.3 ст. 182 КПК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання.

23 лютого 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України та того ж дня їх повідомлено про підозру.

29 березня 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: ОСОБА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України; ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

30 березня 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Обґрунтованість підозри вищевказаних осіб у вчиненні вказаних інкримінованим їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:

- протоколами обшуків від 01.10.2020, 28.10.2020, 18.12.2020, 17.02.2021, за місцем мешкання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та за місцем розташування гральних закладів, під час яки були виявлені і вилучені предметі, визнані в подальшому речовими доказами;

- висновками судових комп`ютеро-тенічних експертиз №147-155 від 22.01.2021, № 966-972 від 01.03.2021, № 973-979 від 05.03.2021, №7623 від 26.03.2021, № 7622 від 19.03.2021;

- висновками судових почеркознавчих експертиз № СЕ-19/105-21/2347-ПЧ від 26.03.2021, № СЕ-19/105-21/2346-ПЧ від 22.03.2021, № СЕ-19/105-21/2349-ПЧ від 25.03.2021;

- протоколами оглядів предметів, дисків до висновків експерта НСРД;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 та інших;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а саме контролем за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортни телекомунікаційних систем, візуальним спостереженням за особою, містом та іншими, які разом із додатками містять достатні дані вважати вказаних осіб причетними до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- вилученими речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.04.2021 Заступником керівника Донецької обласної прокуратури строк досудового розслідування в цьому провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто, до 22.05.2021, у зв`язку з тим, що завершити досудове слідство в двох місячний строк неможливо, в наслідок особливої складності провадження, складу кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, які згідно ст. 12 КК України відносяться особливо тяжких злочинів та під час досудового розслідування необхідно встановити інших свідків, яким відомі обставини скоєних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі власників нерухомого майна, де були розташовані гральні заклади, на ім`я яких укладались договори на надання послуг Інтернет зв`язку в гральних закладах;

- долучити до матеріалів кримінального провадження всі розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести розсекречування проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведенні в ході розслідування кримінального провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування після отримання розсекречених документів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні і забезпечить повноту та неупередженість проведеного розслідування. Проведення вказаних слідчих (розшукових) й процесуальних дій потребує додаткового часу. Зазначені матеріали матимуть істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду. Крім того, після отримання розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, з урахуванням зазначених у них відомостях, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

У встановлений строк не було можливості виконати вищевказані слідчі дії, оскільки до цього часу проведене велика кількість інших слідчих та процесуальних дій, а саме огляди вилучених речових доказів, допита свідків, впізнання осіб, комп`ютерно-технічні експертизи, аналізу проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на кількість негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість процедури розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше не вдалось можливим.

Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 182 Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до вимог ч. 8 ст. 194 КПК України до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених КПК України;

Застава. визначена ухвалою Краматорському міського суду стосовно підозрюваного ОСОБА_1 на відповідний депозитний рахунок, визначений судом, не внесена до теперішнього часу.

Частиною 2 статті 183 передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений не виконав обов`язки, покладені на нього при застосуванні іншого, раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує.

Статтею 200 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність та вчинювати інші аналогічні злочини, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_1 , відповідно до ст. 12 КК України обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме:

- за скоєння злочину передбаченого ч.2 ст. 255 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- за скоєння злочину передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що існують наступні ризик, передбачені:

- п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України – зважаючи на тяжкість скоєних злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії - особливо тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна та штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, усвідомивши можливість отримання покарання, у разі визнання його винним, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, в тому числі покинути територію України чи виїхати на тимчасово непідконтрольну владі України територію Донецької, Луганскої областей, або на окуповану територію Автономної республіки Крим, чим перешкоджатиме встановлення істини у кримінальному провадженні.

- п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експерта у цьому ж кримінальному провадженні. При встановленні ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показів від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні на стадії судового розгляду, а саме: усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч.ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. На підставі наведеного, обвинувачений може впливати на свідків, експерта з метою змусити їх змінити показання, відмовитися давати показання. Крім того, злочини, у яких підозрюється ОСОБА_1 вчинялись злочинною організацією. На теперішній час триває досудове розслідування та встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочинів, пов`язаних із наданням доступу до азартних ігор. Крім того, ОСОБА_1 відомі анкетні відомості осіб, які на постійній основі грали у організованих ними гральних закладах. Вказане свідчить про те, що ОСОБА_1 , достовірно знаючи вищевказаних осіб, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на них шляхом вмовлянь або погроз.

- п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України – може продовжити вчиняти злочини, оскільки відповідно до матеріалів провадження, оскільки в грудні 2020 року слідчими було проведено обшуки за місцем мешкання окремих підозрюваних та місцями розташування гральних закладів. В результаті вказаних слідчих дій вилучено комп`ютерну техніку, яка згідно експертизи використовувалась для проведення азартних ігор. Не дивлячись на це в січні – лютому ОСОБА_1 приймав участь в відновлені діяльності гральних закладів, де 17.02.2021 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 також вилучено комп`ютерну техніку.

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Згідно зі ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з наказом начальника ГУ НП в Донецькій області № 122 від 21.01.2020 місцем розміщення працівників слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області визначено приміщення за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Академічна (колишня вул. Шкадінова), буд. 21.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив змінити підозрюваному запобіжний захід з застави на тримання під вартою.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували проти застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Пояснили, що заставу заплатити підозрюваний не зміг оскільки перебуває в важкому матеріальному становищі, у нього наявні проблеми зі здоров`ям, та має на утриманні малолітню дитину – доньку, 2008 р.н. Просили застосувати більш мякий запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Суд вважає, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ч.1 ст.203-2 КК України.

Разом з тим, суд вважає, що прокурором не доведено існування ризику, передбаченого п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України –а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

Суд вважає, що прокурором не надано будь – якого доказу існування вищезазначеного ризику і посилання на наявність вказаного ризику є лише припущенням.

В той же час судом встановлено, що ОСОБА_1 має малолітню дитину, проблеми зі здоров`ям.

Слідчий суддя враховує, що відомості до ЄРДР в даному кримінальному провадженні внесені 15.03.2019 року, повідомлення про підозру вручено ОСОБА_24 22.02.2021 року, ухвалою слідчого судді від 01.03.2021 року у відношенні ОСОБА_24 застосований запобіжний захід у вигляді застави в сумі 181 600 грн. Застава підозрюваним не сплачена. 29.03.2021 року ОСОБА_1 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Разом із тим, слідчому судді не надано доказів, що ОСОБА_1 допускав неналежну процесуальну поведніку в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором не доведена недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів відносно ОСОБА_1 ..

Відповідно до ч.2 статті 194 КПК України слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою статті 194 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Оцінюючи в сукупності особливості стану здоров`я ОСОБА_1 , міцності його соціальних зв`язків, репутації та майнового стану підозрюваного, відсутності судимостей, ризиків продовження протиправної поведінки, суд не вважає, що інші запобіжні заходи не зможуть запобігти визначеному судом ризику.

Крім того, слід зазначити, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України. Разом з тим, жодних виняткових обставин, які б вказували на неможливість застосування до підозрюваного більш мяких запобіжних заходів ніж тримання під вартою через недостатність для запобігання ризикам та забезпечення належної процесуальної поведінки у даному кримінальному провадженні не вбачається та прокурором не доведено.

На підставі викладено суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції Губенко А.М., погоджене прокурором відділу нагляду Донецької обласної прокуратури Булгаковим О.В., про зміну відносно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою у кримінальному провадженні № 12020050000000210 від 16.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ч.1 ст.203-2 КК України, необхідно відмовити.

При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі "Харченко проти України" Згідно ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Відповідно до ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладені на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики, передбачені п. 3 ч.1 статті 177 КПК України, а саме – ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що запобігання вищезазначеним ризикам неможливо без застосування до підозрюваного ОСОБА_1 запобіжного заходу, суд вважає необхідним обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про необхідність застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_1 .

Керуючись статтями 176-179, 193-196 КПК України суд ,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання – відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 22.05.2021 року включно.

Покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місяця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню;

-здати на зберігання до органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, зазначених в цій ухвалі, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімума для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімума для працездатних осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали проголошений 28.04.2021 року.

Слідчий суддяГ. С. Лебединець