Ухвала суду № 96739042, 23.04.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16518/20

Провадження № 1-кс/234/2975/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Лебединець Г.С., секретар судового засідання Берліна А.Д., за участю прокурора Малишева Д.О., захисника Макаричева А.В., підозрюваного ОСОБА_1 , розглянув у судовому засіданні клопотання прокурора відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури Булгакова О.В. про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у кримінальному провадженні №12020050000000210 від 16.04.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21.04.2021 р. прокурор відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури Булгаков О.В., звернувся до суду із вказаним клопотанням та просив продовжити строк дії обов`язків, покладених у зв`язку із внесенням застави на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи необхідність продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою Донецькго апеляційного суду, прокурор послався на те, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 255, ч.4 ст.28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

22 лютого 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України та того ж дня їх повідомлено про підозру.

01 березня 2021 року Краматорським міським судом відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

30 березня 2021 року ухвалою Донецького апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмір 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладені наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

19 квітня 2021 року застава за ОСОБА_1 внесена на депозитний рахунок, визначений судом.

29 березня 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри: ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України;

Обґрунтованість підозри у вчиненні вказаних інкримінованим їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:

- протоколами обшуків від 01.10.2020, 28.10.2020, 18.12.2020, 17.02.2021, за місцем мешкання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та за місцем розташування гральних закладів, під час яки були виявлені і вилучені предметі, визнані в подальшому речовими доказами;

- висновками судових комп`ютеро-тенічних експертиз №147-155 від 22.01.2021, № 966-972 від 01.03.2021, № 973-979 від 05.03.2021, №7623 від 26.03.2021, № 7622 від 19.03.2021;

- висновками судових почеркознавчих експертиз № СЕ-19/105-21/2347-ПЧ від 26.03.2021, № СЕ-19/105-21/2346-ПЧ від 22.03.2021, № СЕ-19/105-21/2349-ПЧ від 25.03.2021;

- протоколами оглядів предметів, дисків до висновків експерта НСРД;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а саме контролем за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортни телекомунікаційних систем, візуальним спостереженням за особою, містом та іншими, які разом із додатками містять достатні дані вважати вказаних осіб причетними до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- вилученими речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.04.2021 Заступником керівника Донецької обласної прокуратури строк досудового розслідування в цьому провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто, до 22.05.2021, у зв`язку з тим, що завершити досудове слідство в двох місячний строк неможливо, в наслідок особливої складності провадження, складу кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, які згідно ст. 12 КК України відносяться особливо тяжких злочинів та під час досудового розслідування необхідно встановити інших свідків, яким відомі обставини скоєних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі власників нерухомого майна, де були розташовані гральні заклади, на ім`я яких укладались договори на надання послуг Інтернет зв`язку в гральних закладах;

- долучити до матеріалів кримінального провадження всі розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести розсекречування проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведенні в ході розслідування кримінального провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування після отримання розсекречених документів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні і забезпечить повноту та неупередженість проведеного розслідування. Проведення вказаних слідчих (розшукових) й процесуальних дій потребує додаткового часу. Зазначені матеріали матимуть істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду. Крім того, після отримання розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, з урахуванням зазначених у них відомостях, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

У встановлений строк не було можливості виконати вищевказані слідчі дії, оскільки до цього часу проведене велика кількість інших слідчих та процесуальних дій, а саме огляди вилучених речових доказів, допита свідків, впізнання осіб, комп`ютерно-технічні експертизи, аналізу проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на кількість негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість процедури розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше не вдалось можливим.

Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців.

Наявні обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з цим клопотанням.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, наполягаючи на тому, що ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися та просив продовжити строк виконання покладених на підозрюваного обов`язків до 22.05.2021р., тобто в межах строку досудового розслідування.

Захисник та підозрюваний заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухав пояснення учасників судового розгляду, дослідив копії матеріалів, доданих до клопотання, приходить до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050000000210 від 16.04.2020, за підозрою: ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України; ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

-створення злочинної організації, керівництві такою організацією, участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину;

-організація, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому злочинною організацією;

22 лютого 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 276, 277, 278 КПК України відносно ОСОБА_1 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України та того ж дня їх повідомлено про підозру.

01 березня 2021 року Краматорським міським судом відносно підозрюваного ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

30 березня 2021 року ухвалою Донецького апеляційного суду стосовно підозрюваного ОСОБА_1 застосований запобіжний захід у вигляді застави у розмір 100 (ста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 227 000 (двісті двадцять сім тисяч) грн.

У разі внесення застави на підозрюваного покладені наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду по першому виклику; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі всіма особами по даному кримінальному провадженню; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

19 квітня 2021 року застава за ОСОБА_1 внесена на депозитний рахунок, визначений судом.

29 березня 2021 року відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України;

Обґрунтованість підозри вищевказаних осіб у вчиненні вказаних інкримінованим їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності, а саме:

- протоколами обшуків від 01.10.2020, 28.10.2020, 18.12.2020, 17.02.2021, за місцем мешкання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та за місцем розташування гральних закладів, під час яки були виявлені і вилучені предметі, визнані в подальшому речовими доказами;

- висновками судових комп`ютеро-тенічних експертиз №147-155 від 22.01.2021, № 966-972 від 01.03.2021, № 973-979 від 05.03.2021, №7623 від 26.03.2021, № 7622 від 19.03.2021;

- висновками судових почеркознавчих експертиз № СЕ-19/105-21/2347-ПЧ від 26.03.2021, № СЕ-19/105-21/2346-ПЧ від 22.03.2021, № СЕ-19/105-21/2349-ПЧ від 25.03.2021;

- протоколами оглядів предметів, дисків до висновків експерта НСРД;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших;

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а саме контролем за вчиненням злочину, зняття інформації з транспортни телекомунікаційних систем, візуальним спостереженням за особою, містом та іншими, які разом із додатками містять достатні дані вважати вказаних осіб причетними до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень;

- вилученими речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.04.2021 Заступником керівника Донецької обласної прокуратури строк досудового розслідування в цьому провадженні продовжений до 3-х місяців, тобто, до 22.05.2021, у зв`язку з тим, що завершити досудове слідство в двох місячний строк неможливо, в наслідок особливої складності провадження, складу кримінальних правопорушень, за якими проводиться досудове розслідування, які згідно ст. 12 КК України відносяться особливо тяжких злочинів та під час досудового розслідування необхідно встановити інших свідків, яким відомі обставини скоєних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим необхідно виконати наступне:

- встановити та допитати додаткових свідків та очевидців вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі власників нерухомого майна, де були розташовані гральні заклади, на ім`я яких укладались договори на надання послуг Інтернет зв`язку в гральних закладах;

- долучити до матеріалів кримінального провадження всі розсекречені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести розсекречування проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведенні в ході розслідування кримінального провадження та долучити їх до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі;

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування після отримання розсекречених документів;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні і забезпечить повноту та неупередженість проведеного розслідування. Проведення вказаних слідчих (розшукових) й процесуальних дій потребує додаткового часу. Зазначені матеріали матимуть істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду. Крім того, після отримання розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, з урахуванням зазначених у них відомостях, може виникнути потреба в проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

У встановлений строк не було можливості виконати вищевказані слідчі дії, оскільки до цього часу проведене велика кількість інших слідчих та процесуальних дій, а саме огляди вилучених речових доказів, допита свідків, впізнання осіб, комп`ютерно-технічні експертизи, аналізу проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на кількість негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість процедури розсекречення матеріальних носіїв секретної інформації, здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії раніше не вдалось можливим.

Направлення обвинувального акту до суду без їх проведення недоцільно, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події. Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців.

Згідно ч.3 ст. 182 КПК України, при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання.

Відповідно до вимог п.4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_1 , покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність та вчинювати інші аналогічні злочини, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_1 , відповідно до ст. 12 КК України обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, а саме:

- за скоєння злочину передбаченого ч.1 ст. 255 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна;

- за скоєння злочину передбаченого ч.4 ст. 28, ч. 1 ст. 2032 КК України, передбачено покарання у вигляді штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що ОСОБА_1 , може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, продовжити злочинну діяльність та вчинювати інші аналогічні злочини, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження.

Метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 , у разі обрання відносно нього більш м`якого запобіжного заходу, може здійснити дії, а саме: може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаним у клопотанні ризикам неможливо запобігти шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри, ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу. Обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Тобто вирішуючи питання про продовження строку обов`язків слідчий суддя керується загальними приписами, якими врегульовано застосування запобіжних заходів.

Окрім того слідчий суддя враховує, що строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, згідно ухвали Донецького апеляційного суду від 30.03.2021 не визначений.

Отже, слідчим суддею встановлено, що необхідність продовження строку дії обов`язків викликана існуванням ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшилися і продовжують існувати та потребою у проведенні великої кількості процесуальних та слідчих дій, які неможливо провести до закінчення терміну попередньої ухвали.

При цьому, з часу застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися та продовжують існувати, тим самим виправдовуючи застосування покладених на підозрюваного обов`язків.

До таких ризиків відносяться: ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з урахуванням тяжкості покарання за інкримінований злочин у разі визнання винуватим; ризик незаконного впливу на свідків; ризик перешкоджання кримінальному провадженню шляхом його затягування.

Аналізуючи вищевикладене, враховуючи відомості про особу підозрюваного, характер вчиненого кримінального правопорушення, матеріальний стан слідчий суддя приходить до вмотивованого висновку про те, що в разі не продовження терміну дії обов`язків ОСОБА_1 , завдяки своєму становищу підозрюваний може переховуватись від сторони обвинувачення та суду, незаконно впливати на свідків, затягувати досудове розслідування.

Таким чином, незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, за твердженням прокурора, не зможе забезпечити досягнення мети їх застосування та запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, з чим і погоджується слідчий суддя.

Перевіряючи доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність обставин, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 194 КПК України, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.203-2 КК України, а також існування ризиків, передбаченого п.п. 1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України, які існували на час обрання запобіжного заходу та на час розгляду клопотання не зменшилися.

За таких обставин, строк покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, згідно ухвали Донецького апеляційного суду від 30.03.2021, підлягає продовженню.

З огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , у зв`язку із внесенням застави в межах строку досудового розслідування, а саме до 22.05.2021р.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 9, 176-178, 182 , 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків у зв`язку із внесенням застави, а саме: прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування та суду, повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 22.05.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 27.04.2021 року.

Слідчий суддяГ. С. Лебединець