Ухвала суду № 96721944, 06.05.2021, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/4278/21

Провадження № 1-кс/712/2328/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого-судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвоката власника майна ТОВ «Паритет 777», ОСОБА_4 ОСОБА_5

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні№12020250000000272 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 14.04.2021 в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 12020250000000272 від 03.11.2020.

28.04.2021 заступник начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 надав суду зміни до клопотання про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ "ПАРИТЕТ 777" під час виконання робіт в 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації по капітальному ремонту покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт.

15.06.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області.

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Крім того, встановлено, що додаткова угода №2 від 08.12.2020 до договору договір № 32 - зменшено суму договору до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди№2 перераховано кошти на загальну суму 5663931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

08.12.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777» по переговорній процедурі укладено договір №98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель «ProZorro» не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.

Крім того, у ході аналізу та вивчення документів, які були опубліковані на сайті публічних закупівель «ProZorro» встановлено, що департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, опубліковано оголошення UA-2020-05-14-002823-b, предмет закупівлі: «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», очікувана вартість предмету закупівлі 7 825 070,40 грн.

Участь у проведенні процедури закупівлі через електронну систему публічних закупівель «ProZorro» взяло 2 учасника: ТОВ "ІНВЕСТЛОГІСТИКБУД" з остаточною ціновою пропозицією 7 276 296,00 грн., та ТОВ «Паритет 777» з остаточною ціновою пропозицією 7 758 740,40 грн.

За результатом проведеного аукціону пропозицію учасника з найменшою ціновою пропозицією було відхилено з формальних причин, а переможцем з визначених критеріїв Замовника було визнано учасника ТОВ «Паритет 777» з найбільшою ціновою пропозицією в 7 758 740,40 грн., що може свідчити про змову посадових осіб департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «Паритет 777».

17.07.2020 між департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata ТОВ «ПАРИТЕТ 777» по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному кошторисної документації розробленої ТОВ «ПАРИТЕТ 777» було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75347, 04 грн., транспортна складова - 239596, 47 та 6297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_9 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ «Черкаський річковий порт» складає 162678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ «Черкаський річковий порт». Відповідно довідомості ресурсівРозділ IVБудівельні матеріали,вироби іконструкції п. 65 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необґрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно довідомості ресурсівРозділ IVБудівельні матеріали,вироби іконструкції п. 66 передбачено використання щебеню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебеню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64320 грн. Сума завищення складає 285тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ «ПАРИТЕТ 777» складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені Департаментом будівництва Черкаської ОДА в повному обсязі.

Крім того, встановлено, що 16.04.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_4 укладено прямий договір №68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16, в с. Бужанка Лисянського району капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року Департаментом будівництва Черкаської ОДА на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ «Паритет 777» перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

29.03.2020 у кримінальному провадженні призначено три будівельно-технічні експертизи з метою встановлення відповідності об`ємів та вартості виконаних робіт складеній виконавчій документації по об`єктах «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаській, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 в с. Бужанка Лисянського району капітальний ремонт». На теперішній час на виконання зазначених постанов від судового експерта надійшло клопотання з переліком документів, необхідних для проведення експертизи.

З метою відшукання документації щодо виконання робіт по зазначених об`єктах, в тому числі чорнових записів у паперовому та електронному вигляді з внесеними недостовірними відомостями щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт на підставі ухвал слідчого судді 14.04.2021 проведено обшуки за наступними адресами:

- м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, третій поверх, оф. 4 (площею 15,1 кв.м) та оф. 5 (площею 15,5 кв.м) фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «ПАРИТЕТ 777»;

- АДРЕСА_1 місце проживання директора ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації;

- АДРЕСА_2 місце проживання колишньої т.в.о. директора Департаменту будівництва Черкаської ОДА ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення зазначених слідчих дій вилучено ряд речей, які не передбачені ухвалами слідчого судді та є тимчасово вилученим майном.

Так, в ході проведення обшуку 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , адмінбудівля А-9, третій поверх, оф. 4 (площею 15,1 кв.м) та оф. 5 (площею 15,5 кв.м) фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» вилучено наступне тимчасово вилучене майно: мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_1 ;ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,що належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_4 ;ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ,що належитькошториснику ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ;ноутбук AcerAspire7520ICY70#LXAK60X1777471BF4D1601,який належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;ноутбук TOSHIBA SATELLITE P300D-110 #48060470W, який знаходиться у власності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» (юридична адреса м. Черкаси, вул. Благовісна, 332, кв. 4, адреса фактичного здійснення господарської діяльності м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, офіс № 4 та № 5).

В ході проведення обшуку 14.04.2021 за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вилучено наступне тимчасово вилучене майно: ноутбук «LENOVOIdeaPadS145»в корпусічорного кольоруіз заряднимпристроєм,який належитьначальнику Управліннякапітального будівництваЧеркаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон«SamsungSMA520E»IMEI НОМЕР_7 та IMEI НОМЕР_8 ,в якомузнаходяться двісім-картки№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 ,який належитьначальнику Управліннякапітального будівництваЧеркаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон «REDMI M1908C3JG» IMEI НОМЕР_11 та IMEI НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

В ходіпроведення обшуку14.04.2021за адресою: АДРЕСА_1 місцепроживання директораТОВ «ПАРИТЕТ777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,вилучено наступнетимчасово вилученемайно:ноутбукASUSR540#J5N0GR02657819A; флеш накопичувачKingston16GB; мобільний телефонIPhoneSE,серійний номер НОМЕР_14 IMEI НОМЕР_15 ,IMEI НОМЕР_16 ; мобільний телефонGalaxyNote10Tсерійний номер НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 IMEI НОМЕР_19 ; годинник Galaxy Watch Active 2 (CDBE) модель SM-R830, серійний номер НОМЕР_20 .

Під час проведення обшуків слідчим встановлено, що на даних пристроях зберігаються документи в електронному вигляді щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області)», «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаській, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16 в с. Бужанка Лисянського району капітальний ремонт». Однак провести якісний огляд даних носіїв інформації в межах обшукуваних приміщень не представлялося можливим у зв`язку з обмеженням часу проведення слідчої дії, а також неможливістю використання на місці проведення обшуку спеціальних технічних засобів для виявлення необхідної інформації у повному обсязі. У зв`язку з цим було прийнято рішення про тимчасове вилучення вказаної техніки з метою її подальшого огляду.

На підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України проведено огляди вилученої техніки, за результатами яких не виявлено документів в електронному вигляді, що мають значення для досудового розслідування а саме: техніка, вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місцепроживання директораТОВ «ПАРИТЕТ777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ноутбук ASUS R540 # J5N0GR02657819A; флеш накопичувач Kingston 16 GB; мобільний телефон IPhone SE, серійний номер НОМЕР_14 IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 ; годинник Galaxy Watch Active 2 (CDBE) модель SM-R830, серійний номер НОМЕР_20 ; техніка, вилучена в ході обшуку 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_8 (площею15,1кв.м)та оф.5(площею15,5кв.м) фактичнемісце здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «ПАРИТЕТ777»: мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить менеджеру ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , що належить кошториснику ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Провести огляд ноутбуку Acer Aspire 7520 ICY 70 # LXA K60X1777471BF4D1601, який належить менеджеру ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , не представилось можливим з технічних причин.

Крім того, в ході проведення оглядів вилученої техніки встановлено, що решта електронних пристроїв містить інформацію, що має значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, проведення відповідних еспертних досліджень.

Так, в ході проведення огляду мобільного телефону Samsung модель Galaxy Note 10T, серію та ІМЕІ телефону: ІМЕІ1 НОМЕР_18 , ІМЕІ2 НОМЕР_19 , SN НОМЕР_17 , з сім картою з абонентським номером НОМЕР_21 , що належить директору ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_4 (вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 14.04.2020), виявлено фото та відеозаписи, на яких відображено хід виконання робіт на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаській, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», в тому числі техніка, що використовувалась під час виконання робіт, працівники, що фактично виконували роботи, а також службові особи Департаменту будівництва, які безпосередньо відвідували об`єкт під час виконання робіт. Крім того, на даному пристрої наявні проекти фінансово-господарських документів щодо виконання робіт на трьох об`єктах будівництва, що є предметом досудового розслідування. Дані матеріали мають важливе значення для досудового розслідування, так як являються доказом обізнаності службових осіб ТОВ «ПАРИТЕТ 777» та Департаменту будівництва Черкаської ОДА про об`єми виконаних будівельних робіт, матеріали, що використовувалися в ході будівництва.

Також, оглядом ноутбуку Lenovo IdeaPad S145-15GM, серійний номер PF1Y783Y MTM:81MX002VRA (належить ОСОБА_6 ), що був вилучений 14.04.2021 в ході проведення обшуку в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської ОДА, виявлено файл: «Акт огляду приміщення Бужанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.docx», містить інформацію про виявлені пошкодження, які виникли під час виконання робіт та результати обстеження приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній 16, с. Бужанка Лисянського району за участі начальника управління служби замовника та будівництва Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації ОСОБА_6 та директора ТОВ «Паритет 777» ОСОБА_4 , що має значення для встановлення обставин кримінального провадження. Крім того виявлено файли «1. протокол ЗТД.doc», «протокол подовження строку подання тендерних пропозицій.doc», «ТД зі змінами.docx», «ТД нова.docx», які стосуються підготовки тендерної процедури по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул.Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», та мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В ході огляду мобільного телефону Samsung Galaxy A5 SMA520F, серійний номер НОМЕР_22 , IMEI НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , що був вилучений 14.04.2021 в ході проведення обшуку в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської ОДА, (належить ОСОБА_6 ) виявлено файли, на яких зображені елементи об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», що мають значення для повного розслідування кримінального провадження.

В ходіогляду мобільноготелефону Xiaomi Redmi 8, модель M1908C3JG, та ІМЕІ телефону: ІМЕІ1 НОМЕР_25 , ІМЕІ2 НОМЕР_26 , що буввилучений 14.04.2021в ходіпроведення обшукув приміщенніДепартаменту будівництваЧеркаської ОДА, (належить ОСОБА_7 ) виявлено відеозапис та фото, на яких зафіксовано хід виконання робіт працівниками підрядної організації на об`єкті «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в місті Золотоноша Черкаської області», що мають значення для повного розслідування кримінального провадження.

В ході огляду ноутбуку Toshiba satellite P300D-110 MODEL NO. PSPD4E-00K004DU, який було вилучено в ході проведення обшуку 14.04.2020 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» (належить ТОВ «ПАРИТЕТ 777»), виявлено файли, в яких міститься інформація щодо вартості товарно-матеріальних цінностей які були застосовані при капітальному ремонті покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ I-III ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області, мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Крім того, в ході огляду вказаного ноутбуку виявлено файли, що містять інформацію щодо працівників ТОВ «Паритет 777», сум нарахованих заробітних плат та табелі обліку робочого часу працівників ТОВ «Паритет 777».

Дане майно у кримінальному провадженні є речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме документи, фото- та відео-файли в електронному вигляді, що мають значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Крім того, детальний аналіз електронних документів на вказаних пристроях надасть можливість встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Також, слід врахувати те, що працівники Департаменту будівництва Черкаської ОДА та ТОВ «ПАРИТЕТ 777», які здійснювали підготовку та перевірку кошторисної та виконавчої документації, обізнані про форми та методи здійснення досудового розслідування, обговорення обставин завищення об`ємів та вартості виконаних робіт здійснювали конспіративно.

Арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні зміни до клопотання про накладення арешту підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні від 28.04.2021.

Адвокат власника майна ТОВ «Паритет 777» ОСОБА_4 ОСОБА_5 в судовому засіданні проти клопотання заперечував, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на ноутбук ASUS R 540, флеш накопичувач Kingston 16 GB, телефони IPhone SE і Galaxy Note 10T, годинник Galaxy Watch Active 2(CDBE) SM-R830 та на ноутбук TOSHIBA SATELLITE P300D-110 належний ТОВ «Паритет 777». Зазначив, що чинні норми КПК не передбачають права прокурора на подання заяв (клопотань) про зміну або доповнення вже внесеного клопотання. Вважає, що клопотання прокурора є необґрунтованим, а законної потреби в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження взагалі немає. Вказав,що 14квітня 2021року врамках кримінальногопровадження №12020250000000272від 03.11.2021року напідставі ухвалслідчого суддіпроведено обшукжитла таофісного приміщення,у ходіякого середіншого буловилучено вищевказанемайно.Однак,слідчий суддянадав дозвіллише наогляд носіївінформації,комп`ютерної,мобільних пристроїв.Натомість слідчібезпідставно вилучилиозначене майно,чим порушилиімперативні вимогист.ст.168,234та 236КПК України.При цьому,ні підчас проведенняобшуку,ні післяйого проведення,ні у ОСОБА_4 ні уінших працівниківТОВ «Паритет777»пояснення невідбирались,а вподальшому доцього часунавіть непроведено їхдопиту зметою з`ясуванняобставин справи.Між тим,постановою слідчоговід 15.04.2021року вищевказанемайно визнаноречовим доказом,оскільки слідчий ОСОБА_13 припускає,що вказанемайно можемати значеннядля даногокримінального провадження.Однак,такі судженняслідчого неґрунтується навимогах КПКУкраїни. Із наданих прокурором копії протоколів від 21.04.2021 року вбачається, що оперативним працівниками за дорученням слідчого проведено огляд ноутбуку TOSHIBA SATELLITE P300D-110 належного TOB «Паритет 777» та телефону Galaxy Note 10Т належного громадянину ОСОБА_4 , а вся інформація, яка цікавила слідчого з цих носії інформації, скопійована на оптичний диск. Натомість, реальних даних про подальшу потребу у зберіганні вилученого майна в органі досудового розслідування у клопотанні не наведено, як і відсутні наданні про необхідні проведення з цим майном комп`ютерно-технічної експертизи. Зазначив, що вилучене у ОСОБА_4 та ТОВ «Паритет 777» майно не відповідає критеріям речових доказів, зазначених у статті 98 КПК України, в рамках даного кримінального провадження, тому підстави для накладення на нього арешту на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України відсутні. Арешт вказаного майна істотно порушує права і свободи громадянина ОСОБА_4 та ТОВ «Паритет 777» щодо права власності і вільного володіння майном, та ставить під загрозу проведення господарської діяльності товариства, що є вочевидь не співрозмірним обмеження із завданням кримінального провадження.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання на накладення арешту на вилучене майно.

Власник майна ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання на накладення арешту на вилучене майно.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення адвоката власника майна та власників майна, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Частиною 1статті 98 КПК Українивизначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12020250000000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 12.04.2021 року наданий дозвіл на проведення обшуку у Департаменті будівництва Черкаської обласної державної адміністрації за адресою м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223.

В ході проведення обшуку 14.04.2021 за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації вилучено наступне тимчасово вилучене майно: ноутбук «LENOVOIdeaPadS145»в корпусічорного кольоруіз заряднимпристроєм,який належитьначальнику Управліннякапітального будівництваЧеркаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон«SamsungSMA520E»IMEI НОМЕР_7 та IMEI НОМЕР_8 ,в якомузнаходяться двісім-картки№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , якийналежить начальникуУправління капітальногобудівництва ЧеркаськоїОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон «REDMI M1908C3JG» IMEI НОМЕР_11 та IMEI НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.04.2021 наданий дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_9 .

В ході проведення обшуку 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання директора ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучено наступне тимчасово вилучене майно: ноутбук ASUSR540#J5N0GR02657819A; флеш накопичувачKingston16GB; мобільний телефонIPhoneSE,серійний номер НОМЕР_14 IMEI НОМЕР_15 ,IMEI НОМЕР_16 ; мобільний телефонGalaxyNote10Tсерійний номер НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 IMEI НОМЕР_19 ; годинник Galaxy Watch Active 2 (CDBE) модель SM-R830, серійний номер НОМЕР_20 .

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.04.2021 наданий дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , адміністративна будівля А-9 третій поверх офіс 4 та офіс 5.

В ході проведення обшуку 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_3 , адмінбудівля А-9, третій поверх, оф. 4 (площею 15,1 кв.м) та оф. 5 (площею 15,5 кв.м) фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» вилучено наступне тимчасово вилучене майно: мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_1 ;ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,що належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_4 ;ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ,що належитькошториснику ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ;ноутбук AcerAspire7520ICY70#LXAK60X1777471BF4D1601,який належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;ноутбук TOSHIBA SATELLITE P300D-110 #48060470W, який знаходиться у власності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» (юридична адреса м. Черкаси, вул. Благовісна, 332, кв. 4, адреса фактичного здійснення господарської діяльності м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, офіс № 4 та № 5).

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 15.04.2021 року мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_1 ;ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 ,що належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;мобільний телефонXiaomiIMEI НОМЕР_4 ;ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 ,що належитькошториснику ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_5 ;ноутбук AcerAspire7520ICY70#LXAK60X1777471BF4D1601,який належитьменеджеру ТОВ«ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса проживання: АДРЕСА_4 ;ноутбук TOSHIBA SATELLITE P300D-110 #48060470W, який знаходиться у власності ТОВ «ПАРИТЕТ 777» (юридична адреса м. Черкаси, вул. Благовісна, 332, кв. 4, адреса фактичного здійснення господарської діяльності м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, офіс № 4 та № 5) (в ході проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, адмінбудівля А-9, третій поверх, оф. 4 та оф. 5 фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Паритет 777»); ноутбук «LENOVOIdeaPadS145»в корпусічорного кольоруіз заряднимпристроєм,який належитьначальнику Управліннякапітального будівництваЧеркаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон«SamsungSMA520E»IMEI НОМЕР_7 та IMEI НОМЕР_8 ,в якомузнаходяться двісім-картки№ НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , якийналежить начальникуУправління капітальногобудівництва ЧеркаськоїОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; мобільний телефон «REDMI M1908C3JG» IMEI НОМЕР_11 та IMEI НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 (в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації); ноутбук ASUSR540#J5N0GR02657819A; флеш накопичувачKingston16GB; мобільний телефонIPhoneSE,серійний номер НОМЕР_14 IMEI НОМЕР_15 ,IMEI НОМЕР_16 ; мобільний телефонGalaxyNote10Tсерійний номер НОМЕР_17 IMEI НОМЕР_18 IMEI НОМЕР_19 ; годинник Galaxy Watch Active 2 (CDBE) модель SM-R830, серійний номер НОМЕР_20 (в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місце проживання директора ТОВ «Паритет 777» ОСОБА_4 ), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12020250000000272.

Прокурор зазначив, що на даний час відпала необхідність у деяких вилучених під час обшуків речах, оскільки в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УСР в Черкаській області ДСР НП України проведено огляди вилученої техніки, за результатами яких не виявлено документів в електронному вигляді, а саме: техніці, вилученій в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місцепроживання директораТОВ «ПАРИТЕТ777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : ноутбук ASUS R540 # J5N0GR02657819A; флеш накопичувач Kingston 16 GB; мобільний телефон IPhone SE, серійний номер НОМЕР_14 IMEI НОМЕР_15 , IMEI НОМЕР_16 ; годинник Galaxy Watch Active 2 (CDBE) модель SM-R830, серійний номер НОМЕР_20 ; техніці, вилученій в ході обшуку 14.04.2021 за адресою: АДРЕСА_8 (площею15,1кв.м)та оф.5(площею15,5кв.м) фактичнемісце здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «ПАРИТЕТ777»: мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_1 ; ІМЕІ НОМЕР_2 з сім-картою НОМЕР_3 , що належить менеджеру ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою НОМЕР_6 , що належить кошториснику ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; провести огляд ноутбуку Acer Aspire 7520 ICY 70 # LXA K60X1777471BF4D1601, який належить менеджеру ТОВ «ПАРИТЕТ 777» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса проживання: АДРЕСА_4 , не представилось можливим з технічних причин.

Таким чином, решта електронних пристроїв містить інформацію, що має значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження; відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди. Крім того, відповідно до ч.20 ст.168 КПК України, інформація, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, про що вказував прокурор у судовому засіданні.

Оцінюючи встановленів судовомузасіданні обставини,завдання арештумайна,як видузаходу забезпеченнякримінального провадження,наслідки,які матименакладення арештуна майно,з метоюзабезпечення йогосхоронності,як речовихдоказів,призначення тапроведення відповіднихекспертиз,та дляз`ясування всіхобставин кримінальногоправопорушення,встановлення істиниу кримінальномупровадженні,слідчий суддявважає занеобхідне накластиарешт на вилучене в ході обшуків майно, а саме: ноутбук Toshiba Satellite P300D-110 #48060470W, який знаходиться у власності ТОВ «Паритет 777»; - ноутбук «Lenovo IdeaPad S145» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, який належить начальнику управління капітального будівництва Черкаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мобільний телефон «Samsung SMA520E» EMEI-354021084429990 та EMEI НОМЕР_8 , в якому знаходиться дві сім-картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , який належить начальнику Управління капітального будівництва Черкаської ОДА ОСОБА_6 ; мобільний телефон «Redmi M1908C3JG» EMEI-865242044563981 та EMEI НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; мобільний телефон «Samsung модель Galaxy Note 10T серійний номер RF8MC1KV4CV EMEI НОМЕР_18 EMEI НОМЕР_19 з сім картою з абонентським номером НОМЕР_21 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні№12020250000000272 від 03.11.2020 - задовольнити.

Накласти арешт натимчасово вилучене в ході обшуку 14.04.2021 за адресою:м.Черкаси,вул.Смілянська,23,адмінбудівляА-9,третійповерх,оф.4 (площею 15.1) та офіс 5 (площею 15,5 кв.м.) фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Паритет 777», а саме:

- ноутбук Toshiba Satellite P300D-110 #48060470W, який знаходиться у власності ТОВ «Паритет 777».

за адресою м.Черкаси, вул.Хрещатик 223- Департамент будівництва Черкаської обласної адміністрації:

- ноутбук «Lenovo IdeaPad S145» в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм, який належить начальнику управління капітального будівництва Черкаської ОДА ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-мобільний телефон «Samsung SMA520E» EMEI-354021084429990 та EMEI НОМЕР_8 , в якому знаходиться дві сім-картки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , який належить начальнику Управління капітального будівництва Черкаської ОДА ОСОБА_6 ;

-мобільний телефон «Redmi M1908C3JG» EMEI-865242044563981 та EMEI НОМЕР_12 , в якому знаходиться сім-картка № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

за адресою АДРЕСА_1 місце проживання директора ТОВ «Паритет 777» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-мобільний телефон «Samsung модель Galaxy Note 10T серійний номер RF8MC1KV4CV EMEI НОМЕР_18 EMEI НОМЕР_19 з сім картою з абонентським номером НОМЕР_21 .

Заборонити користування, відчуження та будь-яку зміну права власності арештованогомайна до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 12020250000000272.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текстухваливиготовлений 06 травня 2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1