Ухвала суду № 96678771, 27.04.2021, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/7322/21

н/п 1-кс/953/3889/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області Білоножко Юлії Володимирівни про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000107 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 28.10.2021 року.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32019220000000107 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «АВТ Восход» (код 33901091) протягом 2016 - 2018 років на теритої Харківської області, діючи умисно, шляхом проведення безтоварих операцій з ТОВ "Електрод - С" (код 39999038) безпідстано занизили суму отриманого доходу, не пов`язаного з постачанням товарів, тим самим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 4 459 258 гривень.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. від 22.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.04.2021.

Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: допитати в якості свідка ОСОБА_1 директора ТОВ «АВТ Восход» (нова назва – ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); допитати в якості свідка ОСОБА_2 представника Константа сі стел ЛТД, особу яка отримувала первинні фінансово – господарські документи ТОВ «АВТ Восход» (нова назва – ТОВ «Глобал Рітейл Груп»); допитати як свідка ОСОБА_3 .

Провести усі необхідні для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні слідчі та процесуальні дії до закінчення досудового розслідування кримінального провадження не виявилось можливим у зв`язку з тим, що новий директор ТОВ "АВТ Восход" (нова назва – ТОВ «Глобал Рітейл Груп») ОСОБА_4 зареєстрована за місцем проживання у АДРЕСА_1 . Відомості про виплату доходів з ГУ ДПС у Харківській області, відомості про перетин державного кордону, відомості про видання нотаріально завірених довіреностей відсутні. Місце фактичного перебування ОСОБА_5 наразі не встановлено. Свідка ОСОБА_2 не допитано у зв`язку із відсутністю ідентифікаційних даних у акті прийому – передачі первинних фінансово – господарських документів ТОВ «АВТ Восход».

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

Строк досудового розслідування закінчується 28 квітня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32019220000000107 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. від 22.10.2020 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 28.04.2021.

Строк досудового розслідування закінчується 28 квітня 2021. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32019220000000107 від 28.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, на шість місяців, тобто до 28.10.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - В.В. Божко