Ухвала суду № 96669804, 29.04.2021, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/13351/21

Провадження № 1-кс/947/5810/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Гораш А.С., за участю слідчого Звягіної В.І., розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Звягіної В.І., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси Зигіної В.Є., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12020160480000014 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Вказане кримінальне провадження розпочато за зверненням ТОВ «Фінансової компанії «Дінеро» (код ЄДРПОУ 41350844) в особі генерального директора ОСОБА_1 стосовно шахрайських дій з боку ОСОБА_2 і пов`язаних з ним осіб, які направлені на заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, а саме використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заздалегідь підроблені документи, спеціально зареєстрованих суб`єктів господарювання та вказуючи недостовірну інформацію здійснювалось оформлення онлайн - позик, а зобов`язання щодо погашення цих позик не виконувалось.

На даний час у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_2 , будучі обізнаним про умови, процедури і процеси надання онлайн - позик, володіючи гарними знаннями законодавства з приводу кредитування, спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами розробив шахрайську схему по заволодінню грошовими коштами фінансових установ, якими надаються послуги з кредитування.

Після чого, ОСОБА_2 та інші залученні до шахрайської діяльності особи, що між собою пов`язані єдиним злочинним умислом, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, телекомунікаційні послуги для виходу в мережу Інтернет, через веб - сторінку ТОВ «Фінансова компанія «Дінеро» (ЄДРПОУ 41350844), здійснювали оформлення онлайн - позик від Імені осіб, інформацію про яких попередньо передано ТОВ «Українське бюро кредитних історій» (ЄДРПОУ 33546706), що обробляється У автоматизованому інформаційно - аналітичному комплексі Бюро.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 до своєї протиправної діяльності залучив, зокрема, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись оригінали та копії паспортів (ID-карт), які оформлені на інших осіб, фотокартки для документів, підроблені документи, печатки, штампи, бланки заяв на оформлення документів у банківських (фінансових) установах, документи з банківських (фінансових) установ, банківські картки, бланки документів, які видаються державними органами, чорнові записи (блокноти, аркуші паперу та їх фрагменти), сім- картки, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляється підроблена документація, флеш накопичувачі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримала у повному обсязі, клопотання просила задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, яка підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, в ході проведення заходів встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння грошовими коштами фінансової установи шляхом обману, ймовірно причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання рапорту старшого інспектора з особливих доручень Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майно, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Так, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області Звягіної В.І., яке погоджене прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси Зигіної В.Є., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12020160480000014 від 02.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Звягіній Вікторії, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Тимощуку Юрію, начальнику відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Битяновій Олені, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Димитровій Ангеліні, старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Волошенюк Маргариті, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Ушканову Володимиру, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Соколюк Вікторії, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції Чорній Антоніні, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Подвисоцькому Сергію, старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції Савчуку Сергію, слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції Донець Юлії, прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12020160480000014 від 02.01.2020 та співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій паспортів (ID-карт), які оформлені на інших осіб, фотокартки для документів, підроблені документи, печатки, штампи, бланки заяв на оформлення документів у банківських (фінансових) установах, документи з банківських (фінансових) установ, банківські картки, бланки документів, які видаються державними органами, чорнові записи (блокноти, аркуші паперу та їх фрагменти), сім- картки, мобільні термінали зв`язку, комп`ютерна техніка за допомогою якої виготовляється підроблена документація, флеш накопичувачі, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.