Ухвала суду № 96662261, 26.04.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.04.2021 Справа № 554/2871/20

Провадження № 1-кс/554/7287/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.04.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Бритвіної Є.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Маштакова А.О., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170260000843 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

22.04.2021 слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим прокурором, відповідно до якого прохав продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170260000843 на дванадцять місяців, а саме до 01.05.2022 для виконання всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170260000843, відомості про яке внесені 01.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України

Першим предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження являється те, що 01.11.2019 до Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що вказаної дати за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 28, на елеваторі ДАК «Хліб України» Миргородський КХП № 1, що перебуває в оренді ТОВ «Родина Агро» виявлено відсутність зерна (932,87 тон кукурудзи врожаю 2018 року та 275,82 тони гречки 2017 року врожаю), що перебувало на зберіганні та належало ПАТ «Аграрний Фонд», чим спричинено матеріальних збитків на суму 9 517 091,01 грн., що підтверджується висновками судово-економічних експертиз.

Допитано представника потерпілого ПФ ПАТ «Аграрний Фонд» - ОСОБА_1 , котрий повідомив, що 17.08.2018 року ПАТ «Аграрний Фонд» уклало договір складського зберігання з ТОВ «Родина-Агро» за умовами якого на відповідальне зберігання було передано зернову продукцію котра зберігалася в ємкостях елеватора ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП №1». Протягом періоду зберігання, частину продукції було вивезено та станом на 11.10.2019 року на зберіганні залишалося: 1296,610 тон - кукурудзи, 452,220 тон - гречки. 01.11.2019 року під час проведення планової перевірки встановлено недостачу зерна в сховищах елеватора. Попередня перевірка здійснювалася 10.10.2019 року та згідно актів недостачі виявлено не було. Представник потерпілого також повідомив, що директором ТОВ «Родина-Агро» являється ОСОБА_2 , та одним із «неофіційних» керівників, який був відповідальний за розвантаження/навантаження зерна являвся ОСОБА_3 .

Допитано в якості свідків організатора зі збуту ПАТ «Аграрний Фонд» - ОСОБА_4 , начальника відділу контролю та економічної безпеки управління внутрішньої безпеки ПАТ «Аграрний Фонд» - ОСОБА_5 , заступника начальника ПФ ПАТ «Аграрний Фонд» - ОСОБА_6 , провідного фахівця відділу контролю та економічної безпеки відділу управління внутрішньої безпеки ОСОБА_7 , котрі підтвердили покази представника ОСОБА_8 відносно виявлення нестачі зернової продукції під час проведення планової перевірки, а також підтвердили участь ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину.

За результатами проведених судово-товарознавчих експертиз установлено, що:

- вартість урожаю кукурудзи загальною вагою 1296,610 тон станом на 01.11.2019 року могла становити 4 602 965 грн. 50 коп. ;

- вартість урожаю гречки загальною вагою 452,220 тон станом на 01.11.2019 року могла становити 4 914 125 грн. 51 коп.;

Наступним фактом, за яким здійснюється досудове розслідування являється те, що 23.12.2019 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_3 , який представився директор фірми ТОВ "ВВ Агро" шляхом зловживання довірою заволодів насінням кукурудзи та пшениці за котрі в подальшому не розрахувався, чим завдав потерпілому матеріальних збитків сума, на загальну суму 213 тис. грн.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , котрий повідомив, що 20.07.2019 року та 30.07.2019 року він здав для реалізації в силоси елеватора, що перебуває в суборенді ТОВ «Родина -Агро» на підставі договору з ДАК «Хліб України» Миргородський КХП №1 урожай кукурудзи та пшениці. Відповідно до домовленостей з «директором» ТОВ «Родина -Агро» ОСОБА_3 , останній повинен був реалізувати зерно протягом тижня та гроші передати ОСОБА_9 . Оскільки грошових коштів за зерно ОСОБА_9 не отримав – звернувся до поліції.

Відповідно до копій товарно-транспортних накладних наданих ОСОБА_9 , замовником, вантажоодержувачем та вантажовідправником його зерна є ТОВ «ВВ Агро».

За результатами проведених судово-товарознавчих експертиз установлено, що ринкова вартість урожаю пшениці загальною вагою 34 640 кг. станом на 30.07.2019 року могла становити 147 220 грн.;

Наступним фактом, за яким здійснюється досудове розслідування являється те, що, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від директора ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який представляє інтереси даного товариства та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_3 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_3 , на елеваторі, незаконно заволодів транспортними засобами: автомобілем марки «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_1 , колір «CarbonBlackmetallic», VIN НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , який перебуває на праві власності ТОВ «Систем Кепітал Білдінг» та автомобілем марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, 2014 року випуску VIN НОМЕР_4 , синього кольору, номерний знак НОМЕР_5 , який перебуває на праві власності ОСОБА_11 , чим останнім спричинено матеріальних збитків на суму 2 500 000 грн.

Отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «LANDROVER » модель «RANGEROVERSPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, НОМЕР_7 :

26.11.2014 - Первиннареєстрація НОМЕР_8 придбаного в торгівельнійорганізації, який ввезено з-за кордону, власник громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 ;

06.05.2017 – Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_11 ;

ІНФОРМАЦІЯ_4 – Перереєстрація при заміні номерного знаку, власник громадянка ОСОБА_11 ;

17.01.2020 - Перереєстрація на нового власника за договором купівлі - продажу (СЕ), власник громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_4 ;

25.01.2020 - Перереєстрація ТЗ на нового власника по договору укладеному в ТСЦ, власник громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований в АДРЕСА_5 .

Власник автомобіля ОСОБА_11 не надала згоду на проведення перереєстрації автомобіля «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 , не надавала довіреності на третіх осіб щодо проведення перереєстрації автомобіля, що свідчить про вчинення протиправних дій невстановлених осіб у вигляді незаконної перереєстрації автомобіля в ТСЦ 3243 та ТСЦ 8046.

Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати, що автомобіль «LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, номер двигуна НОМЕР_6 , колір синій, VIN НОМЕР_4 було незаконного перереєстровано з ОСОБА_11 з д.н.з. НОМЕР_9 спочатку на громадянина ОСОБА_12 на д.н.з. НОМЕР_10 , а потім з ОСОБА_12 на ОСОБА_13 д.н.з. НОМЕР_11 .

Отримано інформацію від Регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області про покрокову історію перереєстрацій автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_12 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 :

04.10.2016 Первинна реєстрація Б/В ТЗ придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону, власник ТОВ «СИСТЕМ КЕПІТАЛ БІЛДІНГ», м. Київ, Голосіївський район, просп. Науки, 4;

17.01.2020 Перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу (СГ), власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований в АДРЕСА_4 .

На даний час автомобіль «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_12 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 зареєстрований в ТСЦ 5141 за громадянином ОСОБА_14 з державним номерним знаком НОМЕР_13 та місцезнаходження не відоме, як самого автомобіля, так і володільця.

Власник, директор чи представник ТОВ «Систем КепіталБілдінг» не надавали згоду на проведення перереєстрації автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_12 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 , не надавали довіреності на третіх осіб щодо проведення перереєстрації автомобіля, що свідчить про вчинення протиправних дій невстановлених осіб у вигляді незаконної перереєстрації автомобіля в ТСЦ 5141.

Таким чином, вище зазначене дає підстави стверджувати, що автомобіль «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016, номер двигуна НОМЕР_12 , колір чорний, VIN НОМЕР_2 було незаконного перереєстровано з ТОВ «Систем КепіталБілдінг» з д.н.з. НОМЕР_3 на громадянина ОСОБА_14 на д.н.з. НОМЕР_13 .

За результатами проведених судово-товарознавчих експертиз встановлено, що:

- ринкова вартість автомобіля LAND ROVER » модель «RANGE ROVER SPORT», рік випуску 2014, без проведення технічного огляду, станом на 01.08.2019 складає 1 215 121 грн. 90 коп.;

- ринкова вартість автомобіля «BMW» модель «Х5 xDrive25d F15», рік випуску 2016 без проведення технічного огляду, станом на 01.08.2019 складає 1 157 132 грн. 90 коп.

Також, 18.02.2020 до Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що за адресою: АДРЕСА_6 , на елеваторі, що перебуває в оренді ТОВ "Родина Агро" виявлено відсутність зерна, що перебувало у ТОВ "Родина Агро" на зберіганні (400 тон пшениці врожаю 2018 року, 300 тон ячменю 2018 року врожаю та 1000 тон кукурудзи 2018 року врожаю), та належить на праві власності ОСОБА_15 , чим останньому спричинено матеріальних збитків на суму 8 702 006 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , котрий повідомив, що протягом 10 років він знайомий з ОСОБА_3 , котрий восени 2018 року повідомив потерпілому, що КХМ в м. Миргороді орендує ТОВ «Родина Агро», директором якого є його людина, та запропонував здати на зберігання зернові культури на вигідних умовах. У подальшому ОСОБА_15 погодився на пропозицію та здав на зберігання 400 тон пшениці м`якої (3 класу), 300 тон ячменю (3 класу), 1000 тон кукурудзи (3 класу). У вересні 2019 року потерпілий прибув на територію елеватора, але директором КХП йому було повідомлено, що зерна на території елеватора немає. Звернувшись до ОСОБА_3 , останній повідомив, що поверне грошові кошти за зерно, але ні грошових коштів ні зерна потерпілому не передано. ОСОБА_15 вважає, що зернові культури були привласнені посадовими особами ТОВ «Родина-Агро» та ОСОБА_3 .

За результатами проведених судово-товарознавчих експертиз встановлено, що:

-ринкова вартість урожаю пшениці м`якої загальною вагою 400 тон станом на 04 вересня 2018 року могла становити 2 203 868 грн.;

-ринкова вартість урожаю кукурудзи загальною вагою 1000 тон станом на 31 жовтня 2018 року могла становити 4 999 670 грн.;

-ринкова вартість ячменю загальною вагою 300 тон, станом на 19 вересня 2018 року, могла становити 1 498 500 грн.

Окрім цього, 19.06.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , 1960 р.н., про те, що в період із 13 по 20 травня 2020 року представники ТОВ «Родина Агро» шляхом зловживання довірою заволоділи посівним матеріалом зерна проса загальною вагою 60,56 Тон чим завдали матеріальних збитків сума яких встановлюється.

Також, 19.02.2020 до чергової частини Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшло подання від Міністерства юстиції України виконавчого округу у Вінницькій області приватного виконавця Турського Олександра Віталійовича, про те, що у нього на виконанні перебуває виконавче провадження №56982881 з примусового виконання виконавчого листа №143/1269/17 від 10.08.2018 року про стягнення з Фермерського господарства «Ланецького» боргу на користь ОСОБА_15 17.01.2020 року відбулися електронні торги з реалізації майна боржника, а саме зерна пшениці загальною вагою 296540 кг., що зберігаються у складському приміщенні (елеваторі) ТОВ "Родина Агро" (41289838) за адресою: м. Миргород, вул. гоголя, 28 в ході чого визнано переможцем торгів ТОВ "Агропродторг 2017" (41763541) м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 1/2 оф.36. 23.01.2020 року на рахунок виконавця від переможця надійшли кошти за придбання вказаного лоту, після чого цією ж датою виконавцем виготовлено акт про проведенні торги з реалізації та винесено постанову про зняття арешту з реалізованого майна. Станом на 14.02.2020 майно, а саме зерно пшениці загальною масою 296540 кг., не повернуто. Встановлено, що зберігачем у виконавчому провадженні було визначено ОСОБА_17 ( АДРЕСА_7 ), котрий у липні 2019 року з метою уникнення відповідальності за незбереження ввіреного майна, передав на зберігання частину урожаю пшениці до елеватора ТОВ «Родина Агро» та надав виконавцю копію довідки за підписом директора ТОВ «Родина Агро» ОСОБА_2 про наявність на зберіганні зерна пшениці в кількості 29 6540 кг.

06.08.2020 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження під №12019170260000843.

Уході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, а також письмового дозволу Директора ДП ДАК «Хліб України» «Миргородське КХП №1» – ОСОБА_18 , проведено огляд силосів мехзернозховищ на території елеватора розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 28, які перебувають у власності ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП № 1» (код ЄДРПОУ 00952172) в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1) Сільськогосподарської культури «Пшениця» - 79 380 кг. (згідно протоколу огляду) та 18 700 кг (згідно акту зважування вих. №16/06) – загалом 98 080 кг.;

2) Сільськогосподарської культури «Кукурудза» - загалом 65 780 кг.;

3) Сільськогосподарської культури «Гречка» - загалом 52 780 кг.

Ухвалою слідчого судді Октябрського РС м. Полтави Справа№554/2871/20, провадження №1-кс/554/8957/2020 ОСОБА_19 , на вилучену сільськогосподарську продукцію накладено арешт з позбавленням права користування, відчуження та розпорядження.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, спрямованих на встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення кожного кримінального правопорушення та встановлення особи (осіб), яка його вчинила. Однак, на даний час за результатами проведення вказаних заходів не вдалося встановити всі необхідні обставини вчинення кримінального правопорушення, що унеможливлює подальше прийняття законних процесуальних рішень у кримінальному провадженні та вимагає проведення додаткових слідчих та процесуальних дій. Зокрема, необхідно додатково встановити свідків та допитати їх щодо обставин, які є предметом розслідування, вирішити питання про витребування додаткових документів, вжити інших заходів щодо встановлення повних та об`єктивних обставин вчинення злочину. Також необхідно забезпечити виконання ухвал слідчих суддів Октябрського районного суду м. Полтава.

В подальшому у межах досудового розслідування даного кримінального провадження планується отримання інформації яка б мала інтерес для слідства, а саме встановлення особи (осіб) яка вчинила кримінальне правопорушення.

Обставиною, що перешкоджала здійснити вказані процесуальні дії раніше, слід вважати необхідність проведення значного обсягу слідчих дій з метою здобуття доказів, для доведення винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

На даний час, за відсутності достатніх доказів, жодній особі про підозру у вчиненні злочину в цьому провадженні не повідомлено.

Згідно ч. 6 ст. 12 КК України передбачений ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України злочин віднесено до особливо тяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12019170260000843 від 01.11.2019 спливає 01.05.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих (розшукових), процесуальних дій для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування та прийняття обґрунтованого рішення у порядку ст. 283 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду справи, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до п.3 абз. 2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину тяжкого або особливо тяжкого злочину з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12019170260000843 від 01.11.2019.

В межах кримінального провадження жодній особі не оголошено підозру, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 01.05.2021, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим внаслідок необхідності проведення ряду слідчих, процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170260000843 від 01.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, а саме до 01.05.2022.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко