Ухвала суду № 96658744, 09.04.2021, Оболонський районний суд міста Києва

09.04.2021 Справа № 756/5377/21

1-кс/756/896/21

756/5377/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Жежери О.В.

за участю секретаря: Кузь І.В.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О., погоджене прокурором Київської міської прокуратури Брянцевим В.Л. про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Нікасов Д.О., звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що п`ятим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32021250000000012, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 за підозрою директора ТОВ «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34726071) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою директора ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 1 по дільницю 40» ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи з 08.11.2006 на посаді директора ТОВ «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34726071), що на час вчинення злочину було зареєстроване та фактично знаходилося за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 145, діючи умисно та за попередньою змовою з директором сорока ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця» ОСОБА_2 , який виступив пособником у вчиненні злочину, та у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, наділеною організаційно-розпорядчими функціями та адміністративно-господарськими обов`язками по керівництву товариством, відповідальною за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та платежів до бюджету, в порушення вимог п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6. ст. 198, пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14, п. 138.2, пп. 138.10.2., п. 138.10 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 201.4, п. 201.7 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12. 2010 № 2755-VI із змінами та доповненнями, в період часу з червня 2019 року по жовтень 2019 року, умисно, шляхом приховування об`єкту оподаткування при наданні послуг з обслуговування багатоквартирних будинків м. Черкаси, ухилився від сплати податку на додану вартість за період з липня по вересень 2019 року у сумі 5 421 360 грн., що в 5 644 разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян на вказаний період часу та є у великих розмірах.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування отримано матеріали оперативного працівника на виконання доручення, згідно яких, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає в квартирі, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується відповідним протоколом огляду місця, та допитом свідка, у вказаних приміщеннях зберігаються документи, зокрема: оригінали первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів щодо операцій ТОВ «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ» із сорока ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця», а тому слідчий просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу слідчому на вилучення комп`ютерної техніки, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, та системних блоків, оскільки наявна на них інформація, якщо вона стосується даного кримінального провадження, може бути скопійована відповідним спеціалістом в ході обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Нікасова Д.О., про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Нікасову Дмитру Олександровичу, та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32021250000000012, зокрема: старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Рибаку В.О., старшому слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Лук`янцю О.Ю., слідчому з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Поньку С.І., старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Сабадашову Р.С., старшому слідчому п`ятого СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві Дерій В.В. дозвіл на проведення обшуку квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 , з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів щодо операцій ТОВ «САНТЕХБУДКОНСТРУКЦІЯ» (код ЄДРПОУ 34726071) із ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 1» (код ЄДРПОУ 43081402), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 2» (код ЄДРПОУ 43080964), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 3» (код ЄДРПОУ 43081947), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 4» (код ЄДРПОУ 43081601), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 5» (код ЄДРПОУ 43081072), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 6» (код ЄДРПОУ 43081837), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 7» (код ЄДРПОУ 43081507), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 8» (код ЄДРПОУ 43080545), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 9» (код ЄДРПОУ 43080959), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 10» (код ЄДРПОУ 43081093), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 11» (код ЄДРПОУ 43081219), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 12» (код ЄДРПОУ 43080718), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 13» (код ЄДРПОУ 43081245), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 14» (код ЄДРПОУ 43081329), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 15» (код ЄДРПОУ 43081575), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 16» (код ЄДРПОУ 43080807), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 17» (код ЄДРПОУ 43081287), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 18» (код ЄДРПОУ 43080571), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 19» (код ЄДРПОУ 43081659), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 20» (код ЄДРПОУ 43081271), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 21» (код ЄДРПОУ 43081135), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 22» (код ЄДРПОУ 43081203), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 23» (код ЄДРПОУ 43081381), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 24» (код ЄДРПОУ 43081727), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 25» (код ЄДРПОУ 43080812), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 26» (код ЄДРПОУ 43080896), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 27» (код ЄДРПОУ 43081423), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 28» (код ЄДРПОУ 43082034), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 29» (код ЄДРПОУ 43081879), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 30» (код ЄДРПОУ 43081114), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 31» (код ЄДРПОУ 43080330), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 32» (код ЄДРПОУ 43081596), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 33» (код ЄДРПОУ 43081774), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 34» (код ЄДРПОУ 43080634), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 35» (код ЄДРПОУ 43080791), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 36» (код ЄДРПОУ 43081638), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 37» (код ЄДРПОУ 43081905), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 38» (код ЄДРПОУ 43080461), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 39» (код ЄДРПОУ 43081732), ТОВ «Управлінська компанія «Нова якість» дільниця 40» (код ЄДРПОУ 43081690), Черкаською міською радою, печатки та штампи підприємств, чорнові записи, комп`ютерна техніка, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, планшети, мобільні телефони, ноутбуки та системні блоки, на яких зберігається інформація про операції між вказаними підприємствами, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 09.04.2021 по 09.05.2021.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера