Ухвала суду № 96643428, 24.04.2021, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 24.04.2021

Справа № 334/6165/19

Провадження № 1-кс/334/738/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Турбіна Т.Ф., за участі секретаря судового засідання Гребенюк А.А., прокурора Кочеткова О.О., слідчого Каряченко О.А., захисника Ляпіна В.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Каряченко Олександра Андрійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080050002664 від 02.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2021 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Каряченко О.А., погоджене першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури Коваль А.В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080050002664 від 02.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 24.05.2021 року.

Згідно доводів клопотання, 26 лютого 2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчий вказує, що трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 24.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати підозрюваного ОСОБА_1

- залежно від показів ОСОБА_1 отриманих під час допиту вирішити питання про проведення додаткових слідчих дій;

- встановити місцезнаходження ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- опитати ОСОБА_2 з приводу обставин кримінального правопорушення;

- долучити до матеріалів кримінально провадження матеріали що характеризують особу ОСОБА_2 ;

- провести пред`явлення до впізнання особи за фотознімками, в ході якого пред`явити фотографії ОСОБА_1 представникам потерпілого;

- встановити ким саме обготівковувались грошові кошті з рахунку ТОВ «ПК ЛІДЕР»;

- виконати ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя про проведення тимчасових доступів до речей і документів, а саме інформації, що перебуває у володінні операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ України» та ПрАТ «Київстар»;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій дозволить встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення (злочину) проведена значна кількість слідчих дій, за результатами яких виникла потреба у проведенні додаткових та нових слідчих (розшукових) дій, а також вказане зумовлено кількістю, складністю та тривалістю призначених судових експертиз.

Процесуальні дії, які потрібно провести є необхідними для повного та неупередженого розслідування і їх результати матимуть вагоме доказове значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше чотирьох місяців, просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Захисник проти клопотання заперечував, посилаючись на необґрунтованість підозри, на порушення строку звернення з клопотанням до суду та на неможливість розгляду клопотання без участі підозрюваного ОСОБА_1 .

Підозрюваний ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, надав клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату, оскільки він не мав можливості придбати квитки до м. Запоріжжя.

Суд відхилив клопотання підозрюваного, оцінивши такі доводи критично, оскільки надані підозрюваним документи на підтвердження його доводів містили не повну актуальну інформацію щодо наявності квитків.

Приймаючи до уваги, що з часу надходження клопотання до суду ОСОБА_1 ухилявся від отримання інформації від суду про час і місце судового засідання, оскільки повідомлені ним номери телефонів були відключені, що було також продемонстровано під час судового засідання 23.04.2021, враховуючи, що судом було задоволено клопотання захисника про відкладення судового засідання на іншу дату для забезпечення можливості ОСОБА_1 з`явитися до суду, та приймаючи до уваги за таких обставин присутність під час розгляду клопотання захисника, суд ухвалив розглянути клопотання за відсутності підозрюваного.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12019080050002664 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно наданих матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2017, згідно протоколу № 1 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПК ЛІДЕР» було створено Товариство з обмеженою відповідальністю «ПК ЛІДЕР» (ТОВ «ПК ЛІДЕР» ЄДРПОУ 41772996). Згідно п. 1.3 Статуту ТОВ «ПК ЛІДЕР» від 01.12.2017 єдиним засновником вказаного товариства є фізична особа – громадянин України ОСОБА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Того ж дня, згідно вказаного протоколу, директором зазначеного товариства призначено ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 . З 18.01.2019, згідно протоколу № 2 установчих зборів Товариства з обмеженою відповідальністю «ПК ЛІДЕР» від 17.01.2019, посаду директора товариства займає ОСОБА_1 .

Відповідно до п. 12.3. Статуту ТОВ «ПК ЛІДЕР» поточною діяльністю Товариства керує Директор Товариства, який, серед іншого:

- розпоряджається майном та коштами Товариства, представляє Товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає у країні та за її межами договори та інші угоди від імені Товариства;

- здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю Товариства;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

Таким чином, ОСОБА_1 з 18.01.2019 до теперішнього часу, у відповідності до примітки 1 ст. 364 КК України, являється службовою особою, яка постійно обіймає на підприємстві незалежно від форми власності посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

31.01.2019 на підставі наказу №35к від 31.01.2019 директора ТОВ «АрісЛогістік» (ЄДРПОУ 41876180) ОСОБА_2 з котрою ОСОБА_1 підтримував дружні стосунки, призначено на посаду логіста зазначеного вище товариства.

Так, за час перебування ОСОБА_2 на посаді логіста ТОВ «АрісЛогістік» (ЄДРПОУ 41876180), у ОСОБА_1 , котрий мав з останньою близькі дружні стосунки, виник злочинний умисел на привласнення грошових коштів ТОВ «АрісЛогістік», з використанням посадового становища директора ТОВ «ПК ЛІДЕР», у зв`язку з чим ОСОБА_1 розробив злочинний план незаконного збагачення відповідно до якого, запевнив ОСОБА_2 . переконати директора ТОВ «АрісЛогістік» ОСОБА_3 у необхідності співробітництва з ТОВ «СП Юкойл» (ЄДРПОУ 31852954) з надання останньому послуг з перевезення вантажів, однак за умови надання таких послуг через посередника ТОВ «ПК ЛІДЕР».

Таким чином, згідно умов запропонованих ОСОБА_2 , ТОВ «СП Юкойл» здійснюватиме замовлення у ТОВ «ПК ЛІДЕР» послуг вантажних транспортних перевезень, які фактично будуть виконуватися ТОВ «АрісЛогістік» в рамках укладання окремих договорів-заявок на здійснення перевезення вказаного вантажу. При цьому ОСОБА_2 , взяла на себе обов`язок особисто займатися підготовкою і підписанням документів, необхідних для отримання оплати за надані послуги.

В подальшому, на підставі запропонованих умов ОСОБА_2 та за ініціативи ОСОБА_1 , 03.01.2019 між ТОВ «СП Юкойл» (Замовник), в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «ПК ЛІДЕР» (Виконавець) в особі директора ОСОБА_1 укладено договір перевезення № 0301.

Оскільки, ТОВ «ПК ЛІДЕР» ніколи не мало власного чи орендованого вантажного автотранспорту, вказані вище послуги надавалися ними за допомогою залучення ТОВ «АрісЛогістік». У кожному конкретному випадку співробітництва, між ТОВ «ПК ЛІДЕР» та ТОВ «АрісЛогістік» складалися договори-заявки на здійснення перевезення вантажу, складанням яких займалася особисто ОСОБА_2 . В якості підтвердження виконання конкретного транспортного перевезення ТОВ «АрісЛогістік», за умовами укладених з ТОВ «ПК ЛІДЕР» договорів-заявок, надавало останнім товарно-транспортні накладні, складало акт виконаних робіт та виставляло на їх адресу рахунок на оплату послуг. Отримавши повний пакет документів підтверджуючих виконання транспортного перевезення, ТОВ «ПК ЛІДЕР» складало акт виконаних робіт та надсилало рахунок на оплату послуг перевезення на адресу ТОВ «СП Юкойл», після чого останні здійснювали оплату отриманої послуги транспортного перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ «ПК ЛІДЕР» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «Приват Банк». Отримавши таким чином грошові кошти, ТОВ «ПК ЛІДЕР» повинно було розрахуватися з ТОВ «АрісЛогістік» за фактично надані останніми послуги транспортного перевезення, однак згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_1 не мав наміру розраховуватися з ТОВ «АрісЛогістік», а отримані грошові кошти планував привласнити та розтратити на власний розсуд.

Так, 27.05.2019 року, ОСОБА_1 , маючи умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором ТОВ «ПК ЛІДЕР» уклав договір заявку № 27/05/2019/02 від 27.05.2019 з ТОВ «АрісЛогістік» на здійснення перевезення вантажу належного ТОВ «СП Юкойл» за маршрутом: м. Запоріжжя – с. Крюківщина (Київська область) – м. Житомир - м. Луцьк, вантажним автомобілем «Рено» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , з метою подальшого отримання грошових коштів в сумі 22 000 грн. за вказані послуги від ТОВ «СП Юкойл», попередньо не маючи наміру розраховуватися з ТОВ «АрісЛогістік».

27.05.2019 ТОВ «АрисЛогистик» виконало в повному обсязі послуги вантажного перевезення за договором заявкою № 27/05/2019/02, за маршрутом: м. Запоріжжя – с. Крюківщина (Київська область) – м. Житомир - м. Луцьк, автомобілем «Рено» державний реєстраційний номер НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , про що було складено та підписано відповідні товарно-транспортні накладні № ЮК011474 від 27.05.2019, № ЮК011475 від 27.05.2019, № ЮК011476 від 27.05.2019, № ЮК011477 від 27.05.2019, № ЮК011478 від 27.05.2019, на підставі чого ТОВ «АрісЛогістік» направило на адресу ТОВ «ПК ЛІДЕР» акт виконаних робіт та рахунок на оплату № 584 на суму 22 000 гривень.

В свою чергу, ТОВ «ПК ЛІДЕР», на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, на адресу ТОВ «СП Юкойл» 27.05.2019 направлено рахунок на оплату послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Запоріжжя – м. Київ –м. Луцьк» згідно договору перевезення № 0301 від 03.01.2019 року, на суму 22 200 гривень.

29.05.2019 між ТОВ «ПК ЛІДЕР» та ТОВ «СП Юкойл», складено акт надання послуг № 161, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 0301 від 03.01.2019 виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом м. Запоріжжя – м. Київ – м. Луцьк на загальну суму 22 200 гривень, які було сплачено замовником ТОВ «СП Юкойл» виконавцю ТОВ «ПК ЛІДЕР» в повному обсязі, та яке в подальшому незаконно привласнив директор вказаного товариства ОСОБА_1 після чого до ТОВ «АрісЛогістік» не перерахував, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, 29.05.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПК ЛІДЕР», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого збагачення, отримав від ТОВ «СП Юкойл» грошові кошти у сумі 22 000 гривень, в якості оплати за фактично виконані ТОВ «Аріс Логістик» послуги, згідно з актом надання послуг № 161 від 29.05.2019, які ОСОБА_1 до ТОВ «АрісЛогістік» не перерахував та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, тим самим незаконно їх привласнив, що документально підтверджується висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/108-20/300-ЕК/20-165 від 29.12.2020 року, проведеної експертами Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 29.05.2019 року, ОСОБА_1 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, маючи умисел на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у невстановлений досудовим розслідуванням час, будучи директором ТОВ «ПК ЛІДЕР» уклав договір заявку № 29/05/2019/01 з ТОВ «АрісЛогістік» на здійснення перевезення вантажу належного ТОВ «СП Юкойл» за маршрутом: м. Запоріжжя – м. Побузьке, вантажним автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , з метою подальшого отримання грошових коштів в сумі 15 500 грн. за вказані послуги від ТОВ «СП Юкойл», попередньо не маючи наміру розраховуватися з ТОВ «АрісЛогістік».

30.05.2019 року послуги вантажного перевезення за договором заявкою № 29/05/2019/01, за маршрутом: м. Запоріжжя – м. Побузьке, автомобілем «ДАФ» державний реєстраційний номер НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , ТОВ «АрисЛогистик» виконано в повному обсязі, про що було складено та підписано відповідну товарно-транспортну накладну № ЮК011772 від 29.05.2019, на підставі чого ТОВ «АрісЛогістік» направило на адресу ТОВ «ПК ЛІДЕР» акт виконаних робіт та рахунок на оплату № 607 на суму 15 500 гривень. В свою чергу, ТОВ «ПК ЛІДЕР», на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, на адресу ТОВ «СП Юкойл» 29.05.2019 направлено рахунок на оплату послуг «Вантажні перевезення автотранспортом м. Запоріжжя – смт. Побузьке» згідно договору перевезення № 0301 від 03.01.2019 року, на суму 16500 гривень.

30.05.2019 між ТОВ «ПК ЛІДЕР» та ТОВ «СП Юкойл», складено акт надання послуг № 165, згідно з яким відповідно до договору перевезення № 0301 від 03.01.2019 виконавцем були виконані послуги вантажного перевезення автотранспортом за маршрутом м. Запоріжжя – м. Побузьке на загальну суму 16 500 гривень, які було сплачено замовником ТОВ «СП Юкойл» виконавцю ТОВ «ПК ЛІДЕР» в повному обсязі, та якими в подальшому незаконно привласнив директор вказаного товариства ОСОБА_1 після чого до ТОВ «АрісЛогістік» не перерахував, та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, 29.05.2019 ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ПК ЛІДЕР», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою особистого збагачення, отримав від ТОВ «СП Юкойл» грошові кошти у сумі 15 500 гривень, в якості оплати за фактично виконані ТОВ «Аріс Логістик» послуги, згідно з актом надання послуг № 165 від 30.05.2019, які ОСОБА_1 до ТОВ «АрісЛогістік» не перерахував та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд, тим самим незаконно їх привласнив, що документально підтверджується висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/108-20/302-ЕК/20-167 від 28.12.2020 року, проведеної експертами Запорізького науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до доводів клопотання та наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, 26.02.2021.

Згідно ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (частина 2 статті 219 КПК України).

Згідно зі ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений до трьох місяців керівником Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області постановою від 25.03.2021.

Разом з цим, як вбачається з постанови про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, з ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 09.04.2021 про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, а також з даного клопотання, що розглядається, та доданих матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 було повідомлено про підозру 26.02.2021 року.

Жодних документів, які б свідчили що наразі наявні підстави для продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців відповідно до п.2 ч.3 ст. 294 КПК України, суду не надано.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Каряченко Олександра Андрійовича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019080050002664 від 02.08.2019 року за підозрою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя: Турбіна Т. Ф.