Ухвала суду № 96632956, 27.04.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10194/21

Провадження №1-кс/127/4531/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Павленко І.В.,

за участю прокурора Пархоменка Я.М.,

слідчого Рябцева І.В.,

підозрюваного ОСОБА_1 ,

захисника підозрюваного Слабого О.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Рябцева Іллі Володимировича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Вінниці, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді заступника директора ТОВ «Юридично-земельний союз «Альянс»», раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Рябцева Іллі Володимировича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019020110000095 від 19.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5ст. 27 - ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.

Так, у березні 2019 року ОСОБА_6 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_1 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_1 , погодившись на прохання ОСОБА_6 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_7 , з яким перебував у трудових відносинах.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_1 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128, що належала ОСОБА_4 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129, що належала ОСОБА_5 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_2 із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № 0520681000:01:004:0128 – на ОСОБА_3 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_7 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів, та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_1 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_2 та інший за цим же номером та серією – на ОСОБА_3 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_7 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_8 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів.

Станом на той час ОСОБА_8 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59, та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.

Так, ОСОБА_8 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_7 доручення на представлення інтересів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_7 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_2 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_3 , копії паспортів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.

Так, ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №0520681000:01:004:0128 за ОСОБА_4 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 – за ОСОБА_5 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_7 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , прийняла від ОСОБА_8 попередньо надані ОСОБА_7 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_2 та іншої - за ОСОБА_3 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_9 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_7 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_2 на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_3 на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_9 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_7 , діючи узгоджено із ОСОБА_1 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_3 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_1 в свою чергу домовився із ОСОБА_2 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_3 на ОСОБА_7 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_3 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_7 , нібито, належну ОСОБА_3 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: 0520681000:01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1816959005206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_3 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_2 на ОСОБА_1 , згідно якого ОСОБА_1 надано право бути представником ОСОБА_2 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_1 , нібито, належну ОСОБА_2 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №0520681000:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_2 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_1 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_9 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . В свою чергу, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_7 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_2 , та на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_3 та надала їх ОСОБА_7 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 , маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_3 та земельну ділянку під кадастровим номером: 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_2 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_7 та доручення надане ОСОБА_1 ОСОБА_2 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили здійснити продаж вказаних земельних ділянок ОСОБА_6 та заволодіти її коштами, вводячи її в оману, а саме – видаючи себе за представників дійсних власників вказаних земельних ділянок.

Так, ОСОБА_1 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_6 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також з метою приховання чи маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_2 , та отриманого від ОСОБА_7 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_6 в приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_2 .

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 , заздалегідь обумовлену суму 42 000 гривень, за продаж ним земельної ділянки.

Наступного дня, ОСОБА_7 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_1 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_6 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, який сформовано за допомогою електронно-обчислювальної техніки, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_6 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.

Внаслідок таких спільних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 92 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 190 КК України, - організація та виконання заволодінням чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_1 , працюючи в ТОВ «Альянс», яке здійснює діяльність, пов`язану із виготовленням земельної документації, будучи обізнаними в земельному законодавстві, організував фіктивне набуття (шляхом здійснення незаконної реєстрації) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 права власності на земельні ділянки, які на праві приватної власності належали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та їх подальший продаж, при наступних обставинах.

Так, у березні 2019 року ОСОБА_6 у невстановленому розслідуванням місці та в невстановлений час, звернулась до раніше знайомого ОСОБА_1 з проханням посприяти віднайти для придбання земельні ділянки в межах міста Вінниці. ОСОБА_1 , погодившись на прохання ОСОБА_6 віднайти земельні ділянки для продажу, маючи намір таким чином збагатитись, вирішив залучити для цього ОСОБА_7 , з яким перебував у трудових відносинах.

Усвідомлюючи протиправність своїх дій ОСОБА_1 , знаючи про порядок здійснення реєстрації земельних ділянок, переслідуючи мету отримання винагороди від продажу незаконно набутого права на чужі земельні ділянки із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128, що належала ОСОБА_4 (державний акт серії ЯК 178784) та із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129, що належала ОСОБА_5 (державний акт ЯК 178758), використовуючи копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ №510387, які ніби то видані на ОСОБА_2 із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 та інший за цим же номером та серією із кадастровим номером земельної ділянки № 0520681000:01:004:0128 – на ОСОБА_3 , яких ніколи не було у власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , отримані ним при невстановлених слідством обставинах, у квітні 2019 року запропонував ОСОБА_7 спочатку здійснити реєстрацію земельних ділянок в реєстраційній службі на вказаних осіб на підставі вказаних копій актів та у подальшому здійснити від їх імені реалізацію цих же земельних ділянок.

Погодившись на пропозицію ОСОБА_1 та отримавши від нього копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЛ № 510387, які ніби то видані на ОСОБА_2 та інший за цим же номером та серією – на ОСОБА_3 , копії паспортів та ідентифікаційних кодів вказаних осіб, без наявності у нього доручення чи інших підстав на вчинення будь-яких дій від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , ОСОБА_7 19 квітня 2019 року звернувся до адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, ОСОБА_8 з проханням здійснити державну реєстрацію двох земельних ділянок на підставі копій державних актів

Станом на той час ОСОБА_8 перебувала на посаді адміністратора відділу надання адміністративних послуг № 1 департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою м. Вінниця, вул. Соборна, 59, та згідно розпорядження Вінницького міського голови №349-о від 04.04.2016, виконувала наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг; видає бланки заяв та необхідні бланки документів для отримання певної адміністративної послуги, а також надає допомогу при їх заповненні, при зверненні заявника щодо отримання адміністративних послуг, в тому числі щодо видачі документа дозвільного характеру; приймає від громадян та суб`єктів господарювання заяви про надання адміністративних послуг, в тому числі видачу документів дозвільного характеру, та перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги, заява та документи приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату, номер їх реєстрації та підписом адміністратора, реєстрація заяви та документів, що додаються до неї проводиться адміністратором за встановленою формою у порядку, визначеному Інструкцією із діловодства у секретаріаті міської ради та виконавчих органах міської ради, копії заяви та документів, що додаються до неї, засвідчені підписом адміністратора, у день реєстрації заяви або наступного робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів, які беруть участь у наданні адміністративних послуг за певним напрямком; здійснює організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів спільного обстеження об`єкта, по якому надається певна адміністративна послуга; забезпечує взаємодію та документообіг між виконавчими органами міської ради та місцевими дозвільними органами та їх представниками щодо видачі рішень по адміністративним послугам та документів дозвільного характеру; контролює додержання посадовими особами виконавчих органів міської ради та місцевих дозвільних органів строків розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг, тощо.

Так, ОСОБА_8 19 квітня 2019 року, точний час слідством не встановлено, за адресою по АДРЕСА_2 , без наявності у ОСОБА_7 доручення на представлення інтересів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , отримала як адміністратор реєстраційної служби від ОСОБА_7 копії Державного акту ЯЛ№ 510387 на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_2 та копію Державного акту за цим же номером на право власності на земельну ділянку, виданого на ОСОБА_3 , копії паспортів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 та їх ідентифікаційних кодів, які зареєструвала та передала реєстратору цього ж відділу ОСОБА_9 для проведення державної реєстрації.

В свою чергу, ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради, куди її призначено розпорядженням Вінницького міського голови №581-о від 04.07.2016, здійснювала реєстраційну діяльність відповідно до посадової інструкції та на неї було покладено, серед інших, наступні обов`язки: надання громадянам та суб`єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання документів, необхідних для державної реєстрації прав (їх копій); забезпечення взаємодії виконавчих органів міської ради, місцевих дозвільних органів та документообігу; формування та зберігання реєстраційних та облікових справ; внесення даних до Державного реєстру прав при реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень; реєстрація речових прав на нерухоме майно; надання інформації з державного реєстру прав; накладення та зняття обтяжень у визначеному законом порядку; надання заявнику вичерпної інформаціє щодо вимог та порядку реєстрації речових прав та їх обтяжень; прийняття від громадян та суб`єктів господарювання заяв про надання адміністративних послуг з державної реєстрації прав та перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності зазначених у них відомостей, необхідних для одержання певної адміністративної послуги; реєстрація заяв та документів, що додаються до неї, згідно з порядком ведення реєстру; виготовлення з оригіналів та копій документів, що додаються до заяви, у день реєстрації заяви електронних копій шляхом сканування, які розміщуються в державному реєстрі прав; проведення у встановлений законом строк державної реєстраціє прав та їх обтяжень шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру прав тощо.

Так, ОСОБА_9 , діючи всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність у Державному земельному кадастрі записів про реєстрацію права власності на земельну ділянку із кадастровим номером №0520681000:01:004:0128 за ОСОБА_4 (державний акт серії ЯК 178784) та на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 – за ОСОБА_5 (державний акт ЯК 178758), за відсутності доручення у ОСОБА_7 на право здійснювати будь-які дії від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , прийняла від ОСОБА_8 попередньо надані ОСОБА_7 копії документів для здійснення реєстрації однієї земельної ділянки за ОСОБА_2 та іншої - за ОСОБА_3 , відсканувала їх та долучила до електронних реєстраційних справ вищевказаних осіб.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_9 23.04.2019 о 09 год. 35 хв., перебуваючи на першому поверсі службового приміщення відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, діючи в порушення пункту 53 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 (у редакції, чинній на момент проведення реєстраційних дій), в інтересах ОСОБА_7 , умисно не встановивши наявність зареєстрованих речових прав на вказані земельні ділянки шляхом отримання інформації з Державного земельного кадастру та не витребувавши документів від органів, які до 01.01.2013 здійснювали реєстрацію речових прав, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи ключ реєстратора від системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ вчинила дії з реєстрації права власності за ОСОБА_2 на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером №0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, та цього ж дня о 09 год. 42 хв. за ОСОБА_3 на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером №0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га.

В подальшому, державний реєстратор ОСОБА_9 , з метою приховання злочинної діяльності, 24.04.2019 у невстановлений слідством час, перебуваючи у службовому приміщені відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно департаменту адміністративних послуг Вінницької міської ради за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, після проведення реєстраційних дій із вищевказаними земельними ділянками, здійснила редагування відомостей електронних справ, шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 24.04.2019 право власності на зазначені земельні ділянки зареєстровано за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , та прикріпила їх до електронних справ.

Одночасно, ОСОБА_7 , діючи узгоджено із ОСОБА_1 та переслідуючи корисливий мотив, з метою приховання незаконної реєстрації земельних ділянок на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_2 та вчинення подальших дій із незаконно набутими у власність земельними ділянками, 24 квітня 2019 року у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в невстановлений час, звернувся до ОСОБА_3 для оформлення доручення на представлення її інтересів в органах влади та здійснення дій від її імені. Цього ж дня, ОСОБА_1 в свою чергу домовився із ОСОБА_2 про оформлення відповідного доручення.

ОСОБА_1 та ОСОБА_7 , діючи за попередньо узгодженою схемою для вчинення злочину, 24 квітня 2019 року у приватного нотаріуса ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , оформили доручення за згодою та у присутності ОСОБА_3 на ОСОБА_7 , згідно якого останньому надано право бути представником ОСОБА_3 , при вирішенні питань, що стосуються останньої, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_7 , нібито, належну ОСОБА_3 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: 0520681000:01:004:0129, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1816959005206; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_3 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

Цього ж дня, приватним нотаріусом ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , оформлено нотаріальне доручення за згодою та у присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , згідно якого ОСОБА_1 надано право бути представником ОСОБА_2 , при вирішенні питань, що стосуються останнього, зокрема: продати за будь-яку ціну та на умовах на власний розсуд ОСОБА_1 , нібито, належну ОСОБА_2 земельну ділянку площею 0,0900 га, кадастровий номер: №0520681000:01:004:0128; підготувати та одержати будь-які документи необхідні для розпорядження (продажу) вищезазначеного нерухомого майна; підписати договір купівлі-продажу, попередній договір (у разі необхідності); одержати належні ОСОБА_2 від продажу кошти, або забезпечувальний платіж за попереднім договором, або завдаток; подавати та отримувати необхідні довідки, документи, дозволи, заяви та інші документи.

У подальшому ОСОБА_7 , діючи за попередньо визначеною схемою вчинення злочину з ОСОБА_1 , 25.04.2019 звернувся за адресою: АДРЕСА_2 , до реєстратора ОСОБА_9 для отримання витягів з Реєстру щодо реєстрації права власності на земельні ділянки за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . В свою чергу, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що діє всупереч службових повноважень, без наданого ОСОБА_7 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 доручення, зробила 2 витяги з Реєстру щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_2 , та на об`єкт нерухомого майна – земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га за ОСОБА_3 та надала їх ОСОБА_7 .

Продовжуючи злочинну діяльність, направлену на реалізацію земельних ділянок, право власності на які набуте злочинним шляхом, ОСОБА_7 за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки набуті злочинним шляхом, маючи на руках: витяги з Державного реєстру нерухомого майна на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 га, зареєстровану за ОСОБА_3 та земельну ділянку під кадастровим номером: 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_2 ; доручення, попередньо надане ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_7 та доручення надане ОСОБА_1 ОСОБА_2 , діючи за попередньо визначеною домовленістю, вирішили розпорядитися вказаними земельними ділянками, здійснивши їх продаж ОСОБА_6 , та заволодіти коштами останньої.

Так, ОСОБА_1 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , з метою досягнення єдиної мети, а саме - заволодіння коштами ОСОБА_6 , з якою він заздалегідь домовився про сприяння у продажі земельних ділянок, шляхом продажу земельних ділянок, одержаними внаслідок вчинення незаконної реєстрації права власності на ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , а також з метою приховання та маскування незаконного походження такого права на земельні ділянки та джерела походження такого права, діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_2 , та отриманого від ОСОБА_7 витягу з Реєстру нерухомого майна, згідно якого земельна ділянка під кадастровим номером № 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрована за ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, 25 квітня 2019 року у невстановлений розслідуванням час, зустрівся з ОСОБА_6 в приватного нотаріуса ОСОБА_11 за адресою АДРЕСА_4 , де уклали та підписали договір про продаж земельної ділянки під кадастровим номером: 0520681000:01:004:0128 загальною площею 0,09 га, зареєстрованої на ОСОБА_2 .

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 , заздалегідь обговорену суму 42 000 гривень.

Наступного дня, ОСОБА_7 , діючи за заздалегідь визначеною з ОСОБА_1 схемою вчинення злочину, переслідуючи єдину мету на заволодіння коштами ОСОБА_6 , діючи на підставі доручення, наданого ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що реєстрація права власності на земельну ділянку із кадастровим номером № 0520681000:01:004:0129 загальною площею 0,09 здійснена всупереч чинному законодавству та на підставі неіснуючого Державного акту, без будь-яких для того підстав, використовуючи наданий реєстратором витяг з Реєстру нерухомого майна, 26 квітня 2019 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , зустрілися з ОСОБА_6 , з якою попередньо обумовили місце зустрічі, у приватного нотаріуса ОСОБА_12 , де уклали та підписали договір продажу вище вказаної земельної ділянки.

В той же час і в тому ж місці, ОСОБА_6 передала ОСОБА_1 кошти від продажу земельної ділянки в сумі 50000 гривень.

Такими спільними діями ОСОБА_1 та ОСОБА_7 вчинили два правочини щодо майна, завідомо одержаного злочинним шляхом.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України - розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб

Враховуючи особу підозрюваного, обставини кримінального правопорушення, наявні ризики, слідчий вважає, що підозрюваному ОСОБА_1 необхідно застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, які визначені ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 заперечував щодо задоволення клопотання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме: ОСОБА_1 перебуваючи на волі може продовжити свою злочину діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні, також може впливати на інших підозрюваних з метою узгодження дій для уникнення кримінальної відповідальності, а тому необхідно застосувати відносно ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання

Захисник підозрюваного заперечував проти клопотання, з підстав викладених у письмових запереченнях.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З оглянутих матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_1 є особою раніше не судимою, підозрюється у вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що дає підстави для вирішення питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_1 саме у вигляді взяття під варту.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчий суддя вважає необхідним зазначити, що у розумінні положень, що наведені у численних рішеннях Європейського суду з прав людини («Нечипорук, Йонкало проти України» № 42310/04 від 21.04.2011, «Фокс, Кемпбелл і Харті проти Сполученого Королівства» №№ 12244/86, 12245/86, 12383/86 від 30.08.1990, та ін.), термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор, слідчий у клопотанні, дають підстави вважати підозру оголошену ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою, а обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 28.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Так, на час розгляду клопотання обгрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Заявою про кримінальне правопорушення від 29.07.2019; Протоколами допитів потерпілих; Матеріалами вилучених документів в ході тимчасових доступів; Висновками почеркознавчих експертиз; Висновком оціночно-земельної експертизи. Постановами про визнання речовими доказами; Іншими матеріалами кримінального провадження

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_1 раніше не судимий, має постійне місце проживання, одружений; а також слідчий суддя враховує матеріальний стан, стан здоров`я підозрюваного та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

В судовому засіданні прокурором було доведено ризиків, передбачених п.п.. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного із державною реєстрацією нерухомого майна, що свідчить про те, що він, перебуваючи на волі може продовжити свою злочину діяльність, вчинити інше кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні, також може впливати на інших підозрюваних з метою узгодження дій для уникнення кримінальної відповідальності, так як останні добре відомі підозрюваному, може переховуватись від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_1 запобіжного заходу тримання під вартою.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Мангурас проти Іспанії», ухваленому Великою Палатою від 28 вересня 2010 року за №12050/04, сума застави за звільнення з-під варти заявника не була надмірною. У рішенні, у справі «Мангурас проти Іспанії», Європейський суд з прав людини постановив, що не було порушено ч.3 ст.5 (право на свободу та особисту недоторканість) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, за наступних підстав: «Відповідно до ч. 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод внесення застави може вимагатися лише за наявності законних підстав для затримання особи. Органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність подальшого тримання обвинуваченого під вартою. Більш того, якщо навіть сума застави визначається виходячи із характеристики особи обвинуваченого та його матеріального становища, за певних обставин є обґрунтованим врахування також і суми збитків, у заподіянні яких ця особа обвинувачується».

Відповідно до ч.3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбаченим цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Так, враховуючи особу підозрюваного, обставини кримінального правопорушення, наявні ризики, а також те, що ОСОБА_1 , підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, керуючись абзацом 2 п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави в межах завданих кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків, що відповідно до висновку експерта №2707/2708/20-21 від 21.12.2020 становить 1010934 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Рябцева Іллі Володимировича про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1 – задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді - тримання під вартою.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_1 , тобто з 11.00 год 27.04.2021 р. до 11.00 год 25.06.2021р.

Визначити ОСОБА_1 заставу в розмірі 1010934 (один мільйон десять тисяч дев`ятсот тридцять чотири) гривні, які необхідно внести на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області (Одержувач коштів - ТУ ДСАУ в Вінницькій області, Рахунок UA 688201720355219002000000401, код ЄДРПОУ 26286152, Банк ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Вінницкій області , МФО 820 172).

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави, на ОСОБА_1 будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись з місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

утриматись від спілкування із особами, які являються потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право на виїзд за кордон;

Якщо ОСОБА_1 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, і до останнього буде застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню органом досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя