Ухвала суду № 96583997, 22.04.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/7310/18

Провадження №: 1-кс/755/1859/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018100040000040 від 24.04.2018 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури звернувся до суду із клопотання, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000040 від 24.04.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.3 ст.204 КК України про арешт майна.

Із тексту клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32018100040000040, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, у період листопада 2018 - лютого 2019 років, на території м. Києва та Київської області незаконно виготовляють підакцизні товари (алкогольні напої) з метою збуту, шляхом змішування етилового спирту з водою.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , у період з листопада 2018 року до теперішнього часу на території м. Києва організували незаконне виготовлення підакцизної продукції (сумнівних лікеро-горілчаних виробів) із метою збуту з підробленими марками акцизного податку українського зразка, яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 по всій території України через службу поштового зв`язку «Нова Пошта».

Також згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші невстановлені особи зберігають незаконно виготовлену групу підакцизних товарів, а саме: контрафактні лікеро-горілчані вироби у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 по всій території України через службу поштового зв`язку «Нова Пошта».

Також згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші невстановлені особи зберігають незаконно виготовлену групу підакцизних товарів, а саме контрафактні лікеро-горілчані вироби у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яку в подальшому збувають через інтернет-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 по всій території України через службу поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.03.2021 року в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, з метою відшукання предметів, речей та документів, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, у кримінальному провадженні проведено обшук.

За результатами проведеного обшуку у приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується ОСОБА_4 із ОСОБА_5 , у тому числі виявлено та вилучено підакцизні товари, що перебували у володінні та розпорядженні зазначеного громадянина, а саме: алкогольні напої в асортименті («Hendrick?s», «Diplomatico», «Jack Daniel?s Gentleman», «Ardbeg 10 Years Old», «Tito?s Handmade Vodka», «Maker?s Mark», «Hankey Bannister», «John Jameson», «Black Label», «Ballantine?s», «Proper Twelve», «Tullibardine» «Grey Goose», «Finlandia», «Absolut», «Jack Daniel?s Black», «Glenlivet», «Absolut», «Chivas Regal») у кількості 3 385 л, горілка «Jelzin» - у кількості 9 тетрапаків, місткістю 3 л кожний.

Також, згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що відправлення сумнівних лікеро-горілчаних виробів здійснює ОСОБА_6 (і.п.н. 3358113338), номер телефону НОМЕР_1 ., ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), номер телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) НОМЕР_4 .

Таким чином встановлено, що реалізація алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався шляхом використання сервісу «Нова Пошта» на території м. Києва по всій території України.

Крім того, згідно отриманої оперативної інформації шостого відділу УПЕП ГУ ДФС у м. Києві та відомостей отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що за реалізовану алкогольну продукцію ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти перераховуються на банківську карту Приватбанку за № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ).

Таким чином встановлено, що реалізація алкогольних напоїв ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювався шляхом використання сервісу «Нова Пошта», на території м. Києва по всій території України, а перерахунок грошових коштів від її реалізації надходять на банківську карту Приватбанку за № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ).

Так, оглядом веб-ресурів з вказаного доменного ім`я встановлено, що: домене ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 25.01.2013 ТОВ «Інтернет Інвест» (код ЄДРПОУ 32493292) (01042, АДРЕСА_2 ), яке використовує ІР-адресу НОМЕР_7 та послуги хостингу ТОВ «Інтернет Інвест».

На зазначених вище веб-ресурсах (доменах) пропонується до продажу контрафактний товар (алкогольна продукція), який повністю копіює зовнішній вигляд товару іноземних торгових марок.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що на вказаних сайтах також пропонується до продажу фальсифікована алкогольна продукція або товари, завезені на території України нелегальним шляхом. Відтак, такі товари не можуть пропонуватися до продажу та продаватися в мережі Інтернет.

Відповідно до статті 14 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі Закон №481) роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим та виноградним дистилятом спиртовим забороняється.

Статтею 15 Закону №481 передбачено, що роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватись суб`єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Пунктом 12 частини першої статті 15-? Закону №481 передбачено, що забороняється продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів у невизначених для цього місцях торгівлі.

Абзац чотирнадцятий частини першої статті 11 Закону №481 також визначає, що розлив алкогольних напоїв, здійснюється у виготовлену із матеріалів, дозволених до контакту з алкогольними напоями скляну тару, бляшанки із харчового алюмінію, а також у сувенірні пляшки та художньо оформлений посуд із скла чи глазурованої кераміки.

Крім цього, абзаци двадцятий і двадцять перший частини другої статті 11 Закону №481 визначають упаковку типу «Tetra-Pak» і «Bag in box», як допустиму тару для виноробної продукції (крім сидру і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об`ємних одиниць (без додавання спирту), а також спирту і перрі (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результаті природнього (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об`ємних одиниць (без додавання спирту).

Також статтею 1 Закону №481 визначено що ро роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб`єктах господарювання (у тому числі іноземних суб`єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування. Цією ж статтею Закону №481 визначено, що місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Таким чином, виходячи із положень діючого законодавства, зокрема вищевказаних та інших норм Закону № 481 продаж спирту етилового, а також іншої алкогольної продукції, посередництвом інтернет-магазинів, через заборону роздрібного продажу спирту, а також через відсутність торгівельного приміщення, відсутність відповідної ліцензії, а також неправомірність використання упаковок «Tetra-Pak» та «Bag in box» та інших обмежень, законодавчо заборонений.

Веб-ресурс з доменним ім`я «ІНФОРМАЦІЯ_1 » розроблені та створені за допомогою інтелектуальної, творчої діяльності людини, а тому є об`єктом права інтелектуальної власності.

Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України.

У зв`язку з викладеним вказані веб-ресурси є знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є речовим доказом, і тому можуть містити інформацію, що дасть можливість встановити всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб /ч.1 ст.170 КПК України/.

Згідно ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98КПК України є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майновим правом інтелектуальної власності, крім іншого, є право на використання об`єкта права інтелектуальної власності, що зазначено у статті 424 Цивільного кодексу України. Враховуючи те, що веб-сайт є об`єктом права інтелектуальної власності, користувачі інтернет-ресурсів, які мають доступ до сайту, а також можуть розміщувати на ньому будь-яку інформацію, фактично набувають права інтелектуальної власності, тобто майнове право інтелектуальної власності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що майнові права, на які просить накласти арешт прокурор відповідають критеріям визначеним ст.98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані, як доказ під час досудового розслідування, відтак наявні обґрунтовані підстави для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018100040000040 від 24.04.2018 року про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом закриття до нього доступу, зобов?язавши ТОВ «Інтернет Інвест» (код ЄДРПОУ 32493292), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, АДРЕСА_3 , надіслати відповідну команду до «Реєстру доменної зони» та унеможливити використання в будь - який спосіб (видалити) доменне ім`я веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , та зобов`язавши інтернет-провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42Закону України«Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а саме: ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937), ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), ТОВ «Воля-Кабель» (код ЄДРПОУ 30777913), ТОВ «Комерційна логістика» (код ЄДРПОУ 36123862), ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015), ПрАТ «Дата Груп» (код ЄДРПОУ 31720260), ТОВ «Мережа Ланет» (код ЄДРПОУ 40373986), ПрАТ «Фарлеп-Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961), ТОВ «Фрінет» (код ЄДРПОУ 24592293), ТОВ НВП «Тенет» (код ЄДРПОУ 22485498), ТОВ «Мега Лінк» (код ЄДРПОУ 33769837), ТОВ «Юнікаст Інвест» (код ЄДРПОУ 33783254) закрити до нього доступ.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: