Ухвала суду № 96545685, 22.04.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3909/21

1-кс/296/1490/21

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря судового засідання Туровської К.Б., слідчого Москаленка О.І., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції Москаленка О.І. про обшук, поданого за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №42020060360000039 від 01.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Службові особи Державного підприємства « Житомирський бронетанковий завод », упродовж лютого-березня 2019 року, під час виконання договорів державного оборонного замовлення Міністерства оборони України, шляхом зловживання службовим становищем, запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « Житомирський бронетанковий завод » під час закупівель товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » по завищеній вартості, що спричинило матеріальну шкоду, на суму понад 900 тис. грн.

Відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені слідчим за матеріалами, що надійшли від Управління Служби безпеки України в Житомирській області за вих. №57/4221 від 31.05.2020, відповідальність за яке передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 19.03.2019 між ДП « Житомирський бронетанковий завод » в особі директора ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » код ЄДРПОУ 41537848 в собі директора ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір №154/ДК на поставку в інтересах ДП « Житомирський бронетанковий завод » заготовок котла 765-06-сб313, згідно із специфікацією №1 від 19.03.2019 у кількості 40 одиниць за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 2 010 720 гривень, у тому числі ПДВ 335 120 гривень та специфікацією №2 від 15.10.2019 у кількості 23 одиниці за ціною 41 890 гривень кожна на загальну суму 1 156 164 гривень, у тому числі 192 694 гривень.

З 05.02.2019 по 15.03.2019 проведено два засідання тендерного комітету ДП « Житомирський бронетанковий завод » у рамках тендеру №3514790 від 25.01.2019.

Встановлено, що зазначені торги проведені з порушенням Порядку закупівель товарів, робіт та послуг підприємством ДК « Укроборонпром », затвердженого наказом Концерну №18-2019. Ціна на вказану в заявках закупівлю була завищена близько 40% від останньої закупівлі у ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 ).

ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » упродовж 2018-2019 проводило фінансово-господарську діяльність та ринку продажу оптових партій какао, кави, печива, вафель, шоколадної глазурі, цукерок та прянощів. З 23.01.2019 основний вид діяльності змінено на механічне оброблення металевих виробів. Тобто ДП « Житомирський бронетанковий завод » 19.03.2019 укладено договір з ТОВ « Юкрейн холдінг центр », яке на момент укладення не мало досвіду виконання аналогічних договорів, матеріальних і людських ресурсів (3 працівника та 2 особи за індивідуальним трудовим договором) для проведення конструкторської розробки та виробництва товарів військового призначення, а також відповідних сертифікатів вказаної продукції.

Упродовж березня-грудня 2019 ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » оформлювало у ТОВ « Механічний завод », яке є виробником заготовок котла для бронетехніки 765-06-сб313, робіт/послуг і товарів на загальну суму 841347,39 гривень з ПДВ у тому числі розробка технологічної документації; устаткування та обладнання, послуги з термічної обробки деталей, послуги з гнуття деталей на кривошипному пресі, сталеві листи, труби безшовні, круг 34, сталь 35 ВК та ін., оренда нежитлових приміщень 160,1 м2, оренда офісного приміщення 8,4 м2, компенсація вартості спожитої електроенергії, інші витрати виробничого призначення). Вказане свідчить, що заготовки котла 765-06-сб313, які постачало на ДП « Житомирський бронетанковий завод » ТОВ « Юкрейн холдінг центр », фактично вироблялися на ТОВ « Механічний завод ».

Упродовж 2016-2018 років ДП « Житомирський бронетанковий завод » закуповувало безпосередньо у виробника - ТОВ « Механічний завод » котли 765-06-сб313 та заготовки котлів 765-06-сб313 у зальній кількості 200 шт на загальну суму 5 685 905, 15 гривень, у тому числі ПДВ 947 650,86 гривень за ціною від 12 518 гривень до 25 353, 06 гривень.

У березні 2019 року ДП « Житомирський бронетанковий завод » фактично відмовилося від прямих поставок заготовок котла 765-06-сб313 від виробника ТОВ « Механічний завод » та оформило їх придбання у ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » вартістю 41890 гривень без ПДВ.

У період отримання коштів від ДП « Житомирський бронетанковий завод » за поставки заготовок котла 765-06-сб313 упродовж липня-вересня 2019 року ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » оформлювалося придбання робіт, послуг і товарів на загальну суму 1 110 778 гривень у тому числі ПДВ 185 130 гривень від суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності та є фігурантами кримінальних проваджень щодо протиправної діяльності так званих «конвертаційних центрів» як такі, що були задіяні в ланцюгах фіктивних оборудок в схемах ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, розкрадання бюджетних коштів, конвертації коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме ТОВ « ТОП ТРЕЙД ТРАСТ КОМПАНІ » код ЄДРПОУ 42549869 , ТОВ « ВІМГРЕЙ » код ЄДРПОУ 42391436 , ТОВ « ПЕНТЕН » код ЄДРПОУ 42713287 , ТОВ « БУДТОРГ ПОСТАЧ » код ЄДРПОУ 43049809 , ТОВ « СИСТЕМ ЛОГІСТИКА » код ЄДРПОУ 43004003 .

Окрім цього встановлено, що у 2019 році ДП « Житомирський бронетанковий завод » освоїло та отримало відповідний дозвіл Міністерства оборони України на самостійне виробництво котла підігрівача 765-06-сб313 з орієнтованою собівартістю станом на 10.12.2019 у розмірі 22 429, 05 гривень. При цьому, котел підігрівача 765-06-сб313 збирається із заготовки котла 765-06-сб313 та відділення для свічки розжарення. В орієнтовну ціну також включені витрати на фарбування та зборку. Натомість ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » постачало лише одну із складових - заготовку котла 765-06-сб313 за ціною 41890 гривень без ПДВ.

Окрім цього, пов`язана з ТОВ « Юкрейн холдінг центр » особа ТОВ « Інвестиційне рішення » код ЄДРПОУ 38705778 , на початку 2020 року брало участь та визнано переможцем в оголошених ДП « Житомирський бронетанковий завод » у системі публічних закупівель «Прозоро» у тендерах №№5132137, 513362 за лотами №6 та №8 щодо закупівлі вкладишів внутрішнього/вильчатого шатуна до двигунів УТД-20.

При цьому, ТОВ « Інвестиційне рішення » визнано переможцем із найвищою серед інших учасників ціновою пропозицією:

Вкладиш внутрішнього шатуна сб.20-04-23-2Р1 за ціною 2147,86 гривень;

Вкладиш вильчатого шатуна сб.20-04.17-1Р1 за ціною 2249,61 гривень,

надавши документи про те, що є дистриб`ютором виробника ПрАТ « Бериславський машинобудівний завод », код ЄДРПОУ 00211004 .

Вказані товари упродовж 2019 року на ДП « Житомирський бронетанковий завод постачались від інших постачальників по нижчій на 30% ціні.

Оперативним шляхом працівниками УСБУ в Житомирській області на підставі доручення слідчого встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з заволодінням бюджетними коштами, які виділяються для функціонування ДП « Житомирський бронетанковий завод », шляхом поставки товарів за завищеними цінами через ланцюг СПД, які знаходяться в ризиковому секторі економіки, можуть бути причетні службові особи ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 , який розташований за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5км .

Встановлено, що за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5км можуть зберігатися речі і документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, а саме:

оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час;

оригінали договірної документації про здійснення будь-яких господарських відносин між ТОВ « Механічний завод » та ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « Механічний завод » з ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

сертифікати якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « Житомирський бронетанковий завод » та ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр »;

документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод »;

платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури та ін.;

інші речі і документи, які можуть становити інтерес для досудового розслідування.

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні експертизи і ревізії, а відтак і довести вину правопорушників.

Після вилучення, огляду та оцінки цих предметів та документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстр Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкти нерухомого майна за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5 км , а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером 6510136600:01:001:0840, загальною площею 6,5055 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 221422965101, яка перебуває у комунальній власності Херсонської міської ради Херсонської області код ЄДРПОУ 26347681 , яка на праві постійного користування земельною ділянкою користується ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 ;

цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207738365101, який на праві приватної власності належить ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 ;

земельна ділянка з кадастровим номером 6510136600:02:001:0070, загальною площею 0,3732 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107736965101, яка перебуває у комунальній власності Херсонської міської ради Херсонської області код ЄДРПОУ 26347681 , яку орендує ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 ;

господарський двір, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 12574465101, який на праві приватної власності належить ТОВ « Механічний завод » код ЄДРПОУ 30667065 .

В ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що у доступі до вищевказаних речей та документів на офіційні запити чи виконанні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів може бути відмовлено з метою її знищення та перероблення, що негативно вплине на хід досудового розслідування, у зв`язку з чим за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5км, доцільно провести обшук.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і приходить до висновку, що оскільки достовірно встановлено факт знаходження необхідних стороні досудового розслідування документів і речей, які стосуються господарських відносин ДП « Житомирський бронетанковий завод », який фінансується з державного бюджету України з сумнівними СПД, які постачають неякісну продукцію, яка в подальшому використовується для ремонту та обслуговування воєнної техніки, яка, при цьому, постачається за ціною значно перевищуючою ринкову вартість, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, доведено необхідність у вилучені вищевказаного майна та документів, тому клопотання є обгрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що посилання слідчого у клопотанні про необхідність відшукання та вилучення невизначеного обсягу "інших речей і документів, які можуть становити інтерес для досудового розслідування" є абстрактним та не дає можливість ідентифікувати такі речі, а отже надає слідству занадто широкі межі повноважень під час визначення кола речей, що підлягають вилученню, а тому клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 233, 234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Москаленку О.І., заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Солодун Д.В., старшому слідчому Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Столяру Р.В., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Грицанчуку С.М., слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Мошковському М.М., старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції Чернишу Д.О., слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції Скуратівському М.В. на проведення обшуку в приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5км , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, які мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме:

оригінали договорів та додатків до них, щодо продажу ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод » котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які закупались з 01.01.2018 по теперішній час;

оригінали договірної документації про здійснення будь-яких господарських відносин між ТОВ « Механічний завод » та ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр », в тому числі передачі нерухомого майна в оренду, що здійснювались у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

накази на призначення на посаду/виконання обов`язків/звільнення з посади, посадові інструкції осіб, які укладали договори поставки котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313 від ТОВ « Механічний завод » з ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод » у період часу з 01.01.2018 по теперішній час;

сертифікати якості на котли-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ДП « Житомирський бронетанковий завод » та ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр »;

документів, які підтверджують походження котлів-обігрівача 765-06-сб313 та заготовок котлів 765-06-сб313, які в подальшому поставлялись до ТОВ « Юкрейн Холдінг Центр » та ДП « Житомирський бронетанковий завод »;

платіжні доручення, видаткові накладні, специфікації, рахунки-фактури.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Дана ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський