Ухвала суду № 96517833, 21.04.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1250/21

Провадження № 1-кс/234/2917/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Максимова В.В., за участю прокурора Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері об`єднаних сил Зубко О.О., старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В., яке погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері об`єднаних сил Юхимовичем П.В., заявлене у межах кримінального провадження № 42018051120000205 від 18.10.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

До Краматорського міського суду Донецької області 19.04.2021 року надійшло клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В., яке погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері об`єднаних сил Юхимовичем П.В., заявлене у межах кримінального провадження № 42018051120000205 від 18.10.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідування встановлено, що на виконання доручення Президента України у 2018 році Міністерством оборони України запроваджено програму будівництва 184 казарм поліпшеного типу для розміщення 23-х тисяч військовослужбовців в 21-ній області України, на що передбачено витратити в сумі 2,3 млрд гривень бюджетних коштів, здійснення реалізації даної програми на Сході України доручено Східному територіальному квартирно-експлуатаційному управлінню (далі - Східне ТерКЕУ), яке розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, 13.

У зв`язку із чим, Східне ТерКЕУ на офіційному загальнодержавному веб-порталі «prozorro.gov.ua» 20.04.2018 оприлюднило тендерні оголошення про заплановані закупівлі робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, Оперативного командування «Південь» (далі ОК «Південь») та № 3, 4 36 обрМП на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області.

Зокрема, оголошення про закупівлю робіт з будівництва казарм поліпшеного планування:

-№ 1 56 омпбр, ОК «Південь», на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-23/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 2 56 омпбр, ОК «Південь», на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-24/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 3 36 обрМП, на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-37/17) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.;

-№ 4 36 обрМП, на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (шифр-11/18) строком виконання робіт до 30.10.2018, із зазначенням очікуваної вартості предмета закупівлі в сумі 14 764 071,60 грн.

Разом з тим, з метою заволодіння вказаними бюджетними коштами, у першому кварталі 2018 року, але не пізніше 03.04.2018, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у засновника приватного підприємства «Проект-Актів», код ЄДРПОУ 40186902 (далі за текстом - ПП «Проект-Актів») та товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Легенда», код ЄДРПОУ 41097295 (далі за текстом - ТОВ «БК «Легенда») ОСОБА_3 виник злочинний корисливий умисел, направлений на систематичне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом укладання договорів з будівництва казарм поліпшеного типу та в подальшому отримання безготівкових бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Проект-Актів» за роботи, які фактично не плануються виконуватись в повному обсязі.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення внутрішньо стійкого об`єднання осіб, детального розподілу між ними обов`язків для досягнення єдиної мети - незаконного збагатитися, координації дій кожного співучасника, забезпечення взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, вирішив створити та очолити організовану групу, у склад якої як виконавців, повинні увійти особи, що користувалися його довірою, а також здатні зберігати таємницю щодо незаконної діяльності.

На початку квітня 2018 року, з метою виконання розробленого плану, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, ОСОБА_3 , підшукав у якості співвиконавців вчинення злочинів свою дружину ОСОБА_1 та в подальшому, на початку червня 2018 року, раніше йому знайомого директора приватного підприємтсва фірми «Онікс» ОСОБА_2 .

У вказаний час ОСОБА_3 довів розроблений ним план злочинної діяльності до відома ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , запропонувавши прийняти активну участь у його реалізації та зацікавивши можливістю швидкого збагачення.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів на незаконне збагачення шляхом укладання договорів з будівництва казарм поліпшеного типу та в подальшому отримання безготівкових бюджетних коштів на банківські рахунки ПП «Проект-Актів» за роботи, які фактично не плануються виконуватись в повному обсязі. Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Так, ОСОБА_3 , як організатор згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій, залишив за собою керівництво організованою групою та підготовку до вчинення злочину.

Зокрема, ОСОБА_3 , як засновник ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда» повинен був сприяти призначенню на посади директорів вказаних підприємств ОСОБА_1 та ОСОБА_2 відповідно.

Згідно з розподілом ролей, ОСОБА_1 виконуючи роль виконавця, в якості директора ПП «Проект-Актів», у свою чергу повинна була прийняти участь у процедурі наведених вище публічних закупівель, які проводились Східним ТерКЕУ, організувати будівництво казарм поліпшеного типу та залучити до будівельних робіт ТОВ «БК «Легенда» шляхом укладання і підпсання договору субпідряду та спільно здійснювати фіктивну господарську діяльність, яка полягала у частковому виконанні робіт з будівництва вище наведених об`єктів.

Відповідно до відведеної ОСОБА_3 ролі виконавців у складі злочинної групи до функцій ОСОБА_2 входило безпосереднє здійснення будівництва казарм поліпшеного типу.

Крім того, з метою реалізації розробленого ОСОБА_3 злочинного плану та доведення зазначеного вище спільного злочинного умислу до кінця, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повинні були складати, підписувати та у подальшому, з метою отримання оплати на банківські рахунки ПП «Проект-Актів», за нібито виконані будівельні роботи, надавати до Східного ТерКЕУ акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, в яких зазначати завищену інформацію про об`єм виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартість.

Так, в квітні 2018 року але не пізніше 03.04.2018 ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБА_3 , спрямованого на заволодіння державними бюджетними коштами, почали діяти спільно.

На виконання спільного злочинного плану, рішенням власника ПП «Проект-Актів» №4 від 03.04.2018 та виданого на його виконання наказу № 4/2018-к від 04.04.2018, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_1 .

Відповідно до Розділу 11 Статуту ПП «Проект-Актів» та посадової інструкції директора підприємства ОСОБА_1 до функціональних обов`язків останньої серед іншого входило:

-керівництво поточною діяльністю Підприємства в межах своїх повноважень;

-забезпечення виконання всіх планів діяльності Підприємства, а також виконання всіх інших рішень, виконання усіх завдань та функцій, покладених на нього Власником;

-здійснювати прийом та звільнення персоналу Підприємства згідно з політикою, визначеною Власником;

-укладати від імені Підприємства контракти, договори та забезпечувати їх виконання; діяти без доручення від імені ОСОБА_4 ;

-представляти Підприємство в юрисдикційних та інших органах влади.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_1 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ПП «Проект-Актів», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_1 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являлась службовою особою.

Так, за результатами проведеної Східним ТерКЕУ процедури публічних закупівель, на основі оцінки тендерних пропозицій учасників згідно методики, визначеної у тендерній документації, переможцем тендерів з кінцевою ціновою пропозицією за об`єктами будівництва шифр - 23/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-24/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-37/17 в сумі 14 677 440,00 грн., шифр-11/18 в сумі 14 677 440,00 грн. визначено приватне підприємство «Проект-Актів», яке розташовано за адресою: 04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора

І. Сікорського, буд. 8, офіс 5, має ліцензію № 25-Л, видану 13.07.2016 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів IV і V категорії складності, що дозволяє виконувати будівельно-монтажні роботи, а також будувати об`єкти інженерної та транспортної інфраструктури, строком дії до 13.07.2019.

Після здійснення усіх необхідних тендерних процедур, між Східним ТерКЕУ, в особі начальника ОСОБА_5 та ПП «Проект-Актів», в особі директора ОСОБА_1 укладено договори підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області, шифри 23/17, 24/17, 37/17, 11/18 відповідно (далі - Договори).

Згідно до п. 1.1. даних Договорів «Замовник» доручає, а «Підрядник» забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із будівництва об`єктів: « Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» (код 45210000-2 - «Будівництво будівель» відповідно до ДК 021:2015), (надалі - Об`єкти), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Відповідно до п. 3.1. договорів підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) договірна ціна становить 14 677 440,00 грн.; до п.3.2. даних Договорів передбачає, що зазначена Договірна ціна складена у відповідності до правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) та є твердою, складається Генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції, згідно з вимогам нормативних документів у сфері ціноутворення в будівництві.

Відповідно до п. 5.1.3 даних Договорів Генпідрядник зобов`язаний:

- Забезпечити введення об`єктів в експлуатацію;

- Завершити виконання робіт та передати об`єкти замовнику відповідно до умов договорів не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання договорів, з виконавчою документації по об`єктам, у тому числі надати «Акт приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Відповідно до п.5.2 даних Договорів Порядок приймання - передачі виконаних робіт:

п.п. 5.2.1 Приймання-передача виконаних робіт по об`єктам здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію;

п.п. 5.2.2 Якщо при здійсненні будівництва об`єктів, при введенні його в експлуатацію чи передачі Замовнику виникнуть зауваження до стану (якості) робіт по Об`єкту, сторони зобов`язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення.

п.п. 5.2.4 Передача виконаних робіт по об`єктам Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2в, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо.

Також згідно розділу 12 договорів невід`ємними частинами договорів є: договірна ціна, локальні кошториси, календарні графіки виконання робіт, вимоги до оздоблювальних робіт казарм поліпшеного планування та графік фінансування робіт з будівництва.

Згідно абзацу 4 п. 21 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668 «У разі коли роботи (будівництво об`єкта) фінансується із залученням державних коштів, договірна ціна визначається відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві».

Разом з тим, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, ОСОБА_2 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «БК «Легенда» згідно наказу №18/06 від 19.06.2018 та протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БК «Легенда» №6 від 18.06.2018.

Відповідно до Розділу 6 Статуту ТОВ «БК «Легенда» та посадової інструкції директора ОСОБА_2 до функціональних обов`язків останнього серед іншого входило:

-керівництво поточною діяльністю Товариства в межах своїх повноважень;

-укладання в Україні та за її межами договорів, вчинення інших юридичних та видання доручень про укладання таких договорів та представництво інтересів Товариства ігшими особами;

-призначання на посади працівників Товариства, укладає трудові договори (контракти) з працівниками;

-затвердження підписами усіх документів фінансового, матеріального, майногового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов`язання, звіти та баланси;

-підписання зовнішньоторновельних угод, що уколажаються Товариством;

-забезпечення своєчасного і якісного виконання будівельною організацією договорів, підрядів, зобов`язань;

-вживання заходів щодо забезпечення кваліфікованими кадрами, раціонального використання їх професійних знань і досвіду.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_2 , як посадова особа яка здійснює керівництво ТОВ «БК «Легенда», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_2 був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, того ж дня, 19.06.2018, після призначення ОСОБА_2 директором ТОВ «БК «Легенда», згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, між ПП «Проект-Актів, в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «БК «Легенда», у приміщенні будівлі за адресою: м. Київ, вул. Авіаконструктора І.Сікорського, буд. 8, офіс 5 укладено договори субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4) на виконання робіт з будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП на території військового містечка № 46, розташованого у м. Маріуполь Донецької області (далі - Договори субпідряду).

Відповідно до п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 8.10, 8.11, 9.2, 10.4 даних Договорів субпідряду Підрядник зобов`язаний:

- виконати наступні роботи: Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46;

- виконати усі роботи згідно умов договору, у тому числі роботи конкретно в них не обумовлені, але необхідні для реалізації предмету договору;

- виконати роботи згідно графіку виконання робіт;

- періодично проводити спільні наради на території Будівельного майданчика, за обов`язковою участю повноважних працівників Замовника, Підрядників, третіх осіб, з метою перевірки перебігу виконання Робіт, контролю якості і строків виконання робіт та інших питань;

- перевіряти якість робіт, ресурсів;

- здійснювати усе від нього залежне для усунення будь-яких обставин, що обумовлюють можливу зупинку робіт;

- дотримуватись строків виконання робіт, а у разі їх порушення зі своєї вини, нести встановлену цим договором та чинним законодавством України відповідальність;

- забезпечити виконання робіт кваліфікованим персоналом у кількості не менше 15 (п`ятнадцяти) осіб;

- виконувати належним чином зобов`язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, іншими актами законодавства.

Відповідно до п. 11 даних Договорів субпідряду - Здавання і приймання робіт:

п. 11.1 Передача виконаних робіт за договором здійснюється шляхом оформлення та підписання сторонами двосторонніх Актів та Довідок форми №КБ-3;

п.п. 11.3 Підрядник повідомляє замовнику про готовність до передачі виконаних робіт, які замовник зобов`язаний оглянути та перевірити спільно з підрядником, і, при відсутності зауважень до якості та обсягів виконаних робіт, використаних ресурсів, підписати Акти та Довідки форми №КБ-3, передати їх другі екземпляри підряднику протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Акту та Довідки форми №КБ-3 або надати мотивовану відмову від прийняття робіт.

Поряд з цим, між Східним ТерКЕУ, в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 189/2018/189 від 02.07.2018 по казармі №1, № 187/2018/187 від 02.07.2018 по казармі №2, № 188/2018/188 від 02.07.2018 по казармі №3 та № 186/2018/186 від 02.07.2018 по казармі №4, відповідно до наказів ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» було визначено для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» ТОВ «ТЕХБУДГАРАНТ» в особі інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .

Згідно п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівельних робіт», встановлено, що при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси».

Згідно п. 4.9 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 вартість будівництва визначається: на стадії проектування - в складі інвесторської кошторисної документації, на стадії визначення виконавця робіт (проведення процедури закупівлі) - в ціні пропозиції учасника конкурсних торгів (договірній ціні, яка може встановлюватись твердою або приблизною (динамічною)), на стадії проведення взаєморозрахунків - шляхом уточнення вартісних показників, визначених на попередніх стадіях, залежно від виду договірної ціни в порядку, обумовленому в договорі підряду.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Вимогами п. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV передбачено, що відповідальність за недостовірність відображених даних в актах виконаних робіт несуть особи, які склали та підписали ці документи.

При цьому, п. 4.1.1. Розділу 4 Договорів - «Порядок здійснення оплати за виконані роботи» визначено, що розрахунки за виконані роботи по Об`єктам проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 та умов вказаних договорів підряду було передбачено надання Генпідряднику попередньої оплати (авансу) на виконання будівельних робіт.

Так, 22 червня 2018 року, на виконання вищевказаних нормативно-правових актів та умов договору №130/2018/130 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві №35224113098017 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта « Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 23/17)».

Крім того, 22 червня 2018 року на виконання умов договору №131/2018/131 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві №35224113098017 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 24/17)».

Також, 12 липня 2018 року на виконання умов укладеного договору №132/2018/132 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 37/17)».

Зокрема, 17 липня 2018 року на виконання умов укладеного договору №133/2018/133 від 07.06.2018 Східним ТерКЕУ з рахунку Державної казначейської служби України у м. Києві № НОМЕР_2 на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) перераховано бюджетні грошові кошти на суму 4 403 232,00 грн. у вигляді авансу на придбання матеріалів для будівництва об`єкта «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46, (шифр 11/18)».

Після надходження авансу на придбання матеріалів, ОСОБА_1 організувала будівельні роботи на об`єктах: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, «ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46».

У подальшому, на виконання умов договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1) Східне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 13.06.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 8 550 319,28 грн., договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2) Східне ТерКЕУ у період з 22.06.2018 по 12.06.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 8 326 426,43 грн., договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) Східне ТерКЕУ у період з 12.07.2018 по 06.05.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 7 565 731,60 грн., договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) Східне ТерКЕУ у період з 17.07.2018 по 06.05.2019 перерахувало на рахунок ПП «Проект-Актів» грошові кошти на загальну суму 7 553 920,21 грн..

Загалом, враховуючи попередню оплату (аванс) на виконання будівельних робіт, у 2018 році Східним ТерКЕУ на розрахунковий рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано бюджетні кошти на загальну суму 31 996 397,52 грн.

Так, з метою реалізації злочинного умислу та виконання вимог, розробленого ОСОБА_3 злочинного плану на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_1 діючи у складі організованої групи із співвиконавцем ОСОБА_2 , усвідомлюючи умови укладеного нею з Замовником Договору, де п.п. 5.2.4 передбачено, що передача виконаних робіт по об`єктам Генпідрядником та їх приймання Замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2в, КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо, а також п. 4.1.1. визначено, що розрахунки за виконані роботи по Об`єктам проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» за формою КБ-3, запровадила механізм заволодіння державними коштами шляхом складання та видачі до оплати Замовнику завідомо неправдивих первинних облікових документів у будівництві - актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (типової форми №КБ-3), з внесеними у них завідомо неправдивими відомостями щодо завищених обсягів виконаних будівельних робіт.

Крім того, ОСОБА_1 складала та підписувала акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єктах: «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, «ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», передавала інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 з метою засвідчення останнім своїми підписами та печаткою інженера технічного нагляду неправдивих відомостей про завищені обсяги і вартість робіт та використаних матеріалів.

У свою чергу ОСОБА_2 , на виконання вимог розробленого ОСОБА_3 злочинного плану та запровадженого механізму, у другій декаді вересня 2018 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, з відома ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , повідомив інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 , про необхідність підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (типової форми №КБ-2в) в яких відображена неправдива інформація про обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів з метою виділення бюджетних коштів для подальшого фінансування вказаного будівництва.

Після цього, ОСОБА_1 продовжуючи діяти згідно розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, особисто або через інших довірених осіб, з метою отримання від Східного ТерКЕУ за рахунок бюджетних коштів оплати на банківські рахунки підприємства-генпідрядника ПП «Проект-Актів» за надані послуги за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/131 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3), №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4), тобто за роботи, які фактично в зазначеному обсязі на об`єктах будівництва не виконувались, подавала Замовнику зазначені вище підробленні акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, у такий спосіб, запевняючи керівний склад Східного ТерКЕУ про відповідність якості та обсягів робіт на об`єктах будівництва проекту, звітній документації, кошторисам, будівельним нормам і правилам - державним стандартам і технічним умовам.

Так, у другій декаді вересня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п.5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1.,

п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме: плит «Армстронг» згідно п.97/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458 м2 на суму 45 018,37 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 19.09.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 19.09.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою:

м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 852 073,09 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №497 від 19.09.2018 на загальну суму 129 371,55 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 722 71,54 грн. з ПДВ, як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 45 018,37 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у другій декаді вересня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4,п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,

56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- плит «Армстронг» згідно п.97/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458м2;

- вогнезахисний розчин для конструкцій деревини п.46/87 акту виконаних робіт у зв`язку з відсутністю монтажу дерев`яних конструкцій даху у кількості 421,8181кг;

- влаштування ганку з залізобетону згідно п.п.48/114-54/122 акту виконаних робіт;

- влаштування покрівлі, а саме метало профіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55 акту виконаних робіт), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення вентканалів у кількості 115.464м3 (п.83/141 акту виконаних робіт), всього на суму 836 534,00 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 19.09.2018, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 19.09.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 19.09.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 828 954,59 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 129 944,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 699 010,36 грн. з ПДВ, як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 836 534,00 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Водночас, продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.10.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- вогнезахисний розчин для конструкцій деревини п.39/87 акту виконаних робіт у зв`язку з відсутністю монтажу дерев`яних конструкцій даху у кількості 421,8181кг;

- влаштування покрівлі, а саме метало профіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55 акту виконаних робіт), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- вікна металопластикові - 119,7492м2 п.63/94 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні)- 94,836м2 п.64/123 акту виконаних робіт;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення у кількості 1112,8м2 (п.65/133-67/141 акту виконаних робіт;), всього на суму 1 570 208,53 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.10.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.10.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.10.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 3 971 063,82 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 135 373,42,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 835 690,40 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 1 570 208,53 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді жовтня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.10.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування перекриття на відмітці +6,000 п.п.24/60-39/77;

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів, нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.40/79-44/87 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.45/94-47/95 акту виконаних робіт;

- влаштування ганку п.п.48/115-55/122 акту виконаних робіт;

- влаштування покрівлі, а саме дошки обрізні 794556м3 (п.п.73/41,74/42 акту виконаних робіт;), металопрофіль ТП-35 у кількості 923,14м2 (п.п.75/43,76/55), плити теплоізоляційні Superrock у кількості 115.464м3 (п.78/64), ПВХ мембрана (п.79/66) у кількості 622,6м2;

- вікна металопластикові - 119,7492м2 п.79/94 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні) - 94,836м2 п.80/123 акту виконаних робіт;

- плити теплоізоляційні Superrock для утеплення у кількості 1112,8м2 (п.80/133-83/141 акту виконаних робіт;), дошки обрізні, щити опалубки та гарячекатана арматурна сталь по роботам з фасаду;

- плит «Армстронг» згідно п.88/270 акту виконаних робіт у кількості 304,458м2, всього на суму 2 264 138,95 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.10.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.10.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за вересень 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 4 136 101,78 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №496 від 19.09.2018 на суму 135 373,42,23 грн. з ПДВ, з урахуванням авансового платежу, що виключається у сумі 3 969 616,24 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 2 264 138,95 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у другій декаді листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 20.11.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.109/14-113/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 766 344,66 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 20.11.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 20.11.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 20.11.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 905 741,48 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 087 810,21 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №779 від 20.11.2018 на суму 1 087 810,21 грн з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 948 413,39 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у другій декаді листопада 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 21.11.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- східці з/б внутрішні у кількості 23шт. п.п.1/99-3/101 акту виконаних робіт;

- двері МДФ (комплектні) п.5/123 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.102/14-106,26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 1 116 453,71 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 21.11.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 21.11.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 26.11.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на загальну суму 1 174 378,96 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 356 447,69 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №808 від 26.11.2018 на суму 1 356 447,69 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 1 298 522,44 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 03.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4,п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП,

м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- сходи внутрішні п.п.1/99-3/101 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.109/14-113/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 775 582,39 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 03.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 03.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 03.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 840 898,56 грн. та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 022 967,29 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №845 від 03.12.2018 на суму

1 022 967,29 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 957 651,12 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 04.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- двері МДФ (комплектні) п.5/123 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Опалення п.п.6/2-37/47 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Вентиляції п.п.38/2-43/10 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для господарчо-питного Водопроводу п.п.44/2-83/71 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для гарячого Водопроводу п.п.84/8-92/17 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Каналізації битової п.п.102/14-106/26 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електрообладнання п.п.107/27-119/39 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Електроосвітлення п.п.120/17-138/41 акту виконаних робіт;

- матеріали та обладнання для Телефонізації п.п.139/7-142/10 акту виконаних робіт, всього на суму 1 107 215,98 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були.

Крім того, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

-п.127 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 1ЩС - 1шт.;

-п.128 Щит силовий вбудований ЩРв-48зк-1 38 2ЩС - 1шт.;

-п.129 Шкаф водно-розподільчий ВРП - 1шт.;

-п.130 Вогнегасник порошковий ВП-2(3) - 12шт.;

-п.131 Шафа пожежна з одним кран-комплектом ДУ 50мм і містом для двох вогнегасників - 6шт., всього на суму 182 068,73 грн з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 04.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 04.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 04.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в на суму 1 218 261,29 грн та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 400 330,02 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №873 від 04.12.2018 на суму

1 400 330,02 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 1 289 284,71 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів, нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.11/79-15/86 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.п.16/96-18/98 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2) п.п.44/39-55/53 акту виконаних робіт, всього на суму 249 965,52 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 852 160,92 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №883 від 06.12.2018 на суму 852 160,92 грн з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 249 965,52 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів, нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.13/79-17/86 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2, облицювання каркасів метало профілем 63м2, обгородження покрівель перилами 78м, улаштування пароізоляції горища 566м2, улаштування тепло- і звукоізоляції 566м2, улаштування стяжок 566м2) п.п.48/39-71/70 акту виконаних робіт;

- заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику- 127,16м2 п.п.72/91-76/107 акту виконаних робіт, всього на суму 493 223,68 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та використані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 05.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 156 151,03 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №884 від 05.12.2018 на суму 1 156 151,03 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 493 223,68 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді грудня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 05.12.2018, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування перекриття на відмітці +6,000 п.п.8/59-18/78 акту виконаних робіт;

- влаштування даху (мурування стовпів, виготовлення та установлення крокв, елементів даху, кронштейнів,нанесення вогнезахисного матеріалу) п.п.19/79-23/86 акту виконаних робіт;

- сходи внутрішні п.п.24/91-27/102 акту виконаних робіт;

- покрівля (улаштування пароізоляції та покрівель двосхилих із метало черепиці «Монтерей» 821м2, коньок 102,44м.п., снігоутримувач 80п.м., стінний захист 48п.м., самоклеюча плівка 48п.м., ущільнювачі під карниз та коньок 247п.м., плоскі листи з полімерним покриттям 201п.м., вогнезахист лат 821м2, облицювання каркасів метало профілем 63м2) п.п.54/39-67/56 акту виконаних робіт;

- заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику- 122,7492м2 п.п.68/91-70/93 акту виконаних робіт;

- підлоги з бетону, всього на суму 562 134,80 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 05.12.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 05.12.2018 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено начальником групи технічного нагляду Східного ТКЕУ ОСОБА_8 , після чого прийнято начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 05.12.2018 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_5 акту № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за листопад 2018 року форми КБ-3 на загальну суму 1 218 193,50 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №885 від 05.12.2018 на суму 1 218 193,50 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 562 134,80 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №130/2018/130 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме «Огорожі сходів маршевих, поґрунтовані та пофарбовані» 14,85п.м. п.5 акту виконаних робіт, всього на суму 35 094,17 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-1 від 19.06.2018, після отримання акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ Сердюком В.М. шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 144 950,06 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №88 від 06.05.2019 на суму 144 950,06 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 35 094,17 грн грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме:

- влаштування сходів внутрішніх п.п.1-7 акту виконаних робіт;

- по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.15-23, 25-34, 36-45, 47-55, 57-66 акту виконаних робіт, всього на суму 441 548,95 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ Сердюком В.М. шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 869 824,91 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №89 від 06.05.2019 на суму 869 824,91 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 441 548,95 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №132/2018/132 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.8-26 акту виконаних робіт, всього на суму 128 277,82 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-3 від 19.06.2018, після отримання акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 23.08.2018, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 212 456,80 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №90 від 06.05.2019 на суму 212 456,80 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 128 277,82 грн грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді травня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 06.05.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №133/2018/133 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділам «Сходи внутрішні» та «Підлоги» (гідроізоляція, тепло- і звукоізоляція, стяжка) роботи не виконано на суму 200 645,41 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-4 від 19.06.2018, після отримання акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 4, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», однак не пізніше 06.05.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 06.05.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 3, 36 обрМП, м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 06.05.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за квітень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 200 645,41 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №91 від 06.05.2019 на суму 200 645,41 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 200 645,41 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у першій декаді червня 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 07.06.2019, ОСОБА_1 діючи умисно з корисливих мотивів та з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами, у складі організованої групи за участі ОСОБА_2 , зловживаючи службовим становищем директора ПП «Проект-Актів», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 11.6.1 Статуту ПП «Проект-Актів» (нова редакція) затвердженого рішенням власника № 7 від 19.07.2018, п. 1.1., п.п. 4.1.1., п.п. 4.1.3, п. 5.1.3, п.5.2, п.п. 5.2.1, п.п. 5.2.2, п.п. 5.2.4, п.п. 5.2.5, п. 5.4, п.п. 5.4.1., п.п. 5.4.2., п.п. 5.4.3., п.п. 5.6.1., п.п. 5.6.2, п.6.3, п.п. 6.3.1., п.п. 6.3.2., п.п. 6.3.3., п.п. 6.3.9., п.п. 6.3.11., п.п. 6.3.16., п.п. 6.3.18., п.п. 6.3.20, п. 7.2. договору підряду №131/2018/131 від 07.06.2018, перебуваючи у м. Одеса, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, достовірно знаючи обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт, склала, особисто підписала та скріпила печаткою ПП «Проект-Актів» акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», в який внесла недостовірні відомості щодо фактичних обсягів виконаних будівельних робіт та використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, які є завищеними та не відповідають дійсності, а саме по розділу «Підлоги» влаштування гідроізоляції, пароізоляції, тепло- і звукоізоляції, армованих стяжок п.п.2-8,10-15,17-21 акту виконаних робіт на суму 95 665,11 грн. з ПДВ, тоді як, станом на 18.05.2020 зазначені роботи фактично виконані не були та матеріали фактично поставлені та виконані не були, після чого за допомогою поштового відправлення ТОВ «Нова Пошта» відправила їх для підписання співвиконавцю ОСОБА_2 .

У свою чергу, ОСОБА_2 діючи умисно, на виконання розробленого ОСОБА_3 злочинного плану, у складі організованої групи за участі ОСОБА_1 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Легенда», усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи настання небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріальних збитків державі та бажаючи їх настання, в порушення вимог п. 2.1, 2.4 Статуту ТОВ «БК «Легенда» затвердженого загальними зборами учасників № 5 від 26.10.2017, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 4.1, п. 4.2, п. 6.1, п. 8.1, п. 8.10, п. 8.11, п. 9.1, п. 9.2, п. 9.3, п.п. 10.4.9, п.п. 10.4.14, п.п. 10.4.21, п.п. 10.4.23, п.п. 10.4.37, п. 11.1, п. 11.3, п. 11.4, 12.1, 12.4 договору субпідряду №М-2 від 19.06.2018, після отримання акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2, 56 омпбр, ОК «Південь» м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», розташованого у м. Бахмут Донецької області, однак не пізніше 07.06.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, будучи обізнаним про недостовірність відомостей щодо фактичних обсягів виконаних підрядних робіт, особисто підписав їх та скріпив печаткою ТОВ «БК «Легенда».

Надалі, 07.06.2019 у приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, обсяг виконаних підрядних робіт, використаних під час будівництва матеріалів та їх вартість, зазначених в акті № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідці про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 2,56 омпбр, ОК «Південь», м. Маріуполь, Донецька область, військове містечко № 46», було перевірено т.в.о. начальника відділу капітального будівництва та ремонту Східного ТКЕУ ОСОБА_10 , після чого прийнято в.о. начальника Східного ТерКЕУ Сердюком В.М. шляхом підписання вказаного акту та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат та скріплення їх печаткою Східного ТерКЕУ.

У подальшому, 12.06.2019 в приміщенні Східного ТерКЕУ за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосіївська, буд. 13, на підставі підписаного ОСОБА_11 акту № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрат за травень 2019 року форми КБ-3 на загальну суму 103 326,72 грн., начальником фінансового управління Східного ТерКЕУ ОСОБА_9 підготовлено платіжне доручення №159 від 12.06.2019 на суму 103 326,72 грн. з ПДВ, і як наслідок, на банківський рахунок ПП «Проект-Актів» перераховано вартість зазначених вище фактично не виконаних робіт та не використаних під час будівництва матеріалів, що відповідно до судової економічної експертизи № 177/178-21 від 22.02.2021 становить 95 665,11 грн. з ПДВ, внаслідок чого, учасники організованої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , розподіливши вказані кошти між собою, отримали можливість розпоряджатись ними на власний розсуд.

На підставі вказаних актів та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, які були підписані начальником Східного ТерКЕУ ОСОБА_5 та в.о. начальника Східного ТерКЕУ ОСОБА_11 (замовник), за платіжними дорученнями Східним ТерКЕУ на розрахункові рахунки ПП «Проект Актів» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269, ЄРДПОУ 14360570) через Державну казначейську службу неправомірно та безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 11 416 407грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.), у якості оплати за виконані будівельні роботи, та використані матеріали, які фактично виконанні не були, чим державі спричинена шкода, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковано за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - в утворенні організованої групи та організації для заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України - організація службового підроблення, тобто складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене організованою групою.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підозрюються:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Марчихина Буда, Ямпільського району, Сумської області, українка, громадянка України, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , якій 25.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець

смт. Свеса, Ямпільського району, Сумської області, українець, громадянин України, раніше судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 проживає за адресою: АДРЕСА_4 , якому 25.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України;

- ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Ніжин, Чернігівської області, українець, громадянин України, раніше не судимий, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , якому 25.02.2021 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України;

-Підозра ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях повністю обґрунтовується та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, зокрема:

-договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4);

-договорами субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4);

-- Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 04.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 04.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 21.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 21.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в від 07.06.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за травень 2019 року від 07.06.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 04.10.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 20.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 20.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 03.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 03.12.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019

-протоколами огляду місця події - об`єктів будівництва від 18.05.2020 та 20.05.2020 в ході яких оглянуто об`єкти будівництва за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) та встановлено невідповідність виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

-висновком експерта Донецького НДІСЕ №3755-3766 від 12.06.2020, за результатами проведення будівельно - технічної експертизи, відповідно до якої обсяги фактично виконаних робіт по об`єктам «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» не відповідають обсягам робіт, визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за укладеними договорами;

-висновком експерта Луганського відділення Донецького НДІСЕ №58-59/08 від 23.02.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, з якої установлено, що підписи на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в виконані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рукописним способом без попередньої технічної підготовки чи технічних засобів;

-висновком експерта Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ №177/178-21 від 22.02.2021, за результатами проведення економічної експертизи, відповідно до якої необґрунтоване перерахування коштів документально підтверджується на загальну суму 11 416 407 грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.);

-показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших свідків;

-- іншими доказами у своїй сукупності.

-Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

-Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 25 квітня 2021 року, однак закінчити розслідування у цей термін не вбачається за можливе, внаслідок складності провадження та у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме необхідно:

-отримати висновок військової експертизи для встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб Східного ТерКЕУ вимогам керівних документів (покладених обов`язків);

-отримати висновок технічної експертизи документів для встановлення відповідності відбитків печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_7 на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

-встановити та допитати всіх працівників ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда», які у період 2018-2019 року працювали на вказаних підприємствах;

-допитати в якості свідка колишнього головного інженера - заступника начальника Східного ТЕР КЕУ полковника ОСОБА_15 (проживає у м. Тернополі), який здійснював контроль за відділом капітального будівництва, з метою встановлення додаткових обставин та безпосередньо службову особу, яка повинна була контролювати процес будівництва на об`єкті, здійснити тимчасовий доступ до печаток ТОВ «БК «Легенда», з метою подальшого проведення технічної експертизи документів (актів виконаних будівельних робіт), з метою підтвердження оригіналу та відповідності відтисків печатки підприємства на вказаних документах.

-за необхідності провести одночасні допити свідків у даному кримінальному проваджені, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

-Отримати відповідь з Антимонопольного комітету України щодо відповідності тендерної процедури по закупівлі Східним ТерКЕУ послуг із будівництва казармам поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46 в порядку визначеного Закону України «Про публічні закупівлі».

-Також, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, яке перебуває у проваджені слідчих Територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаїв, з метою огляду речового доказу (комп`ютера) ОСОБА_1 та вирішення питання про проведення його експертного дослідження у зв`язку з тим, що на ньому ймовірно містяться файли в яких відображено створення актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по казармам поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46, а також інших документів, які мають безпосередньо значення по вказаному кримінальному провадженню (листування між замовником та субпідрядником, тощо).

-Отримати в порядку тимчасового доступу до наказу «Про облікову політику і закріплення відповідальних про використання бюджетних коштів на 2018-2019 роки по Східному ТерКЕУ», який перебуває у розпорядженні Головному управлінні майна та ресурсів Міністерства Оборони України, з метою встановлення безпосередньої службової особи Східного ТерКЕУ, яка повинна була перевіряти обсяги виконаних будівельних робіт на об`єктах і можливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень.

-встановити контрагентів ПП «Проект Актів» для перевірки та встановлення шляху виведення коштів (використання), які надійшли до ПП «Проект-Актів» для використання під час будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46.

-Отримати результати проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ПП «Проект Актів» та його контрагентів;

-ініціювати проведення та отримати за результатами моніторингу фінансових операцій матеріали з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведених службовими особами ПП «Проект-Актів», його правонаступником ТОВ «Проект-Актів», субпідрядником ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання, з метою підтвердження чи спростування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність

у яких може виникнути під час досудового розслідування.

Значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду.

Результати вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки з них будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ на підтвердження факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, зокрема лише після встановлення всіх обставин злочину можливо визначити правову кваліфікацію вчинених кримінальних правопорушень, а також надати оцінку доказам.

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій .

Для виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій

у цьому кримінальному провадженні необхідно не менше чотирьох місяців.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії

у двомісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про підозру не видалося за можливе у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення великої кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалим проведенням експертними установами судових експертиз та встановлення обставин вчинення злочину організованою групою.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Таким чином, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 6-ти (шести) місяців.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали доводи клопотання та просили задовольнити клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_2 та його захисник Гожий А.О., підозрювані ОСОБА_1 та ОСОБА_3 та їх захисник Маковецький О.М. у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі, проти задоволення клопотання не заперечують.

Вислухавши доводи прокурора та слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 219 ч. 1 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до частини 5 статті 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебуває кримінальне провадження № 42018051120000205 від 18.10.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 425 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

25.02.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженнями доказами:

-договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4);

-договорами субпідряду №М-1 від 19.06.2018 (казарма №1), №М-2 від 19.06.2018 (казарма №2), №М-3 від 19.06.2018 (казарма №3), №М-4 від 19.06.2018 (казарма №4);

- Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 04.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 04.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року форми КБ-2в від 19.09.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за вересень 2018 року від 19.09.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 21.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 21.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 10 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форми КБ-2в від 07.06.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за травень 2019 року від 07.06.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в від 04.10.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 20.11.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 20.11.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019, Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року форми КБ-2в та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за жовтень 2018 року від 04.10.2018, Актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 03.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 03.12.2018, Актом № 7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 року форми КБ-2в від 05.12.2018 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за листопад 2018 року від 05.12.2018, Актом № 9 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форми КБ-2в від 06.05.2019 та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за квітень 2019 року від 06.05.2019

-протоколами огляду місця події - об`єктів будівництва від 18.05.2020 та 20.05.2020 в ході яких оглянуто об`єкти будівництва за договорами підряду №130/2018/130 від 07.06.2018 (казарма №1), №131/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №2), №132/2018/132 від 07.06.2018 (казарма №3) та №133/2018/133 від 07.06.2018 (казарма №4) та встановлено невідповідність виконаних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в.

-висновком експерта Донецького НДІСЕ №3755-3766 від 12.06.2020, за результатами проведення будівельно - технічної експертизи, відповідно до якої обсяги фактично виконаних робіт по об`єктам «Будівництво будівлі казарми поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46» не відповідають обсягам робіт, визначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за укладеними договорами;

-висновком експерта Луганського відділення Донецького НДІСЕ №58-59/08 від 23.02.2021, за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи, з якої установлено, що підписи на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в виконані ОСОБА_1 та ОСОБА_2 рукописним способом без попередньої технічної підготовки чи технічних засобів;

-висновком експерта Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ №177/178-21 від 22.02.2021, за результатами проведення економічної експертизи, відповідно до якої необґрунтоване перерахування коштів документально підтверджується на загальну суму 11 416 407 грн 97 коп. (одинадцять мільйонів чотириста шістнадцять тисяч чотириста сім гривень 97 коп.);

-показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та інших свідків;

- іншими доказами у своїй сукупності.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Двомісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 25 квітня 2021 року, однак закінчити розслідування у цей термін не вбачається за можливе.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивована необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення вказаних у клопотання слідчих (розшукових) дій, а саме необхідно:

-отримати висновок військової експертизи для встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб Східного ТерКЕУ вимогам керівних документів (покладених обов`язків);

-отримати висновок технічної експертизи документів для встановлення відповідності відбитків печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_7 на актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

-встановити та допитати всіх працівників ПП «Проект-Актів» та ТОВ «БК «Легенда», які у період 2018-2019 року працювали на вказаних підприємствах;

-допитати в якості свідка колишнього головного інженера - заступника начальника Східного ТЕР КЕУ полковника ОСОБА_15 (проживає у м. Тернополі), який здійснював контроль за відділом капітального будівництва, з метою встановлення додаткових обставин та безпосередньо службову особу, яка повинна була контролювати процес будівництва на об`єкті, здійснити тимчасовий доступ до печаток ТОВ «БК «Легенда», з метою подальшого проведення технічної експертизи документів (актів виконаних будівельних робіт), з метою підтвердження оригіналу та відповідності відтисків печатки підприємства на вказаних документах.

-за необхідності провести одночасні допити свідків у даному кримінальному проваджені, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

-Отримати відповідь з Антимонопольного комітету України щодо відповідності тендерної процедури по закупівлі Східним ТерКЕУ послуг із будівництва казармам поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46 в порядку визначеного Закону України «Про публічні закупівлі».

-Також, здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 62019150000000455 від 11.06.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчинені останньою кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, яке перебуває у проваджені слідчих Територіального управління ДБР, розташованого в місті Миколаїв, з метою огляду речового доказу (комп`ютера) ОСОБА_1 та вирішення питання про проведення його експертного дослідження у зв`язку з тим, що на ньому ймовірно містяться файли в яких відображено створення актів виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по казармам поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46, а також інших документів, які мають безпосередньо значення по вказаному кримінальному провадженню (листування між замовником та субпідрядником, тощо).

-Отримати в порядку тимчасового доступу до наказу «Про облікову політику і закріплення відповідальних про використання бюджетних коштів на 2018-2019 роки по Східному ТерКЕУ», який перебуває у розпорядженні Головному управлінні майна та ресурсів Міністерства Оборони України, з метою встановлення безпосередньої службової особи Східного ТерКЕУ, яка повинна була перевіряти обсяги виконаних будівельних робіт на об`єктах і можливо причетна до вчинення даних кримінальних правопорушень.

-встановити контрагентів ПП «Проект Актів» для перевірки та встановлення шляху виведення коштів (використання), які надійшли до ПП «Проект-Актів» для використання під час будівництва казарм поліпшеного планування № 1, 2 56 омпбр, ОК «Південь» та № 3, 4 36 обрМП, м. Маріуполь Донецька обл., військове містечко № 46.

-Отримати результати проведення аналізу фінансово - господарської діяльності ПП «Проект Актів» та його контрагентів;

-ініціювати проведення та отримати за результатами моніторингу фінансових операцій матеріали з Державної служби фінансового моніторингу України, щодо проведених службовими особами ПП «Проект-Актів», його правонаступником ТОВ «Проект-Актів», субпідрядником ТОВ «БК «Легенда» та іншими суб`єктами господарювання, з метою підтвердження чи спростування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність

у яких може виникнути під час досудового розслідування.

- Також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вказаних слідчих дій матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, є: великий об`єм матеріалів кримінального провадження, а також складність кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, що ставиться у підозру ОСОБА_17 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 є особливо тяжким злочином у відповідності до ст. 12 КК України тареальною необхідністю значного часу для проведення всіх слідчих дій.

Крім того, слідчий суддя погоджується із твердженнями прокурора, що для проведення та завершення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк до 6 місяців.

З урахуванням вище викладеного, дослідивши матеріали клопотання із додатками, слідчий суддя вважає клопотання про продовження строку досудового розслідування обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ст. 294 Кримінального процесуального кодексу України, немає підстав вважати його явно протиправним, на підставі чого дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи викладене, той факт, що в клопотанні ставиться питання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовжує строк досудового розслідування до шести місяців.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 294- 295-1, 369, 372, 376, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Дацковського Д.В., яке погоджене заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у воєнній та оборонній сфері об`єднаних сил Юхимовичем П.В., заявлене у межах кримінального провадження № 42018051120000205 від 18.10.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42018051120000205 від 18.10.2018 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України до 6 (шести) місяців, а саме: до 25.08.2021 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Чернобай