Ухвала суду № 96511277, 22.04.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2822/21

1-кс/405/1386/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., за участі слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів комплексу АЗС ФОП « ОСОБА_1 », АДРЕСА_1 , розташованої за адресою які відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів ФОП « ОСОБА_1 » та перевірки схоронності вилучених нафтопродуктів, цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в наступних резервуарах: резервуар № 1 в якому знаходиться ДП Євро в кількості 4 149 літрів; резервуар № 2 в якому знаходиться бензин марки А -95 в кількості 3 327 літрів; резервуар № 3 в якому знаходиться бензин марки А -92 в кількості 0,398 літрів; резервуар № 4 в якому знаходиться ДП в кількості 2 823 літри для проведення порівняльних експертних досліджень.

На обгрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020120010000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Торговий Дім Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 33083492, м.Кропивницький, вул. Кірова, 39) за попередньою змовою з працівниками ТОВ "Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 30708038) та іншими особами здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кінцевих споживачів у т.ч. через АЗС ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТД КНК" за грудень 2019-січень 2020 років №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ "ТД КНК" умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 371 096 грн.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ «АЛЬФА ГРУП-77» та водія ОСОБА_11 за фактом незаконного зберігання з метою збуту у спеціалізованованому напівпричепі марки TREILOR модель SYY CXAC330 білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 та при транспортуванні шляхом використання вказаного напівпричепу та автомобіля DAF модель XF105.410 реєстраційний номер НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, факт якого був встановлений в ході проведення обшуку території заводу ТОВ «КНК» 28-30.10.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з начальником відділу оперативного обліку ТОВ «КНК" ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з червня по вересень 2020 року здійснював незаконне придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензину автомобільного, дизельного палива) виготовленого на потужностях заводу ТОВ «КНК», яке реалізується останніми під виглядом розчинників та конденсатів, які по екологічним стандартам та показникам не відповідають ДСТУ 7688:2015 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» заборонене в обігу на території України. Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ «КНК» за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування № 226 від 07.10.2020.

В ході досудового розслідування 28.10.2020 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено предмети, документи, які мають значення для кримінального провадження в якості речового доказу серед яких:

?резервуар №1 в якому знаходиться бензин А92 в кількості 7765,86 літрів;

?резервуар №2 в якому знаходиться бензин А95 в кількості 4390,41 літрів;

?резервуар №3 в якому знаходиться дизельне пальне в кількості 1499,91 літрів;

?резервуар №4 в якому знаходиться дизельне пальне в кількості 7726,82 літрів.;

?резервуар №5 в якому знаходиться дизельне пальне в кількості 10767,82 л.

Також, 28.10.2020 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда було проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено предмети, документи, які мають значення для кримінального провадження в якості речового доказу серед яких:

- резервуар № 1 в якому знаходиться ДП Євро в кількості 4 149 літрів;

- резервуар № 2 в якому знаходиться бензин марки А -95 в кількості 3 327 літрів;

- резервуар № 3 в якому знаходиться бензин марки А -92 в кількості 0,398 літрів;

- резервуар № 4 в якому знаходиться ДП в кількості 2 823 літри.

Вказані резервуари та нафтопродукти були передані під розписки та акт приймання передачі на відповідальне зберігання ОСОБА_1 та працівнику АЗС ОСОБА_12 до прийняття процесуального рішення відносно вилучених ТМЦ по кримінальному провадженню та попереджено про кримінальну відповідальність за схоронність майна.

Відповідно до рішення Кропивницького апеляційного суду м. Кіровограда на вказані нафтопродукти накладено арешт та в рамках провадження вказані нафтопродукти мають статус речового доказу.

З метою перевірки схоронності пломб на вище вказаних АЗС направлено відповідне доручення до УСБУ в Кіровоградській області , з матеріалів виконання якого отримано інформацію що, АЗС на даний час працюють та резервуари розпломбовані.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду комплексу АЗС ФОП « ОСОБА_1 » розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 з метою належної фіксації наявності /відсутності пломб на резервуарах та нафтопродуктів в кількості та виді вилучених в ході обшуків 28.10.2020 з метою належної кваліфікації дій за ст.388 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплекс будівель АЗС, розташованих за адресою АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_1 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчим ставить питання про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів комплексу АЗС ФОП « ОСОБА_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 з метою перевірки схоронності вилучених нафтопродуктів, цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в резервуарах для проведення порівняльних експертних досліджень.

При цьому слідчий суддя зауважує, що Кримінальним процесуальним Кодексом України врегульовано Порядок відібрання зразків з речей і документів, зокрема, відповідно до ч.2 ст.245 КПК України Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів ( статті 160-166 цього Кодексу).

Враховуючи, що слідчим цього Порядку не дотримано, а відтак відсутні передбачені законом підстави для надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів комплексу АЗС ФОП « ОСОБА_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів комплексу АЗС ФОП « ОСОБА_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова