Ухвала суду № 96511276, 21.04.2021, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2798/21

1-кс/405/1370/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Лук`янова О.В., при секретарі Єсько Т.О., за участі слідчого Кравченка К.О., розглянувши клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК» розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а (кадастровий номер земельної ділянки 3522585000:56:000:0057), яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на праві спільної часткової власності ТОВ «ТД «КНК» в частці 1/100 та ТОВ «КНК» в частці 99/100 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним виготовленням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів службовими особами ТОВ «КНК» та перевірки схоронності вилучених згідно протоколу обшуку від 28-30.10.2020 та переданих на відповідальне зберігання начальнику служби охорони ТОВ «КНК» ОСОБА_1 нафтопродуктів, а саме: нафтопродуктів, об`ємом 52824 л, вагою 38350 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №3, який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 51190 л., вагою 37164 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №4 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 50630 л., вагою 37048 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №5 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 66353 л., вагою 54940 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №10 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 55601 л., вагою 45982 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №12 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 62357 л., вагою 51569 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №13 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК»; нафтопродуктів об`ємом 53738 л., вагою 44387 кг, які містяться в резервуарі під умовним позначенням №15 який розміщений на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК» та цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в резервуарах ТОВ «КНК» для проведення повторних експертних досліджень.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32020120010000011, яке зареєстровано в ЄРДР 18.02.2020, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_2 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Торговий Дім Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 33083492, м. Кропивницький, вул. Кірова, 39) за попередньою змовою з працівниками ТОВ "Кіровоградська Нафтова Компанія" (код 30708038) та іншими особами здійснюють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ "КНК", здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та кінцевих споживачів у т.ч. через АЗС ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТД КНК" за грудень 2019-січень 2020 років №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ "ТД КНК" умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в сумі 8 371 096 грн.

Крім того, до ЄРДР внесено відомості щодо службових осіб ТОВ «АЛЬФА ГРУП-77» та водія ОСОБА_12 за фактом незаконного зберігання з метою збуту у спеціалізованованому напівпричепі марки TREILOR модель SYY CXAC330 білого кольору реєстраційний номер НОМЕР_1 та при транспортуванні шляхом використання вказаного напівпричепу та автомобіля DAF модель XF105.410 реєстраційний номер НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, факт якого був встановлений в ході проведення обшуку території заводу ТОВ «КНК» 28-30.10.2020.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з начальником відділу оперативного обліку ТОВ «КНК" ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з червня по вересень 2020 року здійснював незаконне придбання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензину автомобільного, дизельного палива) виготовленого на потужностях заводу ТОВ «КНК», яке реалізується останніми під виглядом розчинників та конденсатів, які по екологічним стандартам та показникам не відповідають ДСТУ 7688:2015 та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №927 від 01.08.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив» заборонене в обігу на території України. Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ «КНК» за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с.Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудронової легкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування № 226 від 07.10.2020.

28.10.2020-30.10.2020 на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.10.2020 справа №405/6374/20 1-кс/405/2982/20, справа №405/6375/20 1-кс/405/2983/20 , №405/6371/20 1-кс/405/2980/20 , №405/6372/20 1-кс/405/2981/20 проведено обшук території заводу ТОВ «КНК» розташованого за адресами Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., сщ. Шостаківка, вул. Садова 1 б, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., сщ. Шостаківка, вул. Садова 1 в, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., сщ. Шостаківка, вул. Садова 2 А, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., сщ. Шостаківка, вул. Садова 2Б в ході якого виявлено та вилучено резервуари з нафтопродуктами , а саме: резервуар під умовним позначенням №3, який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 52824 л, вагою 38350 кг.; резервуар під умовним позначенням №4 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 51190 л., вагою 37164 кг.; резервуар під умовним позначенням №5 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 50630 л., вагою 37048 кг.; резервуар під умовним позначенням №10 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 66353 л., вагою 54940 кг.; резервуар під умовним позначенням №12 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 55601 л., вагою 45982 кг.;резервуар під умовним позначенням №13 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 62357 л., вагою 51569 кг.; резервуар під умовним позначенням №15 який розміщений на території заводу ТОВ «КНК» в сщ. Шостаківка, Кіровоградської області в якому міститься нафтопродуктів об`ємом 53738 л., вагою 44387 кг.

Вказані нафтопродукти під розписку та акт приймання передачі були передані на відповідальне зберігання начальнику служби охорони ТОВ «КНК» ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 з попередженням про кримінальну відповідальність передбаченої ст.388 КК України.

Вказані нафтопродукти являються речовим доказом по кримінальному провадженню та відповідно висновків експертиз являються підакцизними товарами, які заборонені в обігу.

Відповідно до ухвали Кропивницького апеляційного суду від 09.02.2021 ( № провадження 11-сс/4809/4/21) на вказані нафтопродукти. Які містяться в резервуарах розташованих на території заводу ТОВ «КНК» накладено арешт.

24.12.2020 ОСОБА_2 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України та 19.01.2021 в кримінальному провадженні начальнику відділу оперативного обліку ТОВ «КНК" ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

10.02.2021 до СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області від УСБУ в Кіровоградській області надійшли матеріали повідомлення про виявлення кримінального правопорушення №61/КЗЕ/1225/НТ від 08.02.2021 згідно з яким встановлено, що ТОВ «КНК», маючи ліцензії на провадження діяльності з оптової торгівлі пальним №990614201901433 від 16.07.2019 та ліцензії №11080414202001815 на зберігання пального для потреб власного споживання чи промислової переробки від 10.11.2020, за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Шостаківка, вул. Садова 2 а., протягом 2021 року здійснили переробку понад 3,7 тис. тон нафти та реалізовано понад 2 тис. тон дизельного пального під виглядом розчинника органічного для обробки резервуарів марки Б та понад 1,5 тис. тон бензину під виглядом деетанпропанбутанізованого конденсату.

З метою перевірки вказаних обставин слідчими СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області направлено відповідне доручення до УСБУ в Кіровоградській області.

З матеріалів виконання доручення встановлено, що після проведення обшуків 28-30.10.2020 на території заводу ТОВ «КНК» службові особи вказаного підприємства збільшили об`єми виробництва та реалізації бензину та дизельного пального під виглядом розчинників та конденсатів.

Крім того, допитами свідків по кримінальному провадженню підтверджено систематичне вивезення машинними нормами нафтопродуктів із території заводу ТОВ «КНК».

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідно до висновку експерта №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 за результатами проведення судової експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні по зразках нафтопродуктів, вилучених в ході обшуку заводу ТОВ «КНК», встановлено, що в резервуарах заводу знаходиться дизельне пальне та бензин стандарту Євро 3, який заборонений в обігу з 2015 року тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що злочин пов`язаний із незаконним виготовленням підакцизних товарів продовжується і по даний час.

Враховуючи, той факт, що за адресою розташування заводу здійснюється облік та оформлення товарно-транспортних накладних, охороною фіксується в`їзд/виїзд автотранспорту, тому документи щодо відвантаження нафтопродуктів знаходяться за адресою знаходження виробничих потужностей ТОВ «КНК» Кіровоградська область, Кропивницький р-н, с. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а, буд.2б, буд.1б, буд.1в, які мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, крім того за вказаною адресою знаходяться резервуари з незаконно виготовленими підакцизними товарами в т.ч. і ті, що були вилучені в ході проведення обшуку 28-30.10.2020 схоронність яких підлягає перевірці.

Враховуючи викладене службові особи ТОВ «Торговий Дім» «КНК» (ЄДРПОУ 33083492) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (ЄДРПОУ 30708038) у своїй протиправній діяльності, для виготовлення та зберігання незаконно виготовлених нафтопродуктів використовують резервуари розташовані за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Садова, буд.2а, буд.2б, буд.1б, буд.1в (кадастрові номера 3522585000:56:000:0057, 3522585000:56:000:0058, 3522585000:56:000:0059, 3522585000:56:000:0077).

Вході розгляду клопотання про скасування арешту представником ТОВ «КНК» ОСОБА_13 поставилося питання щодо зразків, які відбиралися в ході обшуку 28-30.10.2020 як таких що відібрані із продукції незавершеного виробництва.

Крім того, в рамках провадження виникла необхідність в перевірці схоронності переданого на відповідальне зберігання майна а саме нафтопродуктів, які містяться у вище зазначених резервуарах.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» затверджено порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення , їх реалізації технологічної переробки. Знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відповідно до положень пункту 16 Порядку №1104, перевірка стану та умов зберігання речових доказів, правильності ведення документів щодо їх приймання та обліку проводиться щокварталу керівником слідчого підрозділу.

Враховуючи вищенаведене, на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні огляду комплексу резервуарів розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а .

З метою відібрання зразків нафтопродуктів з резервуарів, які містяться на території резервуарного парку заводу ТОВ «КНК» розташованого за адресою Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а. фіксації залишків нафтопродуктів виготовлених на заводі та перевірки схоронності майна, яке передане на відповідальне зберігання начальнику охорони ТОВ «КНК» згідно акту приймання передачі ОСОБА_1 .

Отже, за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ Шостаківка, вул. Садова, буд.2а , (кадастровий номер3522585000:56:000:0057) здійснюється зберіганння незаконно виготовлених нафтопродуктів , які відповідно до висновку №28178/20-34/1297*1340/21-34 від 08.02.2021 являються такими, що заборонені в обігу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна комплекс будівель розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а належать на праві спільної часткової власності ТОВ «ТД «КНК» в частці 1/100 та ТОВ «КНК» в частці 99/100.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України).

При цьому враховується, що згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчим ставить питання про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК», розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький р-н, сщ. Шостаківка, вул. Садова, буд.2а з метою цілісності пломб, виміру вмісту резервуарів та відібрання зразків нафтопродуктів, які містяться в резервуарах ТОВ «КНК» для проведення повторних експертних досліджень.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог, а тому відсутні визначені законом підстави для проведення огляду за даним клопотанням слідчого.

Керуючись ст.ст.234-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області Кравченка К.О. у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 18.02.2020 № 32020120010000011, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1, ч.2 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду території та резервуарів виробничого комплексу заводу ТОВ «КНК», розташованих за адресою Кіровоградська область, Кропивницький район, сщ. Шостаківка, вул. Садова,буд. 2а.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду

м. Кіровограда Олена Вікторівна Лук`янова