Ухвала суду № 96486264, 23.04.2021, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/2602/21

Провадження № 1-кс/487/2205/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2021 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Темнікова А.О., за участю секретаря судового засідання Демиденко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Ротаря А. М. по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2020 року за №62020150000000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2021 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві Ротарь А. М., за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури Коніщуком М.В. звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: Ротарю Анатолію Миколайовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Коблову Сергію Сергійовичу, Поповичу Сергію Михайловичу, Белзі Анатолію Костянтиновичу, Федоровій Анні Юріївні, Довбашу Сергію Сергійовичу, Твердохлібенку Максиму Віталійовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, Матвієнку Сергію Андрійовичу, Соловйовій-Албул Катерині Валеріївні тимчасового доступу до статистичної, облікової звітності та установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про спільну діяльність (договори оренди, договори про спільний обробіток земельних ділянок, інвестиційні договори тощо), що укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання протягом 2019-2020 на врожай 2020-2021; документів, що підтверджують фактично отриманий ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай сільськогосподарських культур у 2019-2020 та дохід від його реалізації; проекту організації та розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що відносяться до матеріалів лісовпорядкування, на підставі яких держпідприємством здійснювалась господарська діяльність протягом 2019-2020; статуту на підставі якого діє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть міститися в статистичній, обліковій звітності та установчих документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не прибув. До початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62020150000000677 від 03.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , далі — ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») створено механізм прихованого здавання в оренду під виглядом договорів про спільний обробіток земельних ділянок загальною площею близько 869,5 га, які знаходяться у постійному користуванні держпідприємства. При цьому орендатори використовують зазначені ділянки не за цільовим призначенням.

Зазначений механізм функціонує наступним чином: орендатори земельних ділянок власними силами та засобами здійснюють необхідний комплекс заходів по забезпеченню повного сільськогосподарського циклу вирощування продукції, після чого частину отриманого врожаю з кожного гектара використовуваної землі (в середньому на суму близько 1500 грн/га) у натуральному вигляді фермери надають ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останнє, в свою чергу, отриману продукцію реалізовує за готівкові та безготівкові кошти орендаторам.

Таким чином, вартість використання орендатором земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить в середньому 1500 грн/га. Водночас, окрім ціни за оренду землі, користувачі угідь сплачують особисто т.в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_1 в адміністративній будівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , готівкою 1 тис. грн. з розрахунку за 1 га орендованої земельної ділянки.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть міститися в статистичній, обліковій звітності та установчих документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори про спільну діяльність (договори оренди, договори про спільний обробіток земельних ділянок, інвестиційні договори тощо), що укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання протягом 2019-2020 на врожай 2020-2021;документи, що підтверджують фактично отриманий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай сільськогосподарських культур у 2019-2020 та дохід від його реалізації;проект організації та розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що відносяться до матеріалів лісовпорядкування, на підставі яких держпідприємством здійснювалась господарська діяльність протягом 2019-2020; статуту на підставі якого діє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві: Ротарю Анатолію Миколайовичу, Васильєву Андрію Олександровичу, Коблову Сергію Сергійовичу, Поповичу Сергію Михайловичу, Белзі Анатолію Костянтиновичу, Федоровій Анні Юріївні, Довбашу Сергію Сергійовичу, Твердохлібенку Максиму Віталійовичу, Шупарському Олександру Олександровичу, Матвієнку Сергію Андрійовичу, Соловйовій-Албул Катерині Валеріївні тимчасовий доступ до статистичної, облікової звітності та установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про спільну діяльність (договори оренди, договори про спільний обробіток земельних ділянок, інвестиційні договори тощо), що укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктами господарювання протягом 2019-2020 на врожай 2020-2021; документів, що підтверджують фактично отриманий ДП ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай сільськогосподарських культур у 2019-2020 та дохід від його реалізації; проекту організації та розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, що відносяться до матеріалів лісовпорядкування, на підставі яких держпідприємством здійснювалась господарська діяльність протягом 2019-2020; статуту на підставі якого діє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 23.06.2021 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Темнікова