Вирок № 96485656, 23.04.2021, Василівський районний суд Запорізької області

Справа №328/2196/19

Провадження №1-кп/311/50/2021

23.04.21

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року м. Василівка

Колегія суддів Василівського районного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Задорожка Д.А.

суддів: Нікандрової С.О.

Сидоренко Ю.В.

за участю секретаря судового засідання Осінцевої Л.А.

прокурора Мартиша М.М.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника адвоката Жижа А.О.

захисника адвоката Железняк-Кранг І.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Запоріжжя, українця, громадянина України, освіта середня технічна, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 382 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

28.03.2007 на приватній власності громадянина України ОСОБА_1 засноване приватне підприємство УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» та відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 10.04.2007 присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35064199.

Відповідно до п. 5 рішення № 1 власника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 28.03.2007 повноваження директора залишені за ОСОБА_1 .

Також, згідно з наказом № 1 ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» від 03.04.2007 на посаду директора ПП «УКРПІВДЕНВУПЛЛЯ» призначено ОСОБА_1 , який безперервно перебував на посаді директора на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1.4 Статуту ПП ««УКРПІВДЕНВУПЛЛЯ» (далі - Статут) є юридичною особою, має самостійний баланс, фірмові знаки, емблему, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, розрахунковий та валютний рахунки.

Згідно п.1.5 Статуту приватне підприємство не відповідає за зобов`язанням держави, так само як і держава не відповідає по зобов`язанням підприємства.

Підприємство несе відповідальність по результатах власної господарської діяльності а виконання власних обов`язків перед партнерами по укладеним договорам, перед бюджетом і банками, а також перед трудовим колективом згідно діючого законодавства та дійсного Статуту.

Підприємство несе відповідальність в межах свого статутного капіталу по всіх укладених ним договорах та угодах з партнерами, кредитними установами та іншим.

Згідно п.7.2 Статуту, якщо Власник бере функції Директора на себе, то він постійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси, розпоряджається майном Підприємства, укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банка розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджує штати, видає накази (вказівки, розпорядження), обов`язкові для всіх робітників підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1 був наділений і здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст.18 КК України був службовою особою.

У жовтні 2016 року Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації на користь КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР виділено грошові кошти з державного бюджету для оплати енергоносіїв (КЕКВ 2275) у сумі 2 004 999 гривень. У день надання коштів тендерним комітетом КУ «Молочанська психіатрична лікарня» прийнято рішення про проведення процедури закупівлі за державні кошти кам`яного вугілля

КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в особі головного лікаря ОСОБА_2 , та ПП «Укрпівденвугілля» (код ЄДРПОУ 35064199) в особі директора ОСОБА_1 за результатами проведених відкритих торгів 14.11.2016 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі - Договір), згідно якого ПП «Укрпівденвугілля» зобов`язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам`яне в кількості 700 т.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ.

Згідно п. 4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної.

Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 до 31.12.2016.

Згідно п.6.1. договору, Замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари, з накладних.

Відповідно до п.6.2. договору Замовник має право: у разі невиконання зобов`язань Учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника у строк три робочих дні;

-контролювати поставку товарів, у строки, встановлені договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору.

Відповідно до п.6.3. договору Учасник зобов`язаний забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені договором.

Директор ПП «Укрпівденвугілля», ОСОБА_1 діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме, бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час склав офіційний документ, а саме накладну № 120 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 442,00137 тон на суму 1 104 999,00 грн.

Крім того, директор ПП «Укрпівденвугілля», ОСОБА_1 діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме, бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час склав офіційний документ, а саме, накладну № 121 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 257,99863 тон на загальну суму 644 994,00 грн.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме, бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в кількості 700 тон, 14.11.2016 передав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, накладні № 120 та № 121 від 14.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн.

На виконання усної вказівки головного лікаря КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 14 листопада 2016 року каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля у кількості 700 т. на загальну суму 1 749 993,00 грн. посвідчила та власноручно підписала надані до лікарні директором ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 завідомо неправдиві офіційні документи-накладні № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року.

Надалі, 14 листопада 2016 року головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, ОСОБА_5 , поставив візу «В бух. до сплати на накладних № 120 та №121 від 14 листопада 2016 року.

На підставі вказаних накладних, які мали необхідні реквізити та підтверджували факти, що мають юридичне значення та за формою були правильні, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_5 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_6 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: №344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та №457 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 700 т.

В період часу з 29.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та №457 від 25.11.2016 та перерахувало, відповідно до висновку експерта №20-51 від 31.05.2019, грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля» за договором про закупівлю товарів за державні кошти №45 від 14.11.2016.

Проте, відповідно висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019, встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017 документально підтверджується передача вугілля ПП «Укрпівденвугілля» у власність КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в кількості 380, 66 тон на загальну суму 951 646, 21 грн. (дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок шість грн. 21 коп.)

Крім того, згідно п. 2 висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017, різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн. (сімсот дев`яносто вісім тисяч триста сорок шість грн. 79 коп.)

Тим самим, з 29.11.2016 до 30.11.2016, після отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ІІП «Укрпівденвугілля», ОСОБА_1 заволодів грошовими коштами на суму 798 346,79 грн. та розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав майнову шкоду КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах.

Крім того, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , будучи наділеним і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою та діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством, час склав офіційний документ, а саме, накладну № 120 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 442,00137 тон на суму 1 104 999,00 грн.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в кількості 700 тон, 14.11.2016 видав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, накладну № 120 від 14.11.2016 на зазначену суму.

На виконання усної вказівки головного лікаря КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 14 листопада 2016 року каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля у кількості 442,00137 тон на загальну суму 1 104 999,00 грн., посвідчила та власноручно підписала, надані до лікарні директором ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 завідомо неправдиві офіційні документи - накладну № 120 від 14 листопада 2016 року.

Надалі, 14 листопада 2016 року, головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 поставив візу «В бух. до сплати на накладну № 120 від 14 листопада 2016 року.

На підставі вказаної накладної, яка мала необхідні реквізити та підтверджувала факти, що мають юридичне значення та за формою була правильною, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_7 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_6 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 на загальну суму 1 104 999,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 442,00137 тон.

В період часу з 29.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 на загальну суму 1 104 999,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 442,00137 тон.

Проте, відповідно висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017 документально підтверджується передача вугілля ПП Укрпівденвугілля» у власність КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в кількості 380,66 тон на загальну суму 951 646, 21 грн. (дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок шість грн. 21 коп.)

Крім того, згідно п. 2 висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017, різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля, відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних, складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн. (сімсот дев`яносто вісім тисяч триста сорок шість грн. 79 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , будучи наділеним і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою та діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час, склав офіційний документ, а саме, накладну № 121 від 14 листопада 2016 року, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 257,99863 тон на загальну суму 644 994,00 грн.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в кількості 700 тон, 14.11.2016 видав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, накладну № 121 від 14.11.2016 на загальну суму 644 994,00 грн.

Після складання вищевказаних офіційних документів та внесення в них завідомо неправдивих відомостей, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, а саме, бюджетними коштами в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та з метою особистого збагачення, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в кількості 700 тон, 14.11.2016 видав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 завідомо неправдиві офіційні документи, а саме, накладну № 121 від 14.11.2016 на зазначену суму.

На виконання усної вказівки головного лікаря КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 14 листопада 2016 року каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля у кількості 257,99863 т. на загальну суму 644994,00 грн., посвідчила та власноручно підписала, надані до лікарні директором ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 завідомо неправдиві офіційні документи-накладну № 121 від 14 листопада 2016 року.

Надалі, 14 листопада 2016 року, головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 поставив візу «В бух. до сплати на накладну № 121 від листопада 2016 року.

На підставі вказаної накладної, яка мала необхідні реквізити та підтверджувала факти, що мають юридичне значення та за формою була правильною, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_7 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_6 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжне доручення №457 від 25.11.2016, на загальну суму 644 944,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання з КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 442,00137 тон.

В період часу з 29.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжного доручення №457 від 25.11.2016 на загальну суму 644 994,00 грн., в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 442,00137 тон.

Проте відповідно висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017 документально підтверджується передача вугілля ПП «Укрпівденвугілля» у власність КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в кількості 380,66 тон на загальну суму 951 646, 21 грн. (дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок шість грн. 21 коп.)

Крім того, згідно п. 2 висновку експерта № 20-59 від 27.06.2019 встановлено, що за період з 14.11.2016 до 22.05.2017, різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, укладеного між ПП «Укрпівденвугілля» та КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн. (сімсот дев`яносто вісім тисяч триста сорок шість грн. 79 коп.)

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується, як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, директор ПП «Укрпівденвугілля» ОСОБА_1 , будучи наділеним і здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою та діючи умисно, переслідуючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення, маючи корисливі мотиви та мету, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля, знаходячись у невстановленому слідством місці, та у невстановлений слідством час склав офіційний документ, а саме, накладну без номеру на підставі договору про складське зберігання від 29.11.2016, до якої вніс завідомо неправдиві відомості щодо отримання від КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР до ПП «Укрпівденвугілля» кам`яного вугілля в кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн. та видав головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 завідомо неправдивий офіційний документ, а саме, накладну без номеру від 29.11.2016.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується, як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, 28.03.2007 на приватній власності громадянина України ОСОБА_1 засноване приватне підприємство «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» та відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 10.04.2007 присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35064199.

Відповідно до п. 5 рішення № 1 власника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 28.03.2007 повноваження директора залишені за ОСОБА_1 .

Також, згідно з Наказом № 1 ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» від 03.04.2007 на посаду директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» призначено ОСОБА_1 , який безперервно перебував на посаді директора на момент вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.1.4 Статуту ПП ««УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (далі - Статут), є юридичною особою, має самостійний баланс, фірмові знаки, емблему, круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп та інші штампи, розрахунковий та валютний рахунки.

Згідно п.1.5 Статуту приватне підприємство не відповідає за зобов`язанням держави, так само як і держава не відповідає по зобов`язанням підприємства.

Підприємство несе відповідальність по результатах власної господарської діяльності за виконання власних обов`язків перед партнерами по укладеним договорам, перед бюджетом і банками, а також перед трудовим колективом згідно діючого законодавства та дійсного Статуту.

Підприємство несе відповідальність в межах свого статутного капіталу по всіх укладених ним договорах та угодах з партнерами, кредитними установами та іншим.

Згідно п.7.2 Статуту якщо Власник бере функції Директора на себе, то він самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси, розпоряджається майном Підприємства, укладає угоди, видає доручення, відкриває в установах банка розрахунковий та інші рахунки, користується правом розпоряджатися коштами, затверджує штати, видає накази (вказівки, розпорядження), обов`язкові для всіх робітників підприємства.

Таким чином, ОСОБА_1 був наділений і здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст.18 КК України був службовою особою.

У жовтні 2016 року Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації на користь КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР виділено грошові кошти з державного бюджету для оплати енергоносіїв (КЕКВ 2275) у сумі 2 004 999 гривень. У день надання коштів тендерним комітетом КУ «Молочанська психіатрична лікарня» прийнято рішення про проведення процедури закупівлі за державні кошти кам`яного вугілля.

КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в особі головного лікаря ОСОБА_2 та ПП «Укрпівденвугілля» (код ЄДРПОУ 35064199) в особі директора ОСОБА_1 , за результатами проведених відкритих торгів 14.11.2016 укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 45 (далі - договір), згідно якого, ПП «Укрпівденвугілля» зобов`язалося передати у власність, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам`яне в кількості 700 тон.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ.

Згідно п. 4.3 договору, оплата за товар здійснюється по факту поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару Учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної.

Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 до 31.12.2016.

Згідно п.6.1. договору, Замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари, з накладних.

Відповідно до п.6.2. договору Замовник має право: у разі невиконання зобов`язань Учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника у строк три робочих дні; контролювати поставку товарів, у строки, встановлені договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору.

Відповідно до п.6.3. договору Учасник зобов`язаний забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені договором.

03.04.2017 до Господарського суду Запорізької області з позовною заявою звернулась в.о. головного лікаря, заступник головного лікаря з медичної частини Сіра Л.С. щодо невиконання ПП «Укрпівденвугілля» умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 та щодо зобов`язання вказаного підприємства повернути до установи вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг вартістю 798 346 грн.79 коп.

06.06.2017 рішенням господарського суду Запорізької області (справа № 908/686/17) на підставі позовної заяви КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, було зобов`язано ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг вартістю 798 346 грн.79 коп.

Так, директор ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 , будучи наділеним та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто згідно ч. 3 ст. 18 КК України, будучі службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи про винесене 06.06.2017 рішення господарського суду Запорізької області, яке набрало законної сили (справа № 908/686/17), щодо зобов`язання ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг вартістю 798 346 грн.79 коп., маючи реальну можливість його виконати та знаючи про виконавче провадження з примусового виконання даного рішення суду, відкрите у Дніпровському відділі державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, в порушення ч.2 ст.13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», відповідно до якого судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, не вчинив жодних заходів щодо його виконання, тим самим не виконав рішення суду щодо повернення до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яного АС 6-13 у кількості 319 340 кг вартістю 798 346 грн.79 коп., внаслідок чого вказаному закладу завдано матеріальної шкоди на зазначену суму, тобто ОСОБА_1 , будучі службовою,особою, своїми умисними діями заподіяв істотну шкоду інтересам юридичної особи, а саме КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 382 КК України, а саме, умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинені службовою особою, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичних осіб.

В кримінальному провадженні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР» заявлено цивільний позов про відшкодування ОСОБА_1 матеріальної шкоди, завданої злочином, в розмірі 2 112 967 грн. 40 коп. (т.к.п № 1, а.п. 74-75, т.к.п № 2, а.п.22-23).

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень не визнав та пояснив, що він був керівником ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» з 2007 до 2018 року та з 2007 року працював з бюджетними установами щодо здійснення поставок вугілля, а з 2012 року займався постачанням вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР. В 2016 році у вказаному комунальному закладі відбувся тендер із закупівлі вугілля, переможцем тендеру стало ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ». В цьому ж році, в листопаді місяці, між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» та ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» були укладені договори поставки та складського зберігання вугілля. Вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» постачало до лютого 2017 року, а в березні цього ж року КУ «Молочанська психіатрична лікарня» вугілля вагою 70 тон не було прийняте без пояснення причин. Він намагався врегулювати вказане питання та запропоновано було здійснити поставку вугілля іншої марки, або повернути кошти, однак КУ «Молочанська психіатрична лікарня» відмовилася від вказаних пропозицій. На момент укладення договору складського зберігання (29.11.2016) на складі ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вже була необхідна кількість вугілля для здійснення поставок до КУ «Молочанська психіатрична лікарня». Накладні про передачу вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» та накладну про зберігання вугілля підписувалися ним особисто. Всього до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» поставило 380 тон вугілля марки АС 6-13, після чого лікарня відмовилася від отримання вугілля. На той час вугілля марки АС 6-13 було на складі ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» в обсязі достатньому для виконання умов укладеного договору.

Змінити марку вугілля для здійснення поставок за договором він пропонував як КУ «Молочанська психіатрична лікарня» так і державному виконавцю в межах виконавчого провадження на підставі рішення господарського суду Запорізької області щодо зобов`язання ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13. Крім того, він мав намір завезти вугілля з території, непідконтрольній Україні з в`язку з проведення бойових дій на сході України, однак Кабінетом Міністрів України в березні 2017 року прийнято постанову про заборону перетину лінії розмежування.

Про існування наказу господарського суду Запорізької області щодо зобов`язання ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13 він знав. В межах виконавчого провадження пропонував державному виконавцю провести огляд на складі ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» щодо наявності вугілля. Пропонував КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР повернути кошти за ціною вугілля на момент укладення договору із закладом, однак комунальна установа в особі посадових осіб відмовилася від вказаної пропозиції. ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» укладався в 2018 році договір на поставку вугілля такої ж марки (АС 6-13), однак вказане вугілля імпортоване з РФ, а вугілля, поставки якого мала здійснюватися ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, за умовами договору, мало видобуватися на території України. Вважав, що в його діях відсутній склад інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Цивільний позов не визнав.

Незважаючи на невизнання ОСОБА_1 своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень, його винуватість знайшла своє повне підтвердження в досліджених в ході судового розгляду доказах, зокрема:

- показаннях потерпілої ОСОБА_8 , яка пояснила, що вона з 23 січня 2017 року працює заступником головного лікаря з медичної частини КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та їй відомо, що між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» були укладені договори на поставку (14.11.2016) та зберігання вугілля (29.11.2016). Предметом договору було вугілля марки АС-6-13 в кількості 700 тон. З боку КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР договір підписував колишній головний лікар, ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з боку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», керівник підприємства, ОСОБА_1 . Всього ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» до комунальної установи поставлено 380 660 кг. вугілля, 319 тон вугілля не поставлено. КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР зверталася до господарського суду із позовом до ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ». В подальшому, господарським судом було винесено рішення, яким зобов`язано ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» здійснити поставку вугілля відповідної марки до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, однак підприємством вказане рішення суду не виконане. Про вказані обставини їй відомо зі слів головного бухгалтера КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР Колабіної та кладовщиці ОСОБА_10 . Також, зі слів ОСОБА_10 , їй відомо, що одну машину з вугіллям, яке постачалося до комунальної установи ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», не було прийнято через те, що вугілля було іншої марки, ніж зазначено в договорі. В 2017 року від ОСОБА_1 на адресу КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР надійшли листи з пропозицією врегулювання питання поставки вугілля, однак вказана пропозиція не влаштувала комунальну установу;

- показаннях свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що з 2004 року до 25 січня 2019 року вона працювала на посаді головного бухгалтера КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та їй відомо, що кошторисом установи передбачалися кошти на закупівлю 700 тон вугілля. В результаті оголошеного та проведеного тендеру переможцем виявилося ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», з яким, в подальшому, було укладено договір поставки та складського зберігання вугілля марки АС 6-13. Комунальною установою повністю проведено оплату за умовами договору. ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля було поставлено частково, після чого перестало постачати, всього не здійснено поставку вугілля 319 340 кг. ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повідомляло комунальну установу, що вугілля в повному обсязі неможливо поставити через настання форс мажорних обставин, зокрема, у зв`язку з військовими діями на сході України. В березні 2017 року ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» завезло 1 чи 2 машини з вугіллям, однак КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР воно не було прийняте через невідповідність його виду (марки). Кошти, на придбання вугілля, виділялися з державного бюджету. На час укладення договір з ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» керівником КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР був ОСОБА_9 . Вугілля придбавалося на два опалювальні сезони. Їй, як головному бухгалтеру,подавалися відповідні накладні з підписами сторін, які вона передавала до органів казначейської служби та на підставі яких, в подальшому, відбувалося перерахування коштів;

- показаннях свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона працювала на посаді комірника КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР до 30.01.2019 та їй відомо, що ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» здійснювало поставки вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР. Всього за умовами договору мала відбутися поставка 700 тон вугілля марки АС 6-13. Договір укладено в 2016 році. Крім того, між лікарнею та ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» укладався договір зберігання вугілля. Перший раз вугілля було завезено 14.11.2016. На той час керівником комунального закладу був ОСОБА_9 . Накладні, за якими здійснювалася поставка вугілля, вона підписувала. Відносно неї було кримінальне провадження та їй пред`явлено обвинувачення за підписані накладні. В подальшому, за рішенням суду, її було передано на поруки. Нею було підписано всього 11 накладних на поставку вугілля ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» масою 380 660 кг;

- показаннях свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що з 19.05.2018 він працював на посаді державного виконавця Дніпровського відділу ДВС міста Запоріжжя та в його провадженні знаходилося на виконані виконавче провадження про зобов`язання ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля. Ним, в межах виконавчого провадження, особисто направлялася вимога про виконання рішення суду на адресу ОСОБА_12 , як керівника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», за місцем мешкання, зазначеним в ЄДРПОУ. Заходи щодо виконання рішення суду вживав за місцем знаходження ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», як юридичної особи. В межах виконавчого провадження ним виписували штрафи в розмірі 5 100 грн. та 10 200 грн. за невиконання рішення суду. До нього особисто ОСОБА_12 з`являвся один раз, надавав пояснення та документи, пізніше з`являвся представник. ОСОБА_12 звертався до нього з листом про зміну предмету виконання рішення суду, з повернення вугілля на грошові кошти. В подальшому, виконавче провадження закривалося ним у зв`язку з неможливістю виконання рішення суду;

- протоколу засідання комітету з конкурсних торгів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР від 10 серпня 2016 року, яким вирішено внести зміни до річного плану закупівель на 2016 рік (т.к.п. № 1, а.п. 217);

- річного плану закупівель КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на 2016 рік, згідно якого планувалося здійснити закупівлю вугілля кам`яного марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон (т.к.п. № 1, а.п. 218);

- протоколу № 1 від 30.09.2016 засідання тендерного комітету КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР щодо організації проведення закупівлі вугілля кам`яного марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон, згідно якого, відповідальним за проведення закупівлі призначено ОСОБА_13 ; затверджено критерії оцінки пропозицій; доручено підготувати тендерну документацію та проект договору (т.к.п. № 1, а.п. 219-220);

- протоколу № 2 від 30.09.2016 засідання тендерного комітету КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР щодо організації проведення закупівлі вугілля кам`яного марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон, згідно якого, затверджено тендерну документацію; доручено відповідальним особам розмістити оголошення про торги та тендерну документацію на електронному майданчику (т.к.п. № 1, а.п. 221);

- тендерною документацією, на закупівлю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яного марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон, де, серед іншого, міститься оголошення про проведення відкритих торгів, перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, технічне завдання, критерії та методика оцінки тендерних пропозицій, проект договору про закупівлю товарів за державні кошти (т.к.п. № 1, а.п. 222-246);

- протоколу № 3 розгляду тендерних пропозицій, яким визначено, що переможцем тендеру із закупівлі вугілля визначено ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» із запропонованою ціною 1 749 993 грн. (т.к.п. № 1, а.п. 247-248);

- повідомлення про намір укласти договір, згідно якого КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР підтверджено намір укласти з ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» договір на поставку вугілля кам`яного марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон, з ціною пропозиції 1 749 993 грн., строк поставки товару з 14.11.2016 до 31.12.2016, місце поставки визначено за адресою замовника: АДРЕСА_3 (т.к.п. № 1, а.п. 249);

- звіту від 14.11.2016 про результати проведення процедури закупівлі, за яким визначено замовника закупівлі (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР); назва предмету закупівлі та кількість (вугілля кам`яне марки АС 6-13 (або еквівалент) вагою 700 тон); місце поставки (місто Молочанськ, вулиця Широка, 5); строк поставки з 14.11.2016 до 31.12.2016; дата оприлюднення оголошення – 11.10.2016; кількість учасників; дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір – 02.11.2016; дата укладення договору про закупівлю – 14.11.2016; найменування учасника, з яким укладено договір - ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», його місцезнаходження: місто Запоріжжя, вулиця Товариська, 49А; сума, визначена у договорі про закупівлю – 1 749 993 грн. (т.к.п. № 1, а.п. 250);

- довідкою від 03.11.2016 про відсутність заборгованості ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» з податків, зборів, платежів (т.к.п. № 3, а.п. 1);

- інформаційною довідкою з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення від 06.10.2016, згідно якої інформація по ОСОБА_1 в даному реєстрі відсутня (т.к.п. № 3, а.п. 2);

- довідкою МВС, згідно якої, станом на 31.10.2016 ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. Довідка надана для оформлення участі в процедурі державних закупівель (т.к.п. № 3, а.п. 3);

- договору № 45 від 14 листопада 2016 року про закупівлю товарів за державні кошти (надалі за текстом – Договір № 45), за умовами якого, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», в особі директора ОСОБА_1 , з однієї сторони, і КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в особі головного лікаря ОСОБА_2 , уклали договір за яким ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» зобов`язувалося у 2016 році передати КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР товар: код 05.10.1 (09111000-0) вугілля кам`яне (вугілля та паливо на вугільній основі) – 700 тон, згідно специфікації, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР зобов`язалося прийняти товар та оплатити його, на умовах визначених договором. Сторонами погоджено: ціну договору – 1 749 993 грн.; порядок здійснення оплати; строк постачання вугілля – з 14.11.2016 до 31.12.2016; права та обов`язки сторін, відповідальність, обставини непереборної сили, вирішення спорів та ін.; строк дії договору – до 31.12.2016 (т.к.п. № 3, а.п. 4-6);

- додатку до Договору № 45, яким є Специфікація, з визначеним найменуванням товару, одиницею виміру, кількістю та ін. (т.к.п. № 3, а.п. 7);

- накладною № 120 від 14 листопада 2016 року, за якою ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» відпущено а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР отримано за Договором №45 вугілля кам`яне вагою 442,00137 тон на суму 1 104 999 грн. 00 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 8);

- накладною № 121 від 14 листопада 2016 року, за якою ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» відпущено а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР отримано за Договором №45 вугілля кам`яне вагою 257,99863 тон на суму 644 994 грн. 00 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 9);

- платіжним дорученням № 330 від 25 листопада 2016 року, яким КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР перераховано ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» на рахунок в ПАТ «Діамантбанк» 1 019 732 грн. 61 коп. за поставлене вугілля (накладна від 14.11.2016 № 120) (т.к.п. № 3, а.п. 10);

- платіжним дорученням № 344 від 21 листопада 2016 року, яким КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР перераховано ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» на рахунок в ПАТ «Діамантбанк» 85 266 грн. 39 коп. за поставлене вугілля (накладна від 14.11.2016 № 120) (т.к.п. № 3, а.п. 11);

- платіжним дорученням № 457 від 25 листопада 2016 року, яким КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР перераховано на рахунок в ПАТ «Діамантбанк» ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» 644 994 грн. 00 коп. за поставлене вугілля (накладна від 14.11.2016 № 120) (т.к.п. № 3, а.п. 12);

- договором складського зберігання від 29.11.2016 за умовами якого, КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, як поклажодавець, передав, а ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», в особі директора ОСОБА_1 , як зберігач, прийняв вугілля кам`яне АС 6-13 вагою 700 тон, загальною вартістю 1 749 993 грн., на зберігання строком з 29.11.2016 до 01.04.2017 (т.к.п. № 3, а.п. 13-14);

- накладною від 29.11.2016, за якою ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», в особі директора ОСОБА_1 , прийняло на зберігання за договором складського зберігання вугілля АС 6-13 в кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993 грн. (т.к.п. № 3, а.п. 13-14);

- накладною від 30.11.2016, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 38, 290 тон на суму 95 724 грн. 62 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 17);

- накладною від 13.12.2016, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 32, 910 тон на суму 82 274 грн. 67 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 18);

- накладною від 16.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 79, 300 тон на суму 198 249 грн. 21 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 19);

- накладною від 18.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 39, 800 тон на суму 99 499 грн. 60 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 20);

- накладною від 20.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 40, 300 тон на суму 100 749 грн. 60 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 21);

- накладною від 25.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 59, 120 тон на суму 147 799 грн. 41 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 22);

- накладною від 26.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 9, 300 тон на суму 23 249 грн. 91 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 23);

- накладною від 31.01.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 18, 5 тон на суму 46 249 грн. 82 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 24);

- накладною від 03.03.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 26, 520 тон на суму 66 299 грн. 73 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 25);

- накладною від 07.03.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 19, 220 тон на суму 48 049 грн. 81 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 26);

- накладною від 09.03.2017, згідно якої, ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором зберігання від 29.11.2016 відпущено, а КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, через відповідальну особу ОСОБА_4 , прийнято вугілля АС 6-13 в кількості 17, 400 тон на суму 43 499 грн. 83 коп. (т.к.п. № 3, а.п. 27);

- карткою із зразками підписів і відбитка печатки від 24.11.2016, яким визначено підпис керівника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 та зразок відбитка печатки підприємства в ПАТ «Діамантбанк» (т.к.п. № 3, а.п. 31);

- випискою по рахунку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» в ПАТ «Діамантбанк» за період з 01.11.2016 до 04.11.2019, якою підтверджено перерахування грошових коштів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на рахунок ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», відкритий в ПАТ «Діамантбанк» за платіжним дорученням № 330 від 25 листопада 2016 року, на суму 1 019 732 грн. 61 коп., платіжним дорученням № 344 від 21 листопада 2016 року на суму 85 266 грн. 39 коп., платіжним дорученням № 457 від 25 листопада на суму 644 994 грн. (т.к.п. № 3, а.п. 32-41);

- заявою директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 24.11.2016 на відкриття поточного рахунку в ПАТ «Діамантбанк» (т.к.п. № 3, а.п. 44);

- заявою директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 06.08.2014 на відкриття поточного рахунку в ПАТ «Діамантбанк» (т.к.п. № 3, а.п. 45);

- договором банківського рахунку № 14-08-06-002721 від 06.08.2014 між ПАТ «Діамантбанк» та ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 3, а.п. 46-49), з додатковою угодою № 1 (т.к.п. № 3, а.п. 50-51);

- випискою з ЄДРПОУ по ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 3, а.п. 52-53);

- рішенням № 1 від 28.03.2007 власника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», ОСОБА_1 , про створення ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 3, а.п. 54);

- наказу № 1 від 03.04.2007 власника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», ОСОБА_1 , про призначення на посаду директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 (т.к.п. № 3, а.п. 55);

- статуту ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 3, а.п. 60-68);

- довідкою Токмацького управління ДКС України Запорізької області про зарахування грошових коштів з рахунків КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на рахунки ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» на загальну суму 1 749 993 грн., а саме: 23.11.2016 – 85 266 грн. 39 коп.; 29.11.2016 – 1 019 732 грн. 61 коп.; 30.11.2016 – 644 994 грн. (т.к.п. № 3, а.п. 71-72);

- висновку судової економічної експертизи № 20-51 від 31.05.2019, згідно якого, документально підтверджується перерахування грошових коштів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР за вугілля на рахунок ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, у період з 14.11.2016 до 31.12.2016, у загальній сумі 1 749 993 грн. 00 коп. Документально підтверджується перерахування грошових коштів від КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР на рахунок ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», відкритий у ПАТ «Діамантбанк» сумі 1 749 993 грн. у якості оплати за договором про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016 (т.к.п. № 3, а.п. 78-84);

- висновку судової економічної експертизи № 20-59 від 27.06.2019, згідно якого, за період з 14.11.2016 до 22.05.2017 документально підтверджується передача вугілля ПП „Укрпівденвугілля” у власність КУ „Молочанська психіатрична лікарня” ЗОР, згідно накладних № б/н від 30.11.2016, № б/н від 13.12.2016, № б/н від 16.01.2017, № б/н від 18.01.2017, № б/н від 20.01.2017, № б/н від 25.01.2017, № б/н від 26.01.2017, № б/н від 31.01.2017, № б/н від 03.03.2017, № б/н від 07.03.2017, № б/н від 09.03.2017 до договору зберігання б/н від 29.11.2016, в кількості 380,66 тон на загальну суму 951 646,21 грн.

(дев`ятсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок шість грн. 21 коп.) За період з 14.11.2016 до 22.05.2017 різниця між кількістю та сумою зазначеного вугілля, відповідно до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 45 від 14.11.2016, укладеного між ПП „Укрпівденвугілля” та КУ „Молочанська психіатрична лікарня” ЗОР та кількістю, сумою зазначеного вугілля у накладних № б/н від 30.11.2016, № б/н від 13.12.2016, № б/н від 16.01.2017, № б/н від 18.01.2017, № б/н від 20.01.2017, № б/н від 25.01.2017,

№ б/н від 26.01.2017, № б/н від 31.01.2017, № б/н від 03.03.2017, № б/н від 07.03.2017, № б/н від 09.03.2017 до договору складського зберігання б/н від 29.11.2016, укладеного між ПП „Укрпівденвугілля” та КУ „Молочанська психіатрична лікарня” ЗОР складає 319,340 тон в сумі 798 346,79 грн. (сімсот дев`яносто вісім тисяч триста сорок шість грн. 79 коп.) (т.к.п. № 3, а.п. 87-93);

- ухвали Токмацького районного суду Запорізької області від 15 листопада 2017 року у справі № 328/1743/17 (провадження 1-кп/328/231/17), винесеної за результатами розгляду кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за якою ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку з передачею на поруки трудовому колективу, а кримінальне провадження закрите. За ухвалою суду, ОСОБА_4 обвинувачувалася в наступному.

ОСОБА_4 , будучи каштеляном КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, 14 листопада 2016 року, перебуваючи у службовому кабінеті головного лікаря КУ Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР за адресою: вул. Широка, 5, м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області, діючи умисно, достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля, здійснила підроблення офіційних документів, а саме посвідчила та власноручно підписала накладні № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року, надані до лікарні ПП «Укрпівденвугілля», відповідно до яких постачальник надав, а лікарня прийняла кам`яне вугілля у кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн.

В подальшому, 14 листопада 2016 року каштелян КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_4 після підписання, надала зазначені накладні № 120 та № 121 від 14.11.2016 головному лікарю лікарні ОСОБА_2 .

На підставі вказаних накладних, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_2 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_6 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн. в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 700 тон.

В період часу з 23.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: №344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

Згідно з висновком приватної аудиторської фірми «Линара-аудит» № 49/11.1 судово-економічної експертизи від 30.05.2017 документально підтверджується фактичне постачання ПП «Укрпівденвугілля» кам`яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР у розмірі 380,660 тон на загальну вартість 951 646,19 грн. Сума та кількість фактично поставленого ПП «Укрпівденвугілля» кам`яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, менша ніж сума та кількість кам`яного вугілля оплаченого установою на 319,34 тон або в вартісному виразі 798 346,81 грн.

Дії ОСОБА_4 були кваліфіковані за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, і який надає права та звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою (т.к.п. № 3, а.п. 99-101, 95,96-98);

-постановою від 29 вересня 2017 року, про закриття кримінального провадження, винесеної прокурором Токмацької місцевої прокуратури Дяченком М.М. в кримінальному провадженні № 12017080350000265, внесеного до ЄРДР 02 березня 2017 року.

Згідно постанови, під час досудового розслідування встановлено наступне.

Комунальна установа «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради (надалі КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) внесене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 02005220.

Відповідно по п. 4.1. Статуту, КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах банків згідно з чинним законодавством, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи та бланки з власними реквізитами.

Згідно п. 5.2. Статуту, майно лікарні є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області і закріплюється за нею на праві оперативного управління.

Відповідно до п. 8.1. Статуту, управління лікарнею здійснює головний лікар.

Згідно п. 8.3. Статуту, головний лікар самостійно вирішує питання діяльності лікарні.

Відповідно до п. 8.4. Статуту та посадової інструкції головний лікар лікарні: без доручення діє від імені лікарні, представляє її інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з юридичними та фізичними особами, укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків рахунки; керує діяльністю лікарні та несе повну відповідальність за її стан та діяльність; здійснює прийом та звільнення працівників лікарні; видає накази в межах своєї компетенції, які є обов`язкові для всіх працівників лікарні; розподіляє обов`язки між своїми заступниками, затверджує положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників; несе персональну відповідальність за виконання покладених на лікарню завдань та дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством України; розпоряджається коштами та іншими цінностями відповідно до чинного законодавства та цього статуту.

Відповідно до наказу начальника Управління охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_14 № 06-0 від 13.01.2005, головним лікарем КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР призначено ОСОБА_2 .

Таким чином, ОСОБА_5 , відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями.

У жовтні 2016 року Департаментом охорони здоров`я Запорізької обласної державної адміністрації на користь КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР виділено грошові кошти з державного бюджету для оплати енергоносіїв (КЕКВ 2275) у сумі 2 004 999 гривень. У день надання коштів тендерним комітетом КУ «Молочанська психіатрична лікарня» прийнято тішення про проведення процедури закупівлі за державні кошти кам`яного вугілля. 14.11.2016 між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, в особі головного лікаря ОСОБА_7 , та ПП «Укрпівденвугілля» (ЄДРПОУ 064199), в особі директора ОСОБА_1 , за результатами проведених відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти 45, згідно якого ПП «Укрпівденвугілля» зобов`язалося передати у власність, КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР прийняти та оплатити вугілля кам`яне в кількості 700 тон.

Відповідно до п.3.1. договору, ціна вказаного договору становить 1 749 993,00 грн., без ПДВ. Згідно п.4.3 договору, оплата за товар здійснюється за фактом поставки безготівковим розрахунком. Замовник (КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР) здійснює оплату товару учаснику (ПП «Укрпівденвугілля») на підставі наданого рахунка та накладної. Відповідно до п.5.1. договору, строк постачання товарів: з 14.11.2016 до 31.12.2016. Згідно п. 6.11. договору, замовник зобов`язаний: своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари; приймати поставлені товари, з накладних. Відповідно до п.6.2. договору Замовник має право: у разі невиконання зобов`язань учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника у строк три робочих дні; контролювати поставку товарів, у строки, встановлені договором; повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пунктах 4.2. і 4.3. договору. Відповідно до п.6.3. договору, учасник зобов`язаний: забезпечити поставку товарів, у строки, встановлені договором.

Проте, 14 листопада 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, головний лікар КУ Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті на території вказаної лікарні за адресою: Запорізька обл., Токмацький р-н., м. Молочанськ, вул. Широка, 5, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив розтрату на користь третьої особи грошових коштів, що були у його законному віданні, та стосовно яких він здійснював повноваження щодо управління та розпорядження, а саме, ОСОБА_2 , достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля, надав усну вказівку підпорядкованому працівнику лікарні, каштеляну ОСОБА_4 , прийняти кам`яне вугілля у кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн., шляхом підписання накладних № 120 та № 121 від І4 листопада 2016 року, наданих до лікарні приватним підприємством « Укрпівденвугілля».

Продовжуючи свій злочинний намір, 14 листопада 2016 року головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_5 отримав від ПП «Укрпівденвугілля» рахунки № 44 та № 45 від 14.11.2016, накладні № 120 та № 121 від 14.11.2016 на загальну суму 1 749 993,00 грн. за постачання кам`яного вугілля та 14.11.2016 власноручно поставив візу «В бух. до сплати», підписав та передав вказані документи для виконання головному бухгалтеру КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_6 , якій не було відомо про злочинний умисел ОСОБА_2 .

В подальшому, на виконання вказівки головного лікаря ОСОБА_2 , головний бухгалтер лікарні ОСОБА_6 сформувала та надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області платіжні доручення: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 на загальну суму 1 749 993 грн. в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 700 тон.

В період часу з 23.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних доручень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

Згідно висновку приватної аудиторської фірми «Линара-аудит» № 49/11.1 судово-економічної експертизи від 30.05.2017, документально підтверджується фактичне постачання ПП «Укрпівденвугілля» кам`яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР у розмірі 380,660 т. на загальну вартість 951 646,19 грн. Також, дослідженням встановлено, що сума та кількість фактично доставленого ПП «Укрпівденвугілля» кам`яного вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, менша ніж сума та кількість кам`яного вугілля, оплаченого установою, на 319,34 т. або в вартісному виразі - 798 346,81 грн.

Враховуючи викладене, головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_5 , будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, здійснив розтрату на користь ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів, що були у його законному віданні, та стосовно яких він здійснював повноваження щодо управління та розпорядження, у сумі 798 346,81 грн., що згідно положень примітки 4 до статті 185 КК України є особливо великим розміром.

Вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що 14 листопада 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, головний лікар Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті на території вказаної лікарні за адресою: Запорізька область, Токмацький район, м. Молочанськ, вул. Широка, 5, будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, достовірно знаючи, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні кам`яне вугілля, надав усні вказівки підпорядкованому працівнику лікарні, каштелян ОСОБА_4 підписати накладні № 120 та № 121 від 14. листопада 2016 року, наданих до лікарні ПП «Укрпівденвугілля», в яких зазначались недостовірні відомості про прийняття лікарнею кам`яного вугілля у кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн., після чого ОСОБА_2 отримав від ПП «Укрпівденвугілля» підписані накладні № 120 та № 121 від 14.11.2016, які є офіційними документами, та в яких містилися вищевказані недостовірні дані, та 14.11.2016 власноручно поставив візу «В бух. до сплати», тим самим вніс недостовірні відомості про отримання КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля від ПП «Укрпівденвугілля» у кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір, 14 листопада 2016 року головний лікар КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_2 на сформованих за його вказівками головним бухгалтером комунальної установи ОСОБА_6 платіжних дорученнях № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016, які є офіційними документами, на загальну суму 1 749 993,00 грн. в якості оплати ПП «Укрпівденвугілля» грошових коштів за постачання до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля у кількості 700 тон за договором про закупівлю товарів за державні кошти від 14.11.2016 № 45, на підставі накладних № 120 та № 121 від 14 листопада 2016 року, поставив власний підпис, тим самим вніс неправдиві відомості про отримання КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля від ПП «Укрпівденвугілля» у кількості 700 тон на загальну суму 1 749 993,00 грн.

У подальшому, головний бухгалтер КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_6 надала до сплати в Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області вказані платіжні доручення для проведення оплати.

В період часу з 23.11.2016 до 30.11.2016 Токмацьке управління державної казначейської служби України Запорізької області здійснило оплату платіжних учень: № 344 від 21.11.2016, № 330 від 25.11.2016 та № 457 від 25.11.2016 та перерахувало грошові кошти у сумі 1 749 993,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Діамантбанк» для обслуговування ПП «Укрпівденвугілля».

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_2 державі, в особі КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, завдано збитків на загальну суму 798 346,81 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Вказані дії ОСОБА_2 кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 КК України, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.

Вказаною постановою кримінальне провадження за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, закрите у зв`язку зі смертю підозрюваного (т.к.п. № 3, а.п. 103-112);

-матеріалами реєстраційної справи ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», яким, серед іншого, підтверджено перебування ОСОБА_1 на посаді керівника підприємства у період інкримінованих кримінальних правопорушень (т.к.п. № 3, а.п. 114-249);

-матеріалами виконавчого провадження № 55355483, яке здійснювалося Дніпровським відділом ДВС міста Запоріжжя ГТУЮ у Запорізькій області на виконання судового наказу Господарського суду Запорізької області № 908/686/17 від 03.10.2017, про зобов`язання ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг, вартістю 798 346 грн. 79 коп. У вказаному виконавчому провадженні містилися: наказ Господарського суду Запорізької області у справі № 908/686/17 від 03.10.2017, яким зобов`язано ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» повернути КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг, вартістю 798 346 грн. 79 коп. (т.к.п. № 4, а.п. 107); заяву КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР про відкриття виконавчого провадження (т.к.п. № 4, а.п. 100-101); постанову державного виконавця Бережного О.Р. від 12.12.2017 про відкриття виконавчого провадження (т.к.п. № 4, а.п. 99, 96-97); акти державного виконавця від 22.12.2017 та 03.01.2019 про відсутність боржника за адресою, зазначеною у виконавчому документі (т.к.п. № 4, а.п. 94,93); виклик керівника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» до державного виконавця (т.к.п. № 4, а.п. 91,78, 69-70); відмітки про неможливість повідомлення ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 4, а.п. 80,81,82,83); лист від 26.03.2017 ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», за підписом ОСОБА_1 , на адресу КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР про неможливість виконання умов Договору № 45 в зв`язку з настанням форс-мажорних обставин та запропоновано змінити умови договору, зокрема, строк виконання та/або марку вугілля; розірвати Договір 45 та припинити зобов`язання сторін шляхом укладання додаткової угоди внаслідок наявності форс-мажорних обставин (т.к.п. № 4, а.п. 67-68); повідомлення від 21.03.2017 ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», за підписом ОСОБА_1 , на адресу КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР про неможливість виконання умов Договору № 45 в зв`язку з настанням форс-мажорних обставин та запропоновано змінити умови договору, зокрема, строк виконання (т.к.п. № 4, а.п. 65-66); лист Запорізької торгово-промислової палати від 06.06.2018 на адресу ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» про роз`яснення норм законодавства, зокрема, змісту Постанови КМУ № 99 від 01.03.2017 та Указу Президента України № 62/2017 від 15.03.2017 (т.к.п. № 4, а.п. 64); заяву директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 07.06.2018 про закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених п. 9 ст. 37 ЗУ «Про виконавче провадження» - встановлену законом заборону щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, якщо в нього відсутнє інше майно чи кошти, на які можливо звернути стягнення (т.к.п. № 4, а.п. 62-63); постанови державного виконавця від 26.07.2018 про стягнення з ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» виконавчого збору, витрат виконавчого провадження (т.к.п. № 4, а.п. 58,60); вимогу державного виконавця на адресу ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 4, а.п. 56,57); акт державного виконавця від 27.07.2018 про відсутність боржника за адресою, зазначеною у виконавчому документі (т.к.п. № 4, а.п. 55); вимогу державного виконавця на адресу ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 4, а.п. 53,54); заяву директора ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 від 27.07.2018 на адресу виконавчої служби з проханням звернутися до суду із поданням про заміну способу або порядку виконання наказу № 908/686/17 та відповідь на заяву (т.к.п. № 4, а.п. 50-51, 48-49); заяву представника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» від 09.08.2018 на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження (т.к.п. № 4, а.п. 41,42); вимогу державного виконавця на адресу ОСОБА_1 , як керівника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» (т.к.п. № 4, а.п. 37); постанова державного виконавця від 03.09.2018 про накладення штрафу в розмірі 5 100 грн. на ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», як боржника (т.к.п. № 4, а.п. 35); платіжне доручення № 196 від 13.09.2018 про сплату ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» 5 100 грн. штрафу (т.к.п. № 4, а.п. 23); платіжне доручення № 195 від 13.09.2018 про сплату ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» 402 грн. 05 коп. витрат на проведення виконавчих дій (т.к.п. № 4, а.п. 21); платіжне доручення № 194 від 13.09.2018 про сплату ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» 12 800 грн. виконавчого збору (т.к.п. № 4, а.п. 19); постанова державного виконавця від 06.10.2018 про накладення штрафу в розмірі 10 200 грн. на ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», як боржника (т.к.п. № 4, а.п. 17); постанову державного виконавця від 24.10.2018 про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з невиконанням боржником рішення господарського суду (т.к.п. № 4, а.п. 15); повідомлення державного виконавця від 25.10.2018 на адресу Дніпровського ВП ГУНП у Запорізькій області про вирішення питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності керівника ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ст.. 382 КК України (т.к.п. № 4, а.п. 10-12);

-листа КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради від 29.08.2019, згідно якого закладом повідомлено, що ним з ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» укладено договори про постачання вугілля кам`яного: договір № 56 від 24.10.2016 на закупівлю вугілля кам`яного марки АС(6-13) 28 т., марки ДГ(13-100) 5 т., договір № 67 від 19.12.2016 на закупівлю вугілля кам`яного марки АС(6-13) 75 т., марки ДГ(13-100) 30 т., договір № 36 від 20.06.2017 на закупівлю вугілля кам`яного марки АС(6-13) 110 т., марки ДГ(13-100) 40 т., договір № 32 від 25.06.2018 на закупівлю вугілля кам`яного марки АС(6-13) 100 т., марки ДГ(13-100) 35 т. ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» виконало умови договорів про закупівлю товарів за державні кошти в повному обсязі, вугілля до установи постачалося належним чином та вчасно. Виплати за постачання вугілля були здійснені в повному обсязі (т.к.п. № 4, а.п. 117);

-договору № 56 від 24.10.2016 на закупівлю КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради у ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля кам`яного марки АС(6-13) 28 т., марки ДГ(13-100) 5 т., який з боку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» підписано ОСОБА_1 (т.к.п. № 4, а.п. 118-119), накладної від 24.10.2016 про поставку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» марки АС(6-13) 28 т., марки ДГ(13-100) 5 т. (т.к.п. № 4, а.п. 120);

-договору від 19.12.2016 на закупівлю КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради у ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля кам`яного марки АС(6-13) 75 т., марки ДГ(13-100) 30 т., який з боку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» підписано ОСОБА_1 (т.к.п. № 4, а.п. 121-122), накладної від 19.12.2016 про поставку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» марки АС(6-13) 75 т., марки ДГ(13-100) 30 т. (т.к.п. № 4, а.п. 123);

-договору від 20.06.2017 на закупівлю КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради у ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля кам`яного марки АС(6-13) 110 т., марки ДГ(13-100) 40 т., який з боку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» підписано ОСОБА_1 (т.к.п. № 4, а.п. 124-125), накладних від 26.06.2017 та 27.07.2017 про поставку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» марки АС(6-13) 28,3253 та 81,6747 відповідно 40 т. та марки ДГ(13-100) 40 т. (т.к.п. № 4, а.п. 126,127);

-договору від 25.06.2018 на закупівлю КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради у ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля кам`яного марки АС(6-13) 100 т., марки ДГ(13-100) 35 т., який з боку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» підписано ОСОБА_1 (т.к.п. № 4, а.п. 128-129, 130), накладних від 01.08.2018 та 123.09.2018 про поставку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» марки ДГ(13-100) 10 т. та 22,727 відповідно, а також накладної від 17.10.2018 про поставку ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вугілля марки АС(6-13) 82,644 т. (т.к.п. № 4, а.п. 131,132,133).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що з досліджених в судовому засіданні доказів, за встановленого вище формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, встановлено, що обвинувачений ОСОБА_1 вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення.

Суд критично ставиться до пояснень ОСОБА_1 про відсутність в його діях складу кримінальних правопорушень, виходячи з наступного.

Зокрема, обвинувачений посилався на неможливість виконання взятих ним, як керівником ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», цивільно-правових зобов`язань за договором № 45 від 14.11.2016 про закупівлю товарів за державні кошти з тих чи інших підстав.

Колегія суддів критично відноситься до вказаних посилань, виходячи з наступного.

З досліджених доказів встановлено, що після укладення вказаного договору, між КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР та ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», в особі директора ОСОБА_1 29.11.2016 укладено договір складського зберігання, за умовами якого, КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, як поклажодавець, передав, а ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ», в особі директора ОСОБА_1 , як зберігач, прийняв вугілля кам`яне АС 6-13 вагою 700 тон, загальною вартістю 1 749 993 грн., на зберігання строком з 29.11.2016 до 01.04.2017 (т.к.п. № 3, а.п. 13-14).

При цьому, судом встановлено, що ПП «Укрпівденвугілля» фактично не здійснило постачання та не передало у власність лікарні КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яне вугілля в обумовленій в договорі кількості, а, навпаки, ОСОБА_1 , було складено офіційні документи, а саме, накладну № 120 від 14 листопада 2016 року та накладну № 121 від 14 листопада 2016 року, до якої він вніс завідомо неправдиві відомості щодо передачі ПП «Укрпівденвугілля» до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР кам`яного вугілля в кількості 442,00137 тон на суму 1 104 999,00 грн. та в кількості 257,99863 тон на загальну суму 644 994,00 грн. відповідно.

Укладення ОСОБА_1 договору складського зберігання, за наявності обставин, вказаних вище, на думку колегії суддів, свідчить про наміри обвинуваченого приховати умисне невиконання умов договору, а отже, про злочинність дій обвинуваченого, спрямовану на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання ним, як службовою особою, своїм службовим становищем.

Посилання обвинуваченого на неможливість виконання умов договору в частині здійснення поставки кам`яного вугілля у зв`язку з настанням форс-мажорних обставин є неспроможними, оскільки за умовами договору №45 від 14.11.2016, строк постачання товарів визначено до 31 грудня 2016 року, при цьому, ні змін ні доповнень до вказаного договору сторонами у визначеному законодавством порядку не вносилося, а форс-мажорні обставини, пов`язані зі збройним конфліктом на сході України, на думку ОСОБА_1 , настали вже після вказаного терміну. Одночасно з цим, під час допиту ОСОБА_1 пояснив, що на момент укладення договору складського зберігання (29.11.2016) на складі ПП «УКРПІВДЕНВУГІЛЛЯ» вже була необхідна кількість вугілля для здійснення поставок до КУ «Молочанська психіатрична лікарня».

Спроможність ОСОБА_1 , як керівника підприємства, виконати умови договору на поставку вугілля до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР, визначається дослідженими доказами, якими підтверджено постачання ПП «Укрпівденвугілля» до КЗ «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради вугілля кам`яного, в тому числі, марки АС(6-13) протягом 2016-2018 років, тобто вже після фактичної неможливості (за поясненнями ОСОБА_1 ) його поставки.

Вжиття обвинуваченим ОСОБА_1 заходів спрямованих на зміну умов договору № 45 від 14.11.2016 шляхом перерахування грошових коштів КУ «Молочанська психіатрична лікарня» за недопоставлене вугілля чи зміну способу виконання рішення суду, колегія суддів розцінює як можливість досудового врегулювання спору (в першому випадку) та реалізацію ним своїх прав як боржника в ході виконавчого провадження (в другому випадку) та не свідчить про відсутність в діях останнього складу інкримінованих кримінальних правопорушень.

Суд зазначає, що обвинуваченим не заперечувався факт складення ним завідомо підроблених документів у вигляді накладних №№ 120 та 121 від 14.11.2016 та накладної без номеру на підставі договору про складське зберігання від 29.11.2016, до яких ним внесено завідомо неправдиві відомості, які, в подальшому ним надавалися до КУ «Молочанська психіатрична лікарня» та головному лікарю КУ «Молочанська психіатрична лікарня» ЗОР ОСОБА_3 відповідно.

Оцінюючи показання обвинуваченого ОСОБА_1 суд вважає, що вони є недостовірними та повністю спростованими показаннями допитаних в судовому засіданні потерпілої, свідків та дослідженими письмовими доказами та на кваліфікацію його дій не впливають. Невизнання обвинуваченим своєї вини суд розцінює, як спосіб його захисту та намагання уникнути відповідальності за злочини.

Знаходячи обвинувачення доведеним, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень доведена в повному обсязі та кваліфікує його дії за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах; за ч.2 ст. 366 КК України, як складання, внесення до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки; за ч.3 ст. 382 КК України, як умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинені службовою особою, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичних осіб.

При призначенні обвинуваченому покарання, суд враховує характер та ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, особу обвинуваченого, обставини, які пом`якшують та обтяжують його покарання.

Колегія суддів враховує, що обвинувачений ОСОБА_1 раніше не судимий, до кримінальної відповідності не притягувався, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває та не лікувався, вчинив особливо тяжкий злочин проти власності за який передбачене покарання лише у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також декілька нетяжких злочинів у сфері службової діяльності та тяжкий злочин проти правосуддя за який передбачене покарання лише у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що свідчить про злочинну корисну спрямованість умислу обвинуваченого та його підвищену суспільну небезпеку.

Колегія суддів додатково зазначає, що реальних та дієвих заходів до відшкодування завданої потерпілому внаслідок вчинення кримінальних правопорушень шкоди, ОСОБА_1 не вжив, обставин, які б свідчили про щире каяття у вчиненому судом не встановлено.

З огляду на викладене, суд вважає, що мета покарання, визначена ч.2 ст. 52 КК України, буде досягнута лише при призначенні обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, колегія суддів вважає необхідним призначити обвинуваченому ОСОБА_1 додаткові покарання, передбачені санкціями відповідних статей Кримінального кодексу України, у виді конфіскації усього майна, належного обвинуваченому, позбавлення права займатися комерційною діяльністю та штрафу.

Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання, судом не встановлено.

Щодо цивільного позову.

Потерпілим заявлено цивільний позов, який обґрунтовано наступним.

29.11.2016 між Комунальною установою «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради та приватним підприємством «Укрпівденвугілля» укладено договір складського зберігання (далі - Договір).

Пунктом 1.1. Договору передбачено, що поклажодавець передає, а зберігач приймає та зобов`язується зберігати майно яке придбане за кошти держаного бюджету.

Згідно розділу 2 Договору, найменування майна:вугілля кам`яне АС 6-13 700 (сімсот) т, загальною вартістю 1 749 993,00 грн.

Відповідно до накладної від 29.11.2016 вищезазначене вугілля позивач передав в повному обсязі на зберігання відповідачу.

Пунктом 3.4. Договору передбачено що поклажодавець одержує на свої потреби необхідну кількість зберігаємого майна.

Згідно п. 3.3. Договору, термін зберігання встановлений з 29.11.2016 до 01.04.2017. Протягом дії даного договору відповідач повернув позивачу вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 380 660 кг на загальну вартість 951 646,21 грн.

Вимогою № 620/5 від 24.03.2017 позивач звернувся до відповідача з вимогою виконати умови договору та передати вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг на суму 798 346,79 грн., однак, на теперішній час майно, передане на зберігання, відповідно до Договору, а саме, вугілля кам`яне АС 6-13 у кількості 319 340 кг, ПП «Укрпівденвугілля» не повернуто Комунальній установі «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради.

ОСОБА_1 , як директор ПП «Укрпівденвугілля», будучи наділеним владними повноваженнями та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучі службовою особою, діючи умисно, заволодів майном КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради,а саме, вугіллям кам`яним АС 6-13 у кількості 319 340 кг, завдавши комунальній установі шкоду на суму вартості цього майна.

Відповідно до п.1.1 постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна», при визначенні розміру шкоди суд може виходити з цін на майно, ще діють у даній місцевості на час розгляду справи.

З наданих комерційних пропозицій, середня ціна на вугілля кам`яне А6-13 у жовтні 2019 року складала 6 616,67 грн. за 1 тону. Отже, зважаючи на кількість повернутого майна, майнова шкода завдана злочинними діями ОСОБА_1 складає 2 112 967,40 грн., яку й просить стягнути цивільний позивач на свою користь з обвинуваченого (т.к.п. № 1, а.п. 74-75).

Згідно відзиву на позовну заяву, цивільний відповідач просив відмовити в задоволенні цивільного позову з підстав його недоведеності (т.к.п. № 1, а.п. 86-94).

Ухвалою колегії суддів від 07 вересня 2020 року Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради залучено в якості правонаступника Комунальної установи «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради (т.к.п № 4, а.п. 182).

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 127 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на будь-якій стадії кримінального провадження відшкодувати шкоду, завдану потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення. Шкода, завдана кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням, може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1,4,5 ст.. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства. Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ст.. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, постановляючи ухвалу про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до ч.1 ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ч.1 ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно вимог ч.3 ст.12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч.2 ст.77 ЦПК України, предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст.80 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом (частина 1); докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі (частина 5).

Відповідно до ч.1 ст. 82 ЦПК України, обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

Частиною 1 ст. 1166 ЦК України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними діями особистим немайновим правам фізичної особи відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Враховуючи, що судом встановлено заподіяння потерпілому шляхом вчинення обвинуваченим ОСОБА_1 кримінальних правопорушень матеріальної шкоди у вигляді заволодіння майном КУ «Молочанська психіатрична лікарня» Запорізької обласної ради, а саме, вугіллям кам`яним АС 6-13 у кількості 319 340 кг., суд приходить до висновку, що матеріальна шкода підлягає стягненню з ОСОБА_1 на користь цивільного позивача, з розрахунку вказаного позивачем, виходячи із середньої ціни на вугілля кам`яне А6-13 у жовтні 2019 року, яка складала 6 616,67 грн. за 1 тону (т.к.п. № 1, а.п. 76,77,78). Отже, зважаючи на кількість повернутого майна, майнова шкода завдана злочинними діями ОСОБА_1 складає 2 112 967,40 грн., виходячи з розрахунку: 319, 340 т. х 6 616 грн. 67 коп. = 2 112 967,40 грн.

Судові витрати на проведення судових економічних експертиз № 20-51 від 31.05.2019 в розмірі 3 768 грн. 24 коп. та № 20-59 від 27. 06. 2019 в розмірі 2 355 грн. 15 коп., а всього, 6 123 грн. 39 коп. підлягають стягненню з обвинуваченого відповідно до положень ст..ст. 118, 122, 124, 126 КПК України.

Враховуючи призначення обвинуваченому додаткового покарання у виді конфіскації майна, підстав для скасування арешту майна обвинуваченого, накладеного під час досудового розслідування, колегія суддів не вбачає.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України: вилучені під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.366-371, 373-376, 395, 532, КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Визнати винуватим ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366, ч.3 ст. 382 КК України та призначити йому покарання:

-за ч.5 ст. 191 КК України - у виді 8-ми (восьми) років позбавлення волі, з позбавленням права займатися комерційною діяльністю на три роки та з конфіскацією усього майна, яке є власністю ОСОБА_1 ;

-за ч.2 ст. 366 КК України – у виді 4-х (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права займатися комерційною діяльністю на три роки, зі штрафом у розмірі п`ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.) в дохід держави;

-за ч.3 ст. 382 КК України – у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися комерційною діяльністю на три роки.

На підставі ч.ч.1,3 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1 покарання у виді 8-ми (восьми) років позбавлення волі, з позбавленням права займатися комерційною діяльністю на 3 (три) роки, з конфіскацією усього майна, яке є власністю ОСОБА_1 , зі штрафом у розмірі п`ятиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.) в дохід держави.

Строк тримання під вартою ОСОБА_1 відраховувати з моменту його фактичного затримання після звернення вироку до виконання.

Цивільний позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради (69600, місто Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10а, код ЄДРПОУ 05498909), 2 112 967 (два мільйона сто дванадцять тисяч дев`ятсот шістдесят сім) гривень 40 грн.

Речові докази у провадженні: вилучені під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу документи, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути на користь держави з ОСОБА_1 судові витрати на проведення судових економічних експертиз № 20-51 від 31.05.2019 в розмірі 3 768 грн. 24 коп. та № 20-59 від 27.06.2019 в розмірі 2 355 грн. 15 коп., а всього, 6 123 грн. 39 коп.

Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а для осіб, які перебувають під вартою - протягом тридцяти днів з моменту вручення їм копії вироку. Апеляційна скарга подається до Запорізького апеляційного суду через Василівський районний суд Запорізької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Колегія суддів:

головуючий Д.А. Задорожко

судді: С.О. Ніканлрова

Ю.В. Сидоренко