Ухвала суду № 96479643, 22.04.2021, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/4926/21

Провадження №1-кс/263/2374/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2021 року м.Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Шевченко О.А., при секретарі Савченко О.І., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Чурилової О.О. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000598 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Чурилової О.О. погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000598 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України на шість місяців тобто до 25.10.2021 року.

Із матеріалів клопотання вбачається, що група осіб у складі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою організували схему з переміщення громадян України через державний кордон, з метою працевлаштування, з використанням обману та уразливого стану громадян України. З метою працевлаштування громадян України вказана група осіб виготовляє підроблені документи, а саме підроблені паспорта громадянина Болгарії та особисті картки громадянина ЄС, які згідно висновку судово-технічноі експертизи не відповідають встановленим зразкам аналогічного бланка ідентифікаційної картки що перебуває в офіційному обігу країни-виробника та виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою з кольоровим відтворенням зображення, тим самим вводячи потерпілих в оману.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному проваджені встановлено, що ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 було створено ТОВ «New Work», єдрпоу 42722925, центральний офіс якого знаходиться у м.Дніпро, для відшукання клієнтів з метою начебто надання послуг по працевлаштуванню за кордоном, а також продажу даним особам підроблених документів, які виготовляє

ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_4 засновано ТОВ «Профіпраця» (кадрове агентство з працевлаштування за кордоном), яке знаходиться за адресою Київська область, м. Біла Церква, вул. Нагірна, буд. 3, офіс 36.

Так, ОСОБА_4 , замовляє підроблені паспорти країн Європейського союзу, які виготовляє ОСОБА_1 разом з ОСОБА_6 з подальшою метою збуту кінцевому покупцю, а саме, громадянам України які мають намір працевлаштуватись за кордоном через ТОВ «Профіпраця».

З метою підтвердження злочинної діяльності вище вказаних осіб, за адресами їх мешкання, а також в офісах вище вказаних підприємств було проведено ряд обшуків з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Так в ході обшуку офісного приміщення, яке займає ОСОБА_1 з ОСОБА_6 було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку для виготовлення підроблених документів, пусті бланки, а також вже виготовлені підроблені документи, які згідно висновків судово-технічної експертизи не відповідають встановленим зразкам аналогічного бланка ідентифікаційної картки що перебуває в офіційному обігу країни-виробника та виготовлені з використанням знакодрукуючого пристрою з кольоровим відтворенням зображення.

Також в ході обшуку в офісі ТОВ «New Work», було вилучено комп`ютерну техніку на якій зберігається інформація, щодо осіб яким було надано послуги з начебто працевлаштування та надання підроблених документів для подальшої роботи за кордоном України.

За вилученими документами та комп`ютерною технікою призначено 12 технічних експертиз документів, 3 комп`ютерно – технічних експертизи, а також комплексну комплексної комп`ютерно - технічної експертизи та технічної експертизи документів.

Крім того, в ході досудового розслідування на адресу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях надано в порядку ст. 40 КПК України доручення для встановлення осіб, яким було заподіяно шкоду незаконними діями вище вказаних осіб. На даний час до СУ ГУНП в Донецькій області надійшло вже 5 заяв від громадян, які в наслідок шахрайських дій вище вказаних осіб, зазнали збитків та поросят притягнути винних до відповідальності.

У зв`язку з тим, що особи, які звернулись до СУ ГУНП в Донецькій області із заявами по вчиненні у відношенні них кримінальних правопорушень вище вказаними особами, то в порядку ст. 218 КПК України надано на адреси територіальних відділів поліції, де мешкають потерпілі, постанови про проведення слідчих на іншій території.

Строк проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні спливає 25.04.2021, однак у кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-Встановити додаткових свідків кримінального правопорушення;

-Витребувати висновки комп`ютерно – технічних експертиз, висновок комплексної комп`ютерно - технічної експертизи та технічної експертизи документів.

-Отримати клопотання, доручення, ухвали Донецького апеляційного суду після зняття грифу секретності, для доручення до матеріалів кримінального провадження,

-Встановити інших потерпілих по даному кримінальному провадженню,

-Витребувати відповіді, щодо виконання постанов в порядку ст. 218 КПК України (щодо допиту потерпілих за місцем їх мешкання).

-У разі наявності достатніх доказів повідомити про підозру осіб причетних до вчинення вище вказаних злочинів.

-Провести інші необхідні слідчі та процесуальні дії.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дій потребує додаткового часу.

У зв`язку з тим, що вказане кримінальне провадження є особливо складним у зв`язку з його тяжкістю, вчиненням в умовах неочевидності, проведенням ряду складних експертиз, кількістю вилучених речових доказів, для повного дослідження яких необхідний значний обсяг часу, значною кількістю свідків, яких потрібно встановити та допитати про обставини вищевказаного правопорушення, великим обсягом запланованих процесуальних та слідчих дій, досудове розслідування не можливо закінчити в строк, встановлений ст. 219 КПК України, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 6–ти місяців, що є найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування, оскільки провести вказані слідчі (розшукові) дії, застосувати необхідні заходи забезпечення кримінального провадження та провести додаткове дослідження вилучених предметів та слідів у більш коротший строк неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просив клопотання задовольнити у повному обсязі та розглянути без його участі.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст. 219 КПК України.

Відповідно до п. 3 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, тобто у даному випадку до дванадцяти місяців.

Як слідує з клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, воно є поданим з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Із наявних у слідчого судді документів вбачається, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України.

Вказані потреби досудового розслідування слідчим у судовому засіданні обґрунтовані, та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин незалежних від слідчого, прокурора.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, необхідний певний проміжок часу, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, у зв`язку з чим строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 219, 294 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області Чурилової О.О. про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050000000598 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження №12019050000000598 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто по 25.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Шевченко