Ухвала суду № 96412765, 20.04.2021, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10094/21

Провадження №1-кс/127/4477/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Куйдан Ю.М.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А.про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням про обшук у квартирі АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020000000167 від 16.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з УCБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ «Транс Ойл Сервіс» маючи умисел на заволодіння грошовими коштами УСБУ у Вінницькій області, зловживаючи довірою, уклали з останніми договір щодо постачання пального, отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів провадження Управлінням СБУ у Вінницькій області 09.07.2020 на онлайн-платформі «Прозоро» розміщено оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 - 15150 літрів, марки А-92 - 3000 літрів, дизельного палива - 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень. За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ «Транс Ойл Сервіс», та 18.08.2020 між зазначеним товариством та УСБУ у Вінницькій області заключено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ «Транс Ойл Сервіс» бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ - 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ «Транс Ойл Сервіс» подало гарантійний лист про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» та його партнерів, а також гарантійний лист ТОВ «Інтер кард» про те, що між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та ТОВ «Інтер кард» укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями відповідно до якого ТОВ «Транс Ойл Сервіс» має право через мережу АЗС ТОВ «Інтер кард» здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ «Інтер кард».

Станом на 31.12.2020 ТОВ «Транс Ойл Сервіс» свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з УСБУ у Вінницькій області не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень Управлінням здійснено у повному обсязі оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Умови договору не виконані, місцезнаходження представників ТОВ «Транс Ойл Сервіс» не відоме, а саме товариство змінило юридичну адресу місця знаходження.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб - ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) зареєстровано за адресою: м. Львів, вул. Староєврейська, 7А, одним із засновників товариства, а також його керівником є ОСОБА_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеними слідчими (процесуальними) діями та іншими заходами установлено, що 27.01.2021 між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) укладено договір оренди нерухомого майна відповідно до якого товариство орендує приміщення - офіс 7 (під індексом 7) в АДРЕСА_3 , однак власник приміщення стверджує, що з часу підписання договору оренди жодного представника товариства він не бачив, та ніхто з них орендованим приміщенням чи технікою наявною у ньому не користувався.

Згідно укладених договорів та інших документів з поставки паливо-мастильних матеріалів установлено, що ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162) знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Перемоги, 35, кв. 8. На даний час невідомо фактичне місце знаходження ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162).

З метою з`ясування усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати речі, документи та інші цінності, грошові кошти, які свідчать про протиправні незаконні дії винних осіб.

На даний час є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Транс Ойл Сервіс» ОСОБА_2 можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти та інше, що свідчать про вчинене правопорушення розслідуване у кримінальному провадженні, а саме: правовстановлюючі документи ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162), накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства, документи щодо участі у проведеному тендері на закупівлю робіт та послуг за державні кошти, договори з додатками та додатковими угодами укладені за наслідками проведеного тендеру, документи, що підтверджують виконання (невиконання) умов договорів кожною із сторін, гарантійні листи на виконання договорів чи інших зобов`язань, документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази на виконання зобов`язань з постачання паливо-мастильних матеріалів відповідно до тендеру (договори, угоди на постачання, придбання), виписки по рахункам ТОВ «Транс Ойл Сервіс», інформація щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Транс Ойл Сервіс», чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинене правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі, документи та інше мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення ряду почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартиру АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_1 .

Отримати вказані речі, документи чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у квартирі АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_1 можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти та інше, що свідчать про вчинене правопорушення розслідуване у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно власником нерухомого майна в АДРЕСА_2 є ОСОБА_1 .

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Череваня Д.А. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_1 , з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів та іншого, що свідчать про вчинене кримінальне правопорушення та стосуються господарських відносин між ТОВ «Транс Ойл Сервіс» та УCБУ у Вінницькій області, а саме: правовстановлюючі документи ТОВ «Транс Ойл Сервіс» (ЄДРПОУ 42647162), накази про призначення на посади працівників, протоколи загальних зборів засновників товариства, документи щодо участі у проведеному тендері на закупівлю робіт та послуг за державні кошти, договори з додатками та додатковими угодами укладені за наслідками проведеного тендеру, документи, що підтверджують виконання (невиконання) умов договорів кожною із сторін, гарантійні листи на виконання договорів чи інших зобов`язань, документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази на виконання зобов`язань з постачання паливо-мастильних матеріалів відповідно до тендеру (договори, угоди на постачання, придбання), виписки по рахункам ТОВ «Транс Ойл Сервіс», інформація щодо осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Транс Ойл Сервіс», чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, печатки юридичних, фізичних осіб-підприємців, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, що свідчить про вчинене правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя