Ухвала суду № 96393299, 01.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16971/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Хоменко О.О., за участю слідчого Ралдугіна О.О., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Ралдугіна О.О., про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42020000000001482, -

ВСТАНОВИВ:

01.04.2021 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Ралдугіна О.О., погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора Мацегорою Є.І. про надання дозволу на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001482 від 11.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України за фактами розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами Міністерства оборони України шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з іншими особами під час придбання житла для військовослужбовців Збройних Сил України, а також за фактами внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовими особами Міністерства оборони України та іншими особами, що спричинило тяжкі наслідки в період 2014-2019 років, в ході якого встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів отриманих від вчинення протиправної діяльності, а також інших речей та предметів , відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - частково задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів вчинення кримінального правопорушення, а саме: чорнові записи, блокноти, робочі записи, первинна фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, печатки, штампи, що підтверджують протиправну діяльність, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски, флеш-карти, планшети), мобільні телефони інші засоби зв`язку, на яких може міститися переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами спілкування через інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та інші), документів, що місять відомості, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину та являтись у кримінальному провадженню речовими доказами, в тому числі:

1. Статутних документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128), у тому числі статутів (із змінами) протоколів зборів, наказів, розпоряджень, довіреностей, доручень, а також інших юридичних осіб директором або засновником яких є ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ;

2. Договору від 04.09.2015 між РВ ФДМУ по Дніпропетровській області та ТОВ «Вератюр» (згідно якого продавець зобов`язується передати у власність покупцю об`єкт державної власності (група Д) - об`єкт незавершеного будівництва «Житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою, кадастровий номер 1210400000:01:011:0436, розміром 0,4836 га, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), а також додаткових угод і інших документів, що стосуються вказаного договору (протоколів аукціонів, звітів та висновків про оцінку);

3. Декларації про початок виконання підготовчих робіт на об`єкті за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, усіх додатків до неї; Декларації про початок виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , усіх додатків до неї; Декларації про готовність до експлуатації об`єкта за адресою: АДРЕСА_2 , усіх додатків до неї;

4. Матеріалів фінансово-господарських взаємовідносин, листування ТОВ та інших документів ТОВ «Вератюр» (код ЄДРПОУ 36038128) з контрагентами з щодо об`єкту нерухомості, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ (м. Кам`янське), пр. Металургів, 40-а): договорів, згідно яких було придбано (реалізовано) ТМЦ (роботи, послуги тощо), видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт отримання (реалізації) ТМЦ, сертифікати якості виробника/паспорт на товар (оригінал або копія, завірена печаткою постачальника); платіжних документів, що підтверджують факт оплати отриманих (реалізованих) ТМЦ (робіт, послуг), актів виконаних робіт (послуг), що підтверджують факт отримання (реалізації) робіт (послуг тощо), в тому числі за встановленими формами (у разі наявності), податкові накладні (отримані, складені), розрахунки коригування, відображення операцій у податкових деклараціях з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства та додатках до них;

5. Документів виданих ТОВ «Вератюр» або іншим особами Кам`янською міською радою, Державною архітектурно-будівельною інспекцією у Дніпропетровській області, іншими державними та контролюючими органами, що стосуються об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

6. Документів щодо здійснення державної реєстрації права власності об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 ;

7. Договорів купівлі-продажу майнових прав, а також інших цивільно-правових угод сторонами яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , додаткових угод (договорів) до них, документів на підставі яких вони були підписані, а також інших документів що стосуються укладення договорів та об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 (звітів/висновків про оцінку актів приймання-передачі, довідок про сплату, банківських документів, квитанцій).

8. Документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин учасником яких були ТОВ «Вератюр», ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Міністерство оборони України (а також інші особи, які діяли від імені вищевказаних осіб);

9. Оригінали документів щодо проведення конкурсу (протоколи, звіти, експертні висновки, акти, доповіді, економічні обґрунтування, розрахунки та інші) з купівлі-продажу Міністерством оборони України квартир за адресою: АДРЕСА_2 , на вторинному ринку в регіонах України, за лотом № 5, який проводився в 2017 р., та участі у вказаному конкурсі, у тому числі: 1. конкурсну документацію на купівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України, яка затверджена протоколом засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та умовах пайової участі в регіонах України від 21.08.2017 № 2/7/НЕР;

10. Конкурсні пропозиції та інші документи, що подавались учасниками (у т.ч. фізичними особами ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) у Міністерство оборони України для участі в конкурсі на закупівлю квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців; 3. протоколи засідання конкурсної комісії Міністерства оборони України щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців за лотом №5;

11. Оригіналів договорів укладених між фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 та Міністерством оборони України; 5. документів щодо виконання умов вищевказаних договорів щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців, додаткових угод до вказаних договорів; 6. платіжні доручення, банківські виписки, рахунки-фактури, інші документи, які підтверджують сплату за квартири; 7. акти прийому-передачі квартир; 8. акти огляду технічного стану квартир, листи, доручення (довіреності); 9. документи щодо прав власності на квартири; 10. технічну документацію на квартири; 11. наказів про передачу на баланс військового нерухомого майна в частині, що стосується вказаних квартир, документів щодо закріплення вказаного майна, іншу документацію, пов`язану із закупівлею, використання, розпорядженням придбаних квартир; 12. документи щодо використання квартир, передачу їх у користування, власність військовослужбовцям; їх приватизації, 13. інші документи з приводу проведення вказаного конкурсу купівлі-продажу вищевказаних квартир;

12. Документів щодо перерахунку або отримання грошових коштів у ТОВ «Універ Капітал», документів щодо фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства (реєстраційна, бухгалтерська, банківська та інша документація);

13. Документів, що місять відомості, які можуть стосуватись об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин даному кримінальному провадженні.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька