Ухвала суду № 96344116, 12.04.2021, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3275/21

1-кс/296/1223/21

УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

12 квітня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060000000161 від 21 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 15.04.2021 року о 09 год. 05 хв.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000161 від 21 лютого 2020 року, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 копії документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунків:

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5

відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_1 , починаючи з 01.01.2019 по 12.04.2021, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-копій договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-копій платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

-копій банківських карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-копій заявок на отримання чекових книг з підписами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-копій документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 отримували готівку з власних рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1