Ухвала суду № 96324859, 16.04.2021, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/6826/21

Провадження № 1-кс/643/1881/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), а саме приміщень у будівлі 40, що за адресою: м. Харків, просп. Науки, в частині 4го поверху, з метою відшукання та вилучення документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі», код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_16 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (стара назва, зазначена у витязі з ЄРДР, - Московський ВП ГУНП в Харківській області) проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 за №42020221040000054.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєного кримінального правопорушення юридичної особи ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), юридична адреса якого: м. Харків, просп Науки 40.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за вказаною адресою, в частині 4го поверху наявний ряд нежитлових приміщень, які перебувають у приватній власності.

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах наявні дані про те, що: кримінальне правопорушення було вчинено ,відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Одночасно, відповідно до п 7 ст. ч.1 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, які планується відшукати мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у складі слідчої групи та процесуальним керівникам - прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, на проведення обшуку за місцем здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), а саме приміщень у будівлі 40, що за адресою: м. Харків, просп. Науки:

-нежитлові приміщення 4-го поверху № 33, 33а, 33б, 33в, 33г, 33д, 48, 48а, 49, 49а, І, ІІ, загальною площею 226,5 кв.м. в літ. "А-6", Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху № ІV, загальною площею 13,5 кв.м., Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №20, 20а, 20б, 20в, 20г, 20д, 21, 22, 23, 23а, 23б, 24, 24а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 243.6, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №25, 26, 27, 28, 50, 53, 53а, 54, 54а, 54б, 55, 56, 57 в літ. "А-6, Загальна площа (кв.м): 304.9, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ;

-група нежитлових приміщень 4-го поверху №31, 31а, 31б, 31в, 31г, 31д, 31е, 31ж в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 48, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №14 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 19.9 Адреса: АДРЕСА_1 , Форма власності: приватна Власники: ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №66 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 17.6, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №17а,18 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 57.7, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №30а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 18.5, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №8,83 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 122.2, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №6,7,7а,51,64,74 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 53.2, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №38,38а,39,72 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 143.9, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №29г в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 19.6 Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №4,5 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 33.8, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №40,75,76,77,83а в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 61.4, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №29,29а,29б,29в в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 54.3, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №19,19а,19б,19в,19г в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 75.5, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №30 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 17.6, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №32а,32б в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 19.8, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №15в в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 15.8, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №14б в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 17.5, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №16,16а,16б,16в в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 36.6, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №17,17г в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 34.6, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №1,2,43,44,60 в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 80, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №3,41,42,62,79,80,81 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 66.4, Форма власності: приватна, Власники: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРЕСТ УКРГАЗКОМУНБУД», код ЄДРПОУ: 33675367;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №15 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 16.6, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 ;

-нежитлове приміщення 4-го поверху №32 в літ."А-6", Загальна площа (кв.м): 17.2 Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 ;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №15а,15б в літ. "А-6", Загальна площа (кв.м): 54.2, Форма власності: приватна, Власники: ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 ;

-нежитлові приміщення 4-го пов. № 9-13, 11а, 11б, 12а, 12б, 34-37, 36а, 36б, 36в, 36г, 37а, 37б, 45, 45а, 47, 47а, 52а, 52б, 52в, 52г, 52д, заг. пл. 543,8 кв. в літ. А-6 Загальна площа (кв.м): 519,9;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №12а,12б,11,11а,11б,47,45а,52а,52д загальною площею 139.8 кв.м в літ."А-6", Власник: ОСОБА_30 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 Форма власності: приватна;

-нежитлові приміщення 4-го поверху №37,37а,37б,36,36а,36б,36в,36г,35,34,13,12,47а,10,9,52б,52в,52г,45 загальною площею 380.1 кв.м в літ."А-6", Власник: ОСОБА_31 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , Форма власності: приватна,

, в частині офісного приміщення 6-23, 306А, чи будь яких інших приміщень, які використовуються ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», з метою відшукання та вилучення документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства «Інженерні мережі», код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_16 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1