Ухвала суду № 96324857, 16.04.2021, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/6831/21

Провадження № 1-кс/643/1885/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати слідчим групи слідчих дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання директора ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, а саме виявлення та вилучення: документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства "Інженерні мережі, код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (стара назва, зазначена у витязі з ЄРДР, - Московський ВП ГУНП в Харківській області) проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 за №42020221040000054.

Під час досудового розслідування встановлено причетність до скоєного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власником зазначеної квартири є ОСОБА_6 .

Як передбачено вимогами статті 233 КПК України право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою надається на підставі ухвали слідчого судді.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах наявні дані про те, що: кримінальне правопорушення було вчинено ,відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Одночасно, відповідно до п 7 ст. ч.1 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині відшукання та вилучення грошових коштів у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення не доведено, що грошові кошти, які планується відшукати мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури №4 ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020221040000054 від 02.04.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у складі слідчої групи та процесуальним керівникам - прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, а саме виявлення та вилучення: документації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» та Комунального спеціалізованого підприємства "Інженерні мережі, код ЄДРПОУ: 37577078, а також фізичних осіб, в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , документів щодо фактичного придбання будівельних матеріалі для проведення робіт з капітального та поточного ремонту багатоквартирних житлових будинків, та щодо осіб, якими фактично здійснювалося проведення таких робіт, бухгалтерської документації ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (прибуткові/видаткові накладні, рахунки на оплату тощо) у паперовому чи електронному вигляді, документації з приводу розпорядження грошовими коштами з розрахункових рахунків ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», кадрової документації, зокрема наказів, доручень, рішень (тощо) організаційно-розпорядчого характеру щодо проведення робіт за договорами з КСП «ІМ», проектно-кошторисної документації за вказаним фактом, документів що регулюють діяльність ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД», та повноваження директора, а також чорнових записів, записних книжок тощо, електронних носіїв інформації, а саме засобів мобільного зв`язку, комп`ютерної техніки, оргтехніки, флеш-карток, носіїв для лазерних систем зчитування, жорстких дисків, що місять у собі інформацію, яка має значення для досудового розслідування, з можливістю копіювання інформації з останніх, чи їх вилучення у разі неможливості скопіювати таку інформацію з об`єктивних причин, в тому числі й у разі перебування останньої у відповідному ПЗ, що стосуються вищевикладених обставин, та іншої документації, що має відношення до ТОВ «ЛІОН-ГРУП ЛТД» (код ЄДРПОУ: 41517528), у паперовому чи електронному вигляді, документації, яка містить оригінали підпису та почерку ОСОБА_5 та відповідає критеріям вільних зразків почерку останнього, а також: печаток, штампів, бланків та будь-яких документів підприємств з ознаками «фіктивності», які використовуються з метою здійснення протиправної діяльності, чи іншої документації, яка має значення для досудового розслідування за 2019-2021 роки

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1