Ухвала суду № 96267224, 09.04.2021, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/2595/21

Провадження №1-кс/751/775/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Яременко І.В.

секретар судового засідання Бивалькевич Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого – заступника начальника слідчого управління Головного управління ДФС у Чернігівській області Невмовенко О.В. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим подано клопотання, погоджене прокурором у кримінальному провадженні – прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури О.В. Білякович про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32020270000000037 від 17.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 17.10.2021.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що службові особи ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», у період 2018-2019, шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг», ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету у значних розмірах.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: обшуки за місцем фактичного знаходження офісних приміщень ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», оглянуто документи, які вилучені під час обшуку; допитано керівника ФГ « ОСОБА_1 » та ТОВ «Сапфір-Агротех» ОСОБА_2 , допитано в якості свідка заявника - голову Чернігівської міської громадської організації «Єднаймо громаду» ОСОБА_3 ; допитано 45 фізичних осіб, які надають в оренду земельні ділянки ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех»; направлено постанови про проведення слідчих дій – допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; проведено виїмку документів ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», щодо взаємовідносин ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім», ТОВ «Майкос Трейдінг»; направлено вимоги до ГУ ДПС за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; направлено вимогу до ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській області щодо наявності техніки, яка зареєстрована за ФГ « ОСОБА_1 » та ТОВ «Сапфір-Агротех» та отримана відповідь згідно якої за ФГ «Сапфір-М.М.» зареєстровано 3 одиниці техніки (1 комбайн, 2 трактори), ТОВ «Сапфір-Агротех» зареєстровано один оприскувач; направлено вимогу до Головного управління Національної поліції в Чернігівській області щодо надання інформації про погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (пальне, добрива) в адресу ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех»; здійснено тимчасовий доступ до статистичної інформації, яка подавалась ФГ «Сапфір-М.М.» та ТОВ «Сапфір-Агротех», що перебуває у володінні Головного управління статистики у Чернігівській області та проведено виїмку, а також оглянуто дану інформацію; отримана інформація від ДПС у Чернігівській області на раніше направлену вимогу щодо проведених перевірок та наявності критеріїв ризиковості у ФГ «Сапфір-М.М.» (код ЄДРПОУ 35274787), ТОВ «Сапфір-Агротех» (код ЄДРПОУ 40254521) за період 2018-2020; підготовлено та направлено до УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області нагадування щодо виконання раніше направлених доручень, які на даний час є невиконаними; повторно направлено постанови про проведення слідчих дій – допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг».

Для забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідків працівників ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех», ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг»; повторно направити доручення та постанови про проведення слідчих дій на інших територіях та до УПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області –щодо допитів службових осіб за місцями реєстрації ТОВ «Еталон Хім», ТОВ «ТД Газтрейд 2004», ТОВ «Вано-Трейд Груп», ТОВ «Макскорт» ТОВ «Омліс», ТОВ «Лаундж Естет», ТОВ «ТД Каратнафтохім» та ТОВ «Майкос Трейдінг» та проведення оглядів юридичних адрес; встановити та допитати в якості свідків водіїв, які здійснювали транспортування товарів в адресу ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех», а також слідчим шляхом отримати документи щодо організації перевезення; допитати службових осіб та працівників підприємств, які згідно податкової звітності надавали послуги з обробки земельних ділянок за допомогою спеціалізованої техніки; слідчим шляхом дослідити ланцюг постачання товарів в адресу ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; слідчим шляхом дослідити придбання сільськогосподарської продукції у ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех»; направити постанови до управління аудиту та відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Чернігівській області з метою проведення дослідження діяльності ФГ «Сапфір-М.М.», ТОВ «Сапфір-Агротех» та встановлення збитків нанесених державі (на момент внесення збитки кримінального провадження відсутні; отримати відповіді, щодо виконання доручень.

Оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020 закінчується 17.04.2021, а на даний час необхідно провести слідчі та процесуальні дії, які мають важливе значення по даному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на шість місяців, та в загальній кількості до вісімнадцяти місяців, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву, в якій просить клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №32020270000000037 від 17.04.2020 з об`єктивних причин не може бути закінченим у строк визначений ч.2 ст. 219 КПК України, а тому наявні підстави для продовження в межах строків, визначених п. 1 ч.2 ст. 219 КПК України слідчим суддею. Враховуючи визначений обсяг слідчих дій, слідчий суддя визнає, що клопотання в частині визначення строку до 17.10.2021 є обґрунтованим, а строк є необхідним та достатнім для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020270000000037 від 17.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 17.10.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя І.В. Яременко