Ухвала суду № 96264285, 08.04.2021, Дніпровський районний суд міста Києва

№ 755/11313/20

1-кс/755/1331//21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2021 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Метелешко О.В., при секретарі Нероді В.В., розглянувши скаргу представника власника майна ТОВ «Альфа преміум груп» - адвоката Трофімова Сергія Сергійовича на бездіяльність прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №42020000000000856 від 14.05.2020 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна ТОВ «Альфа преміум груп» - адвоката Трофімова Сергія Сергійовича на бездіяльність прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за №42020000000000856 від 14.05.2020 року.

Скарга мотивована тим, що 23.12.2020 року на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 08.12.2020 року (справа № 755/11313/20) у кримінальному провадженню № 42020000000000856 від 14.05.2020 року проведено обшук офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, під час якого, будо вилучене майно ТОВ "Альфа преміум плюс", а саме: грошові кошти в сумі 510772 гривень; ноутбук HP s/n CD96386C; ноутбук HP s/n D93616WV; ноутбук HP s/n D9321BI71; блокнот синього кольору, з чорновими записами; блокнот фіолетового кольору, з чорновими записами; папку-скорозшивач з відомостями про заробітну плату ТОВ «Альфа преміум груп»; папку-скорозшивач, зеленого кольору, з розписками по ТОВ «Альфа преміум груп; паспорти ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; блокнот фіолетового кольору, з чорновими записами.

Ухвалю слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16.02.2021 року в справі № 755/11313/20, провадження 1-кс/755/671/21, у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про арешт майна - відмовлено. Судом прийнято рішення щодо повернення власнику, вилученого 23.12.2020 року під час обшуку, майна. Ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 16.02.2021 року у справі № 755/11313/20, провадження 1-кс/755/671/21, направлена до Офісу Генерального прокурора 24.02.2021 року, однак, на час звернення зі скаргою до суду, майно не повернуто.

02 березня 2021 року адвокатом Трофімовим С.С. до Головного слідчого управління Фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та Офісу Генерального прокурора були направлені заяви про виконання рішення суду і повернення вилученого майна, проте, на час звернення зі скаргою до суду жодної відповіді на заяви не отримано.

Відповідно до постанови про визначення групи прокурорів від 15 травня 2020 року, старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000856 є прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренко Є.Г.

Згідно з постановою про визначення місця проведення досудового розслідування від 12.08.2020 року, місцем проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000000856 є Головне слідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 та його відокремлений структурний підрозділ - четвертий слідчий відділ розслідувань Головного управління Державної фінансової служби у м. Києві за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. Пожарського, 4-А.

У судове засідання адвокат Трофімов С.С. подав клопотання про розгляд скарги у його відсутність.

Особи, бездіяльність яких оскаржується, у судове засідання не з`явилися, хоча матеріали провадження за скаргою містять дані про виклик уповноважених осіб у судове засідання, однак, їх неявка, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, не перешкоджає розгляду даної скарги.

Вивчивши доводи скарги, дослідивши надані до скарги докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Як передбачено ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Як вбачається з матеріалів скарги, у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000000856 від 14.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

08 грудня 2020 року, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, було задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про проведення обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», Територіальній громаді м. Кривого Рогу, в особі Криворізької міської ради, ОСОБА_13 , ВАТ «КГМК «Криворіжсталь», з метою виявлення та вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа преміум груп» (35961770), ТОВ «Спарта охорона» (41634110), ТОВ «Агафон груп» (42436780), ТОВ «Сканеж плюс» (42154055), ТОВ «Охоронна компанія Соб» (42159650), ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» (41856892), ТОВ «Глобал секьюріті» (42448508), печаток, штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, договорів та додатків до них.

23 грудня 2020 року під час обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено: грошові кошти у загальній сумі 510 772 гривень; ноутбук НР s/n CD96386C; ноутбук НР s/n D93616WV; ноутбук НР s/n D9321ВІ71; блокнот, синього кольору, з чорновими записами; блокнот, фіолетового кольору, з чорновими записами; папку-скорозшивач з відомостями про заробітну плату ТОВ «Альфа преміум груп»; папку-скорозшивач, зеленого кольору, з розписками по ТОВ «Альфа преміум груп»; паспорти ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; блокнот фіолетового кольору, з чорновими записами.

16 лютого 2021 року ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г. про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000000856 від 14.05.2020 року, було відмовлено, а вилучене 23.12.2020 року, під час обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: грошові кошти у загальній сумі 510 772 гривень; ноутбук НР s/n CD96386C; ноутбук НР s/n D93616WV; ноутбук НР s/n D9321ВІ71; блокнот, синього кольору, з чорновими записами; блокнот, фіолетового кольору, з чорновими записами; папку-скорозшивач з відомостями про заробітну плату ТОВ «Альфа преміум груп»; папку-скорозшивач, зеленого кольору, з розписками по ТОВ «Альфа преміум груп»; паспорти ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; блокнот фіолетового кольору, з чорновими записами - повернуто власнику.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У силу положень кримінального процесуального законодавства України на учасників судового процесу покладається обов`язок щодо доведення правомірності своїх дій, а тому, слідчий суддя оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, вважає, що вилучене під час обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , майно має статус тимчасово вилученого, а тому підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, оскільки, відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна, а як зазначено вище, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 16 лютого 2021 року у задоволенні клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000000856 від 14.05.2020 року, було відмовлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 303, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу представника власника майна ТОВ «Альфа преміум груп» - адвоката Трофімова Сергія Сергійовича на бездіяльність прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у межах кримінального провадження за № 42020000000000856 від 14.05.2020 року - задовольнити.

Зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Писаренка Є.Г., або прокурорів у кримінальному провадженні № 42020000000000856, повернути ТОВ «Альфа преміум груп» вилучене 23.12.2020 року, під час обшуку офісних та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1, майно, а саме: грошові кошти у загальній сумі 510 772 гривень; ноутбук НР s/n CD96386C; ноутбук НР s/n D93616WV; ноутбук НР s/n D9321ВІ71; блокнот, синього кольору, з чорновими записами; блокнот, фіолетового кольору, з чорновими записами; папку-скорозшивач з відомостями про заробітну плату ТОВ «Альфа преміум груп»; папку-скорозшивач, зеленого кольору, з розписками по ТОВ «Альфа преміум груп»; паспорти ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; блокнот фіолетового кольору, з чорновими записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: