Ухвала суду № 96201413, 05.04.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/381/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2021 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Білоцерківця О.А.,

при секретарі: Пархоменко М.О.,

за участю прокурора Іваніна П.В.,

захисників підозрюваних: Костріци С.Ю., Дайнеки І.А.,

обвинувачуваних: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Яковлєва С.О. про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Усть-Каменогорськ Республіки Казахстан, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України,

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Чернігів, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України,

В С Т А Н О В И В :

21.06.2011 між ПАТ «Промінвестбанк» (далі «Банк») та ТОВ «Фірма «Вена» (код 14245188) укладено Кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 686-11 (далі «Кредитний договір») зі змінами, внесеними договорами про внесення змін від 26.03.2012 № 1/686-11/324, від 25.04.2012 № 2/686-11/558, від 03.05.2012 № 3/686-11/668, від 19.06.2012 № 4/686-11/818, від 26.06.2012 № 5/686-11/829, від 06.09.2012 № 6/686-11/983, від 31.10.2012 № 7/686-11/1040, від 09.11.2012 № 8/686-11/1057, від 09.11.2012 № 9/686-11/1058, від 28.12.2012 № 10/686-11/1177, від 30.07.2013 № 11/686-11/152.

Для забезпечення виконання зобов`язань по Кредитному договору, 21.06.2011 між Банком та ТОВ «Фірма «Вена» укладено Договори іпотеки № № 692-11, 693-11, 694-11, посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за № 4113, 4110, 4116, зі змінами та доповненнями, відповідно до яких предметом виступають нежитлові будівлі та земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії (нова назва «Проектна»), 1 та 1-А, а саме:

-нежитлова будівля загальною площею 1188,8 кв.м (адміністративна будівля літ. А-3 площею 1188,8 кв.м) за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120479674101;

-земельна ділянку кадастровий номер 7410100000:02:014:0105, площею 0,1852 га для експлуатації об`єкта нерухомості (адміністративної будівлі) за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120747474101;

-нежитлова будівля загальною площею 4488,1 кв.м (адміністративно-господарчі будівлі літ. Б-3, Б{1}-1, Б{2}-1, Б{3}-2, Б{4}-1) за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120972574101;

-земельна ділянка кадастровий номер 7410100000:02:014:0126, площею 0,5431 га для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121179174101;

-нежитлова будівля загальною площею 15017,3 га (торгівельний комплекс літ. А-2 площею 13882,3 кв.м, рампа літ. А площею 409,6 кв.м, навіс літ. А{1} площею 375,9 кв.м, навіс літ. А{2} площею 39,1 кв.м, тимчасовий кіоск літ. А{1}-1 площею 138,5 кв.м, тимчасовий кіоск літ. А{2}-1 площею 171,9 кв.м) за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121219374101;

-земельна ділянка кадастровий номер 7410100000:02:014:0100, площею 2,317 га для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121242974101.

Надалі, 09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Систем» укладено Договір про переведення боргу № 1056-12, за яким зі згоди Банку, ТОВ «Фірма «Вена» передало, а ТОВ «Севен Систем» прийняло зобов`язання позичальника за Кредитним договором.

Також, 09.11.2012 між ТОВ «Фірма «Вена» (продавець) та ТОВ «Севен Стайл» (покупець) укладено Договір купівлі-продажу нерухомого майна (предметів іпотеки за договорами від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11).

09.11.2012 між Банком, ТОВ «Фірма «Вена» та ТОВ «Севен Стайл» укладено договори № 5/692-11/1066, № 5/693-11/1067, № 5/694-11/1068 про внесення змін до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11, відповідно до яких зобов`язану сторону - попереднього Іпотекодавця ТОВ «Фірма «Вена» було замінено на ТОВ «Севен Стайл».

У подальшому, в кінці 2013 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_1 , який є кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Фірма «Вена», ТОВ «Севен Систем» (пізніше ТОВ «ТЛЛ» та ТОВ «МПТ»), ТОВ «Севен Стайл» (пізніше ТОВ «РБТ»), ТОВ «Окнова» та ТОВ «Смена», перебуваючи у невстановленому місці, залучив у якості співорганізатора злочинів невстановлену особу на ім`я ОСОБА_4 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження № 12020100000001102), який здійснював юридичне супроводження підконтрольних підприємств, якому доручив (замовив) керувати підготовкою та вчиненням незаконних дій із заставленим майном ТОВ «Севен Стайл» та його відчуження на іншу юридичну особу ТОВ «Окнова», а у подальшому ТОВ «Смена», з метою неможливості звернення стягнення ПАТ «Промінвестбанк» за кредитним договором з ТОВ «Севен Систем».

Для створення умов вчинення злочинів, ОСОБА_1 надав співорганізатору ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 500 000 доларів США у якості засобів вчинення злочинів з метою виготовлення завідомо підроблених офіційних документів та інших витрат під час їх підготовки і вчинення.

Крім того, ОСОБА_1 при невстановлених слідством обставинах залучив у якості виконавців злочинів ОСОБА_2 (заступника директора ТОВ «Севен Систем» і головного бухгалтера ТОВ «Фірма Вена») та інших невстановлених слідством осіб (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження № 12020100000001102) для безпосередньої участі під час незаконних дій та відчуження заставленого (іпотечного) майна Банку, а також пособника злочину ОСОБА_3 (директора ТОВ «Севен Систем» і ТОВ «Севен Стайл») для надання юридичних порад під час здійснення правочинів, розподіливши між ними ролі та функції під контролем співорганізатора ОСОБА_4 .

Так, на виконання вказівки організатора ОСОБА_1 залучений співорганізатор ОСОБА_4 (матеріали щодо якого виділено в окреме провадження № 12020100000001102), в кінці 2013 року, перебуваючи у невстановленому місці, діючи за попередньою змовою групою осіб та використовуючи надані йому грошові кошти у якості засобів вчинення злочинів та особисту фотокартку ОСОБА_2 , виготовив при невстановлених слідством обставинах завідомо підроблені офіційні документи, які в подальшому передав ОСОБА_2 та іншим співучасникам для використання у злочинній діяльності, а саме:

паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області;

картку фізичної особи - платника податку ДПІ у м. Чернігові на ім`я ОСОБА_5 за ідентифікаційним номером НОМЕР_2 ;

розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» - директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_6 від 21.02.2014 № 142 щодо надання повноважень Директору Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_5 на укладення договорів про розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11;

довіреність в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_7 від 12.02.2013 № 248 на уповноваження Директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_5 на представництво інтересів банку.

Окрім цього, у подальшому, 24.02.2014 близько 16:00 год. виконавці злочину ОСОБА_2 та інша невстановлена слідством особа жіночої статі (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження № 12020100000001102), прибули до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу за адресою: АДРЕСА_4, де представились приватному нотаріусу ОСОБА_8 - директором Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_5 , якою насправді була ОСОБА_2 та директором ТОВ «Севен Стайл» ОСОБА_9 , якою насправді була невстановлена особа жіночої статі (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження), надавши завідомо підроблений паспорт громадянки України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Києва, виданий 05.09.1997 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області, тим самим ввівши приватного нотаріуса ОСОБА_8 в обману щодо дійсних злочинних намірів та своїх повноважень.

Після цього, 24.02.2014 у період часу з 19:00 до 22:00 год., перебуваючи

в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_1 та порадами пособника ОСОБА_3 у його присутності, виконавці злочину ОСОБА_2 від імені директора Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернігів ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа жіночої статі (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження № 12020100000001102) від імені директора ТОВ «Севен Стайл» ОСОБА_9 , на підставі завідомо підробленого розпорядження Члена Правління ПАТ «Промінвестбанк» - директора з корпоративного бізнесу ОСОБА_6 від 21.02.2014 № 142 та довіреності в.о. Голови Правління ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_7 від 12.02.2013 № 248, а також копій правоустановчих та інших документів ПАТ «Промінвестбанк» і ТОВ «Севен Стайл», незаконно уклали Договори від 24.02.2014 № № 424, 425, 426 щодо розірвання Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11 між ТОВ «Севен Стайл» (Новий Іпотекодавець) та ПАТ «Промінвестбанк» (Іпотекодержатель), у зв`язку з чим приватним нотаріусом Лахно Ю.В, яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри останніх, внесла записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення іпотеки нерухомого майна за № № 1934579, 1933776, 1933151, 1927991, 1919047, 1923324 щодо зняття обтяження з нежитлових будівель та земельних ділянок, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської дивізії (Проектна), 1 та 1-А (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна № № 120479674101, 120747474101, 120972574101, 121179174101, 121219374101, 121242974101).

Продовжуючи злочинні дії за вказівкою організатора ОСОБА_1 та порадами пособника ОСОБА_3 у його присутності, інші невстановлені слідством особи (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження № 12020100000001102), 25.02.2014 у період часу з 09:00 до 12:00 год., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_5 , здійснили відчуження права власності на об`єкти нерухомого майна № № 120479674101 , 120747474101 , 120972574101 , 121179174101, 121219374101, 121242974101, уклавши договори купівлі-продажу між ТОВ «Севен Стайл» (Продавець) та ТОВ «Окнова» (Покупець), а також 26.02.2014 у період часу з 16:30 до 19:00 год., перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_7, здійснили подальше відчуження права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна, уклавши договори купівлі-продажу між ТОВ «Окнова» (Новий Продавець) та ТОВ «Смена» (Новий Покупець), позбавивши можливості ПАТ «Промінвестбанк» (або наступних Кредиторів) звернути стягнення на предмет іпотеки відповідно до Іпотечних договорів від 21.06.2011 № № 692-11, 693-11, 694-11.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

Дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, обвинувачувані та їх захисники підтримали думку прокурора.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, приходить наступних висновків.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, а отже відповідно до вимог ст. 12 КК України вказані злочини належить до нетяжких злочинів.

ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, а отже відповідно до вимог ст. 12 КК України вказані злочини належить до нетяжких злочинів, а ч. 4 ст. 358 КК України відноситься до кримінального проступку.

ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, а отже відповідно до вимог ст. 12 КК України вказаний злочини належить до нетяжких злочинів.

Діяння, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 були вчиненні у період з кінця 2013 року до 26.02.2014, з моменту вчинення якихминуло більше п`яти років.

Згідно з правилами п. 3 ч. 1 ст. ст. 49 КПК України у разі вчинення нетяжкого злочину особа в будь-якому випадку звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Шляхом опитування сторін кримінального провадження судом встановлено, що обвинувачені правильно розуміють і не оспорюють характер підозри та правову кваліфікацію своїх дій, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності такої позиції обвинувачених, а відтак діяння, яке поставлені їм у провину, дійсно мали місце, і вони отримало правильну кримінально-правову оцінку.

Крім того, судом встановлено, що обвинувачені цілком розуміють свої права, підставу звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК України, а також наслідки закриття кримінального провадження з цієї підстави і після роз`яснення цих положень наполягають на закритті провадження з підстави, передбаченої ст. 49 КК України.

Таким чином, оскільки визначені кримінальним законом ч. 1 ст. 49 КК України умови виконано та їх правдивість ні в кого зі сторін провадження не викликає сумнівів, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для задоволення клопотання прокурора і звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати по справі необхідно віднести на рахунок держави.

Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Враховуючи те, що кримінальна справа підлягає закриттю, суд вважає, що арешти накладені на майно необхідно скасувати.

Враховуючи викладене, керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, 285, ч. 4 ст. 286, 288, 350, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014270010000829 від 25.02.2014 року, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 388 КК України - закрити.

Судові витрати за проведення експертиз, а саме: 20-1219 від 13.02.2020 та № 1306/1307/20-21 від 30.03.2020 - віднести на рахунок держави.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/30657/20 від 22.10.2020, а саме на: посадковий квиток «Стамбул-Київ» рейс № 459 від 24.09.2020 на ім`я ОСОБА_10 ; мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 ; планшет «Ipad-А2124» ІМЕІ НОМЕР_7 ; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 з усіма коштами; готівкові кошти в сумі 3 280 доларів США; готівкові кошти в сумі 7 198 гривень; готівкові кошти в сумі 148 Турецьких лір - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/24993/20 від 25.08.2020, а саме на: грошові кошти в сумі 140061,00 грн., 2377,00 доларів США, 1875,00 Євро, клаптики із записами (10 рукописних листків), два паспорти для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_10 , дві фотокартки, на яких зображено ОСОБА_1 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду по справі № 761/17103/20 від 30.07.2020, а саме на: готівкові кошти в сумі 655 000 (шістсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 1310 штук; готівкові кошти в сумі 6 615 (шість тисяч шістсот п`ятнадцять) Євро купюрами номіналом по 100 Євро 62 штуки, купюри номіналом по 50 Євро 8 штук, купюра номіналом 10 Євро в кількості 1 штука, купюра номіналом 5 Євро 1 штука; готівкові кошти в сумі 135 563 (сто тридцять п`ять тисяч п`ятсот шістдесят три) долари США купюрами номіналом по 100 доларів США 1352 штуки, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 5 штук, купюра номіналом по 20 доларів США в кількості 1 штука, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 5 штук, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 8 штук, купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 штуки; готівкові кошти в сумі 50 (п`ятдесят) Російських рублів купюрою номіналом 50 Російських рублів; банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_9 дійсна до 03.2022; банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_10 дійсна до 11.2020; мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «NOKIA» IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «NOMI» IMEI: НОМЕР_13 ; моноблок марки «Soni Vaio» модель PCG-2A2P сірого кольору; монету у коробці з написом «Aleksandr Sergeyevich pushkin»; Macbоok модель А1398 сріблястого кольору з зарядним пристроєм - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду по справі № 761/17104/20 від 01.07.2020, а саме на: готівкові кошти в сумі 347 000 гривень, купюрами номіналом по 500 гривень в кількості 694 штук; готівкові кошти в сумі 6 050 Євро, купюрами номіналом по 100 Євро 35 штук, купюрами номіналом по 50 Євро 51 штука; готівкові кошти в сумі 1 631 долар США, купюрами номіналом по 100 доларів США 15 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 6 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 1 штука, купюри номіналом 1 долар США в кількості 1 штука - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/17107/20 від 16.06.2020, а саме на: грошові кошти в сумі 1900 доларів США, ноутбук марки «ASUS» сріблястого кольору, модель «UX310UF» з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «SAMSUNG» SM-A505FN, серійний номер НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 та IMEI: НОМЕР_16 з сім картами № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_19 дійсна до 09.2021, банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_20 дійсна до 03.2023, банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_21 дійсна до 05.2022, банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_22 дійсна до 05.2023. банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_23 дійсна до 03.2021, банківську картку «Приватбанк» по рахунку № НОМЕР_24 дійсна до 03.2023 - скасувати.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва по справі № 761/33895/20 від 28.10.2020, а саме на: Нежитлові будівлі та земельні ділянки, розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 та 1-А, які належать на праві власності ТОВ «Смена» (код 38918728), зокрема на: нежитлову будівлю загальною площею 1188,8 кв.м (адміністративно будівля літ. А-3 площею 1188,8 кв.м) за адресою: м. Чернігів вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120479674101; земельну ділянку кадастровий номер 7410100000:02:014:0105, площею 0,1852 га. для експлуатації об`єкта нерухомості (адміністративна будівля) за адресою : м. Чернігів вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1-А , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120747474101; нежитлову будівлю загальною площею 4488,1 кв.м. (адміністративно-господарчі будівлі літ. Б-3, Б{1}-1, Б {2}-1, Б {3}-2, Б {4}-1) за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120972574101; земельну ділянку кадастровий номер 7410100000:02:014:0126, площею 0,5431 га. для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення за адресою: м. Чернігів, вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121179174101; нежитлову будівлю загальною площею 15017,3 га. (торгівельний комплекс літ. А-2, площею 13882,3 кв.м., рампа літ. А площею 409,6 кв.м. навіс літ. А {1} площею 375,9 кв.м., навіс літ. А {2} площею 39,1 кв. м., тимчасовий кіоск літ. А {1}-1 площею 138, 5 кв. м., тимчасовий кіоск літ. А {2}-1 площею 171,9 кв. м.) за адресою: м. Чернігів вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121219374101; земельну ділянку кадастровий номер 7410100000:02:014:0100, площею 2,317 га. для експлуатації та будівництва будівель та споруд комерційного призначення за адресою: м. Чернігів вул. Проектна (77-ї Гвардійської дивізії), 1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 121242974101 - скасувати.

Речові докази, а саме:

1.мобільний телефон «Iphone» ІМЕІ НОМЕР_6 та планшет «Ipad-А2124» ІМЕІ НОМЕР_7 , які були вилучені у ОСОБА_10 та передані на зберігання до камери схову органу досудового розслідування в УМТЗ ГНП у м. Києві повернути ОСОБА_1 ;

2.документи вилучені 17.07.2020 в ході обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_6 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_11 ;

3.документи вилучені 17.07.2020 в ході обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності нотаріуса ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - повернути ОСОБА_12 .

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Печерський районний суд м. Києва.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не було скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя О.А.Білоцерківець