Ухвала суду № 96118264, 07.04.2021, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2659/21

Провадження № 1-кс/461/2059/21

УХВАЛА

про арешт майна

07.04.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020140000000077 від 30.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною Поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, які вилучені за результатом проведення обшуку за адресою: м. Львів, вулиця Лемківська, 9А/23, у приміщеннях де здійснюють свою діяльність ТОВ «ВКФ «АДЕКС», ТОВ «Інтер-Логістик Україна», а саме: «долари США» - 39 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальному 3900, «українська гривня»: 11 купюр номіналом по 1000 гривень, в загальному 11 000 гривень, 40 купюр номіналом по 500 гривень, в загальному 20 000 гривень; Всього 31000 гривень, ноутбук HP Pavillion DV-3 с/н CND0110G0F із зарядним пристроєм с/н F3-100201128440B; ноутбук HP 250 G5 с/н CND6351KZQ із зарядним пристроєм с/н WFTLC0A3U36784; системний блок із процесором AMD Phenom™ II X4 965 Processor 3.40 GHz, чорного кольору, марки LG, договір №01-11/20 від 02.11.2020 на 4 аркушах; чорнові записи із ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на 35 аркушах; фотознімок Претензії до ПрАТ «КЗВВ» на 2 аркушах; наказ про відрядження №ІЛУ20в-25/5-2 на 1 аркуші; договір 07-10 від 07.10.2020 на 2 аркушах у 2 прим; копія ухвали Господарського суду Львівської області від 23.11.2020 у справі №914/2374/20 на 2 арк.; заявка НКВ від 11.09.2020 на 1 арк.; копія договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 10 аркушах; фотокопія листа №1703-4/320 від 19.06.2020 (Сертифікат ТПП), акт №1 приймання-передачі товару від 11.11.2019 року на 2 аркушах (не підписаний), лист №23-ТС від 28.07.2020 на 2 аркушах; ухвала у справі №914/2374/20 від 21.09.2020 на 3 арк.; ухвала у справі №914/2374/20 від 07.10.2020 на 3 арк; лист №23-ТС без дати на 3 аркушах; акт №2 від 2020 року; до договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 2 аркушах; блокнот червоного кольору із чорновими записами, прошитий «Optima»; візитні картки ТзОВ «ВКФ «АДЕКС» у 3-х екземплярах ОСОБА_5 , папка сірого кольору із копіями документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КІН» (ЄДРПОУ - 32654786) на 85 арк.

Подане клопотання мотивує тим, що вказані матеріальні об`єкти, а саме речі, предмети, документи та гроші, є беззаперечними доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є матеріальними об`єктами,які булизнаряддям вчиненнякримінального правопорушення,зберегли насобі йогосліди абомістять іншівідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин,що встановлюютьсяпід часкримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження. Відтак, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вище зазначені речі, предмети, документи є доказами злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають важливе доказове значення для даного кримінального провадження та є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 30.07.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020140000000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що згідно відомостей внесених до ЄРДР, наявна інформація про те, що службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та службових осіб ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» привласнено грошові кошти в ході укладання та виконання договору про поставку колесотокарного верстату з числовим програмним управлінням вартістю 32791785 грн. Як вбачається з рапорта старшого оперуповноваженого на ОВО 3 відділу ГВ КЗЕ Управління СБУ у Львівській області Р. Скаба, в ході здійснення заходів спрямованих на захист інтересів держави в сфері економічної безпеки отримано матеріали, які містять дані про те, що посадові особи Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081195, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1) за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» (ЄДРПОУ 00222999, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, буд. 6) вчинили протиправні дії, спрямовані на заволодіння коштами державного підприємства.

За наявними даними, посадовими особами комітету з конкурсних торгів Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» 22 серпня 2019 року оголошено відкриті торги (UA-2019-08-22-000723-b) на закупівлю колесотокарного верстату, очікуваною вартістю 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).

Зокрема, для участі у вищевказаному тендері, пропозиції подали 3 учасника, а саме: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», ТОВ «МДМ-Технологія» (ЄДРПОУ 39466176, м. Дніпро, вул. Повітрофлотська, буд. 2А) та Fabryka obrabiarek «Rafamet» Spуіka Akcyjna (іденфікаційний номер 271577318, gmina Kuznia Raciborska, Staszica, 1, Республіка Польща), однак остання до аукціону не була допущена, у зв`язку із невідповідністю пропозиції документації конкурсних торгів, а саме: в складі пропозиції були документи викладені іноземною мовою та надані без перекладу, що суперечить вимогам п. 7 розділу І тендерної документації. Таким чином, участь в аукціоні брали: ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» цінова пропозиція 27 326 487,50 грн. (без ПДВ); ТОВ «МДМ-Технологія» цінова пропозиція 27 602 512,50 грн. (без ПДВ).

Разом з цим, в документальних матеріалах поданих ТОВ «МДМ-Технологія» на тендер, сертифікат відповідності №UA1.036.0012582-17 на верстат колесотокарний моделі КС950Ф3п, є з ознаками підроблення. Зазначене може свідчити про те, що комерційна структура ТОВ «МДМ-Технологія» використовувалась у вказаному тендері як «технічний» конкурент, з метою дотримання вимог законодавства в сфері публічних закупівель.

22 жовтня 2019 року за результатами аукціону, найбільш економічно вигідною обрано цінову пропозицію ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», з яким 11 листопада 2019 року укладено договір поставки № Л/Т-19577/НЮ колесотокарного верстату моделі КЖ20МФ3 з числовим програмним управлінням вартістю 32 791 785 грн. (з ПДВ). Відповідно до договору ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» повинно поставити товар до 01 червня 2020 року, а розрахунок проводиться після підписання акта приймання-передачі товару та видаткової накладної протягом 30 банківських днів з дати реєстрації постачальником податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Встановлено, що очікувана вартість вищевказаної закупівлі формувалась шляхом направлення комерційних запитів на адреси ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» №Т-2/2641 від 09.08.2019 та ТОВ «Машінвест» (ЄДРПОУ 38203001, м. Київ, вул. Муромська, буд.18А, кв. 1) №Т-2/2642 від 09.08.2019. Згідно із відповідями на комерційні запити, ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» запропонував верстат власного виробництва, вартістю 33 123 015 грн. (з ПДВ) лист №23/тс/847 від 01.08.2019 передував комерційному запиту, ТОВ «Машінвест» верстат виробництва Fabryka obrabiarek «Rafamet» Spуіka Akcyjna (іденфікаційний номер 271577318, gmina Kuznia Raciborska, Staszica, 1, Республіка Польща), вартістю 38 734 667, 359 грн. (з ПДВ), у листі номер та його дата відсутні.

Поряд з цим, встановлено, що в серпні 2015 році за результатами тендеру, ДП «Південна залізниця» (ЄДРПОУ 01072609, м. Харків, вул. Червоноармійська, буд. 7, перебуває в стані припинення) уклало договір з ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на закупівлю аналогічного верстату для обточки колісних пар моделі КЖ20МФ3, вартістю 7 090 000 грн. (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 05.07.2016 ДП «Південна залізниця» перерахувала ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» кошти в сумі 7 090 000 грн. за вказаний верстат.

Також, в березні 2016 року АТ «Грузинська залізниця» за результатами торгів, уклала договір з «Tavrida Electric System Ltd.» (код 404891603, м. Тбілісі, Грузія) на поставку колесотокарного станку моделі КЖ20М.02Ф3 виробництва ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», вартістю 768 739,28 доларів США (з ПДВ), а відповідно до податкової накладної зареєстрованої 13.01.2017 «Tavrida Electric System Ltd.» перерахувала ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» 11 951 378,53 грн. (без ПДВ) за вказаний верстат.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 15.03.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м.Львів,вулиця Лемківська,9А,у приміщенняхде здійснюютьсвою діяльністьТОВ «ВКФ«АДЕКС»,ТОВ «Інтер-ЛогістикУкраїна»,яку виконаноу періодз 13:0903.04.2021по 19:10год 03.04.2021року тав ходіякого вилучено: «долари США» - 39 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальному 3900, «українська гривня»: 11 купюр номіналом по 1000 гривень, в загальному 11 000 гривень, 40 купюр номіналом по 500 гривень, в загальному 20 000 гривень; всього 31000 гривень, ноутбук HP Pavillion DV-3 с/н CND0110G0F із зарядним пристроєм с/н F3-100201128440B; ноутбук HP 250 G5 с/н CND6351KZQ із зарядним пристроєм с/н WFTLC0A3U36784; системний блок із процесором AMD Phenom™ II X4 965 Processor 3.40 GHz, чорного кольору, марки LG, договір №01-11/20 від 02.11.2020 на 4 аркушах; чорнові записи із ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на 35 аркушах; фотознімок Претензії до ПрАТ «КЗВВ» на 2 аркушах; наказ про відрядження №ІЛУ20в-25/5-2 на 1 аркуші; договір 07-10 від 07.10.2020 на 2 аркушах у 2 прим; копія ухвали Господарського суду Львівської області від 23.11.2020 у справі №914/2374/20 на 2 арк; заявка НКВ від 11.09.2020 на 1 арк; копія договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 10 аркушах; фотокопія листа №1703-4/320 від 19.06.2020 (Сертифікат ТПП), акт №1 приймання-передачі товару від 11.11.2019 року на 2 аркушах (не підписаний), лист №23-ТС від 28.07.2020 на 2 аркушах; ухвала у справі №914/2374/20 від 21.09.2020 на 3 арк.; ухвала у справі №914/2374/20 від 07.10.2020 на 3 арк.; лист №23-ТС без дати на 3 аркушах; акт №2 від 2020 року; до договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 2 аркушах; блокнот червоного кольору із чорновими записами, прошитий «Optima»; візитні картки ТзОВ «ВКФ «АДЕКС» у 3-х екземплярах ОСОБА_5 , папка сірого кольору із копіями документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КІН» (ЄДРПОУ - 32654786) на 85 арк.;

Як з`ясовано з допиту особи, яка знаходилася на місці проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_6 від 15.03.2021 у м. Києві, просп. Оболонський, 54/126, ОСОБА_7 , - вказана особа повинна була передати зазначені кошти ОСОБА_8 , який є засновником ТзОВ «ВКФ АДЕКС» та є рідним братом ОСОБА_5 , який також є засновником ТОВ «ВКФ «АДЕКС» та згідно відомостей, якими володіє орган досудового розслідування, може бути обізнаним у схемі заволодіння бюджетними коштами в ході закупівель колесотокарного верстата моделі КЖ20МФ3 виробництва ПрАТ «КЗВВ».

Вказана обставина підтверджується тим фактом, що за місцем працевлаштування ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 було виявлено кореспонденцію за участі контрагента ПрАТ» КЗВВ», чорнові записи із зазначенням вказаної юридичної особи, - вказна обставина свідчить про обвзнаність вказаних осіб із фактом наведеної закупівлі (оскільки про таку йдеться у вилучених документах та чорнових записах), їх можливу причетність до заволодіння коштами внаслідок проведення закупівлі колесотокарного верстата КЖ20МФ3. Також, у особистому блокноті ОСОБА_9 можуть міститися відомості про причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення, їх мобільні телефони, сам механізм заволодіння коштами, що потребує детального огляду вказаного блокнота. Вказаний предмет також можливо буде використати у якості вільного взірця почерку ОСОБА_9 , за призначення судової почеркознавчої експертизи. Додатково слід відзначити, що на місці проведення обшуку виявлено заявку на фінансування по предмету закупівлі згідно договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019, а також копії даного договору при тому, що на запитання слідчого під час проведення обшуку стосовно того, чи здійснює ТзОВ «ВКФ «АДЕКС» чи ТОВ «Інтер-Логістик Україна» спільну фінансово-господарську діяльність із ПрАТ «КЗВВ» (ЄДРПОУ 00222999) ОСОБА_9 повідомив, що таку не здійснюють. Також, ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_9 не повідомили походження даних документів та чорнових записів за адресою м. Львів, вулиця Лемківська 9А/23.

Крім цього, на робочому місці ОСОБА_10 вилучено грошові кошти, які можуть бути частиною т.з. «відкату», які останній дійсно одержував за інформацією, якою володіє орган досудового розслідування.

03 квітня 2021 року вилучені вказані речі та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №42020140000000077 від 30.07.2020 року.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування є обгрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 є обізнаними із фактом заволодіння бюджетними коштами внаслідок закупівлі колесотокарного верстату КЖ20МФ3, можуть бути активними учасниками дій, спрямованих на таке заволодіння. Додатково слід зазначити, що вилучена техніка при її попередньому огляді в ході проведення обшуку містила відомості та електронні документи, підключену електронну пошту, що при належному аналізі та перевірці надасть обсяг даних, який може бути доказом у кримінальному провадженні, оскільки вказуватиме на виготовлення конкретних чорнових та копій документів із контрагентом ПрАТ «КЗВВ», що вказуватиме можливу участь конкретних осіб у заволодінні державними коштами в ході закупівель колесотокарного верстату КЖ20МФ3.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майнає тимчасове,до скасуванняу встановленомуцим Кодексомпорядку,позбавлення заухвалою слідчогосудді абосуду правана відчуження,розпорядження та/абокористування майном,щодо якогоіснують достатніпідстави вважати,що воноє предметом,засобом чизнаряддям вчиненнязлочину,доказом злочину,набуте злочиннимшляхом,доходом відвчиненого злочину,отримане зарахунок доходіввід вчиненогозлочину абоможе бутиконфісковане упідозрюваного,обвинуваченого,засудженого чиюридичної особи,до якоїможе бутизастосовано заходикримінально-правовогохарактеру,або можепідлягати спеціальнійконфіскації щодотретіх осіб,юридичної особиабо длязабезпечення цивільногопозову.Арешт майнаскасовується увстановленому цимКодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майнадопускається зметою забезпечення: 1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4)відшкодування шкоди,завданої внаслідоккримінального правопорушення(цивільнийпозов),чи стягненняз юридичноїособи отриманоїнеправомірної вигоди. Увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті98цьогоКодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на вказані документи проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи містять відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт,на речі, які вилучені за результатом проведення обшуку за адресою: м. Львів, вулиця Лемківська, 9А/23, у приміщеннях де здійснюють свою діяльність ТОВ «ВКФ «АДЕКС», ТОВ «Інтер-Логістик Україна», а саме: «долари США» - 39 купюр номіналом по 100 доларів США, в загальному 3900, «українська гривня»: 11 купюр номіналом по 1000 гривень, в загальному 11 000 гривень, 40 купюр номіналом по 500 гривень, в загальному 20 000 гривень; Всього 31000 гривень, ноутбук HP Pavillion DV-3 с/н CND0110G0F із зарядним пристроєм с/н F3-100201128440B; ноутбук HP 250 G5 с/н CND6351KZQ із зарядним пристроєм с/н WFTLC0A3U36784; системний блок із процесором AMD Phenom™ II X4 965 Processor 3.40 GHz, чорного кольору, марки LG, договір №01-11/20 від 02.11.2020 на 4 аркушах; чорнові записи із ПрАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на 35 аркушах; фотознімок Претензії до ПрАТ «КЗВВ» на 2 аркушах; наказ про відрядження №ІЛУ20в-25/5-2 на 1 аркуші; договір 07-10 від 07.10.2020 на 2 аркушах у 2 прим; копія ухвали Господарського суду Львівської області від 23.11.2020 у справі №914/2374/20 на 2 арк.; заявка НКВ від 11.09.2020 на 1 арк.; копія договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 10 аркушах; фотокопія листа №1703-4/320 від 19.06.2020 (Сертифікат ТПП), акт №1 приймання-передачі товару від 11.11.2019 року на 2 аркушах (не підписаний), лист №23-ТС від 28.07.2020 на 2 аркушах; ухвала у справі №914/2374/20 від 21.09.2020 на 3 арк.; ухвала у справі №914/2374/20 від 07.10.2020 на 3 арк; лист №23-ТС без дати на 3 аркушах; акт №2 від 2020 року; до договору Л/Т-19577НЮ від 11.11.2019 року на 2 аркушах; блокнот червоного кольору із чорновими записами, прошитий «Optima»; візитні картки ТзОВ «ВКФ «АДЕКС» у 3-х екземплярах ОСОБА_5 , папка сірого кольору із копіями документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «КІН» (ЄДРПОУ - 32654786) на 85 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1