Постанова № 9609113, 18.05.2010, Придніпровський районний суд м. Черкас

Справа № 4 398 / 2010 року

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

18 травня 2010 року Суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Макаренко І.В.

з участю прокурора Гасича О.В.,

розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Черкаської області Хоміка М.В., погодженого заступником прокурора Черкаської області старшим радником юстиції Мовчаном Г.В. по кримінальній справі № 2511000049 про проведення виїмки в ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216), -

в с т а н о в и в:

Прокуратурою Черкаської області проводиться досудове слідство у кримінальній справі №2511000049, порушеній за фактом службового підроблення та ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_1 м. Черкаси, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності, службові особи ПП ОСОБА_3 код НОМЕР_1 м. Черкаси, діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обовязковість декларування, повноту нарахування та своєчасність сплати податку на додану вартість, з метою ухилення від сплати податків, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у декларації з ПДВ, щодо здійснення фінансово-господарських операцій з субєктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ „Компанія Техносистем ІКТ” (код ЄДРПОУ 34842561, м. Іванків, Київська обл.), ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637, м. Київ), ТОВ „Аксент Стар” (код ЄДРПОУ 35976515, м. Київ), ПП „Пак-Рас-Сервіс” (код ЄДРПОУ 35207642, м. Київ), ПП „Юноніс” (код ЄДРПОУ 31310742, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість в розмірі 700252,4 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Заслухавши думку прокурора, доводи слідчого, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, враховуючи, що виїмка в ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216) банківських документів ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637) по рахунку №26006032758001 має значення для зібрання доказів по кримінальній справі, вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Розкрити банківську таємницю в ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216) по рахунку ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637) №26006032758001 та провести виїмку документів ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637) для відкриття рахунку ПП „Торг-Ом” (код ЄДРПОУ 35207637) №26006032758001 ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216), документів про осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на даному рахунку, карток зі зразками підписів та печатки, документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договорів про надання банківських послуг з використанням програмного-технічного комплексу „Банк-Клієнт” та документів, якими оформлено та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №26006032758001, документів, в тому числі електронних ресурсів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу через які здійснювався звязок з сервером банку по рахунку №26006032758001, документів в тому числі електронних реєстрів чи „логфайлів”, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес на який передавались дані з ВАТ КБ „Інтербанк” у м. Києві (МФО 300216) про зміну залишків на рахунку №26006032758001 по системі „Клієнт-банк”, виписки руху грошових коштів по рахунку №26006032758001 з зазначенням контрагентів (необхідно зазначати коди ЄДРПОУ) та рахунків з яких надійшли або на які перераховувались кошти з вказаних рахунків, назв банківських установ у яких відкриті дані рахунки, призначення платежу (в паперовому та електронному вигляді) по рахунку №26006032758001, грошові чеки, які свідчать про зняття готівкових коштів з вказаного розрахункового рахунку, за період часу з 31.10.2007 р. по даний час.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______“____”______2010 р.