Ухвала суду № 96060609, 24.02.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1941/21

Провадження № 1-кс/201/646/2021

УХВАЛА

Іменем України

25 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., за участю секретаря судового засідання Гаржі О.О., слідчого з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Воробйова В.Д., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Воробйова В.Д., погоджене прокурором відділу обласної прокуратури Андрєєвим А.С., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020041660000006 від 13.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначає, що в провадженні четвертого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32020041660000006 від 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що мешканці Дніпропетровської області на території м. Кам`янського, організували незаконне виготовлення, з метою збуту, фальсифікованих алкогольних виробів (підакцизних товарів), з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво, окрім цього, вищезазначеними особами було організовано придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, підроблених марок акцизного податку, тим самим порушили діюче законодавство України.

Під час досудового розслідування, співробітниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних виробів з використанням підроблених марок акцизного податку на території міста Кам`янського, Дніпропетровської області.

Згідно до наданої оперативної інформації, фігурантами в зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 .

Встановлено, що вищезазначені фігуранти самостійно виготовляють фальсифіковані лікеро-горілчані вироби з використанням підроблених марок акцизного податку та з недоброякісної сировини, використовуючи при цьому обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Після виготовлення вищезазначеної фальсифікованої продукції, останні транспортують її на своїх автомобілях до місць реалізації (торгівельних об`єктів), які розташовані у різних частинах міста Кам`янське.

Також, під час досудового розслідування допитано, як свідка гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній надав показання, що 20.02.2020 року приблизно о 12:00 год., він придбав дві пляшки горілки «Пшенична», які були закупорені золотистими кришками та обклеєні марками акцизного податку об`ємом по 0.5 літра кожна, за ціною 25 гривень за пляшку, в торговому павільйоні на ринку біля м`ясного павільйону, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Цегляний, буд. 69. Приїхавши додому гр. ОСОБА_4 приблизно о 15:00 випив близько 200 грам вищезазначеної горілки, після чого йому стало зле.

Наступного дня, а саме 21.02.2020 року, він повернувся до вищезазначеного торгового кіоску, де купував горілку, щоб донести до відома власника павільйону інформацію, відносно недоброякісної продукції, яку він реалізує, але на підході до магазину, він зустрів співробітників податкової міліції, які відібрали у нього пояснення відносно зазначеної ситуації.

Окрім цього, слідчим було проведено огляд двох пляшок, всередині яких знаходиться мутно-прозора рідина з характерним запахом спирту, без наявності інформації щодо складових продукту, виробника, інструкції щодо зберігання/ використання та відсутні дати виготовлення та кінцевого терміну зберігання.

Крім того, слідчо-оперативними заходами встановлено місце зберігання та збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції та інших предметів і документів, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування, а саме: торгівельний об`єкт (кіоск) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69.

Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником земельної ділянки на якій розташовано торгівельний об`єкт (кіоск) коричневого кольору є Територіальна громада міста Дніпродзержинська в особі Дніпродзержинської міської ради (код 24604168).

Зібрані об`єктивні данні під час досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема фальсифіковані алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, телефони та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в торгівельному об`єкті (кіоску) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69. Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають суттєве і першочергове значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук торгівельного об`єкту (кіоску) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69.

Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають суттєве і першочергове значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження слідчий просив надати дозвіл на обшук вищевказаного об`єкта нерухомості.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950р. кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що в провадженні четвертого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32020041660000006 від 13.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що мешканці Дніпропетровської області на території м. Кам`янського, організували незаконне виготовлення, з метою збуту, фальсифікованих алкогольних виробів (підакцизних товарів), з використанням обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво, окрім цього, вищезазначеними особами було організовано придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, підроблених марок акцизного податку, тим самим порушили діюче законодавство України.

Під час досудового розслідування, співробітниками відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів УПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено злочинну схему виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних виробів з використанням підроблених марок акцизного податку на території міста Кам`янського, Дніпропетровської області.

Згідно до наданої оперативної інформації, фігурантами в зазначеному кримінальному провадженні є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_2 та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП - НОМЕР_3 .

Встановлено, що вищезазначені фігуранти самостійно виготовляють фальсифіковані лікеро-горілчані вироби з використанням підроблених марок акцизного податку та з недоброякісної сировини, використовуючи при цьому обладнання, яке забезпечує їх масове виробництво. Після виготовлення вищезазначеної фальсифікованої продукції, останні транспортують її на своїх автомобілях до місць реалізації (торгівельних об`єктів), які розташовані у різних частинах міста Кам`янське.

Також, під час досудового розслідування допитано, як свідка гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній надав показання, що 20.02.2020 року приблизно о 12:00 год., він придбав дві пляшки горілки «Пшенична», які були закупорені золотистими кришками та обклеєні марками акцизного податку об`ємом по 0.5 літра кожна, за ціною 25 гривень за пляшку, в торговому павільйоні на ринку біля м`ясного павільйону, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, провулок Цегляний, буд. 69. Приїхавши додому гр. ОСОБА_4 приблизно о 15:00 випив близько 200 грам вищезазначеної горілки, після чого йому стало зле.

Наступного дня, а саме 21.02.2020 року, він повернувся до вищезазначеного торгового кіоску, де купував горілку, щоб донести до відома власника павільйону інформацію, відносно недоброякісної продукції, яку він реалізує, але на підході до магазину, він зустрів співробітників податкової міліції, які відібрали у нього пояснення відносно зазначеної ситуації.

Окрім цього, слідчим було проведено огляд двох пляшок, всередині яких знаходиться мутно-прозора рідина з характерним запахом спирту, без наявності інформації щодо складових продукту, виробника, інструкції щодо зберігання/ використання та відсутні дати виготовлення та кінцевого терміну зберігання.

Крім того, слідчо-оперативними заходами встановлено місце зберігання та збуту фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції та інших предметів і документів, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування, а саме: торгівельний об`єкт (кіоск) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69.

Згідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власником земельної ділянки на якій розташовано торгівельний об`єкт (кіоск) коричневого кольору є Територіальна громада міста Дніпродзержинська в особі Дніпродзержинської міської ради (код 24604168).

Таким чином зібрані об`єктивні данні під час досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари, зокрема фальсифіковані алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, фінансово-господарські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка, телефони та інші носії інформації, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, майно здобуте злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, що мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться в торгівельному об`єкті (кіоску) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69. Враховуючи, що зазначені предмети та документи мають суттєве і першочергове значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами в ході розслідування кримінального провадження, а також під час судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести обшук торгівельного об`єкту (кіоску) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69.

За встановлених обставин, на думку слідчого судді, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, предметів, речей та засобів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчої дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

На переконання слідчого судді, єдиною ефективною можливістю отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду, зокрема проведення судово-хімічної та судово-технічної експертизи та підтвердження факту незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв є проведення обшуку.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів, предметів, речей та засобів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї слідчої розшукової дії - проведення обшуку, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою ефективної можливості отримання речей і документів, які можуть бути використані для встановлення обставин кримінального провадження під час досудового розслідування та в подальшому в ході судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

В судовому засіданні слідчий довів факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою відшукання та вилучення вищезазначених предметів, які самостійно та в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб до його вчинення, обшук за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення обшуку за зазначеною в клопотанні адресою.

Водночас, в задоволенні клопотання про надання дозволу на відшукання «інформації, яка зберігається на комп`ютерній техніці (CD, DVD дисках, флеш-накопичувачах), а також інших предметів і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій, та грошових коштів здобутих злочинним шляхом» слід відмовити, оскільки ці речі не конкретизовані.

Слідчий суддя звертає увагу органу досудового слідства, що у клопотанні має бути зазначені індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати в ході проведення обшуку, втім в клопотанні не зазначено які саме «майно, грошові кошти, здобуті незаконним шляхом» потрібно відшукати.

Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі Смирнов проти Росії вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003 року № 33400/96 по справі Ернст та інші проти Бельгії, де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними меті розслідування. Європейський суд з прав людини дійшов висновку про порушення пункту 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному проваджені, а саме: Воробйову Владиславу Дмитровичу, Торбученку Дмитру Олександровичу, Скічко Юлії Олександрівні, Романову Руслану В`ячеславовичу, Кузнецову Володимиру Ігоревичу, Федчунову Олександру Васильовичу, Власенку Владиславу Миколайовичу, Шаповалову Євгену Івановичу, Жалбі Едуарду Вікторовичу, Демченку Денису Ігоровичу, Герасименку Івану Костянтиновичу, Алмазу Ярославу Леонідовичу, Колотилі Сергію Володимировичу, Чумаку Сергію Михайловичу, Горяніній Альоні Олександрівні, Ягодкі Владиславі Андріївні, Кривобоку Руслану Володимировичу, Костівій Оксані Василівні, Ткаченку Андрію Олексійовичі, Киричко Кристині Станіславовні, Бурлаєнку Юрію Вадимовичу, Олехнович Тетяні Ігорівні, Кліпі Оксані Сергіївні, Лондарю Михайлу Вікторовичу, Сивківському Дмитру Ігоровичу, Кальчику Максиму Сергійовичу, із залученням оперуповноважених управління ПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які діють за дорученням слідчих, прокурорам Андрєєву А.С. та Борисову К.А., дозвіл на проведення обшуку торгівельного об`єкту (кіоску) коричневого кольору (координати 48.5115649, 34.6172051), який знаходиться біля входу до м`ясного павільйону на території ДП «Центральний ринок м. Кам`янське» Дніпропетровської обласної спілки споживчих товариств, який розташований за адресою: м. Кам`янське, провулок Цегельний, буд. 69, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, незаконно виготовлених алкогольних напоїв, фурнітури, склотари, сировини для виготовлення алкогольних напоїв, спирту, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та сировини, чорнових записів, ємностей з-під алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку та устаткування для їх виготовлення, мобільних телефонів.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 25 березня 2021 року.

Повний текст ухвали оголошений 25.02.2021 року о 18-15 год.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.В. Батуєв