Ухвала суду № 96053187, 31.03.2021, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/3440/21 1-кс/335/2015/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Крамаренко І.А., за участі секретаря Шутіної Г.Ю., розглянувши клопотання слідчого - заступника начальника 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненко А.М., за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури Богдан С.І., про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021041680000001 від 12.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодження з прокурором, звернувся до суду із клопотання про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 32021041680000001 від 12.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено факти незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ТМ «Marshall», виробником яких є ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346), на території Запорізької, Дніпропетровської області та інших регіонів держави. Тобто виявлено схему незаконної діяльності невстановлених осіб, які у період 2019-2021 років, купують тютюнову сировину та використовуючи потужності ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346) виготовлюють не обліковані цигарки торгової марки «Pull», «Marshall», «UT» та інших відомих світових брендів. Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД «Юнайтед Табако» (код 40930723), ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364) та на експорт. Відповідно до інформації, отриманої від УПЕП ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено, що торгова марка «Marshall» зареєстрована за ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346), та виробництво тютюнових виробів ТМ «Marshall» («Marshall super slims», «Marshall power», «Marshall ultra», «Marshall gentle») на території України здійснюється лише зазначеним підприємством. Так, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346) у період з 01.12.2019 року по теперішній час здійснюють придбання тютюнової сировини, яка використовується для не облікованого виробництва цигарок торгової марки «Pull», «Marshall», «UT» та інших відомих світових брендів. Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД «Юнайтед Табако» (код 40930723), ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364) та на експорт. Факти збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів підтверджуються наявним у матеріалах провадження висновком експерта КНДІСЕ № 13257/20-34/1275/1276/1277/21-34/1278-1281/21-31 від 15.01.2021, відповідно до якого, сигарети «Marshall super slims», «Marshall power», «Marshall ultra», «Marshall gentle», виготовлені з використанням промислового спеціалізованого обладнання та не відповідають вимогам нормативних документів діючим в Україні, стосовно тютюнових виробів (в тому числі ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови), які реалізуються на території України. Крім того, слідчим управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 32020040000000031 від 16.12.2020 за ч.3 ст.212 КК України, за фактом вчинення ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346) у період з 01.12.2019 по теперішній час придбання тютюнової сировини, яка використовується для не облікованого виробництва цигарок маркованих підробними марками акцизного податку ТМ «Pull», «Marshall», «UT» та інших відомих світових брендів. Збут виготовленої продукції проводиться на внутрішній ринок по всій території України, через оптові торгові склади підконтрольних підприємств (дистриб`юторів) ТОВ ТД «Юнайтед Табако» (код 40930723), ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364) та на експорт. Факт збуту виготовленої не облікованої продукції на внутрішній ринок по всій території України ще й додатково підтверджується матеріалами кримінального провадження № 32021080000000004 від «11» січня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням ГУ ДФС у Запорізькій області. Так, на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що невстановлені особи, протягом 2020 року організували і продовжують здійснювати незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, які реалізують на території міста Запоріжжя та Запорізької області. 04.03.2021 проведеними обшуками у кримінальному провадженні у 5 (п`яти) приміщеннях торгівельних об`єктів на ринках м. Запоріжжя виявлено та вилучено пачки тютюнових виробів у великої кількості без марок акцизного податку, серед яких торгівельні марки «Pull», «Marshall» та «UT». У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових дій було встановлено, що зазначена незаконна діяльність проводиться у офісних, виробничих та складських приміщеннях які використовуються ТОВ «Юнайтед Табако» (код 40930346), ТОВ «ТД «Юнайтед Табако»( код 40930723) , ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364), що також підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження. Відповідно до Єдиного реєстру місць зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів встановлено, що ТОВ «Маршал Табако» (код 43678364) використовує у своїй господарській діяльності ряд місць зберігання оптових партій тютюнових виробів, в тому числі склад для зберігання оптових партій тютюнових виробів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатися предмети та засоби вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення - документів і речей, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Юнайтед Табако», відшукання майна, предметів й цінностей, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить надати обшук за вищезазначеною адресою.

Слідчий клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук чи огляд слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчик проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук, має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки орган досудового розслідування проводить досудове розслідування за «фактами незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, у тому числі у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де підприємницьку діяльність здійснює ОСОБА_1 та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де підприємницьку діяльність здійснює ФОП ОСОБА_2 », що не свідчить про ознаки вчинення кримінальних правопорушень ТОВ «Юнайтед Табако»; а також, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному володінні, та за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, у зв`язку з яким подається клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - заступника начальника 3-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Запорізькій області Літвиненко Андрія Миколайовича, про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021041680000001 від 12.01.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко