Ухвала суду № 96020053, 01.04.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.2021 Справа №607/5699/21

(провадження № 1-кс/607/1895/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Сташків Н.М., при секретарі Романів В.В., за участі слідчого Вакіряка В.П.., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Вакіряка В.П., погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури Напастюком Ю.В., в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в об`єктах нерухомого майна, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, а саме: в об`єкті нерухомого майна житловому будинку під літерою (А) загальною площею 52.8 кв.м, житловою площею 39,1 кв.м, згідно опису у: прибудові під літерою (А), нежитловій будівлі, хліві під літерою (Б), нежитловій будівлі, хліві під літерою (В), тамбурі під літерою (б), будівлі, літній кухня під літерою, (Г), погребі під літерою, (Пг), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна згідно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна: 10380761252 належить ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення, стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, журналів податкових накладних, жорстких дисків, флеш накопичувачів, фіскальних чеків, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту та інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Тернопільської місцевої прокуратури надійшов рапорт щодо причетності ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого с. Пилява Бучацького району Тернопільської області, ІПН НОМЕР_3 ), до незаконного виготовлення зберігання транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв (горілчаних виробів) на території Тернопільської області. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 спільно з іншими особами, а саме: ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , здійснюють реалізацію незаконно виготовленої горілчаної продукції відомих вітчизняних брендів сумнівної якості, яку маркують фальсифікованими марками акцизного податку. Фальсифіковані алкогольні напої реалізовують оптовими партіями серед жителів та приватних підприємців Тернопільської області. В ході оперативно розшукових дій, з метою з`ясування чи є вказана продукція алкогольним напоєм та чи відповідає вона вимогам Держстандарту, відповідно до ст. 25 Закону України «Про Службу Безпеки», отримано взірець продукції, яку реалізовує ОСОБА_2 . А саме пляшку горілчаної продукції із надписом Олександрія «Олександрія-Кришталева», горілка, виробник ПП «Олександрія Преміум», Ліцензія №990108201900005, код ЄДРПОУ 42329970. На тильній стороні пляшки етикетка зазначеного виробника, адреса виробника та потужності виробництва: ПП Олександрія, Кіровоградська область, 28000, Україна, а також наявний штрих код: 4820225720158. Пляшка горілчаної продукції маркована маркою акцизного податку із написом: «АВ 11 АААП 237388 06/19 25, 392 грн». Вказаний взірець був направлений доценту кафедри хімії ТНПУ ОСОБА_5 для проведення дослідження. За результатами встановлено, що досліджена продукція, являється водно-спиртовою сумішшю (горілкою) і відноситься до алкогольних напоїв (код УКТЗЕД - 2208). За органолептичним і окремими фізико-хімічними властивостями дана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі» та містить сторонні тверді механічні включення. Проведеними негласними слідчими розшуковими діями було встановлено, що група вищевказаних осіб, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , за попередньою змовою організували, на території Тернопільської області та міста Тернополя реалізацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів маркованих фальсифікованими марками акцизного податку. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що станом на 17.02.2021р., громадяни України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РННОКПП НОМЕР_1 , як фізичні особи підприємці, в органах ДПС Тернопільської області на обліку не перебувають. Громадянин України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , станом на 17.02.2021р., як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку в органах ДПС Тернопільської області з 26.12.2007 року. Зокрема встановлено, що органами ГУ ДПС у Тернопільській області ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами ФОП ОСОБА_2 РНОКПП НОМЕР_2 не видавались. Проведеними негласними слідчими розшуковими діями встановлено, що зберігання алкогольних напоїв, маркованих фальсифікованими марками акцизного податку, здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищенаведене та те, що вищеперелічені речі та документи, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному проваджені, просив задовольнити клопотання.

У судовому засіданні слідчий Вакіряк В.П. клопотання підтримав з мотивів, викладених у ньому, та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Тобто, обшук - це слідча /розшукова/ дія, спрямована на примусове обстеження житла чи іншого володіння особи, членів її сім`ї.

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020211180000001 від 02 січня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі.

У витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №42020211180000001 зазначено, що згідно з інформацією УСБУ в Тернопільській області група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та збут підроблених марок акцизного податку на території м. Тернополя та Тернопільської області.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_1 .

Такі дані одержані органом досудового розслідування у належний процесуальний спосіб і зафіксовані у: відповіді на запит Головного управління ДПС у Тернопільській області від 18.02.2021р.; довідці про дослідження від 23.12.2019р.; протоколах НСРД - про результати зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07.04.2020р., 17.08.2020р., 23.11.2020р., 22.02.2021р.; протоколах НСРД - спостереження за річчю від 17.08.2020р.; протоколах НСРД- аудіо-, відео контролю особи від 22.02.2021р.; протоколах НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 05.03.2021р.; протоколі допиту свідка ОСОБА_6 від 30.03.2021р.

У Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна №244715305 від 17.02.2021р., зазначено, що земельна ділянка з кадастровим номером №6125287500:02:001:2617, площею 0.19 га, яка розташована в Тернопільській області Тернопільському районі, с/рада. Смиковецька, а також житловий будинок, який розташований на ній, загальною площею 52.8 кв.м., житловою площею 39.1 кв.м., з складовими частинами об`єкта нерухомого майна: прибудовою, а; нежитловою будівлею, хлів, Б; нежитловою будівлею, хлів, В; тамбуром, б; будівлею, літною кухнею, Г; погрібом, ПГ та житловим будинком, А, що розміщені за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві приватної власності ОСОБА_1 .

За таких обставин речі і документи, з метою відшукання та вилучення яких у поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, можуть знаходитися у вказаних у клопотанні слідчого об`єктах нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 6125287500:02:001:2617, які належать ОСОБА_1 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, окрім як шляхом проведення обшуку, їх одержати не можливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено наявність підстав вважати, що мають місце усі передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України обставини, сукупність яких є умовою надання слідчим суддею дозволу на обшук.

Однак, як зазначає слідчий у поданому ним клопотанні та, як випливає із доданих до нього документів, особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення здійснюють свою діяльність нелегально тому, на думку слідчого судді, слідчим не доведено, що у зазначених об`єктах нерухомого майна можуть зберігатись журнали податкових накладних та фіскальні чеки, з метою відшукання та вилучення яких слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Також, на думку слідчого судді, слідчим не обґрунтовано клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого злочину і будуть використані в подальшому як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такий перелік не є конкретизованим.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на обшук в об`єктах нерухомого майна, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 6125287500:02:001:2617 площею 0,19 га, а саме: житловому будинку під літерою (А) (загальною площею 52.8 кв.м, житловою площею 39,1 кв.м.), прибудові під літерою (А), нежитловій будівлі, хліві під літерою (Б), нежитловій будівлі, хліві під літерою (В), тамбурі під літерою (б); будівлі, літній кухні під літерою, (Г), погребі під літерою, (Пг), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення стільникових засобів зв`язку, чорнових записів, блокнотів, жорстких дисків, флеш накопичувачів, марок акцизного податку України, алкогольної та тютюнової продукції, виготовленої з використанням підроблених марок акцизного податку України, наклейок виробників, етикеток із зазначенням бренду виробника продукції, обладнання чи устаткування для виробництва, підготування до виробництва, розливу, фасування алкогольної та тютюнової продукції, порожньої тари для розливу фальсифікованої продукції, сировини - спирту.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2021 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н. М. Сташків