YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Харківська область

/

Київський районний суд м. Харкова

Ухвала суду № 95996686, 02.04.2021, Київський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення

02.04.2021

Номер справи

953/4432/21

Номер документу

95996686

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІК ЛОГІСТИК"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 953/4432/21

н/п 1-кс/953/3195/21

УХВАЛА

"02" квітня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши взалі судовогозасідання вприміщенні Київськогорайонного судум.Харкова клопотанняпрокурора відділуХарківської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 по кримінальномупровадженню №12020220540001751 від 20.08.2020р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.3 ст.28, ч. ч. 1,2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

До Київського районного суду м. Харкова 01.04.2021 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуків:

1)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за місцем знаходження ДУ «Сумська виправна колонія №116» в приміщеннях ДУ «Сумська виправна колонія №116», які розташовані на земельних ділянках з кадастровим номером 5924786800:01:006:0312 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, с. Сад, вул. Войти, 5 та на земельній ділянці з кадастровим номером 5924783800:13:003:0103 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н, селищна рада Косівщинська, а саме -в приміщенні другого поверху корпусу №4 в кімнаті №20, в якій тримається засуджений ОСОБА_4 , зошит в обкладинці синього кольору з чорновими записами, на землі біля корпусу №4 мобільний телефон «Lenovo» в розбитому стані з сім-картами «Київстар» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в приміщенні 5 корпусу кімната №7, де тримається ОСОБА_5 , виявлено флеш-накопичувач «UltraSwift», мобільний телефон «Redmi» модель M1901F7G, зошит з чорновими записами з написом: «IDEAS», аркуші паперу з чорновими записами 2 шт., сім-карта «Лайфселл» з позначенням: НОМЕР_3 , три предмети, схожі на лезо, предмети, які були у користуванні ОСОБА_6 : щоденник з чорновими записами коричневого кольору, зошит різнокольоровий з чорновими записами, в приміщенні 5 корпусу на сходинках другого поверху у схованці мобільний телефон «Oukitel», в пошкодженому стані, мобільний телефон «Sonyxperia» в пошкодженому стані, телефон «Jinga» в вимкненому стані, телефон «Lenovo» у вимкненому стані, в кімнаті №23 корпусу №4, де відбуває покарання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 : чотири пристрої для паління з тканевими мішками, металевий ніж, чотири фрагменти паперу з чорновими записами, один кабель для зарядки, аркуші формату А-4 з печатними записами, які містять інформацію щодо транзакцій «Novapay» у кількості 24шт., На підвіконні з зовнішньої сторони - тканева сумка синього кольору, в якій виявлено та вилучено 6 кабелів для зарядки телефонів, роутер HuaweiE5576 imei НОМЕР_4 сім-карта НОМЕР_5 , роутер ZTEimei НОМЕР_6 , сім НОМЕР_7 , сім-карта з номером НОМЕР_8 , мобільний телефон «SamsungSMG973F» imei НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з сім-картою НОМЕР_11 , мобільний телефон «XiaomiRedmiM 2006 C3LG» з сім-картами НОМЕР_12 , сім-картою «Київстар» НОМЕР_13 , Huawei зеленого кольору без сім-карти, мобільний телефон «Xiaomiredmi» синього кольору з сім-картою НОМЕР_14 , в кімнаті №22 корпусу №4, в якій відбуває покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_9 дві сім-кари «Київстар» № НОМЕР_15 , «Лайфселл» № НОМЕР_16 , щоденник в обкладинці чорного кольору, що містять рукописні записи з номерами банківських карток та мобільних телефонів та щоденник в обкладинці коричневого кольору, що містять рукописні записи з номерами банківських карток та мобільних телефонів, дві чернетки з номерами телефонів, книга «Пауло Коельо» в якій містяться рукописні записи та чернетки з номерами карток та мобільних телефонів, В кімнаті №4 корпусу №4, де відбуває покарання ОСОБА_11 блокнот з чорновими записами, конверт від банківської картки № НОМЕР_17 , Також, співробітниками ДУ «Сумська виправна колонія №116» видано мобільний телефон «Redmi» синього кольору, три сім-карти оператора «ЛАйф», одна сім-картка оператора «Київстар» та micro-SD-картка, вилучені в ході проведення обшуку у ОСОБА_5 .

2) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартиріза адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_12 , а саме:полімерний пакет з кришкою циліндрічної форми, контейнер з крихкою сухою речовиною рослинного походження з характерним запахом канабісу; чорнові записи на трьох частках аркушів та блокноті зі штрих-кодом № 482008851110; паспорт гр. України серія НОМЕР_18 від 10.07.2012 на імя ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код фіз. особи-платника податків на імя ОСОБА_13 № НОМЕР_19 від 17.06.2004; довідка № 13619 від 31.07.2015 на ім`я ОСОБА_13 ; банківська картка «Райфайзенбанк Аваль» у кількості 2 шт. № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; банківська картка «Приватбанк» у кількості 2 шт. № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , банківська картка «Монобанк» 1 шт. № НОМЕР_24 ; мобільний телефон «XiaomiRedmi», imei 1: НОМЕР_25 , imei 2: НОМЕР_26 ; Постанова Березниковського міського суду Пермського краю від 16.08.2013; ноутбук ТМ «Sony» 275307895001000 та зарядний пристрій до нього; грошові кошти в сумі 2750 доларів США купюри номіналом 100 доларів США №FB92087124A, №LF16625121E, №DB24543093C, №MB84315124I, №PB06175040D, №AB64639514P, №HB91305433Q, №LF76625120E, №HF81084384E, №LB06570713I, №PB06175039D, №KL04638726E, №KI09400989A, №HB83916667IV, №MK61501420B, №MF52010304D, №DE17810367A, №JHC19606136B, №KK38872829A, №KB52386847L, №LB21070578M, №KL70498193A, №KB27086899E, №HF40021513B, №KA04790250A, №MB80630041D, №PB06175017D; одна купюра номіналом 50 доларів США №GE27438498A, два паперових конверти з-під банківських карток «Приватбанк» зі штрих кодом № 923000077754712, № НОМЕР_27 , сім-карта оператора «Лайфселл» № НОМЕР_28 ; планшет ТМ «XiaomiMiPad 4», id 2018AP2646.

3)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова вквартирі заадресою: АДРЕСА_2 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_14 , а саме: картка «Приватбанк» НОМЕР_29 , картка «Приватбанк» НОМЕР_30 , картка «Альфабанк» НОМЕР_31 , картка «BankPolski» НОМЕР_32 , картка «А-банк» НОМЕР_33 , картка «Monobank» НОМЕР_34 , картка «BankPolskiYetinbank» НОМЕР_35 , тримачі з-під сім-карток Київстар НОМЕР_36 , Play НОМЕР_37 , Лайф НОМЕР_38 ; сім-картка «Лайф» НОМЕР_39 та «Київстар» НОМЕР_40 , мобільний телефон ТМ «Huawei» INE-LX1 IMEI1: НОМЕР_41 , IMEI2: НОМЕР_42 в якому знаходиться дві сім-карти НОМЕР_43 та НОМЕР_44 .

4) 30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 , а саме: довіреність від 22.03.2021 на ОСОБА_15 серії НМС 699763 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; .; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699764 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699752 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699755 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699756 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699631 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 699627 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НМС 699753 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017724 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017725 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017706 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017707 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017630 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017629 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017628 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017632 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017626 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017672 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017673 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017671 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017670 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017668 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017669 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017667 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017678 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017677 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017674 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017675 на 1 арк.; довіреність на ОСОБА_15 серії НРА 017676 на 1 арк.; чорновий запис рукописним текстом на 1 арк.; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_45 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_46 ; стартовий пакет «Київстар» із сім-картою № НОМЕР_47 ; стартовий пакет із сім--картою НОМЕР_48 ; стартовий пакет без сім-карти НОМЕР_49 ; мобільний телефон моделі Iphone 11 ProMax, IMEI НОМЕР_50 з сім-картою оператора «Київстар» з номером НОМЕР_51 з номером НОМЕР_52 ; ноутбук «Lenovo» - 100S11IBY, S/NYDOOQ75G із зарядним пристроєм; ноутбук «Acer» S/NNXMI4EP 007222000CB3400, з зарядним пристроєм.

5)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова вквартирі заадресою: АДРЕСА_4 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_16 , а саме: мобільні телефони Iphone (білого кольору) IMEI НОМЕР_53 без сім-карти у чохлі червоного кольору; MeizuM5SIMEI НОМЕР_54 ; Iphone 11 Pro max IMEI353915108715873 із сім-картою НОМЕР_55 ; Iphone 7 чорного кольору із слідами експлуатації, на основному екрані якого знаходиться захисне скло, що тріснуло на динаміку, у вимкненому стані (неробочому); Motorola зі слідами тривалої експлуатації, у неробочому стані, із вздутою батареєю; NokiaX3 IMEI НОМЕР_56 без батареї; Nokia ( без позначення моделі ) із номером НОМЕР_57 вибитим на внутрішній поверхні задньої кришки; Nokia у неробочому стані IMEI НОМЕР_58 із сім-картою ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_59 ; Iphone 5 білого кольору IMEI: НОМЕР_60 , сім-карта № НОМЕР_61 ; IphoneXS НОМЕР_62 із сім-картою ПрАТ «ВФ Укр.» НОМЕР_63 ; Iphone 5SIMEI НОМЕР_64 із номером сім-карти НОМЕР_65 у чохлі синього кольору; коробка до мобільного телефону Iphone 5S білого кольору IMEI НОМЕР_66 ; банківська картка «Sportbank» та конверт до неї № НОМЕР_67 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_68 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_69 ; банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_70 ; банківська картка АТ «Приватбанк» НОМЕР_71 ; банківська картка АТ «Приватбанк» НОМЕР_72 ; банківська картка АТ «УниверсалБанк» («Монобанк») НОМЕР_73 ; Анкетна заява ОСОБА_16 до АТ «УніверсалБанк» від 04.11.2020 на 1 арк.; слоти до сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; пакет зі слотом ПрАТ «Київстар» НОМЕР_76 ; ноутбук LenovoG550 у корпусі темно синього кольору № S/N СВ20187431 із зарядним пристроєм; банківська картка АБ «Південний» № НОМЕР_77 ; банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_78 ; слот до сім-картки ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_79 .

6)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова заадресою:Сумська обл.,м.Глухів,вул.Анни Ярославни5,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_17 , а саме: телефон Nokia синього кольору IMEI НОМЕР_80 ; телефон VIAAN чорного кольору IMEI НОМЕР_81 , IMEI 2 НОМЕР_82 ; 4 блокноти.

7)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова вквартирі заадресою: АДРЕСА_5 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_18 , а саме: банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_83 ; порожні упаковки з сім-карток НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , мобільний телефон Redmi 7 IMEI НОМЕР_88 , НОМЕР_89 з сім-картою НОМЕР_90 .

8)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова вквартирі заадресою: АДРЕСА_6 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_8 , а саме: банківські карти банку «Приватбанк» №№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; банківські картки банку «Монобанк» №№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ; два мобільних телефони Nokia модель ТА-1010 із наступними IMEI: НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ; мобільний телефон NOMI 1281 IMEI НОМЕР_99 , IMEI НОМЕР_100 із встроєною картою мобільного терміналу Vodafone № НОМЕР_101 із зарядним пристроєм; електронний носій інформації microSD 8 GB; планшет ACERICONIATAB чорного кольору із зарядним пристроєм; електронний носій SeagatcSN: NA0B31JJ; електронний носій інформації SP 8 GB чорного кольору; блокнот коричневого кольору із чорновими записами; блокнот чорного кольору із чорновими записами; додаткова угода № 96358846000 від 14.05.2020 на 1 арк.; додаткова угода № 95345884000 від 12.05.2019 на 1 арк.; квитанція № 12639960 від 08.07.2015 на 1 арк.; квитанція № 077386134 від 23.04.2018 на 1 арк.; аркуш паперу із чорновими записами; мобільний телефон HUAWEIY6p модель MED-LX9NIMEIS60325048870141, НОМЕР_102 із встроєною сім-картою мобільного оператора Vodafon № НОМЕР_103 ; темно-зелена речовина рослинного походження; два металевих ножі із дерев`яними рукоятками.

9)30.03.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон RedmiIMEI НОМЕР_104 , НОМЕР_105 з номером НОМЕР_106 , мобільний телефон ErgoIMEI НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_109 , мобільний телефон HTCIMEI НОМЕР_110 ; мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_111 , мобільний телефон MotorolaIMEI НОМЕР_112 , мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, мобільний телефон NokiaIMEI НОМЕР_113 , мобільний телефон LGIMEI НОМЕР_114 , мобільний телефон SamsungIMEI НОМЕР_115 ; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_116 .

10)30.03.2021на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Харкова проведенообшук вквартирі заадресою: АДРЕСА_8 ,за місцемфактичного мешкання ОСОБА_19 , а саме: мобільний телефон репліка Iphone без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, маобільний телефон Xiaomi без IMEI, мобільний телефон Samsung без IMEI, банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_117 ; угода про відкриття кредитної лінії від 22.10.2019 на 1 арк.; договір кредиту та страхування від 22.10.2019 на 2 арк.; 2 квитанції «Приватбанк»; 2 чеки «Приватбанк», 2 чеки «Ощадбанк».

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.08.2020 за номером 12020220540001751 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , у складі організованої групи у період 2020 2021 років, на території Сумської, Харківської та інших областей України вчинили ряд заволодінь чужим майном - грошовими коштами клієнтів ТОВ «Нова Пошта», шляхом обману, пов`язаного із здійсненням незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки та ряднесанкціонованих втручань в роботу автоматизованих систем ТОВ «Нова Пошта».Під приводом купівлі товарів, які потерпілі продавали на різних торгівельних майданчиках в мережі Інтернет, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки під видом заміни адресної доставки на доставку кур`єром, отримували персональну інформацію потерпілих, як клієнтів ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому здійснили несанкціоноване втручання в роботу особистих кабінетів потерпілих у додатку «Нова Пошта», вносили зміни до інформації, що в них зберігалася, прикріпивши в облікових записах як обов`язкові для перерахування коштів за доставку товарів номери підконтрольних учасникам групи банківських карт, зареєстрованих в різноманітних банківських установах України.

В ході досудового розслідування за ухвалами суду проведені вищезазначені обшуки та вилучено відповідне майно , яке має значення по справі і є речовими доказами.

Предмети, вилучені за результатом проведення вищевказаних обшуків відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , та/або інших осіб до вчинення вищевказаного злочину.

Таким чином, на підставі вищезазначеного можна дійти висновку, що вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з телефонів, ноутбуків іншої комп`ютерної техніки після чого повернути вказане майно власнику такого майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 117, 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Накласти арешт на майно , яке було вилучене в ході проведення обшуків: