Ухвала суду № 95985565, 02.04.2021, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/4938/21

Провадження № 1-кс/344/1962/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Атаманюк Б.М., з участю секретаря Стефанець Г.Я., розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишина Д.М., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишин Д.М., за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Мельником В.Я., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 03.10.2019 р. до Головного слідчого управління Національної поліції України звернулась співзасновниця ТОВ «Медгал Україна» (надалі товариство, підприємство) ОСОБА_1 із заявою про те, що службові особи та інші співзасновники ТОВ «Медгал Україна» у ході господарської діяльності товариства вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме впродовж 2015-2017 років здійснили розтрату товаро-матеріальних цінностей підприємства шляхом реалізації виробів медичного призначення іншим пов`язаним спільною злочинною метою та родинними зв`язками фізичним особам-підприємцям, а також ТОВ «Прикарпатська медична компанія», за ціною придбання таких товарів, а в окремих випадках за ціною, нижче вартості закупівель, спрямовану на подальше привласнення коштів, ухилення від сплати податків та власне збагачення. Крім того, учасником товариства ОСОБА_2 в період з 2015 по 2017 роки було надано підприємству фінансову допомогу на придбання товару медичного призначення на суму 1 025 800 грн. Однак у подальшому директор Товариства ОСОБА_3 повернув ОСОБА_2 кошти в сумі 1 661 450 грн, що на 635 650 грн. більше, та якими ОСОБА_2 , діючи у змові з колишнім директором ОСОБА_3 заволоділи незаконно. Внаслідок такої протиправної діяльності, ТОВ «Медгал Україна» завдано майнової шкоди в розмірі приблизно 9 000 000 грн.

Будучи допитана у якості свідка ОСОБА_1 пояснила, що вона є співзасновницею ТОВ «Медгал Україна» код 34084057 юридична адреса

м. Івано-Франківськ, вул. Пасічна, 38-А офіс 6, яке спеціалізується на оптовій торгівлі медичними та ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах; загальна та стоматологічна практика; спеціалізована оптова торгівля; установка та монтаж машин та устаткування; виробництво радіологічного електромедичного та електротерапевтичного устаткування. На час створення товариства співзасновниками була вона з часткою у статутному фонді 30%, ОСОБА_4 – 30%, ОСОБА_5 – 10%, ОСОБА_6 – 30%. Такий розподіл часток був оформлений рішеннями загальних зборів та відобразився у статуті. Директором підприємства був обраний ОСОБА_4 . Протягом 2006-2015 років товариство займалося господарською діяльністю, однак ніяких прибутків вона не отримувала, оскільки зі слів директора ОСОБА_4 фірма «розкручувалась». У квітні 2010 року директором товариства був призначений ОСОБА_3 , який був директором до 2018 року. 15.08.2010 р. відбулись зміни у складі засновників, а саме троє попередніх засновників вийшли зі складу засновників, замінивши себе на своїх родичів та знайомих. Замість ОСОБА_4 засновником товариства стала його дружина ОСОБА_2 , замість ОСОБА_6 засновником товариства став його тесть ОСОБА_7 , а замість ОСОБА_5 засновником товариства став його знайомий ОСОБА_8 . Розміри часток вказаних засновників перейшли від попередніх засновників та відповідні зміни відобразились у статуті. Таким чином з початкових засновників товариства залишилась тільки вона. У 2016 році ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_1 викупити її частку у статутному фонді та вийти зі складу засновників товариства. На цю пропозицію вона не погодилась, почала цікавитись господарською діяльністю товариства та дізналась, що обсяги товарообігу підприємства збільшились, тобто засновники мали б отримувати більший розподілений прибуток, однак по бухгалтерському обліку відображалась недостовірна інформація про низькі показники діяльності товариства. Саме в цей час вона зрозуміла, що три вищеназвані співзасновники, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та директор ОСОБА_3 є пов`язаними особами, які здійснювали господарську діяльність в супереч інтересам решти засновників товариства, тобто її, та у такий спосіб завдали їй збитків, а також збитків державі у вигляді несплачених податків. У кінці 2017 року ОСОБА_7 помер, а його дочка ОСОБА_9 відмовилась вступати до складу засновників товариства, якій мало перейти 30%. Після чого ОСОБА_2 , якій належало також 30% подала заяву про вихід зі складу засновників товариства, а ОСОБА_8 подарував свою частку у розмірі 10% ОСОБА_3 . У 2018 році колишній директор ОСОБА_3 звільнився з підприємства та забрав із собою усю бухгалтерську документацію товариства. З того часу директором призначено ОСОБА_10 . Під час відновлення втраченої бухгалтерської документації з`ясувалось, що вищенаведені особи протягом 2015-2018 років розкрадали товаро-матеріальні цінності ТОВ «Медгал Україна» різними способами.

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: тимчасовий доступ до завірених копій реєстраційних справ ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія» допитано у якості свідків: співзасновника та директора ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_4 , співзасновника, директора ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія» ОСОБА_3 , співзасновників ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , покупців ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , головного бухгалтера ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_13 , встановлено, що співзасновник ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_7 помер.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 4 квітня 2021 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно допитати у якості свідків менеджера ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , співзасновника ТОВ «Медгал Україна» ОСОБА_16 , провести тимчасовий доступ до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Медгал Україна» та ТОВ «Прикарпатська медична компанія», що перебувають у володіння ГУ ДПС в Івано-Франківській області, призначити та провести судово-економічну експертизу, після чого з врахуванням її результатів вирішити питання про призначення інших судових експертиз, зокрема почеркознавчих експертиз, встановити та допитати інших свідків, а також провести інші необхідні слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на закінчення досудового розслідування та прийняття законного процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Виконання зазначених слідчих та процесуальних дій у зв`язку зі складністю даного кримінального провадження, завантаженістю судових експертів та черговістю проведення експертиз, потребує додаткового часу. Тому просив продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Слідчий Тимчишин Д.М., прокурор Мельник В.Я., в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Тимчишин Д.М. подав до суду заяву, за змістом якої просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред`явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:

- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;

- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019000000000939 від 04.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (а.с.4).

Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 04.10.2019 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 04.04.2021 р. Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

Тому дане клопотання підлягає до задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області Тимчишина Дмитра Михайловича, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000939 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 04.10.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Атаманюк Б.М.