Ухвала суду № 95964070, 31.03.2021, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5284/21

Провадження № 1-кс/686/3641/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2021 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12021240000000064,

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), який належить ОСОБА_4 та грошові кошти у сумі 17000 гривень, а саме купюра номіналом 500 гривень № ХИ3246236, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571814, купюра номіналом 500 гривень №ВЗ9571818, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ2122205, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571823, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571816, купюра номіналом 500 гривень № БА3866873, купюра номіналом 500 гривень № ВД9782105, купюра номіналом 500 гривень № АЗ8346953, купюра номіналом 500 гривень № АЄ1214873, купюра номіналом 500 гривень № ХГ3564845, купюра номіналом 500 гривень № АВ6789000, купюра номіналом 500 гривень № АД7390343, купюра номіналом 500 гривень № ХЕ1310122, купюра номіналом 500 гривень № АД2309470, купюра номіналом 500 гривень № АИ9935525, купюра номіналом 500 гривень № ВД1074169, купюра номіналом 500 гривень№ ВЗ5644844, купюра номіналом 500 гривень№ МА6783746, купюра номіналом 500 гривень № ХВ 5229275, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ5709295, купюра номіналом 500 гривень № УЖ2533870, купюра номіналом 500 гривень № УБ1883918, купюра номіналом 500 гривень № ФГ5512585, купюра номіналом 500 гривень № СЗ1701507, купюра номіналом 500 гривень№ ЗЗ3180022, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ5002422, купюра номіналом 500 гривень № ВД1934906, купюра номіналом 500 гривень № УД8834448, купюра номіналом 500 гривень № АА6051948, купюра номіналом 500 гривень № ВД8887644, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ4990001, купюра номіналом 500 гривень № СЖ3122316, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571819, які знаходяться на вказаному картковому рахунку.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимагання та отриманні від потерпілого ОСОБА_7 грошових коштів.Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 19.01.2021, близько 19 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_7 поряд із приміщенням Хмельницького обласного бюро судово-медичної експертизи, що на території КНП «Хмельницька обласна лікарня» по вул. Пілотська, 1 вм. Хмельницький, та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули потерпілому вимогу, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів у сумі 100000 гривень.Продовжуючи свої злочинну дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом січня-березня 2021 року, неодноразово телефонували до ОСОБА_7 зустрічалися з ним, та кожного дня під надуманим неіснуючої заборгованості вимагали у потерпілого сплати їм грошових коштів в сумі 100000 гривень, при цьому погрожуючи фізичним насильством.

31.03.2021, близько 12 години, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ», який належить ОСОБА_4 , яка являється співмешканкою ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 17000 гривень, а саме купюра номіналом 500 гривень № ХИ3246236, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571814, купюра номіналом 500 гривень №ВЗ9571818, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ2122205, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571823, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571816, купюра номіналом 500 гривень № БА3866873, купюра номіналом 500 гривень № ВД9782105, купюра номіналом 500 гривень № АЗ8346953, купюра номіналом 500 гривень № АЄ1214873, купюра номіналом 500 гривень № ХГ3564845, купюра номіналом 500 гривень № АВ6789000, купюра номіналом 500 гривень № АД7390343, купюра номіналом 500 гривень № ХЕ1310122, купюра номіналом 500 гривень № АД2309470, купюра номіналом 500 гривень № АИ9935525, купюра номіналом 500 гривень № ВД1074169, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ5644844, купюра номіналом 500 гривень № МА6783746, купюра номіналом 500 гривень № ХВ 5229275, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ5709295, купюра номіналом 500 гривень № УЖ2533870, купюра номіналом 500 гривень № УБ1883918, купюра номіналом 500 гривень № ФГ5512585, купюра номіналом 500 гривень № СЗ1701507, купюра номіналом 500 гривень № ЗЗ3180022, купюра номіналом 500 гривень № ВЕ5002422, купюра номіналом 500 гривень № ВД1934906, купюра номіналом 500 гривень № УД8834448, купюра номіналом 500 гривень № АА6051948, купюра номіналом 500 гривень № ВД8887644, купюра номіналом 500 гривень № ЗБ4990001, купюра номіналом 500 гривень № СЖ3122316, купюра номіналом 500 гривень № ВЗ9571819.

31.03.2021, о 12 годині 25 хвилин, відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

31 березня 2021 року постановою слідчого картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), який належить ОСОБА_4 та вищевказані грошові кошти у сумі 17000 гривень визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до вимог ст. ст. 170-173 КПК України, слід накласти арешт на грошові кошти в сумі 1700 грн., які містяться на згаданому вище картковому рахунку з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, передачі або відчуження.

До того ж, в подальшому можливе вирішення питання щодо повернення даних коштів за належністю.

Разом з тим, у клопотанні слідчого відсутнє належне обґрунтування необхідності накладення арешту на індивідуально визначені грошові кошти. Зокрема з наданих матеріалів не видно, де вони саме знаходяться, і чи наявні законні підстави їх безпосереднього вилучення для здійснення досудового розслідування.

Тому немає достатніх підстав вважати, що конкретні грошові купюри, про які йдеться у клопотанні, будуть використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів, і що існує доцільність у накладенні на них арешту.

Підстави накладення арешту на картковий рахунок, який належить ОСОБА_4 також відсутні, зважаючи на те, що вона не являється підозрюваною в межах кримінального провадження і відсутні відомості, що решта грошових коштів (окрім згаданих вище 17000 грн.) мають значення для встановлення обставин можливого вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 172, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт (з забороною користування, розпорядження та відчуження) на грошові кошти в сумі 17000 гривен, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), який належить ОСОБА_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду